Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Aprovizionare Prestari Servicii "Aproserv" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii comerciale va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inregistrare in Registrul comertului.
ART. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala Aprovizionare Prestari Servicii "Aproserv" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, localitatea Frasin, Str. Principala nr. 2, judetul Suceava. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si in strainatate.
ART. 4
Durata
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
ART. 5
Scopul societatii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, in conditii de eficienta.
ART. 6
Obiectul de activitate
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
* aprovizionarea, depozitarea, transportul si livrarea materiilor prime, materialelor, subansamblurilor si pieselor de schimb necesare, in special, sectorului minier;
* alte lucrari si prestari de servicii in domeniul circulatiei marfurilor, aprobate de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
ART. 7
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este fixat la suma de 2.925.164 mii lei, impartit in 117.007 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare.
Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat integral la data constituirii societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul acesteia.
ART. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
ART. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
ART. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dupa 6 luni, actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
ART. 13
Atributii
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor;
d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli;
f) hotaraste gajarea, incheierea sau desfiintarea unei subunitati.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
1. schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
2. mutarea sediului societatii comerciale;
3. schimbarea obiectului de activitate;
4. majorarea sau reducerea capitalului social;
5. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale;
6. dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
7. emisiunea de obligatiuni;
8. orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Pentru toate atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori de cate ori va fi necesar, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
ART. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca, la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor.
ART. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ART. 17
Reprezentarea intereselor capitalului de stat
Interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Fondul Proprietatii de Stat potrivit <>art. 39 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 , cu modificarile ulterioare.
CAP. 5
Consiliul de administratie
ART. 18
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din trei administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator, in vederea ocuparii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, pe presedintele acestuia.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in <>Legea nr. 31/1990 , cu modificarile ulterioare.
ART. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
c) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
e) stabileste tactica si strategia de marketing;
f) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
ART. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de trei cenzori, care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor desemneaza acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor <>Legii nr. 31/1990 , cu modificarile ulterioare.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
ART. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
ART. 22
Personalul societatii comerciale
Conducerea societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
ART. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
ART. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va tine evidenta contabila, in lei, si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform legii.
ART. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se constituie fonduri conform legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciala, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
ART. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ART. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
ART. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii comerciale;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
c) declararea nulitatii societatii comerciale;
d) hotararea adunarii generale a actionarilor;
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegeri grave intre asociati, care impiedica functionarea societatii comerciale;
f) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
g) in cazul si in conditiile prevazute de <>art. 110 din Legea nr. 31/1990 , cu modificarile ulterioare;
h) cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
i) cand numarul actionarilor scade minimul legal;
j) alte cauze prevazute de lege sau de statutul societatii comerciale.
In cazul prevazut la lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii comerciale, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 29
Lichidarea societatii comerciale
Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii judiciare.
Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivit legii.
Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatile comerciale pot apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
ART. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, prevazute in <>Legea nr. 31/1990 , cu modificarile ulterioare, ale Codului comercial si cu alte dispozitii legale referitoare la societatile comerciale.
---------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
