Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
REGULAMENT nr. 6 din 28 iulie 2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar
EMITENT: Banca Naţională a României PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 724 din 7 august 2023
Având în vedere art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
ART. I
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 6 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Nerespectarea prevederilor art. 3, art. 5^2 şi ale art. 7^1 alin. (2)-(4) din prezentul regulament se sancţionează conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României."
2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
"ART. 7^1
(1) Rezidenţii, astfel cum sunt definiţi la art. 4 pct. 4.2 din anexa nr. 1, răspund pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament pentru operaţiunile valutare efectuate.
(2) Următoarele instituţii au obligaţia verificării respectării prevederilor art. 3 pentru operaţiunile valutare dispuse de clienţii acestora:
a) instituţiile de credit pentru care Banca Naţională a României este autoritate competentă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
b) instituţiile emitente de monedă electronică pentru care Banca Naţională a României este autoritatea responsabilă cu supravegherea respectării dispoziţiilor în sensul Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
c) instituţiile de plată pentru care Banca Naţională a României este autoritatea responsabilă cu supravegherea respectării dispoziţiilor în sensul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
d) instituţiile financiare nebancare în sensul Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Registrul general;
e) sucursalele din România ale instituţiilor străine menţionate la lit. a)-d).
(3) Operaţiunile valutare se efectuează de către instituţiile prevăzute la alin. (2) în conformitate cu normele proprii emise în acest scop şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
(4) Normele prevăzute la alin. (3) vor conţine prevederi cel puţin cu privire la documentele şi informaţiile necesare pentru încadrarea operaţiunilor în categoria celor care se pot efectua şi în valută, conform prevederilor art. 2, art. 3 alin. (2) şi anexei nr. 2 la prezentul regulament.
(5) În scopul asigurării respectării prevederilor prezentului regulament, suplimentar documentelor şi informaţiilor menţionate la alin. (4), instituţiile prevăzute la alin. (2) pot solicita clienţilor orice alte informaţii şi documente justificative prevăzute de normele proprii de la alin. (3), considerate necesare pentru efectuarea operaţiunilor în valută dispuse de aceştia.
(6) Constatarea faptelor prevăzute la art. 7 alin. (3) se face de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens, pe baza sesizărilor primite ori din oficiu."
ART. II
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 28 iulie 2023.
Nr. 6.
------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
