Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Hateg - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. (denumita în continuare S.C. "Hidroelectrica" - S.A.), denumita în continuare S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte documente emanând de la S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, de sediu şi de codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are sediul principal în oraşul Hateg, Str. Progresului nr. 38 bis, judeţul Hunedoara.
(2) Sediul poate fi mutat în aceeaşi localitate sau în alta localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
ART. 4
Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comerţului.
CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate
ART. 5
Scopul
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activitãţi cu caracter de prestãri de servicii prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
ART. 6
Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca obiect de activitate:
1. Lucrãri de întreţinere, revizii tehnice, reparaţii şi modernizãri la agregatele şi instalaţiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor şi avariilor în instalaţiile hidro- şi electromecanice ale centralelor hidroelectrice şi în instalaţiile-anexa ale acestora. Cod: 4011
3. Lucrãri de întreţinere şi reparaţii la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrãri noi la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4521
5. Lucrãri de reparaţii la echipamente hidromecanice şi electrice în ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrãri de reparaţii şi verificãri metrologice, aparate de mãsura şi control. Cod: 3330
7. Execuţie de instalaţii electrice de distribuţie, instalaţii de distribuţie a gazelor, instalaţii de alimentare cu apa. Cod: 4534.
8. Teste pentru demonstrarea performantelor materialelor, aparatajelor şi echipamentelor mecanice şi electrice. Cod: 7430
9. Verificãri şi probe la instalaţii sub presiune şi de ridicat - ISCIR. Cod: 7430
10. Microproducţie de echipamente, dotãri şi piese de schimb. Cod: 3320, 2911
11. Fabricarea de construcţii şi confecţii metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operaţiuni de mecanicã generalã, executate pe baza de tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru construcţii din beton, caramizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrãri de demolare de construcţii şi clãdiri, terasamente, organizare de şantier. Cod: 4511
15. Extragere şi comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice reciclabile şi valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrãri de topometrie, geodezie şi cadastru
18. Servicii de scafandrerie şi lucrãri executate sub apa. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnica şi reparatie de autovehicule şi de utilaje de construcţii. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de mãrfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de cãlãtori pentru personalul propriu şi închirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spaţiilor de depozitare pentru toate tipurile de mãrfuri. Cod: 6312
23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor şi materialelor rezultate din stocuri, casãri, demolãri, reparaţii. Cod: 4511, 3710
24. Lucrãri de întreţinere şi curãţenie a clãdirilor
25. Activitãţi de consultanţa, expertiza tehnica, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalaţii din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operaţiuni de comision şi intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119
27. Activitãţi de consultanţa pentru afaceri şi management. Cod: 7414
28. Activitãţi informatice pentru nevoi proprii şi pentru terţi. Cod: 7260
29. Construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe de serviciu şi spaţii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare şi activitãţi ale bazelor sportive. Cod: 5523
31. Editarea de publicaţii şi de lucrãri tehnico-ştiinţifice specifice activitãţii. Cod: 2211
32. Activitãţi de pregãtire şi perfecţionare a pregãtirii profesionale, testare psihologicã. Cod: 8042
33. Activitãţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri. Cod: 7483
34. Dotare şi aprovizionare tehnico-materialã necesare activitãţii proprii. Cod: 5119
35. Comerţ cu amãnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare. Cod: 5211
36. Orice alte activitãţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.
CAP. 3
Capitalul social, acţiunile
ART. 7
Capitalul social
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este filiala a S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este de 5.868.700 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 58.687 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei pãrţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.
(3) Capitalul social este în întregime deţinut de S.C. "Hidroelectrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este acţionar unic la S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se pãstreazã la sediul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deţine acţiuni ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.
(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau de cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor
ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este acţionar unic la S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a Adunãrii generale a actionarilor a S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiarã a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) stabilesc nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi premierea acestora, precum şi a cenzorilor;
d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar urmãtor;
e) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare a directorului S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., precum şi premierea acestuia;
f) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
g) aproba repartizarea profitului conform legii;
h) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
i) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
j) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
k) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. de cãtre aceştia;
m) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
n) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
p) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) şi n) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
j) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii;
k) orice alta modificarea a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor.
(6) Pentru exercitarea atribuţiilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al acestora.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul S.C. "Hidroelectrica" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii care deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunãrii generale a actionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de S.C. "Hidroelectrica" S.A.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau, dupã caz, extraordinare ale actionarilor.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
CAP. 5
Consiliul de administraţie
ART. 19
Organizare
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi perioada.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" S.A. are 1-2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se asigura de cãtre un director numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" - S.A. este reprezentatã de director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de director al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale directorului
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) numeşte directorul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
b) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
c) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru director şi directorii adjuncţi ai S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d) hotãrãşte încheierea de acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
e) aproba delegarile de competenta pentru director şi pentru persoanele din conducerea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
f) aproba competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
g) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
h) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termenul legal de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul urmãtor;
i) convoacã ori de câte ori este nevoie adunarea generalã extraordinarã a actionarilor;
j) aproba încheierea contractelor de import şi de export, pana la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de merketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) aproba scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute la legislaţia în vigoare.
B. 1. Directorul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. o reprezintã pe aceasta în raporturile cu terţii.
2. Directorul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii adjuncţi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) participa la negocierea contractului colectiv de munca, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
e) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
f) încheie acte juridice în numele şi pe seama S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
g) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.;
h) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
i) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) împuterniceşte directorii adjuncţi şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
k) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
CAP. 6
Gestiunea
ART. 21
Cenzorii
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este controlatã de acţionari şi de cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege cenzorii supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã în fiecare luna şi inopinat inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratrori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute la <>art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cele prevãzute în alte reglementãri legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare ori renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(12) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(13) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
CAP. 7
Activitatea
ART. 22
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 23
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. în registrul comerţului.
ART. 24
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul acesteia.
(2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile şi obligaţiile personalului S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 26
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 27
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. îşi constituie fondul de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
(6) Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor.
ART. 28
Registrele
S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.
CAP. 8
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii
ART. 29
Asocierea
(1) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 30
Modificarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este acţionar unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 31
Dizolvarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii societãţii comerciale;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de nici o natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi sa fie publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 32
Lichidarea
(1) Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 33
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi persoanele fizice şi juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre S.C. "Hidroserv" Hateg - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9
Dispoziţii finale
ART. 34
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, cuprinse în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.
---------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
