Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticitatii bancnotelor si monedelor euro

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011 privind asigurarea autenticitatii bancnotelor si monedelor euro

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 noiembrie 2011

Comenteaza legea

    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a mãsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificãrii, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, Regulamentului CE nr. 1.339/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 al Consiliului de definire a mãsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificãrii, la statele membre care nu au adoptat euro ca monedã unicã, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 45/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008, ale Deciziei BCE nr. 14/2010 privind verificarea autenticitãţii şi a calitãţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro, Convenţiei de la Geneva din 1929, Regulamentului nr. 3/2011 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii Naţionale a României, precum şi ale Codului penal,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, cu modificãrile ulterioare,

    Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament are ca obiect stabilirea mãsurilor necesare în vederea circulãrii bancnotelor şi monedelor euro în condiţii care garanteazã autenticitatea lor, precum şi procedura de transmitere cãtre autoritãţile naţionale competente a bancnotelor şi monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate.
    ART. 2
    Dispoziţiile prezentului regulament se aplicã instituţiilor de credit, celorlalţi prestatori de servicii de platã, în limita activitãţii lor de platã, şi operatorilor economici care participã la verificarea şi distribuirea bancnotelor şi monedelor euro primite, fãrã a aduce atingere dreptului penal intern.
    ART. 3
    În sensul prezentului regulament, urmãtorii termeni se definesc dupã cum urmeazã:
    1. bancnote falsificate şi monede falsificate - bancnotele şi monedele euro sau care au aparenţa unor bancnote ori monede euro şi care au fost produse şi/sau alterate în mod fraudulos;
    2. bancnote şi monede neautorizate - bancnotele şi monedele euro care au fost produse prin utilizarea echipamentelor legale sau a materialelor legale, dar cu încãlcarea dispoziţiilor în temeiul cãrora autoritãţile competente pot emite însemne monetare sau care au fost puse în circulaţie cu încãlcarea legilor conform cãrora autoritãţile competente pot pune în circulaţie însemne monetare şi care nu au acordul acestor autoritãţi;
    3. falsificarea presupune urmãtoarele activitãţi:
    a) producerea frauduloasã sau modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulaţie;
    b) punerea în circulaţie în mod fraudulos a bancnotelor sau monedelor falsificate;
    c) importul, exportul, transportul, primirea, posesia sau procurarea cu bunã-ştiinţã de bancnote sau monede falsificate;
    d) producerea frauduloasã, primirea, procurarea sau posesia de instrumente, obiecte, programe de calculator şi orice alte procedee, destinate prin natura lor producerii sau obţinerii de bancnote sau monede falsificate ori alterãrii bancnotelor şi monedelor în vederea obţinerii de falsuri;
    e) producerea frauduloasã, primirea, procurarea sau posesia altor elemente care servesc la protejarea însemnelor monetare împotriva falsificãrii.
    4. autoritãţi naţionale competente sunt:
    a) Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie, în baza propriilor legi de organizare şi funcţionare, pentru identificarea, primirea şi reţinerea bancnotelor şi monedelor euro falsificate şi suspectate a fi falsificate;
    b) Oficiul Naţional Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedã, Cecuri de Cãlãtorie din cadrul Poliţiei Române, denumit în continuare Oficiul Naţional Central, pentru transmiterea bancnotelor şi monedelor euro falsificate şi suspectate a fi falsificate cãtre Centrul Naţional de Analizã, şi cãtre Centrul Naţional de Analizã a Monedelor din Banca Naţionalã a României;
    c) Centrul Naţional de Monitorizare a Falsificãrilor din Banca Naţionalã a României, denumit în continuare CNMF, pentru administrarea, pe teritoriul României, a Sistemului de Monitorizare a Falsificãrilor, denumit în continuare SMF;
    d) Centrul Naţional de Analizã, denumit în continuare CNA, pentru primirea bancnotelor falsificate şi a celor suspectate a fi falsificate de la autoritãţile naţionale cu competenţe în combaterea falsificãrilor, în vederea analizãrii lor din punct de vedere tehnic şi al încadrãrii pe categorii de falsificãri;
    e) Centrul Naţional de Analizã a Monedelor, denumit în continuare CNAM, pentru primirea monedelor falsificate şi a celor suspectate a fi falsificate de la autoritãţile naţionale cu competenţe în combaterea falsificãrilor, în vederea analizãrii lor din punct de vedere tehnic şi al încadrãrii pe categorii de falsificãri.
    5. expertizarea - examinarea bancnotelor sau monedelor în vederea stabilirii autenticitãţii lor;
    6. agenţi care opereazã cu numerar - instituţiile de credit care primesc şi repun în circulaţie bancnote şi monede euro şi, în limita activitãţii lor de platã, ceilalţi prestatori de servicii de platã, precum şi orice alt operator economic care participã la verificarea şi la distribuirea cãtre public a bancnotelor şi a monedelor euro, inclusiv:
    a) instituţiile a cãror activitate constã în schimbarea bancnotelor sau monedelor în diferite devize, cum sunt casele de schimb valutar;
    b) transportatorii de fonduri;
    c) alţi operatori economici, cum ar fi comercianţii sau cazinourile, care participã, cu titlu auxiliar, la verificarea şi la distribuirea cãtre public a bancnotelor euro prin intermediul bancomatelor, în limita acestor activitãţi auxiliare;
    7. personal calificat - angajaţii agenţilor care opereazã cu bancnote şi monede euro, care cunosc elementele de siguranţã publice ale bancnotelor şi monedelor euro, aşa cum sunt specificate şi publicate de Banca Centralã Europeanã, şi au capacitatea de a le verifica;
    8. repunerea în circulaţie - activitatea agenţilor care opereazã cu numerar de a repune în plãţi, în mod direct sau indirect, bancnote şi monede euro pe care le-au primit fie de la public, cu titlu de platã sau de depozit într-un cont bancar, fie de la alt agent care opereazã cu numerar.

    CAP. II
    Obligaţiile agenţilor care opereazã cu numerar

    ART. 4
    Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care opereazã cu numerar au obligaţia de a se asigura cu privire la autenticitatea bancnotelor şi monedelor euro pe care le-au primit şi pe care intenţioneazã sã le repunã în circulaţie, precum şi cu privire la detectarea falsificãrilor.
    ART. 5
    Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care opereazã cu numerar, precum şi orice altã instituţie care participã, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul şi eliberarea cãtre public a bancnotelor şi a monedelor euro sunt obligate sã retragã din circulaţie şi sã predea de îndatã autoritãţilor naţionale competente bancnotele şi monedele euro pe care le-au primit şi despre care ştiu sau au motive suficiente sã considere cã sunt falsificate.
    ART. 6
    (1) Controlul autenticitãţii bancnotelor şi monedelor euro se efectueazã de cãtre personal calificat, fie manual, fie cu echipamente automate. Controlul automatizat se realizeazã numai cu ajutorul echipamentelor de procesare din listele publicate pe site-ul Bãncii Centrale Europene şi al Comisiei Europene.
    (2) Lista echipamentelor pentru controlul autenticitãţii bancnotelor euro se gãseşte pe site-ul Bãncii Centrale Europene la adresa http://www.ecb.int/euro/cashhand/recycling/ tested/html/index.ro.html şi pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/eurocoins/ machines.pdf
    ART. 7
    Bancnotele şi monedele euro falsificate, precum şi cele suspectate a fi falsificate se predau organelor locale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor judeţene de poliţie, dupã caz, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1. Procesul-verbal de predare-primire va fi completat în conformitate cu instrucţiunile din anexa nr. 2.
    ART. 8
    Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie înainteazã bancnotele şi monedele euro falsificate sau suspectate a fi falsificate Oficiului Naţional Central, care le remite CNA şi CNAM din Banca Naţionalã a României, în vederea expertizãrii.
    ART. 9
    Dupã expertizare, bancnotele şi monedele euro, însoţite de un buletin de expertizã, se returneazã Oficiului Naţional Central.

    CAP. III
    Bancnote şi monede neautorizate

    ART. 10
    Dispoziţiile prevãzute la cap. II se aplicã, pe cât posibil, şi bancnotelor şi monedelor euro neautorizate.

    CAP. IV
    Cooperarea pentru protecţia bancnotelor şi monedelor euro împotriva falsificãrii

    ART. 11
    Autoritãţile naţionale competente, în exercitarea misiunii lor conform prezentului regulament, coopereazã în vederea:
    a) schimbului de informaţii referitoare la prevenirea falsificãrii şi la combaterea punerii în circulaţie a bancnotelor şi a monedelor euro falsificate;
    b) informãrii regulate referitoare la impactul falsificãrii bancnotelor şi monedelor euro în scopul unei analize strategice;
    c) acordãrii asistenţei reciproce în domeniul prevenirii falsificãrii şi al luptei împotriva punerii în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro falsificate.

    CAP. V
    Sancţiuni

    ART. 12
    Activitãţile prevãzute la cap. I art. 3 pct. 3, precum şi încãlcarea prevederilor art. 5 constituie infracţiuni şi se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 13
    Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 14
    La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 8/2002 privind procedura în cazul constatãrii de bancnote şi monede euro false sau contrafãcute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 8 ianuarie 2003.
    ART. 15
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.

                Preşedintele Consiliului
                    de administraţie
             al Bãncii Naţionale a României,
                Mugur Constantin Isãrescu

    Bucureşti, 14 octombrie 2011.
    Nr. 17.

    ANEXA 1

                     PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*)
          Nr. ....... din data de ................/........./.................
--------
    * Procesul-verbal de predare-primire poate fi descãrcat de pe site-ul Bãncii Naţionale a României de la adresa www.bnr.ro


 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │A. Datele de identificare ale instituţiei constatatoare:                     │
 ├────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
 │Instituţia constatatoare:       │                                            │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │Codul unic de înregistrare:     │                                            │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │Adresa:                         │                                            │
 └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │B. Datele de identificare ale unitãţii depunãtoare/deponentului persoanã     │
 │fizicã:                                                                      │
 ├────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
 │Instituţia/Numele şi prenumele: │                                            │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │Actul de identitate:            │                                            │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │Adresa/Adresa de domiciliu:     │                                            │
 └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │C. Date privind bancnotele sau monedele falsificate sau suspecte a fi        │
 │falsificate:                                                                 │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Bancnote                                                                     │
 ├────────────┬────────┬───────────────────┬─────────┬────────┬────────────────┤
 │Numãr buc.  │        │Valoarea nominalã  │         │Seria   │                │
 ├────────────┼────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
 │            │        │                   │         │        │                │
 ├────────────┼────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
 │            │        │                   │         │        │                │
 ├────────────┼────────┼───────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
 │            │        │                   │         │        │                │
 ├────────────┴────────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────────────┤
 │Monede                                                                       │
 ├────────────┬────────┬───────────────────┬─────────┬────────┬────────────────┤
 │Numãr buc.  │        │Valoarea nominalã  │         │Faţa na-│                │
 │            │        │                   │         │ţionalã │                │
 └────────────┴────────┴───────────────────┴─────────┴────────┴────────────────┘

 ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │D. Menţiuni suplimentare        │                                            │
 ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
 │                                │                                            │
 │                                │                                            │
 │                                │                                            │
 └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │E. Semnãturi                                                                 │
 ├─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┤
 │ Din partea instituţiei  │       Deponent       │Reprezentantul Ministerului │
 │    constatatoare        │                      │Administraţiei şi Internelor│
 │                         │                      │                            │
 │                         │                      │                            │
 └─────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┘

    ANEXA 2

                          INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
                     a procesului-verbal de predare-primire

    1. În cazul depistãrii la ghişeu de bancnote şi monede euro falsificate, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în 3 exemplare, dupã cum urmeazã: un exemplar rãmâne la instituţia constatatoare, un exemplar la deponent şi un exemplar, care va însoţi bancnota/moneda falsificatã, la reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    În procesul-verbal se vor completa urmãtoarele rubrici:
    A. Datele de identificare ale unitãţii constatatoare: denumirea instituţiei de credit, a casei de schimb valutar sau a celorlalţi operatori cu numerar, codul unic de înregistrare (CUI) şi adresa
    B. Datele de identificare ale deponentului: numele şi prenumele persoanei care s-a prezentat la ghişeu, seria şi numãrul actului de identitate, precum şi adresa de domiciliu
    C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:
    - în cazul bancnotelor, numãrul de bucãţi descoperite, valoarea nominalã şi seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;
    - în cazul monedelor, numãrul de bucãţi descoperite, valoarea nominalã şi faţa naţionalã.
    Dacã numãrul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o paginã separatã, care se anexeazã la procesul-verbal.
    D. Menţiuni suplimentare: doar dacã este cazul, acestea fiind orice precizãri ce pot ajuta la stabilirea provenienţei bancnotelor şi/sau monedelor euro falsificate, sau dacã deponentul refuzã semnarea procesului-verbal.
    E. Semnãturi: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnãturã din cadrul instituţiei care a constatat falsificarea*1), de cãtre deponent şi de cãtre reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care va prelua bancnotele şi/sau monedele euro falsificate, însoţite de un exemplar al procesului-verbal.
-----------
    *1) Director, casier-şef, casier, şef de compartiment casierie etc. Precizare: pe procesul-verbal este suficientã doar una dintre semnãturile acestor persoane, date aici cu titlu de exemplu.

    2. În cazul depistãrii bancnotelor şi/sau monedelor euro falsificate la procesare, în incinta instituţiei de credit, a casei de schimb valutar sau a oricãrui operator cu numerar, şi în orice altã situaţie în care deponentul nu este prezent, procesul-verbal de predare-primire se va redacta în douã exemplare, dupã cum urmeazã: un exemplar rãmâne la unitatea constatatoare şi un exemplar, care va însoţi bancnotele şi/sau monedele falsificate, la reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    În procesul-verbal se vor completa urmãtoarele rubrici:
    A. Datele de identificare ale unitãţii constatatoare: denumirea instituţiei, codul unic de înregistrare (CUI) şi adresa
    B. Datele de identificare ale unitãţii depunãtoare în numerarul cãreia s-au descoperit falsificãrile: denumirea instituţiei de credit sau a casei de schimb valutar, codul unic de înregistrare (CUI) şi adresa
    C. Datele privind bancnotele sau monedele euro falsificate sau suspecte a fi falsificate:
    - în cazul bancnotelor, numãrul de bucãţi descoperite, valoarea nominalã şi seria bancnotelor falsificate sau suspecte a fi falsificate;
    - în cazul monedelor, numãrul de bucãţi descoperite, valoarea nominalã şi faţa naţionalã.
    Dacã numãrul rândurilor din formular este insuficient, pct. C poate fi continuat pe o paginã separatã, care se anexeazã la procesul-verbal.
    D. Menţiuni suplimentare: doar dacã este cazul, acestea fiind orice precizãri ce pot ajuta la stabilirea provenienţei bancnotelor şi/sau monedelor falsificate.
    E. Semnãturi: procesul-verbal va fi semnat de persoana (persoanele) cu drept de semnãturã din cadrul instituţiei care a constatat falsificarea şi de cãtre reprezentantul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care va prelua bancnotele şi/sau monedele euro falsificate, însoţite de un exemplar al procesului-verbal.

                                  ----------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Regulament, Banca Nationala a Romaniei, REGULAMENT nr. 17 din 14 octombrie 2011

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"