Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
REGULAMENT din 28 iunie 2023 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 625 din 10 iulie 2023
──────────
Aprobat prin ORDINUL nr. 192 din 28 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 10 iulie 2023.
──────────
CAP. I
Aspecte introductive
ART. 1
Prezentul regulament stabileşte modalitatea de transmitere a informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB.
ART. 2
Regulamentul se adresează entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, autorităţilor şi instituţiilor publice şi private, de la care ONPCSB solicită informaţii în temeiul art. 33 alin. (1) din Lege.
ART. 3
Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informaţii transmise către ONPCSB:
a) datele şi informaţiile solicitate entităţilor raportoare;
b) datele şi informaţiile solicitate autorităţilor şi instituţiilor publice;
c) datele şi informaţiile solicitate instituţiilor private.
CAP. II
Dispoziţii generale
ART. 4
Informaţiile prevăzute la art. 3 se transmit către ONPCSB exclusiv în format electronic.
ART. 5
Informaţiile prevăzute la art. 3 se transmit în formatul indicat de ONPCSB, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgenţă, respectiv în termenul indicat de ONPCSB, pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, marcate în acest sens.
ART. 6
Transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare online pus la dispoziţie de către ONPCSB la adresa de internet https://raportari.onpcsb.ro.
ART. 7
(1) Transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) se face prin sistemul de poştă electronică, la adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro.
(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.
(3) Mesajul prin care se transmit informaţiile prevăzute la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu:
a) în rubrica „Subiect“ - titlul documentului transmis şi data/perioada la care se referă;
b) în corpul mesajului - orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepţia parolei menţionate la alin. (2), precum şi un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;
c) în ataşament - arhiva electronică prevăzută la alin. (2) şi adresa de înaintare, care fie este semnată electronic de către emitent, fie conţine semnătura olografă a acestuia.
(4) Parola menţionată la alin. (2) este transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
