Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Avicola" Covasna - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de sediul societatii, capitalul social si numarul de inregistrare la Registrul comertului.
ART. 2
Forma juridica a societatii
Societatea Comerciala "Avicola" Covasna - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Sfintu Gheorghe, str. Piriului nr. 6, judetul Covasna. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.
ART. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societatii
ART. 5
Obiectul de activitate al societatii este:
a) cresterea pasarilor pentru oua de reproductie si oua de consum;
b) cresterea tineretului aviar pentru inlocuire si productie de broyler;
c) valorificarea oualor de incubatie, oualor de consum, carnii de pasare, puilor vii, atit pentru consum intern, cit si pentru export;
d) prelucrarea carnii de pasare;
e) incubatie, obtinerea puilor de o zi si valorificarea lor;
f) cresterea si valorificarea iepurilor si animalelor de blana;
g) prelucrarea si valorificarea blanurilor;
h) cresterea, sacrificarea, prelucrarea si valorificarea altor specii de animale;
i) producerea de nutreturi combinate pe categorii si specii de animale;
j) contractarea si achizitionarea materiilor prime de la producatorii interni si din import;
k) comercializarea nutreturilor combinate catre diverse societati comerciale si producatori particulari;
l) achizitionarea de produse alimentare, bunuri de larg consum, industrie usoara, electrice, electronice si comercializarea acestora en gros si cu amanuntul prin magazinele proprii si puncte de desfacere mobile;
m) activitate de alimentatie publica si turism;
n) prestari de servicii, constructii, transport;
o) operatiuni de comision si de intermediere;
p) operatiuni de import-export.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
ART. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 3.105.177 mii lei si se compune din mijloace fixe in valoare de 3.089.494 mii lei si mijloace circulante in valoare de 15.683 mii lei.
Capitalul social initial este impartit in 62.103 actiuni nominative in valoare de 50.000 lei fiecare, subscris in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat integral la data constituirii societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
ART. 8
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 9
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si a dispozitiilor legale, precum si de a exercita orice alte drepturi prevazute in statut si de lege.
Detinerea actiunii implica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.
ART. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor, intre actionari sau terti, se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
ART. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
ART. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) aleg directorul, il descarca de activitate si il revoca, directorul fiind si presedintele consiliului de administratie;
d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, a directorului, a membrilor comitetului de directie si ai comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legale;
e) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul economico-financiar al anului viitor;
f) examineaza, aproba sau modifica bilantul sau contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului;
g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
m) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii;
n) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
ART. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
ART. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentat de actionarii prezenti, cu majoritate.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
ART. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miinii. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati sau care au votat contra.
ART. 16
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de catre imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii, pina la crearea conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat nu pot face parte din consiliul de administratie si nu pot fi directori ai societatii comerciale.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat indeplinesc orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat isi vor inceta activitatea, de drept, la data la care se tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administratie
ART. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 5 administratori alesi de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe o noua perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Adunarea generala va alege ca nou administrator o persoana indicata de aceiasi actionari care au desemnat pe predecesorul sau.
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, al comisiei de cenzori si de director, persoanele care, potrivit legii, sint incapabile, au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai.
Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu 15 zile inainte. Aceasta se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea unor probleme.
In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limitele drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintele, membrii consiliului de administratie, directorul si adjunctii acestuia raspund, individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii.
In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
ART. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestuia, in conditiile legii;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatea personalului societatii pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea si rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs.
CAP. 6
Gestiunea societatii
ART. 19
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori formata din trei membri care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului economico-financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a statutului si obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se aleg pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
Sint incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 alin. 5, precum si cei care sint rude sau afini pina la gradul IV inclusiv, sau sotii administratorilor si cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau remuneratie de la administratie sau de la societate.
CAP. 7
Activitatea societatii
ART. 20
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
ART. 21
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Restul personalului este angajat de consiliul de administratie sau de catre directorul societatii comerciale, in conditiile prevazute de lege.
Salariile se stabilesc prin negociere, in conditiile prevazute de lege.
Plata salariilor, impozitul pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de consiliul de administratie sau de catre directorul societatii comerciale.
ART. 22
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
ART. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 24
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii si se reflecta in bilantul contabil. Profitul ramas dupa plata impozitului pe profit se repartizeaza conform prevederilor legale.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate, in conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
ART. 25
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ART. 26
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii se va face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
ART. 27
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului social;
b) hotarirea adunarii generale;
c) falimentul;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
f) in orice alta situatie, pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
ART. 28
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea prevederilor legale.
ART. 29
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispozitii finale
ART. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.
---------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
