Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDIN nr. 887/C din 26 mai 2023 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 561 din 22 iunie 2023
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (7^2) teza a doua din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 13 şi 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (3), alin. (5) lit. a) şi alin. (7)-(7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite prezentul ordin.
ART. I
Ordinul ministrului justiţiei nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1323 din 31 decembrie 2020, se modifică după cum urmează:
1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de soluţionare a neconcordanţelor"
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 1
Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de soluţionare a neconcordanţelor, prevăzută în anexă."
3. Articolul 2 se abrogă.
4. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
"PROCEDURĂ
de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de soluţionarea neconcordanţelor"
5. În anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 2
(1) În vederea asigurării caracterului adecvat, corect şi actualizat al informaţiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), din oficiu sau în baza informării efectuate de autorităţile care au acces la Registrul beneficiarilor reali ori la sesizarea entităţilor raportoare, verifică, unde este cazul, concordanţa între datele din registrul comerţului central computerizat, datele privind beneficiarii reali din Registrul beneficiarilor reali şi cele cuprinse în declaraţiile privind beneficiarii reali depuse de persoanele juridice la oficiul registrului comerţului, potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019.
(2) În cazul sesizării unor neconcordanţe între datele privind beneficiarii reali din Registrul beneficiarilor reali şi cele cuprinse în declaraţiile privind beneficiarii reali depuse de persoanele juridice la oficiul registrului comerţului, potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019, ONRC actualizează, din oficiu, datele din Registrul beneficiarilor reali în acord cu datele din declaraţiile privind beneficiarii reali."
6. În anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 3
(1) Informarea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi a ONRC, în condiţiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, priveşte autorităţile care au acces la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.
(2) Informarea ONRC, în condiţiile art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019, priveşte entităţile raportoare care au acces la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019."
7. În anexă, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 5
(1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, după consultarea Registrului beneficiarilor reali şi după utilizarea unei abordări bazate pe riscuri, utilizând documente, date sau informaţii de încredere şi independente, informează ONRC cu privire la orice neconcordanţă între informaţiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali şi informaţiile pe care le deţin cu privire la beneficiarii reali."
8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) În vederea soluţionării neconcordanţei sesizate potrivit art. 5, oficiul registrului comerţului procedează la verificarea datelor din declaraţiile privind beneficiarii reali.
(2) În cazul în care datele cuprinse în declaraţia privind beneficiarii reali, depusă la oficiul registrului comerţului de persoana juridică potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019, sunt diferite faţă de cele înscrise în Registrul beneficiarilor reali, oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, menţiunea înscrisă în mod eronat şi înscrie datele din declaraţia privind beneficiarii reali.
(3) În cazul în care nu se constată o eroare în Registrul beneficiarilor reali în raport cu datele cuprinse în declaraţia privind beneficiarii reali şi sunt necesare informaţii suplimentare pentru soluţionarea neconcordanţei, oficiul registrului comerţului poartă o corespondenţă cu entitatea raportoare, în scopul de a se comunica dacă, în raport cu prevederile art. 19 alin. (3) şi (7^1) din Legea nr. 129/2019, neconcordanţa sesizată vizează informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţine sau le poate obţine respectiva entitate raportoare.
(4) După soluţionarea neconcordanţei potrivit prevederilor alin. (3), oficiul registrului comerţului radiază menţiunea şi înregistrează datele comunicate de entitatea raportoare privind beneficiarii reali, ca urmare a verificărilor întreprinse de aceasta.
(5) Dacă în urma verificărilor entităţii raportoare persoana juridică depune o nouă declaraţie privind beneficiarii reali, oficiul registrului comerţului radiază menţiunea şi înscrie datele din respectiva declaraţie privind beneficiarii reali.
(6) Dacă în termen de 30 de zile de la data solicitării formulate în condiţiile alin. (3) entitatea raportoare nu comunică oficiului registrului comerţului rezultatul verificărilor sau, după caz, dacă nu este depusă o nouă declaraţie privind beneficiarii reali, oficiul registrului comerţului radiază menţiunea provizorie şi păstrează datele înregistrate anterior înscrierii acesteia.
(7) Pentru transmiterea, pe cale electronică, cu semnătură electronică calificată, a corespondenţei cu entităţile raportoare pentru soluţionarea neconcordanţelor, oficiile registrului comerţului pun la dispoziţie adrese de e-mail special destinate acestei corespondenţe.
(8) Corespondenţa vizând sesizarea neconcordanţelor poate fi transmisă ONRC şi prin intermediul portalului de servicii online"
ART. II
Prevederile art. 8 alin. (8) din anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se aplică de la data operaţionalizării funcţionalităţilor sistemului integrat al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului instituite prin proiectul „Sistem electronic integrat al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de E-Guvernare centrale pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)“.
ART. III
(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, menţiunile provizorii înregistrate în Registrul beneficiarilor reali referitoare la neconcordanţele privind beneficiarii reali, pentru care entităţile raportoare sau, după caz, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nu au comunicat oficiilor registrului comerţului informaţiile solicitate şi pentru care nu s-a depus o nouă declaraţie privind beneficiarii reali, se radiază din oficiu, cu păstrarea datelor înregistrate anterior înscrierii acestora.
(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul justiţiei,
Marian-Cătălin Predoiu
Bucureşti, 26 mai 2023.
Nr. 887/C.
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
