Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
În sensul prezentei ordonanţe de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
1. metale preţioase - aurul, argintul, platina şi metalele platinice, respectiv osmiul, ruteniul, rhodiul, iridiul şi paladiul, care au un conţinut de 2% sau mai mult de metal pretios fin.
Fac excepţie produsele şi subprodusele al cãror conţinut în metal pretios fin va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenta;
2. operaţiuni cu metale preţioase - operaţiuni care au ca obiect:
a) fabricarea şi producerea metalelor preţioase, respectiv aur, argint, platina şi metale platinice, precum şi utilizarea oricãror procedee în scopul obţinerii lor;
b) fabricarea şi producerea de produse şi subproduse cu conţinut de metale preţioase; detalierea categoriilor de produse şi subproduse cu conţinut de metale preţioase care se supun prevederilor legale va fi stabilitã prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenta;
c) prelucrarea industriala a metalelor preţioase, inclusiv a deşeurilor cu conţinut de metale preţioase;
d) fabricarea bijuteriilor, a articolelor de giuvaiergerie, aurarie şi argintarie din metale preţioase;
e) vânzarea, cumpãrarea, tranzacţionarea şi pãstrarea în depozit a metalelor preţioase, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;
f) introducerea în ţara, scoaterea din ţara şi tranzitul prin România al metalelor preţioase;
g) marcarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase;
3. bare standard din aur - produsul rezultat prin turnarea aurului într-o forma având anumite dimensiuni, greutate şi conţinut de metal fin. Barele standard din aur au o greutate cuprinsã între 350 şi 430 uncii, adicã 10,8 kg şi 13,3 kg. Titlul acestora este de minimum 995/1000;
4. lingouri din aur - aurul turnat în forme speciale, având greutatea cuprinsã între 100 şi 1.000 g. Lingourile din aur au un conţinut de metal fin de minimum 995/1000 şi sunt însoţite de certificate de calitate a metalului pretios, emise de persoane juridice competente;
5. plachete din aur - aurul în forme speciale, obţinute prin laminare, stantare şi polisare specialã, destinate comercializãrii cãtre persoane fizice sau juridice, pentru investiţii sau pentru a servi ca podoaba. Plachetele din aur se prezintã sub forme geometrice diferite şi au o greutate cuprinsã între 1 şi 100 g. Plachetele din aur au un conţinut de metal fin de minimum 999,6/1000 şi sunt însoţite de certificate de calitate a metalului pretios emise de producãtori autorizaţi;
6. aur pentru investiţii - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice sau de organisme internaţionale, în scopul realizãrii unor plasamente de valoare. Aurul pentru investiţii cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri sau plachete, având titlul minim de 995/1000, precum şi sub forma de monede din aur având titlul mai mare de sau egal cu 900/1000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur pentru investiţii se realizeazã atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bãnci;
7. aur financiar - aurul achiziţionat în scopul constituirii unei rezerve şi folosit ca instrument de plasament. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de monede sau bare şi lingouri din aur, având un titlu egal cu sau mai mare de 995/1000.
Operaţiunile cu aur financiar se efectueazã prin bãncile autorizate şi, în general, nu presupun o livrare materialã;
8. aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezerva oficialã de Banca Nationala a României. Aurul monetar se prezintã, de regula, sub forma de monede cu titlul minim de 900/1000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1000;
9. aur industrial - aurul care se utilizeazã ca materie prima sau ca material în activitãţile industriale. Aurul industrial se prezintã sub forma bruta, semiprelucrata, pulberi sau aliaje, cum ar fi barele, lingourile, profilele, foile, benzile, tuburile, planşele, firele, praful şi altele. Aurul industrial are un titlu cuprins între 20 şi 999,9/1000;
10. titlu - proporţia de metal pretios continuta de un aliaj, exprimat în miimi;
11. licenta - documentul emis de Ministerul Finanţelor, pe o perioada determinata, în baza cãruia o persoana fizica sau juridicã poate sa efectueze operaţiuni cu metale preţioase;
12. autorizaţie - actul emis de Banca Nationala a României, care acorda dreptul de a desfasura operaţiuni cu aur financiar şi pentru investiţii;
13. rezerva de aur a Bãncii Naţionale a României - stocul de aur monetar aflat în gestiunea acestei instituţii;
14. bijuterii - obiecte de podoaba din metale preţioase cum ar fi inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanţurile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articole de uz personal, cum ar fi porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele sau altele asemenea;
15. articole de giuvaiergerie - articole de bijuterie din metale preţioase care au în componenta pietre preţioase şi semipretioase naturale;
16. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale preţioase destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, uzului gospodãresc, uzului religios, de arta şi altele;
17. marcarea metalelor preţioase - operaţiunea de certificare a titlului metalelor preţioase prin aplicarea pe obiectele şi bijuteriile din aceste metale a însemnelor marcilor legale de control ale statului roman;
18. marca legalã de control a statului roman - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului pretios, care se aplica pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase;
19. produse şi subproduse cu conţinut de metale preţioase metalele preţioase rezultate din prelucrarea produselor miniere, metalurgice sau a deşeurilor, precum: concentrate, namoluri, scoarte, mate şi altele.
CAP. 2
Rezerva de stat de metale preţioase
ART. 2
(1) În cadrul rezervei de stat de metale preţioase Banca Nationala a României stabileşte mãrimea rezervei de aur care face parte din rezervele internaţionale ale statului aflate în administrarea sa, informand Guvernul şi Parlamentul României asupra situaţiei acesteia.
(2) Banca Nationala a României urmãreşte menţinerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciazã ca fiind adecvat tranzacţiilor externe ale statului.
CAP. 3
Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectueazã operaţiuni cu metale preţioase
ART. 3
Persoanele fizice şi juridice au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta, sa dobândeascã şi sa detina orice cantitate de obiecte, bijuterii, monede cu sau fãrã putere circulatorie, indiferent dacã acestea fac sau nu parte dintr-o colectie numismatica, precum şi alte obiecte din metale preţioase, inclusiv lingouri şi bare.
ART. 4
(1) Vânzarea, cumpãrarea şi tranzacţiile cu metale preţioase sub orice forma, cu excepţia celor cu aur financiar sau pentru investiţii, pot fi efectuate, fãrã restrictii, de persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comerţ sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesionalã.
(2) Persoanele fizice stabilite în România sau cu domiciliul în strãinãtate pot introduce sau scoate din ţara bijuterii şi obiecte de uz personal confectionate din metale preţioase în limitele şi în condiţiile stabilite de reglementãrile vamale în vigoare.
ART. 5
Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpãrare şi tranzactionare cu aur pentru investiţii şi cu aur financiar numai prin intermediul bãncilor autorizate.
ART. 6
Operaţiunile cu aur monetar se efectueazã în exclusivitate de Banca Nationala a României, conform statutului sau de funcţionare.
CAP. 4
Autorizarea operaţiunilor cu metale preţioase
ART. 7
(1) Operaţiunile cu metale preţioase menţionate la art. 1 pct. 2 lit. a)-f), efectuate de persoane fizice şi juridice, care reprezintã activitãţi permanente sau profesionale, se pot desfasura numai pe baza licenţei eliberate de Ministerul Finanţelor, pe o perioada determinata.
(2) Pentru eliberarea licenţei se percepe o taxa stabilitã de Ministerul Finanţelor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin norme metodologice ce vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Operaţiunile cu aur financiar şi pentru investiţii, desfãşurate de bãnci, se efectueazã numai cu autorizaţie emisã de Banca Nationala a României.
CAP. 5
Evidenta şi controlul operaţiunilor cu metale preţioase
ART. 8
Persoanele fizice şi juridice autorizate sa dobândeascã, sa detina şi sa efectueze operaţiuni cu metale preţioase, în condiţiile prevãzute prin licenta şi prin autorizaţie, au obligaţia sa asigure evidenta acestor operaţiuni, potrivit normelor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenta.
ART. 9
(1) Persoanele fizice şi juridice din sectoarele producţiei de bijuterii, de medalii, obiecte de artizanat, de arta, de cult şi lucrãri în domeniul medical au obligaţia sa ţinã o evidenta stricta a operaţiunilor efectuate, în registre speciale.
(2) Forma şi conţinutul acestor registre vor fi reglementate prin norme elaborate de Ministerul Finanţelor, pentru fiecare activitate.
ART. 10
Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 8 au obligaţia sa punã la dispoziţie organelor de stat abilitate toate documentele şi evidentele solicitate de acestea.
ART. 11
Controlul operaţiunilor cu metale preţioase se exercita de organele Ministerului Finanţelor pentru operaţiunile menţionate la art. 1 pct. 2 lit. a)-f), de organele Oficiului Naţional de Marcare pentru operaţiunile de marcare a obiectelor şi bijuteriilor menţionate la art. 1 pct. 2 lit. g) şi de personalul cu atribuţii de control din cadrul Bãncii Naţionale a României pentru operaţiunile cu aur financiar şi pentru investiţii, desfãşurate de bãnci.
ART. 12
(1) Persoanele fizice şi juridice autorizate prin licenta sa efectueze rafinarea, prelucrarea şi analiza metalelor preţioase, precum şi bãncile autorizate sa efectueze operaţiuni cu metale preţioase au obligaţia sa sesizeze Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor despre operaţiunile cu metale preţioase pentru care exista suspiciuni ca urmãresc spalarea banilor, precum şi despre beneficiarii acestor operaţiuni.
(2) Aceeaşi obligaţie revine şi autoritãţilor cu drept de control financiar conform legii, precum şi celor de supraveghere bancarã, care iau cunostinta de date care indica acţiuni de spalare a banilor în domeniul circulaţiei metalelor preţioase.
CAP. 6
Marcarea şi controlul obiectelor din metale preţioase
ART. 13
(1) În vederea prevenirii unor acte de comerţ ilicit, obiectele din metale preţioase, bijuteriile, articolele de giuvaiergerie, precum şi obiectele de aurarie şi argintarie nou-confectionate, aduse din import, sau cele destinate exportului, care se comercializeazã, se supun obligatoriu operaţiunii de marcare în România cu marca de garanţie proprie a fabricantului, exportatorului sau importatorului.
(2) La cererea persoanelor fizice şi juridice bunurile din metale preţioase menţionate la alin. (1) pot fi marcate şi cu marca legalã de control a statului roman.
ART. 14
Se înfiinţeazã Oficiul Naţional de Marcare, instituţie de interes public naţional, pe lângã Guvernul României, care are ca obiect principal de activitate marcarea metalelor preţioase cu marca legalã de control a statului roman, analiza şi expertizarea metalelor preţioase, precum şi controlul marcarii obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, prevãzut la art. 13 alin. (1).
ART. 15
(1) Oficiul Naţional de Marcare se finanţeazã din venituri proprii realizate din serviciile prestate cãtre persoane fizice şi juridice, din o parte din sumele încasate ca urmare a amenzilor aplicate de personalul cu atribuţii de control din cadrul Oficiului Naţional de Marcare, precum şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.
(2) Prin derogare de la prevederile <>Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, un procent de 75% din sumele încasate cu titlu de amenda constituie venituri extrabugetare care se încaseazã, se administreazã, se contabilizeaza şi se utilizeazã de Oficiul Naţional de Marcare.
(3) Mãrimea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat Oficiului Naţional de Marcare va fi stabilitã anual de Guvern.
(4) Oficiul Naţional de Marcare are sediul central în Bucureşti şi poate deschide sucursale în toate judeţele tarii.
ART. 16
(1) Oficiul Naţional de Marcare este condus de un director general.
(2) Directorul general al Oficiului Naţional de Marcare se numeşte prin decizie a primului-ministru.
ART. 17
Structura organizatoricã şi atribuţiile Oficiului Naţional de Marcare, precum şi numãrul de personal se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 18
În desfãşurarea activitãţii sale Oficiul Naţional de Marcare este singura instituţie în mãsura ca pe teritoriul României:
a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabileascã tarifele pentru activitãţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectueazã;
b) sa stabileascã însemnele marcilor legale de control ale statului roman;
c) sa stabileascã şi sa aprobe, pe baza de tarife proprii, mãrcile utilizate de fabricanti, exportatori şi importatori, precum şi modelul marcii de garanţie care exprima titlul metalului pretios în cifre arabe;
d) sa efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecata şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmãrire penalã sau a organelor vamale, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;
e) sa constate şi sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor preţioase.
ART. 19
Normele naţionale de marcare şi sediile sucursalelor Oficiului Naţional de Marcare se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 20
(1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta Oficiul Naţional de Marcare preia de la Banca Nationala a României toate responsabilitãţile şi obligaţiile specifice activitãţii de analiza şi de marcare a metalelor preţioase, precum şi dotarea tehnica aferentã acestei activitãţi, existenta în banca centrala.
(2) Totodatã, Oficiul Naţional de Marcare va prelua, în funcţie de volumul activitãţii desfãşurate, personalul Bãncii Naţionale a României specializat în activitatea de analiza şi marcare.
CAP. 7
Restituirea metalelor preţioase preluate abuziv
ART. 21
Persoanele fizice şi juridice ale cãror obiecte din metale preţioase de natura celor prevãzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu încãlcarea reglementãrilor în vigoare, de dupã anul 1946 şi pana în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecata de la domiciliul reclamantului, în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta.
ART. 22
În cazul obiectelor din metale preţioase preluate abuziv, care nu se mai regãsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despãgubiri corespunzãtoare contravalorii metalelor preţioase conţinute de acestea, la preţurile practicate de Banca Nationala a României la data pronunţãrii hotãrârii judecãtoreşti.
ART. 23
Despãgubirile acordate potrivit art. 22 urmeazã sa fie suportate de la bugetul de stat, prin Ministerul Finanţelor.
CAP. 8
Sancţiuni
ART. 24
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta atrage rãspunderea contravenţionalã, civilã sau penalã, dupã caz.
ART. 25
Desfãşurarea fãrã licenta sau fãrã autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 20 milioane lei la 25 milioane lei.
ART. 26
Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 15 milioane lei la 20 milioane lei falsificarea marcilor legale de control pentru atestarea operaţiunii de marcare.
ART. 27
Constituie contravenţie urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni, şi se sancţioneazã cu amenda de la 10 milioane lei la 15 milioane lei:
a) netinerea evidentei, precum şi neprezentarea documentelor solicitate de organele de control;
b) efectuarea de operaţiuni cu aur pentru investiţii şi cu aur financiar prin alte instituţii decât cele menţionate la art. 5;
c) neraportarea operaţiunilor care pot antrena spalarea banilor în domeniul circulaţiei metalelor preţioase;
d) comercializarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase fãrã ca acestea sa fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevãzute la art. 13 alin. (1) sau sub titlurile legale pentru care au fost marcate;
e) introducerea sau scoaterea ilegala din ţara a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase, sub orice forme, precum şi ascunderea în scopul sustragerii de la controlul vamal a acestor bunuri;
f) deţinerea de obiecte şi bijuterii în stoc dupã termenul menţionat la art. 32 alin. (1) şi la art. 33 alin. (2).
ART. 28
Contravenţiile prevãzute la art. 25, 26 şi 27 se constata şi se sancţioneazã, dupã caz, de personalul cu atribuţii de control al Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Oficiului Naţional de Marcare pentru controlul respectãrii obligaţiei de marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi al Bãncii Naţionale a României pentru controlul operaţiunilor cu aur financiar şi cu aur pentru investiţii, desfãşurate de bãnci.
ART. 29
Prevederile din prezenta ordonanta de urgenta referitoare la contravenţii se completeazã cu prevederile <>Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, modificatã şi completatã, cu excepţia art. 25 şi 26.
ART. 30
Bunurile din metale preţioase care fac obiectul unor fapte ce constituie contravenţii, prevãzute la art. 27 lit. b), d), e) şi f), se confisca în favoarea statului.
ART. 31
(1) Ministerul Finanţelor poate suspenda, pe o perioada cuprinsã între o luna şi 6 luni, licenta pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, în cazul încãlcãrii prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase.
(2) Repetarea încãlcãrii prevederilor legale privind circulaţia metalelor preţioase duce la retragerea definitiva a licenţei de funcţionare.
(3) Ministerul Finanţelor va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenta situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea licenţei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase.
(4) Operaţiunile cu aur financiar şi pentru investiţii, desfãşurate de bãnci potrivit autorizaţiei acordate, pot fi suspendate de Banca Nationala a României, pe o perioada cuprinsã între o luna şi 6 luni, în cazul nerespectãrii activitãţilor specificate în autorizaţie, iar încãlcarea repetatã a prevederilor în acest domeniu poate duce la retragerea definitiva a autorizaţiei.
(5) Hotãrârea Bãncii Naţionale a României de suspendare sau de retragere a autorizaţiei se comunica în scris bãncii în cauza, împreunã cu motivele care au dus la suspendarea sau la retragerea autorizaţiei, şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(6) Prin norme emise de Banca Nationala a României se vor prevedea cazurile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei.
CAP. 9
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 32
(1) În situaţia în care licenta ori autorizaţia a fost retrasã, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase existent la data retragerii licenţei ori a autorizaţiei.
(2) În cazul suspendãrii licenţei ori a autorizaţiei, cel care o detinea nu mai are dreptul sa efectueze operaţiunile cu metale preţioase pentru care a fost licenţiat sau autorizat.
ART. 33
(1) Persoanele fizice şi juridice care desfãşoarã una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanta de urgenta trebuie sa solicite licenta ori autorizaţie în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta.
(2) Dacã cererea va fi respinsã, acestea trebuie sa lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase.
ART. 34
Metalele preţioase sub orice forma, considerate bunuri fãrã stãpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscãrii ori confiscate în condiţiile prevãzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenta.
ART. 35
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Ministerul Finanţelor va emite în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei ordonanţe de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
(3) În acelaşi termen Banca Nationala a României va emite un regulament privind reglementarea, condiţiile şi procedura de efectuare a operaţiunilor cu aur financiar şi pentru investiţii, desfãşurate de bãncile autorizate.
ART. 36
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga: prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase din <>Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 15 iulie 1978; prevederile <>art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 98/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 1 iunie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneazã:
---------------
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei şi comerţului,
Radu Berceanu
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Guvernatorul
Bãncii Naţionale a României,
Emil Iota Ghizari
---------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
