Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDONANTA DE URGENTA nr. 128 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010
Având în vedere angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
ţinând seama de faptul cã actele cu forţã juridicã obligatorie ale acestei organizaţii stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta imediat anumite mãsuri legislative pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite de Uniunea Europeanã în cadrul politicii externe şi de securitate comune,
având în vedere cã România nu a adoptat pânã în prezent unele mãsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritãţilor competente cu gestionarea şi supravegherea aplicãrii restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri, adoptate în scopul prevenirii activitãţilor sensibile cu risc de proliferare nuclearã desfãşurate în anumite state supuse sancţiunilor internaţionale, luând în considerare necesitatea reglementãrii cu celeritate a unui cadru juridic pentru punerea în aplicare la nivel naţional a acestor mãsuri,
ţinând seama de faptul cã neadoptarea în regim de urgenţã a acestei ordonanţe poate atrage, în perioada imediat urmãtoare, consecinţe negative pentru România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi acţionarea statului român în justiţie, în faţa instanţelor naţionale şi ale Uniunii Europene,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. I
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera g^1), cu urmãtorul cuprins:
"g^1) restricţii privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferãrii nucleare notificarea şi autorizarea prealabilã a anumitor tranzacţii financiare în scopul prevenirii furnizãrii de servicii financiare sau transferului oricãror fonduri care ar putea contribui la activitãţile nucleare sensibile cu risc de proliferare nuclearã desfãşurate în anumite state supuse sancţiunilor internaţionale;".
2. La articolul 2, litera h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"h) produse cu dublã utilizare - acele produse şi tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublã utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009;".
3. La articolul 12, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În cazul restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare prevãzute de actele menţionate la art. 1 şi având drept scop prevenirea proliferãrii nucleare, autoritatea competentã sã primeascã notificãri, sã primeascã şi sã soluţioneze cereri de autorizare a efectuãrii unor tranzacţii financiare este Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spãlãrii Banilor."
4. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(1) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi supravegherea punerii în aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferãrii nucleare, se fac de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice de reglementare, autorizare, de cãtre autoritãţile de supraveghere prudenţialã a sectorului financiar, de cãtre structurile de conducere ale profesiilor liberale şi, respectiv, de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spãlãrii Banilor, pentru persoanele fizice şi juridice din domeniul lor de activitate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului.
.................................................................................................
(3) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale, altele decât restricţiile privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferãrii nucleare, precum şi a sancţiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice se face de cãtre autoritãţile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b)."
ART. II
În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, în temeiul art. 17 alin. (6) raportat la <>art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009, astfel cum a fost modificatã prin prezenta ordonanţã de urgenţã, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spãlãrii Banilor adoptã metodologia de efectuare a notificãrilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuãrii unor tranzacţii financiare prevãzute la art. I pct. 1.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneazã:
---------------
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 28 decembrie 2010.
Nr. 128.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
