Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
comunicat din 5 martie 2021
Monitorul Oficial 240 din 09 Martie 2021 (M. Of. 240/2021)
NORME din 2 martie 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021
──────────aprobate prin ordinul nr. 37 din 2 martie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 240 din 9 martie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme se aplică tuturor entităţilor raportoare supravegheate şi controlate de către oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor, denumit în continuare oficiul, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.art. 2În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) entităţi reglementate reprezintă entităţile raportoare ...