Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea
Denumirea societatii este Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
ART. 2
Forma juridica
Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A., denumita in continuare DEPOGAZ - S.A., este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate nationala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
Sediul DEPOGAZ - S.A. este in municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184, judetul Prahova.
Sediul DEPOGAZ - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
DEPOGAZ - S.A. poate infiinta in viitor filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
ART. 4
Durata
DEPOGAZ - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate
ART. 5
Scopul
DEPOGAZ - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei pentru depozitarea subterana si productia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
ART. 6
Obiectul de activitate
DEPOGAZ - S.A. are ca obiect de activitate:
1. depozitarea subterana a gazelor naturale - cod 6312;
2. productia de gaze naturale pentru:
- asigurarea continuitatii fluxului de inmagazinare;
- consumul tehnologic;
- livrarea in sistemul de transport;
3. cercetarea geologica pentru descoperirea rezervelor de petrol (gaze naturale, titei si condensat);
4. punerea in productie, interventii, reparatii capitale ale sondelor ce echipeaza depozitele, precum si ale sondelor de extractie a zacamintelor de gaze naturale pentru activitatea proprie si pentru terti;
5. efectuarea de operatiuni tehnologice speciale de echipare a sondelor de injectie si extractie, precum si a sondelor de productie pentru activitatea proprie si pentru terti;
6. comprimarea gazelor naturale in vederea exploatarii depozitelor de gaze naturale si a zacamintelor cu presiuni scazute;
7. lucrari topografice pentru activitatea proprie si pentru terti;
8. injectia apelor de zacamant rezultate din procesele de exploatare;
9. proiectarea geologica de zacamant si a instalatiilor tehnologice de mica complexitate pentru procesele de injectie-extractie a gazelor naturale - cod 7420;
10. efectuarea lucrarilor de redare in circuitul agricol a terenurilor degradate prin activitati specifice, in interes propriu si pentru terti;
11. lucrari de constructii-montaj specifice activitatii de baza;
12. intretinerea, verificarea, revizia si repararea instalatiilor tehnologice ale sondelor si conductelor aferente, ale echipamentelor si sculelor specifice;
13. exploatarea, intretinerea drumurilor din patrimoniu, in conditiile legii;
14. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmisie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti;
15. dispecerizarea propriilor sisteme de colectare a gazelor naturale;
16. operatiuni de comercializare a gazelor si a condensatului provenit din gaze, inclusiv importul-exportul de gaze;
17. comert cu ridicata, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor - cod 515;
18. comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor - cod 5157;
19. comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate - cod 5151;
20. diversificarea tehnologiilor de depozitare a gazelor pentru LPG si LNG;
21. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii specifice obiectului de activitate;
22. cooperari interne si internationale in domeniul productiei si depozitarii subterane a gazelor naturale;
23. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare;
24. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatii pe care o desfasoara;
25. furnizarea de apa, energie electrica si termica, in conditiile legii - cod 4032, 4100;
26. transporturi terestre, transporturi prin conducte, transporturi rutiere de marfuri si de persoane, pentru activitatea proprie si pentru terti;
27. realizarea de activitati sociale, medicale, culturale, sportive, hoteliere, servicii de alimentatie publica pentru personalul propriu si pentru terti - cod 5511;
28. activitati specifice in domeniul securitatii si protectiei muncii, al sanatatii personalului;
29. activitati specifice in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
30. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine - cod 5551;
31. intretinerea si repararea autovehiculelor proprii si pentru terti;
32. inchirierea altor mijloace de transport;
33. inchirierea masinilor si echipamentelor;
34. valorificarea pe plan local a gazelor provenite din sonde izolate sau din zacaminte de joasa presiune (depletate), prin infiintarea de distributii de gaze in localitatile invecinate;
35. activitati de testari si analize.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
ART. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al DEPOGAZ - S.A. la data infiintarii este de 108.023.785 mii lei si se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distributie a gazelor naturale Societatea Comerciala "Distrigaz Sud" - S.A. din cadrul Societatii Nationale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilantului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind impartit in 1.080.237 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii DEPOGAZ - S.A.
Ministerul Industriei si Comertului reprezinta statul ca actionar unic la DEPOGAZ - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile ale tertilor asupra DEPOGAZ - S.A. cu actiunile acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea DEPOGAZ - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Actiunile
Actiunile nominative ale DEPOGAZ - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile nominative emise de DEPOGAZ - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin inscriere in cont. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul DEPOGAZ - S.A., sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
In registrul actiunilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Actiunile emise de DEPOGAZ - S.A. pot fi grevate pe un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.
Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni ale DEPOGAZ - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
ART. 10
Obligatiuni
DEPOGAZ - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
ART. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile DEPOGAZ - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul DEPOGAZ - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la DEPOGAZ - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de DEPOGAZ - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
ART. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor DEPOGAZ - S.A., este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice. Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a DEPOGAZ - S.A.;
b) numeste si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
c) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al DEPOGAZ - S.A. pe exercitiul financiar urmator;
e) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
f) aproba repartizarea profitului conform legii;
g) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
i) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DEPOGAZ - S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din strainatate;
j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DEPOGAZ - S.A. de catre acestia;
l) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
m) stabileste delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
n) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor DEPOGAZ - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii DEPOGAZ - S.A. a unui numar de actiuni proprii;
o) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), d), e), f), g), h), j) si k) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezen- tant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A.;
b) mutarea sediului DEPOGAZ - S.A.;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati nationale sau divizarea DEPOGAZ - S.A.;
f) dizolvarea anticipata a DEPOGAZ - S.A.;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative, emise in forma materializata, si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. d) si j).
ART. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile statutului, cu cel mult 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul DEPOGAZ - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
ART. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
Adunarea generala a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei si va intocmi procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul DEPOGAZ - S.A., pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din DEPOGAZ - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
ART. 18
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la DEPOGAZ - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
CAP. 5
Consiliul de administratie
ART. 19
Organizare
DEPOGAZ - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si sunt revocati, dupa caz, prin ordin al ministrului industriei si comertului si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
Administratorii pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul DEPOGAZ - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Conducerea DEPOGAZ - S.A. se asigura de un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte.
Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al DEPOGAZ - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii DEPOGAZ - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DEPOGAZ - S.A.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de DEPOGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in <>Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
Nu pot fi directori ai DEPOGAZ - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicata.
ART. 20
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale DEPOGAZ - S.A.;
b) numeste si elibereaza din functie directorul general al DEPOGAZ - S.A.;
c) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DEPOGAZ - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul DEPOGAZ - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
e) stabileste delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea DEPOGAZ S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al DEPOGAZ - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea DEPOGAZ - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al DEPOGAZ - S.A. pe anul in curs;
h) covoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
i) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului DEPOGAZ - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
j) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor nationale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
k) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
l) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
m) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile proprii;
n) stabileste strategia de marketing;
o) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit delegare;
p) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
r) avizeaza participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
B. Directorul general reprezinta DEPOGAZ - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.
Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale DEPOGAZ - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat in conditiile legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
f) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama DEPOGAZ - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului DEPOGAZ - S.A., pe compartimente;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai DEPOGAZ - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.
Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a DEPOGAZ - S.A.
CAP. 6
Comitetul de directie
ART. 21
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.
CAP. 7
Gestiunea
ART. 22
Cenzorii
Gestiunea DEPOGAZ - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DEPOGAZ - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor DEPOGAZ - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea DEPOGAZ - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale DEPOGAZ - S.A.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DEPOGAZ - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul DEPOGAZ - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in <>Legea nr. 31/1990 , republicata.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 8
Activitatea DEPOGAZ - S.A.
ART. 23
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite DEPOGAZ - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
ART. 24
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii DEPOGAZ - S.A. la registrul comertului.
ART. 25
Personalul
Personalul de conducere si de executie din cadrul DEPOGAZ - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului DEPOGAZ - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin statutul personalului.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul DEPOGAZ - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila si bilantul contabil
DEPOGAZ - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul si repartizarea profitului
Profitul DEPOGAZ - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul DEPOGAZ - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
DEPOGAZ - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de DEPOGAZ - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
DEPOGAZ - S.A. va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.
CAP. 9
Asocierea
ART. 30
DEPOGAZ - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati nationale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
ART. 31
DEPOGAZ - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
ART. 32
Conditiile de participare a DEPOGAZ - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
ART. 33
Modificarea formei juridice
Modificarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a DEPOGAZ - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin imputernicitii desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate nationala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor nationale.
ART. 34
Dizolvarea
Dizolvarea DEPOGAZ - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unui jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea DEPOGAZ - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 35
Lichidarea
Dizolvarea DEPOGAZ - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea DEPOGAZ - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 36
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre DEPOGAZ - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de compententa instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre DEPOGAZ - S.A. si persoanele juridice romane si straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 10
Dispozitii finale
ART. 37
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile nationale cu capital de stat, cu cele ale <>Legii nr. 31/1990 , republicata, precum si cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
