Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ORDIN nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei
În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. (5) lit. b), alin. (7), (7^1) şi (7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică autorităţilor care au competenţă de supraveghere şi control, organelor judiciare, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţilor raportoare, potrivit art. 19 alin. (8) lit. a) şi b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3 Ministerul Justiţiei, prin direcţiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiţiei, George Cătălin Şerban, secretar de stat
Bucureşti, 27 decembrie 2022. Nr. 5.744/C. ANEXA 1 PROCEDURĂ
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
