Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
---------
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru fiecare societate in parte sunt cele prevazute in anexa nr. 1.
CAP. I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala .............. S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanind de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A"., de capitalul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
ART. 2
Forma juridica societatii
Societatea comerciala ............ S.A este persoana juridica romana avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea ............, Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
ART. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. II
Obiectul de activitate al societatii
ART. 5
Obiectul de activitate al societatii este: ..................
CAP. III
Capitalul social, actiunile
ART. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de ...... mii lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de ..... mii lei, mijloace circulante in valoare de ...... lei.
Capitalul social in valoare de ...... mii lei, impartit in ...... actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori, cind sunt mai multi, sau a unicului administrator.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societati sub ingrijirea consiliului de administratie.
ART. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentind aportul in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura, prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de expertii desemnati de catre actionari.
ART. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul de administratie comisie de cenzori cu cel putin 30 zile inainte de data adunari8i generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
ART. 10
Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata confera actionarului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea beneficiilor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul acesteia, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le detin.
ART. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
ART. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. IV
Adunarea generala a actionarilor
ART. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care depinde asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabilesc atributiile si ii revoca;
c) numesc directorul si adjunctii acestuia, le stabilesc atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii.
e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotarasc asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice, care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi, competitive;
f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor; stabilesc conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profiturilor intre actionari;
h) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum si la cesiunea actiunilor;
j) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotarasc cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
m) hotarasc, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de salarizare a membrilor consiliului de administratie, asupra salariilor si primelor directorilor, in conformitate cu prevederile legale;
n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora, cit si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
o) hotarasc asupra oricaror altor probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului statut.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
ART. 14
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca, in conditiile prevazute de lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social.
In conditiile legii, adunarea se convoaca si la cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generala va fi convocata de administratori, de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie raspindite in localitatea in care se afla sediul societatii sau in cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor.
Cind, in ordinea de zi, figureaza propuneri pentru modificarea statului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
Hotaririle adunarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
ART. 15
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, ia in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
ART. 16
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca, la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezenti detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca, la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezenti detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotariri cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezenti.
Hotaririle adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau reprezenti.
ART. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii, pina la crearea conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiti, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii si alimentatiei, astfel: cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, al Ministerului Economiei si Finantelor si specialisti din alte domenii.
Membrii consiliului imputernicitilor statului, numiti pina la constituirea adunarii generale a actionarilor, isi pastreaza calitatea de angajati la unitatile sau institutiile de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii si nu pot participa la societati comerciale cu care respectivele societati, in care sunt numiti ca imputerniciti, intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezinta, semestrial, un raport asupra activitatii desfasurate de societate si un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la incheierea activitatii prezinta un raport asupra intregii activitati desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform intelegerii, pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a cel putin 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor si in prezenta a cel putin 4/5 si votul a 3/4 din membri daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data constituirii adunarii generale a actionarilor.
CAP. V
Consiliul de administratie
ART. 18
Organizarea
Societatea comerciala este administrata de catre un consiliu de administratie format din ... administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de restort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai ... vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membrii alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director general, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotaririlor adunarii generale si ale consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul din vicepresedinti, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la dispozitiile legale sau de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
ART. 19
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotaririi adunarii generale ordinare a actionarilor;
e) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
f) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
g) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAP. VI
Controlul gestiunii
ART. 20
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, aleasa in conditiile legii de adunarea generala a actionarilor, formata dintr-un nr. de ....... membrii care nu pot avea nici o alta functie in societate si toti atitia supleanti.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor.
ART. 21
Pentru a putea exercita dreptul la control, actionatilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a profiturilor si a pierderilor.
ART. 22
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- un cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;
- la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
ART. 23
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% tip de doi ani consecutiv (cu exceptia primilor doi ani de la constituirea societatii), sau ori de cite ori se considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
CAP. VII
Activitatea societatii
ART. 24
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
ART. 25
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial, conform legii.
ART. 26
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
ART. 27
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitelor minime de salarizare prevazute de lege.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii si se inscriu in contractul colectiv de munca, incheiat conform prevederilor legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, tinind seama de prevederile contractului colectiv de munca.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
ART. 28
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legale, modul de amortizare a fondurilor fixe.
ART. 29
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
ART. 30
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Cit timp societatea va avea capital integral de stat ea va putea fi transformata numai cu aprobarea consiliului imputernicitilor statului.
ART. 31
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- pierderea a 1/2 din capitalul social, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- falimentul;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor.
ART. 32
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata dupa procedura prevazuta de lege.
ART. 33
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, conform legii.
ART. 34
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
