Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ORDIN nr. 3.894 din 18 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic, precum şi a modelului unor declaraţii
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) şi (5) şi ale art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 2 Se aprobă Procedura de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3 Se aprobă modelul autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 4 Se aprobă modelul scrisorii de atribuire a codului statistic, prevăzut în anexa nr. 4.
ART. 5 Se aprobă modelul declaraţiei notariale pe propria răspundere prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului, prevăzut în anexa nr. 5.
ART. 6 Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere a acţionarilor semnificativi/asociaţilor, administratorilor sau reprezentanţilor legali ai entităţii, prin care se face dovada că nu au deţinut/deţin în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare această calitate la entităţi care au desfăşurat/desfăşoară activitate de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizaţie/cod statistic, prevăzut în anexa nr. 6.
ART. 7 Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere a administratorului/administratorilor entităţii din care să reiasă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, prevăzut în anexa nr. 7.
ART. 8 Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor care deţin o funcţie de conducere în cadrul entităţii şi persoanelor care sunt beneficiarii reali ai entităţii, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021, prevăzut în anexa nr. 8.
ART. 9 Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2022.
Ministrul finanţelor, Adrian Câciu
Bucureşti, 18 octombrie 2022. Nr. 3.894. ANEXA 1 REGULAMENT
ANEXA 2 PROCEDURĂ
ANEXA 3
(a se vedea imaginea asociată) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
ANEXA 4
- Model - SCRISOARE de atribuire a codului statistic ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar Nr. ......../............ Denumire Adresa, CUI Ca urmare a cererii Societăţii .......................... privind înfiinţarea unui punct de schimb valutar situat în localitatea .........(adresa completă).........., în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, vă comunicăm că, în şedinţa din data de ..............., Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar a atribuit următorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societăţii .................. din ......(adresa completă a punctului de schimb valutar).......: Cod statistic XXXX.XX.XXX.XX
Entitatea căreia îi aparţine punctul de schimb valutar este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidenţă asupra activităţii pentru care este autorizat, inclusiv reglementările emise de Banca Naţională a României. Preşedinte, Data acordării: Valabilă până la data de: ...............
ANEXA 5
- Model - DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata, ........(numele şi prenumele)......., fiul/fiica lui ........(prenumele tatălui)..... şi al/a .......(prenumele mamei) ......., născut/născută la data de .....(data naşterii)...... în localitatea .......(localitatea)........., de cetăţenie ......(cetăţenia)......, cu domiciliul în ..............(Se trece adresa de domiciliu menţionată în documentul de identitate.)......... şi reşedinţa în ....................., (Se trece obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieşte efectiv solicitantul.)......... posesor al actului de identitate cu seria .....(seria actului de identitate)..... şi numărul ........(numărul actului de identitate)......., identificat prin CNP ......(Se completează CNP-ul.)........, în calitate de administrator/reprezentant legal al Societăţii ..................., cu sediul în ................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................. cu nr. ...................., având cod unic de înregistrare .......................... atribuit în data de ................, declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile privind sancţionarea falsului în declaraţii, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că spaţiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în .........(adresa completă)........., îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar, astfel: a) nu este amplasat în garaje, chioşcuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă*); *) Excepţie fac punctele de schimb valutar înfiinţate în punctele de trecere a frontierei, care pot fi amplasate în chioşcuri, containere sau alte construcţii similare.
b) spaţiul este cu acces public direct; c) în spaţiu nu funcţionează alt punct de schimb valutar; d) în spaţiul punctului de schimb valutar nu se desfăşoară alte activităţi, cu excepţia celor incluse în codul CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele şi pe seama unei instituţii de plată sau instituţii emitente de monedă electronică; e) spaţiul propus îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial (doar pentru spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă); f) spaţiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activităţii de schimb valutar, aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim nonstop, sistem de alarmare împotriva efracţiei, planul de securitate şi pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autorităţile competente.
Programul de funcţionare al punctului de schimb valutar va fi: .......... . Dau prezenta declaraţie spre a servi Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar. Data Declarant,
ANEXA 6
- Model - DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata, .......(numele şi prenumele)........, fiul/fiica lui .......(prenumele tatălui)......... şi al/a ....(prenumele mamei)......, născut/ă la data de .....(data naşterii)..... în localitatea .........(localitatea)......., de cetăţenie ........(cetăţenia) cu domiciliul în ..............(Se trece adresa de domiciliu menţionată în documentul de identitate.)....... şi reşedinţa în ........................., (Se trece obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieşte efectiv solicitantul.).......... posesor al actului de identitate cu seria .........(seria actului de identitate) şi numărul ........(numărul actului de identitate).........., identificat prin CNP ......(Se completează CNP-ul.)...., în calitate de acţionar semnificativ/asociat/administrator/ reprezentant legal al societăţii ......................., cu sediul în ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .................... cu nr. ..............., având cod unic de înregistrare ........................... atribuit în data de ................, declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile privind sancţionarea falsului în declaraţii, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu am deţinut/nu deţin calitatea de acţionar/asociat, precum şi de administrator ori reprezentant legal la entităţi care au desfăşurat/desfăşoară activitate de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie fără autorizaţie/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare. Data: ........................... Semnătura:
ANEXA 7
- Model - DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata, .......(numele şi prenumele)........, fiul/fiica lui ..... (prenumele tatălui).. şi al/a ........(prenumele mamei)......, născut/ă la data de ......(data naşterii)....... în localitatea ........(localitatea)...., de cetăţenie ........(cetăţenia)......., cu domiciliul în .....(Se trece adresa de domiciliu menţionată în documentul de identitate.)......... şi reşedinţa în ......................, (Se trece obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieşte efectiv solicitantul.)......... posesor al actului de identitate cu seria .....(seria actului de identitate) şi numărul .......(numărul actului de identitate)........, identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)......, în calitate de administrator al societăţii ................................, cu sediul în .................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .............. cu nr. ........, având cod unic de înregistrare ........................... atribuit în data de ................, cunoscând dispoziţiile privind sancţionarea falsului în declaraţii, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele: - entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; – nu mă aflu într-o stare de incompatibilitate conform legii.
Data: ........................... Semnătura:
ANEXA 8
- Model - DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata, ........(numele şi prenumele)......., fiul/fiica lui ........(prenumele tatălui).... şi al/a ......(prenumele mamei)....., născut/ă la data de .... (data naşterii)..... în localitatea .....(localitatea)......., de cetăţenie .....(cetăţenia)....., cu domiciliul în ..............(Se trece adresa de domiciliu menţionată în documentul de identitate.)........... şi reşedinţa în ........................., (Se trece obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieşte efectiv solicitantul.)......... posesor al actului de identitate cu seria .........(seria actului de identitate)........ şi numărul ..........(numărul actului de identitate).........., identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)....., în calitate de persoană care deţin o funcţie de conducere/ beneficiar real al societăţii ............................................, cu sediul în .................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului .............. cu nr. .............., având cod unic de înregistrare ........................... atribuit în data de ................, declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile privind sancţionarea falsului în declaraţii, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021. Data: ........................... Semnătura:
------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
