Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ORDIN nr. 7.324/C din 16 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. (5) lit. a), alin. (7), (7^1) şi (7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. VIII alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, având în vedere prevederile art. 13 şi 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prevăzută în anexă.
ART. 2 Modalitatea de transmitere a datelor şi documentelor privind înscrierea, respectiv radierea menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali va face obiectul unui protocol de colaborare între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC, şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB.
ART. 3 ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4 Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 6 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul justiţiei, Marian Cătălin Predoiu
Bucureşti, 16 decembrie 2020. Nr. 7.324/C. ANEXA 1 PROCEDURA
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
