Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021

Comenteaza legea

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 4 pct. 3 lit. b), pct. 9 şi 15 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 5 ianuarie 2021.
    Nr. 3.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016)
    Lista jurisdicţiilor raportoare


┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea     │Anul iniţial al   │
│crt.│jurisdicţiei  │declarării        │
│    │raportoare    │informaţiilor     │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│1.  │AFRICA DE SUD │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│2.  │ANDORRA       │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│3.  │ANTIGUA ŞI    │2018              │
│    │BARBUDA       │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│4.  │ARABIA SAUDITĂ│2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│5.  │ARGENTINA     │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│6.  │AUSTRALIA     │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│7.  │AZERBAIDJAN   │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│8.  │BAHAMAS       │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│9.  │BARBADOS      │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│10. │BELIZE        │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│    │BONAIRE, SINT │                  │
│11. │EUSTASIUS ŞI  │2019              │
│    │SABA          │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│12. │BRAZILIA      │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│13. │BRUNEI        │2020              │
│    │DARUSSALAM    │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│14. │CANADA        │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│15. │CHILE         │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│16. │CHINA         │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│17. │COLUMBIA      │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│    │COREEA,       │                  │
│18. │REPUBLICA     │2017              │
│    │(COREEA DE    │                  │
│    │SUD)          │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│19. │COSTA RICA    │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│20. │CURACAO       │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│21. │DOMINICA      │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│    │ELVEŢIA       │                  │
│22. │(CONFEDERAŢIA │2018              │
│    │ELVEŢIANĂ)    │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│23. │GHANA         │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│24. │GIBRALTAR     │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│25. │GRENADA       │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│26. │GROENLANDA    │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│27. │GUERNSEY      │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│28. │HONG KONG     │2020              │
│    │(CHINA)       │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│29. │INDIA         │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│30. │INDONEZIA     │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│31. │INSULELE COOK │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│32. │INSULELE FEROE│2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│33. │INSULA MAN    │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│34. │INSULELE TURKS│2019              │
│    │ŞI CAICOS     │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│35. │ISLANDA       │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│36. │ISRAEL        │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│37. │JAPONIA       │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│38. │JERSEY, INSULA│2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│39. │KUWAIT        │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│40. │LIECHTENSTEIN │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│41. │MACAO (CHINA) │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│42. │MALAYSIA      │2018              │
│    │(MALAEZIA)    │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│43. │MAURITIUS     │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│44. │MEXIC         │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│45. │MONACO        │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│46. │MONTSERRAT    │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│47. │NAURU         │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│48. │NIUE          │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│49. │NOUA CALEDONIE│2020              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│50. │NOUA ZEELANDĂ │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│51. │NORVEGIA      │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│52. │PAKISTAN      │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│53. │PANAMA        │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│54. │RUSIA,        │2018              │
│    │FEDERAŢIA     │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│55. │SAN MARINO    │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│56. │SEYCHELLES    │2017              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│57. │SFÂNTA LUCIA  │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│    │SFÂNTUL       │                  │
│58. │VICENŢIU ŞI   │2018              │
│    │GRENADINELE   │                  │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│59. │SINGAPORE     │2018              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│60. │TURCIA        │2019              │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│61. │URUGUAY       │2018              │
└────┴──────────────┴──────────────────┘

----

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii, ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"