Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala pentru informatica in agricultura "Agrinfo" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare in registrul comertului si sediul societatii.
ART. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Agrinfo" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statutu.
ART. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, b-dul Expozitiei nr. 1, sectorul 1. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati.
ART. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. II
Obiectul de activitate al societatii
ART. 5
Obiectul de activitate al societatii este:
- proiectarea, implementarea, dezvoltarea si intretinerea de aplicatii, sisteme informatice, modele matematice, banci de date si alte produse informatice;
- realizarea de sisteme informatice "la cheie";
- organizarea de baze si banci de date, servicii de acces la banci de date;
- proiectarea de sisteme informationale;
- exploatarea si intretinerea mijloacelor de tehnica de calcul;
- servicii de prelucrare automata a datelor;
- servicii de culegere, pregatire si transmitere de date;
- inchirieri de mijloace de tehnica de calcul;
- activitati de service, inclusiv asamblarea mijloacelor de tehnica de calcul;
- comercializarea produselor informatice si a mijloacelor de tehnica de calcul, inclusiv a materialelor consumabile;
- consulting in activitatea de informatica;
- instruire in informatica, inclusiv prin cursuri de formare si specializare;
- servicii de documentare, multiplicare, editare si tiparire de publicatii;
- efectuarea de alte operatiuni conexe care se incadreaza in obiectul de activitate al societatii.
Obiectul de activitate al societatii se realizeaza pe baza de contracte comerciale incheiate cu agenti economici - persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, cu prioritate din ramura agriculturii - si cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
CAP. III
Capitalul social, actiunile
ART. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 21.185 mii lei si se compune din mijloace fixe in valoare de 16.228 mii lei, mijloace circulante si alte active in valoare de 4.957 mii lei.
Capitalul social al societatii este de 21.185 mii lei impartit in 4.237 actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romana sau straine, in conditiile legii.
ART. 7
Actiunile
Actiunile vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actionarilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii, sub ingrijirea consiliului de administratie.
ART. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentand aportul in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total, in natura, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de expertii desemnati de catre actionari.
ART. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupracauzelor si conditiilor reducerii.
Majorarea sau reducerea capitalului societatii, atit timp cit acesta este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat societatea.
ART. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor pe care le-au subscris.
ART. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea actiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea actiunii se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
ART. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. IV
Adunarea generala a actionarilor
ART. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
ART. 14
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga pe administratori si cenzori;
c) sa fixeze remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, administratorilor si cenzorilor;
d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul urmator;
f) sa hotarasca gajarea sau inchirierea, infiintarea sau desfiintarea de sucursale sau filiale.
Adunarea generala extraordinara hotaraste pentru:
a) marirea capitalului;
b) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
c) schimbarea formei societatii;
d) mutarea sediului;
e) fuziunea cu alte societati;
f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiunea de noi actiuni;
g) dizolvarea societatii;
h) emisiunea de obligatiuni;
i) oricare alta modificare a statutului sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii extraordinare.
ART. 15
Convocarea adunarilor generale ale actionarilor
Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare.
ART. 16
Adunarea generala se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economicofinanciar pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, in conditiile prevazute de lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinde textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspungerea administratorilor.
ART. 17
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi secretari care vor verifica prezenta actionarilor la adunare si vor intocmi procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registrul sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
ART. 18
Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotaririle sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor inscrise la ordinea de zi a celei dintii adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentanti detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentanti.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ART. 19
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiti, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, astfel: cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si al Ministerului Finantelor si din ingineri, economisti, juristi si alti specialisti din domeniul de activitate al societatii.
Membrii consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea adunarii generale a actionarilor isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care respectivele societati, in care sint numit ca imputerniciti, intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, furt, tilharie, distrugere cu intentie, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta semestrial Ministerului Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unul din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, si in prezenta a patru cincimi si votul a trei patrimi din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Retribuirea se face in tantieme, reprezentind cote procentuale din beneficiu, in conditiile stabilite de Guvern.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. V
Consiliul de administratie
ART. 20
Organizarea
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, format din 9 persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Consiliul de administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamina.
Dazbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesulverbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director general (director), in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
ART. 21
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
c) aproba incheirea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAP. VI
ART. 22
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori aleasa, in conditiile legii, de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, care nu pot avea o alta functie in societate, si tot atitia supleanti.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului de Finante.
Durata mandatului cenzorilor este de trei ani si pot fi realesi.
ART. 23
Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
ART. 24
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie, asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
ART. 25
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate cere convocarea adunarii generale a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.
CAP. VII
Activitatea societatii
ART. 26
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
ART. 27
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
ART. 28
Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.
ART. 29
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
ART. 30
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
CAP. VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
ART. 31
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
ART. 32
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- pierderea a jumatate din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- falimentul;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice situatii pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor.
ART. 33
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii se va face dupa procedura prevazuta de lege.
ART. 34
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
