Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │deschiderea │
│ │ │ │creditelor │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │- Legea nr. │situaţia │
│ │ │500/2002 │privind │
│ │ │(21); │obligaţiile de│
│ │ │- Legea nr. │plată scadente│
│ │ │273/2006 │în perioadă, │
│ │ │(30); │conform │
│ │ │- Legea nr. │prevederilor │
│ │ │69/2010 (34);│legale în │
│ │ │- legile │vigoare; │
│ │ │bugetare │- situaţia │
│ │ │anuale; │disponibilului│
│ │ │- Ordonanţa │la sfârşitul │
│ │Cerere pentru│Guvernului │lunii │
│1. │deschiderea │nr. 119/1999 │precedente; │
│ │de │(48); │- solicitările│
│ │credite │- Ordinul │ordonatorilor │
│ │bugetare │ministrului │principali, │
│ │ │delegat │secundari şi/ │
│ │ │pentru buget │sau terţiari, │
│ │ │nr. 501/2013 │după caz, │
│ │ │(102); │pentru │
│ │ │- Ordinul │repartizarea │
│ │ │ministrului │de credite │
│ │ │delegat │bugetare; │
│ │ │pentru buget │- situaţia │
│ │ │nr. 720/2014 │creditelor │
│ │ │(103); │bugetare │
│ │ │- aprobări │deschise şi │
│ │ │ale │neutilizate; │
│ │ │Guvernului │- bugetul; │
│ │ │privind │- fişele cu │
│ │ │limitele │specimenele de│
│ │ │lunare de │semnături │
│ │ │cheltuieli; │pentru │
│ │ │- alte acte │persoanele │
│ │ │normative │abilitate să │
│ │ │specifice. │semneze │
│ │ │ │cererile │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │credite │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice din │
│ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │obligaţii de │
│ │ │ │plată scadente│
│ │ │ │în perioada │
│ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │solicită │
│ │ │ │deschiderea de│
│ │ │ │credite │
│ │ │ │bugetare. │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │- solicitările│
│ │ │ │ordonatorilor │
│ │ │ │principali, │
│ │ │ │secundari şi/ │
│ │ │ │sau terţiari, │
│ │ │ │după caz, │
│ │ │- Legea nr. │pentru │
│ │ │500/2002 │repartizarea │
│ │ │(21); │de credite │
│ │ │- Legea nr. │bugetare; │
│ │ │273/2006 │- │
│ │ │(30); │fundamentarea │
│ │ │- Legea nr. │sumelor │
│ │ │69/2010 (34);│înscrise în │
│ │ │- legile │dispoziţiile │
│ │ │bugetare │bugetare │
│ │ │anuale; │privind │
│ │Dispoziţie │- Ordonanţa │repartizarea │
│ │bugetară │Guvernului │creditelor │
│2. │privind │nr. 119/1999 │bugetare, │
│ │repartizarea │(48); │pentru bugetul│
│ │creditelor │- Ordinul │propriu │
│ │bugetare │ministrului │şi bugetele │
│ │sau borderoul│delegat │ordonatorilor │
│ │centralizator│pentru │secundari, │
│ │al │buget nr. 501│respectiv │
│ │dispoziţiilor│/2013 (102); │terţiari de │
│ │bugetare │- acte de │credite; │
│ │ │reglementare │- cererea │
│ │ │specifice │pentru │
│ │ │activităţii │deschiderea de│
│ │ │ordonatorilor│credite │
│ │ │de credite, │bugetare; │
│ │ │angajamente │- bugetul; │
│ │ │juridice │- fişele cu │
│ │ │generatoare │specimenele de│
│ │ │de │semnături │
│ │ │obligaţii de │pentru │
│ │ │plată pe │persoanele │
│ │ │seama │abilitate să │
│ │ │creditelor │semneze │
│ │ │bugetare; │dispoziţiile │
│ │ │- alte acte │bugetare │
│ │ │normative │privind │
│ │ │specifice. │repartizarea │
│ │ │ │creditelor │
│ │ │ │bugetare; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice din │
│ │ │ │care rezultă │
│ │ │ │obligaţii de │
│ │ │ │plată scadente│
│ │ │ │în perioada │
│ │ │ │pentru care se│
│ │ │ │face │
│ │ │ │repartizarea. │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare a│
│ │Document │273/2006 │propunerilor │
│ │pentru │(30); │pentru │
│3. │modificarea │- Legea nr. │modificarea │
│ │repartizării │69/2010 (34);│repartizării │
│ │pe │- legile │pe trimestre a│
│ │trimestre a │bugetare │creditelor │
│ │creditelor │anuale; │bugetare; │
│ │bugetare │- Ordonanţa │- bugetul; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 119/1999 │documente │
│ │ │(48); │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de │
│ │ │273/2006 │fundamentare │
│ │Document │(30); │pentru │
│4. │pentru │- Legea nr. │efectuarea │
│ │efectuarea │69/2010 (34);│virărilor de │
│ │virărilor │- legile │credite; │
│ │de credite │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- alte │
│ │ │- Ordonanţa │documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare a│
│ │ │69/2010 (34);│propunerii │
│ │Dispoziţie │- legile │pentru │
│ │bugetară │bugetare │retragerea │
│5. │privind │anuale; │creditelor │
│ │retragerea │- Ordonanţa │bugetare; │
│ │creditelor │Guvernului │- bugetul; │
│ │bugetare │nr. 119/1999 │- situaţia │
│ │ │(48); │disponibilului│
│ │ │- Ordinul │de credite │
│ │ │ministrului │bugetare │
│ │ │delegat │deschise, la │
│ │ │pentru │data │
│ │ │buget nr. 501│solicitării │
│ │ │/2013 (102); │vizei; │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │delegat │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │buget nr. 720│ │
│ │ │/2014 (103); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘
┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │98/2016 (40);│- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice/ │
│ │ │99/2016 (41);│sectoriale; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(43); │sectoriale; │
│ │ │- legile │- programul │
│ │ │bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │anuale; │sectoriale │
│ │ │- Ordonanţa │la nivel de proiect │
│ │ │Guvernului │(în cazul proiectelor │
│ │ │nr. 119/1999 │finanţate din fonduri │
│ │ │(48); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Ordonanţa │proiecte de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 13/2011 │- strategia de │
│ │ │(53); │contractare, dacă este│
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │Contract de │nr. 30/2006 │externă, dacă este │
│1. │achiziţie │(56); │cazul; │
│ │publică/ │- Ordonanţa │- contractul/decizia/ │
│ │sectorială │de urgenţă a │ordinul de finanţare, │
│ │ │Guvernului │dacă este cazul; │
│ │ │nr. 64/2009 │- documentaţia de │
│ │ │(59); │atribuire completă, │
│ │ │- Ordonanţa │aşa │
│ │ │de urgenţă a │cum a fost publicată │
│ │ │Guvernului │în SEAP, clarificări │
│ │ │nr. 66/2011 │la documentaţia de │
│ │ │(61); │atribuire, dacă este │
│ │ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- contestaţii la │
│ │ │Guvernului │documentaţia de │
│ │ │nr. 40/2015 │atribuire, │
│ │ │(63); │dacă este cazul, şi │
│ │ │- Hotărârea │documentele privind │
│ │ │Guvernului │soluţionarea; │
│ │ │nr. 264/2003 │- anunţul de │
│ │ │(70); │participare/ │
│ │ │- Hotărârea │simplificat/de │
│ │ │Guvernului │concurs publicate în │
│ │ │nr. 759/2007 │SEAP/anunţul de │
│ │ │(76); │intenţie valabil în │
│ │ │- Hotărârea │mod continuu sau │
│ │ │Guvernului │invitaţia de │
│ │ │nr. 363/2010 │participare, erate, │
│ │ │(80); │clarificări publicate,│
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului │- oferta desemnată │
│ │ │nr. 875/2011 │câştigătoare şi │
│ │ │(83); │clarificările aferente│
│ │ │- Hotărârea │ofertei, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 921/2011 │- actul de numire/ │
│ │ │(84); │desemnare a comisiei │
│ │ │- Hotărârea │de evaluare/negociere │
│ │ │Guvernului │sau a juriului, │
│ │ │nr. 218/2012 │după caz; │
│ │ │(85); │- procesul-verbal de │
│ │ │- Hotărârea │deschidere a │
│ │ │Guvernului │ofertelor şi dovada │
│ │ │nr. 398/2015 │transmiterii │
│ │ │(86); │acestuia candidaţilor │
│ │ │- Hotărârea │(aplicabil │
│ │ │Guvernului │procedurilor offline, │
│ │ │nr. 1/2016 │dialog competitiv, │
│ │ │(87); │negociere competitivă,│
│ │ │- Hotărârea │parteneriat pentru │
│ │ │Guvernului │inovare, procedură │
│ │ │nr. 93/2016 │simplificată │
│ │ │(88); │desfăşurată │
│ │ │- Hotărârea │în mai multe etape); │
│ │ │Guvernului │- raportul procedurii │
│ │ │nr. 394/2016 │de atribuire; │
│ │ │(89); │- documentele de │
│ │ │- Hotărârea │soluţionare a │
│ │ │Guvernului │contestaţiilor privind│
│ │ │nr. 395/2016 │rezultatul │
│ │ │(90); │procedurii de │
│ │ │- Hotărârea │atribuire, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 907/2016 │- comunicarea privind │
│ │ │(93); │rezultatul aplicării │
│ │ │- Ordinul │procedurii de │
│ │ │ministrului │atribuire; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice │specifice. │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 508/│ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005 │ │
│ │ │(29); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- cererea de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare; │
│ │ │321/2006 │- proiectul tehnic şi │
│ │ │(31); │listele de evaluare şi│
│ │ │- Legea nr. │selecţie aferente, │
│ │ │287/2009 │întocmite de │
│ │ │(33); │compartimentele de │
│ │ │- legile │specialitate; │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul de │
│ │ │- Ordonanţa │parteneriat, încheiat │
│ │ │Guvernului │între │
│ │ │nr. 119/1999 │liderul de proiect şi │
│2. │Contract/ │(48); │partenerii acestuia, │
│ │Decizie/Ordin │- Ordonanţa │după caz; │
│ │de finanţare │Guvernului │- acordul de │
│ │ │nr. 57/2002 │implementare; │
│ │ │(52); │- hotărârea comisiei │
│ │ │- Ordonanţa │de evaluare cu privire│
│ │ │de urgenţă a │la proiectele │
│ │ │Guvernului │selectate; │
│ │ │nr. 63/1999 │- programul, proiectul│
│ │ │(54); │sau acţiunea în care │
│ │ │- Ordonanţa │se încadrează │
│ │ │de urgenţă a │solicitarea │
│ │ │Guvernului │finanţării; │
│ │ │nr. 64/2009 │- nota de fundamentare│
│ │ │(59); │şi devizul de │
│ │ │- Ordonanţa │cheltuieli, aprobate │
│ │ │de urgenţă a │de ordonatorul de │
│ │ │Guvernului │credite finanţator; │
│ │ │nr. 74/2009 │- raportul privind │
│ │ │(60); │vizita la faţa │
│ │ │- Ordonanţa │locului; │
│ │ │de urgenţă a │- raportul de analiză │
│ │ │Guvernului │a conformităţii │
│ │ │nr. 40/2015 │administrative şi a │
│ │ │(63); │eligibilităţii │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului; │
│ │ │de urgenţă a │- scrisoarea de │
│ │ │Guvernului │notificare privind │
│ │ │nr. 49/2015 │raportul de analiză a │
│ │ │(64); │conformităţii │
│ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │Guvernului │- raportul de evaluare│
│ │ │nr. 264/2003 │tehnică şi │
│ │ │(70); │financiară; │
│ │ │- Hotărârea │- nota de avizare │
│ │ │Guvernului │internă a contractelor│
│ │ │nr. 1.265/ │de finanţare/ │
│ │ │2004 (71); │cofinanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- decizia pentru │
│ │ │Guvernului │aprobarea proiectelor │
│ │ │nr. 1.266/ │selectate; │
│ │ │2004 (72); │- fişa de fundamentare│
│ │ │- Hotărârea │a proiectului; │
│ │ │Guvernului │- alte documente │
│ │ │nr. 759/2007 │specifice. │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 134/2011 │ │
│ │ │(81); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │- bugetul; │
│ │ │- legile │- acordul-cadru; │
│ │ │bugetare │- acordul sau │
│ │ │anuale; │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordonanţa │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul: │
│ │ │nr. 119/1999 │- contractul/decizia/ │
│ │ │(48); │ordinul de finanţare, │
│ │ │- Ordonanţa │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului │- invitaţia la │
│ │ │nr. 13/2011 │reofertare, │
│ │ │(53); │documentaţia de │
│ │ │- Ordonanţa │atribuire completă, │
│ │ │de urgenţă a │clarificări la │
│ │ │Guvernului │documentaţia de │
│ │ │nr. 30/2006 │reofertare, dacă │
│3. │Contract │(56); │semnarea │
│ │subsecvent │- Ordonanţa │contractului │
│ │acordului-cadru│de urgenţă a │subsecvent s-a făcut │
│ │ │Guvernului │cu │
│ │ │nr. 64/2009 │reluarea competiţiei │
│ │ │(59); │între operatorii │
│ │ │- Ordonanţa │economici; │
│ │ │de urgenţă a │- oferta desemnată │
│ │ │Guvernului │câştigătoare şi │
│ │ │nr. 66/2011 │clarificările aferente│
│ │ │(61); │ofertei, dacă │
│ │ │- Ordonanţa │semnarea contractului │
│ │ │de urgenţă a │subsecvent s-a făcut │
│ │ │Guvernului │cu reluarea │
│ │ │nr. 40/2015 │competiţiei între │
│ │ │(63); │operatorii │
│ │ │- Hotărârea │economici; │
│ │ │Guvernului │- nota justificativă │
│ │ │nr. 264/2003 │privind stabilirea │
│ │ │(70); │ofertei câştigătoare a│
│ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent/raportul │
│ │ │nr. 759/2007 │procedurii de │
│ │ │(76); │reofertare dacă │
│ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 363/2010 │cu reluarea │
│ │ │(80); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- documentul privind │
│ │ │nr. 875/2011 │soluţionarea │
│ │ │(83); │contestaţiilor, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 921/2011 │proiectului/ │
│ │ │(84); │categoriei de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- lista detaliată │
│ │ │(85); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 398/2015 │- actul de aprobare a │
│ │ │(86); │documentaţiei │
│ │ │- Hotărârea │tehnico-economice a │
│ │ │Guvernului │obiectivului de │
│ │ │nr. 1/2016 │investiţii; │
│ │ │(87); │- alte documente │
│ │ │- Hotărârea │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 394/2016 │ │
│ │ │(89); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/2016 │ │
│ │ │(90); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(20); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │ │98/2016 (40);│- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice/ │
│ │ │99/2016 (41);│sectoriale; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016 │achiziţiilor publice/ │
│ │ │(43); │sectoriale; │
│ │ │- legile │- programul │
│ │ │bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │anuale; │sectoriale │
│ │ │- Ordonanţa │la nivel de proiect │
│ │ │Guvernului │(în cazul proiectelor │
│ │ │nr. 119/1999 │finanţate din fonduri │
│ │ │(48); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Ordonanţa │proiectelor de │
│ │ │Guvernului │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │nr. 13/2011 │- acordul sau │
│ │ │(53); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordonanţa │externă, dacă este │
│ │Contract/ │de urgenţă a │cazul; │
│ │Comandă de │Guvernului │- contractul/decizia/ │
│4. │achiziţie │nr. 30/2006 │ordinul de finanţare, │
│ │publică/ │(56); │dacă este cazul; │
│ │sectorială, │- Ordonanţa │- documentele privind │
│ │atribuit/ │de urgenţă a │achiziţia, întocmite │
│ │atribuită prin │Guvernului │în conformitate cu │
│ │achiziţie │nr. 64/2009 │prevederile │
│ │directă │(59); │legislaţiei │
│ │ │- Ordonanţa │române şi cu │
│ │ │de urgenţă a │reglementările │
│ │ │Guvernului │organismelor │
│ │ │nr. 66/2011 │internaţionale, dacă │
│ │ │(61); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- referatul de │
│ │ │de urgenţă a │necesitate; │
│ │ │Guvernului │- nota justificativă │
│ │ │nr. 40/2015 │privind achiziţia de │
│ │ │(63); │la un operator │
│ │ │- Hotărârea │economic, pentru │
│ │ │Guvernului │situaţiile │
│ │ │nr. 264/2003 │în care achiziţia nu │
│ │ │(70); │se realizează prin │
│ │ │- Hotărârea │intermediul │
│ │ │Guvernului │catalogului │
│ │ │nr. 759/2007 │electronic; │
│ │ │(76); │- documentul │
│ │ │- Hotărârea │justificativ al │
│ │ │Guvernului │achiziţiei; │
│ │ │nr. 363/2010 │- documentaţia de │
│ │ │(80); │atribuire, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- notificările │
│ │ │nr. 875/2011 │transmise operatorilor│
│ │ │(83); │economici ale căror │
│ │ │- Hotărârea │produse/servicii/ │
│ │ │Guvernului │lucrări necesare │
│ │ │nr. 921/2011 │autorităţii │
│ │ │(84); │contractante │
│ │ │- Hotărârea │se găsesc pe SEAP, │
│ │ │Guvernului │dacă este cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- dovada transmiterii │
│ │ │(85); │prin SEAP a │
│ │ │- Hotărârea │răspunsului │
│ │ │Guvernului │operatorilor │
│ │ │nr. 398/2015 │economici, │
│ │ │(86); │dacă este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- oferta/ofertele │
│ │ │Guvernului │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │nr. 93/2016 │transmise prin SEAP de│
│ │ │(88); │către operatorii │
│ │ │- Hotărârea │economici, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 394/2016 │- acceptul ofertei │
│ │ │(89); │ferme a operatorului │
│ │ │- Hotărârea │economic de către │
│ │ │Guvernului │autoritatea │
│ │ │nr. 395/2016 │contractantă, dacă │
│ │ │(90); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(20); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │99/2016 (41);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │- bugetul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- documentul din care │
│ │ │(48); │rezultă │
│ │ │- Ordonanţa │disponibilitatea │
│ │ │Guvernului │creditelor de │
│ │ │nr. 13/2011 │angajament, │
│ │ │(53); │în cazul în care │
│ │ │- Ordonanţa │creşte preţul │
│ │ │de urgenţă a │contractului; │
│ │ │Guvernului │- contractul de │
│ │Act adiţional │nr. 30/2006 │achiziţie publică/ │
│5. │la │(56); │sectorială │
│ │contractul de │- Ordonanţa │şi actele adiţionale │
│ │achiziţie │de urgenţă a │anterioare, dacă este │
│ │publică/ │Guvernului │cazul; │
│ │sectorială │nr. 64/2009 │- documentele │
│ │ │(59); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │- Ordonanţa │prin │
│ │ │de urgenţă a │care se face dovada │
│ │ │Guvernului │prevederilor privind │
│ │ │nr. 66/2011 │posibilitatea de │
│ │ │(61); │modificare a │
│ │ │- Ordonanţa │contractului; │
│ │ │de urgenţă a │- documentul de │
│ │ │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 40/2015 │garanţiei │
│ │ │(63); │de bună execuţie a │
│ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │Guvernului │termenul de │
│ │ │nr. 264/2003 │valabilitate; │
│ │ │(70); │- nota justificativă │
│ │ │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 759/2007 │adiţional privind │
│ │ │(76); │necesitatea │
│ │ │- Hotărârea │modificării │
│ │ │Guvernului │contractului de │
│ │ │nr. 363/2010 │achiziţie publică/ │
│ │ │(80); │sectorială; │
│ │ │- Hotărârea │- alte documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 875/2011 │ │
│ │ │(83); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 921/2011 │ │
│ │ │(84); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 398/2015 │ │
│ │ │(86); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 394/2016 │ │
│ │ │(89); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 395/2016 │ │
│ │ │(90); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2007 │ │
│ │ │(58); │- fundamentarea │
│ │ │- Hotărârea │propunerii de avizare │
│ │ │Guvernului │a │
│ │ │nr. 1.470/ │acordului de împrumut │
│ │Acord de │2007 (77); │subsidiar; │
│6. │împrumut │- Ordinul │- hotărârea Comisiei │
│ │subsidiar/Acord│ministrului │de autorizare a │
│ │de │finanţelor │împrumuturilor locale │
│ │împrumut │publice │(dacă beneficiarul │
│ │subsidiar şi │nr. 1.792/ │sau garantul este │
│ │garanţie │2002 (94); │unitate administrativ-│
│ │ │- Ordinul │teritorială); │
│ │ │ministrului │- hotărârea │
│ │ │economiei şi │Comitetului │
│ │ │finanţelor │Interministerial de │
│ │ │nr. 2.005/ │Finanţări, Garanţii şi│
│ │ │2008 (98); │Asigurări; │
│ │ │- Ordinul │- acordul de împrumut/│
│ │ │ministrului │contractul de │
│ │ │finanţelor │finanţare; │
│ │ │publice │- alte documente │
│ │ │nr. 138/2009 │specifice. │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 505/2009 │ │
│ │ │(100); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern/ │ │
│ │ │contractul │ │
│ │ │de finanţare;│ │
│ │ │- actul │ │
│ │ │normativ de │ │
│ │ │ratificare a │ │
│ │ │acordului de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern sau a │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │de finanţare │ │
│ │ │extern, după │ │
│ │ │caz; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2007 │ │
│ │ │(58); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 9/2007 │ │
│ │ │(74); │- fundamentarea │
│ │ │- Hotărârea │propunerii de │
│ │ │Guvernului │convenţie; │
│ │ │nr. 1.470/ │- hotărârea Comisiei │
│ │Convenţie de │2007 (77); │de autorizare a │
│7. │garanţie │- Ordinul │împrumuturilor locale │
│ │aferentă │ministrului │(dacă beneficiarul │
│ │acordului de │economiei şi │sau garantul este │
│ │garanţie │finanţelor │unitate administrativ-│
│ │ │nr. 1.603/ │teritorială); │
│ │ │2008 (97); │- avizul (hotărârea) │
│ │ │- Ordinul │Comitetului │
│ │ │ministrului │Interministerial de │
│ │ │economiei şi │Finanţări, Garanţii şi│
│ │ │finanţelor │Asigurări; │
│ │ │nr. 2.005/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (98); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice nr. │specifice. │
│ │ │138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern, │ │
│ │ │încheiat │ │
│ │ │între │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │garanţiei şi │ │
│ │ │finanţatorul │ │
│ │ │extern; │ │
│ │ │- actul │ │
│ │ │normativ de │ │
│ │ │ratificare a │ │
│ │ │acordului de │ │
│ │ │garanţie/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │garanţiei; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │- avizul (hotărârea) │
│ │ │Guvernului │Comitetului │
│ │Scrisoare de │nr. 64/2007 │Interministerial de │
│ │garanţie │(58); │Finanţare, Garanţii │
│ │pentru │- Hotărârea │şi Asigurări; │
│8. │împrumuturi │Guvernului │- hotărârea Comisiei │
│ │externe │nr. 1.470/ │de autorizare a │
│ │contractate │2007 (77); │împrumuturilor locale │
│ │sau garantate │- Ordinul │(dacă beneficiarul │
│ │de Guvern │ministrului │sau garantul este │
│ │prin Ministerul│economiei şi │unitate administrativ-│
│ │Finanţelor │finanţelor │teritorială); │
│ │Publice/ │nr. 1.603/ │- convenţia de │
│ │contractate sau│2008 (97); │garantare; │
│ │garantate de │- Ordinul │- memorandumul privind│
│ │unitatea │ministrului │acordul de principiu │
│ │administrativ- │economiei şi │pentru acordarea │
│ │teritorială │finanţelor │garanţiei statului; │
│ │ │nr. 2.005/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (98); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice nr. │specifice. │
│ │ │138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │- fundamentarea │
│ │ │de urgenţă a │propunerii de │
│ │ │Guvernului │convenţie; │
│ │Convenţie de │nr. 64/2007 │- avizul (hotărârea) │
│ │garantare │(58); │Comitetului │
│ │între │- Hotărârea │Interministerial de │
│9. │Ministerul │Guvernului │Finanţare, Garanţii │
│ │Finanţelor │nr. 1.470/ │şi Asigurări; │
│ │Publice/ │2007 (77); │- hotărârea Comisiei │
│ │unitatea │- Ordinul │de autorizare a │
│ │administrativ- │ministrului │împrumuturilor locale │
│ │teritorială, în│economiei şi │(dacă beneficiarul │
│ │calitate de │finanţelor │sau garantul este │
│ │garant, şi │nr. 1.603/ │unitate administrativ-│
│ │beneficiarul │2008 (97); │teritorială; │
│ │scrisorii │- Ordinul │- memorandumul privind│
│ │de garanţie │ministrului │acordul de principiu │
│ │ │economiei şi │pentru acordarea │
│ │ │finanţelor │garanţiei statului; │
│ │ │nr. 2.005/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (98); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │finanţelor │- alte documente │
│ │ │publice │specifice. │
│ │ │nr. 138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- acordul de │ │
│ │ │împrumut │ │
│ │ │extern; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │- avizul (hotărârea) │
│ │ │Guvernului │Comitetului │
│ │ │nr. 64/2007 │Interministerial de │
│ │Scrisoare de │(58); │Finanţări, Garanţii şi│
│ │garanţie │- Hotărârea │Asigurări; │
│ │pentru │Guvernului │- hotărârea Comisiei │
│10. │împrumutul │nr. 9/2007 │de autorizare a │
│ │garantat de │(74); │împrumuturilor locale │
│ │stat, │- Hotărârea │(dacă beneficiarul │
│ │contractat │Guvernului │sau garantul este │
│ │direct de o │nr. 1.470/ │unitate administrativ-│
│ │unitate │2007 (77); │teritorială); │
│ │administrativ- │- Ordinul │- memorandumul privind│
│ │teritorială │ministrului │acordul de principiu │
│ │ │economiei şi │pentru acordarea │
│ │ │finanţelor │garanţiei statului; │
│ │ │nr. 1.603/ │- nota rezultat al │
│ │ │2008 (97); │negocierii condiţiilor│
│ │ │- Ordinul │de acordare a │
│ │ │ministrului │garanţiei de stat; │
│ │ │economiei şi │- convenţia de │
│ │ │finanţelor │garanţie, semnată de │
│ │ │nr. 2.005/ │garantat; │
│ │ │2008 (98); │- alte documente │
│ │ │- Ordinul │specifice. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice nr. │ │
│ │ │138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Ordonanţa │- fundamentarea │
│ │ │de urgenţă a │propunerii de │
│ │ │Guvernului │convenţie; │
│ │ │nr. 64/2007 │- hotărârea comisiei │
│ │Convenţie de │(58); │de autorizare; │
│ │garanţie │- Hotărârea │- avizul (hotărârea) │
│ │între │Guvernului │Comitetului │
│11. │Ministerul │nr. 9/2007 │Interministerial de │
│ │Finanţelor │(74); │Finanţări, Garanţii şi│
│ │Publice, în │- Hotărârea │Asigurări; │
│ │calitate de │Guvernului │- hotărârea Comisiei │
│ │garant, şi │nr. 1.470/ │de autorizare a │
│ │reprezentantul │2007 (77); │împrumuturilor locale │
│ │legal │- Ordinul │(dacă beneficiarul │
│ │al unităţii │ministrului │sau garantul este │
│ │administrativ- │economiei şi │unitate administrativ-│
│ │teritoriale, în│finanţelor │teritorială); │
│ │calitate de │nr. 1.603/ │- memorandumul privind│
│ │garantat │2008 (97); │acordul de principiu │
│ │ │- Ordinul │pentru acordarea │
│ │ │ministrului │garanţiei statului; │
│ │ │economiei şi │- nota rezultat al │
│ │ │finanţelor │negocierii condiţiilor│
│ │ │nr. 2.005/ │de acordare a │
│ │ │2008 (98); │garanţiei de stat; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │ministrului │specifice. │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 138/2009 │ │
│ │ │(99); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │Contract de │287/2009 │- bugetul; │
│ │concesionare, │(33); │- nota de fundamentare│
│ │cumpărare │- Legea nr. │a concesionării, │
│ │sau de │227/2015 │cumpărării sau │
│12. │închiriere de │(39); │închirierii; │
│ │terenuri, │- Legea nr. │- procedura aprobată │
│ │clădiri │98/2016 (40);│de conducătorul │
│ │existente, alte│- Legea nr. │entităţii publice, │
│ │bunuri │101/2016 │aplicabilă operaţiunii│
│ │imobile sau a │(43); │de concesionare, │
│ │drepturilor │- legile │cumpărare sau de │
│ │asupra │bugetare │închiriere; │
│ │acestora, în │anuale; │- documente specifice │
│ │care │- Ordonanţa │privind derularea │
│ │entitatea │Guvernului │operaţiunii de │
│ │publică este │nr. 119/1999 │concesionare, │
│ │concesionar, │(48); │cumpărare sau │
│ │cumpărător sau │- Hotărârea │de închiriere, │
│ │chiriaş │Guvernului │potrivit procedurii │
│ │ │nr. 395/2016 │aprobate │
│ │ │(90); │de conducător; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │preşedintelui│specifice. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │590/2003 │ │
│ │ │(24); │ │
│ │Acord pentru │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │schimb de │273/2006 │a proiectului de │
│13. │experienţă sau │(30); │acord; │
│ │documentare, pe│- Ordonanţa │- devizul de │
│ │bază │Guvernului │cheltuieli aferent │
│ │de │nr. 119/1999 │acţiunilor │
│ │reciprocitate, │(48); │ce urmează a fi │
│ │fără │- Ordonanţa │derulate în cadrul │
│ │transfer de │Guvernului │acordului; │
│ │valută │nr. 80/2001 │- alte documente │
│ │ │(50); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │Act intern de │bugetare │- nota de fundamentare│
│ │decizie │anuale; │a acţiunii de │
│ │privind │- Ordonanţa │protocol, a │
│ │organizarea │Guvernului │manifestării cu │
│ │acţiunilor de │nr. 119/1999 │caracter │
│14. │protocol, │(48); │cultural-ştiinţific │
│ │a unor │- Ordonanţa │sau a acţiunii cu │
│ │manifestări cu │Guvernului │caracter specific; │
│ │caracter │nr. 80/2001 │- bugetul; │
│ │cultural- │(50); │- documentele │
│ │ştiinţific sau │- Hotărârea │transmise de parteneri│
│ │a altor │Guvernului │cu │
│ │acţiuni cu │nr. 552/1991 │privire la │
│ │caracter │(65); │participarea la │
│ │specific, │- Hotărârea │acţiune; │
│ │inclusiv │Guvernului │- alte documente │
│ │devizul │nr. 189/2001 │specifice. │
│ │estimativ, pe │(69); │ │
│ │categorii de │- Ordinul │ │
│ │cheltuieli │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │248/2005 │ │
│ │ │(28); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- nota de fundamentare│
│ │ │- legile │a deplasării în │
│ │Act intern de │bugetare │străinătate; │
│ │decizie │anuale; │- bugetul; │
│15. │privind │- Ordonanţa │- documente, invitaţii│
│ │deplasarea în │Guvernului │şi comunicări scrise │
│ │străinătate, │nr. 119/1999 │de la partenerul │
│ │inclusiv │(48); │extern, privitoare la │
│ │devizul │- Hotărârea │acţiune şi condiţiile │
│ │estimativ de │Guvernului │efectuării deplasării │
│ │cheltuieli │nr. 518/1995 │în străinătate; │
│ │ │(66); │- nota-mandat privind │
│ │ │- Hotărârea │deplasarea; │
│ │ │Guvernului │- memorandumul, după │
│ │ │nr. 189/2001 │caz; │
│ │ │(69); │- oferte pentru cazare│
│ │ │- Hotărârea │şi/sau transport, │
│ │ │Guvernului │după caz; │
│ │ │nr. 1.860/ │- alte documente │
│ │ │2006 (73); │specifice. │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Act intern de │(21); │ │
│ │decizie │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │privind │53/2003 (22);│a delegării/ │
│16. │delegarea sau │- Legea nr. │detaşării; │
│ │detaşarea în │273/2006 │- bugetul; │
│ │ţară a │(30); │- acceptul scris al │
│ │personalului, │- legile │persoanei detaşate, │
│ │inclusiv │bugetare │dacă este cazul; │
│ │devizul │anuale; │- alte documente │
│ │estimativ de │- Ordonanţa │specifice. │
│ │cheltuieli │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │53/2003 (22);│ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │ │273/2006 │şi dosarul angajării/ │
│ │Act │(30); │avansării/promovării │
│ │administrativ │- Legea-cadru│personalului; │
│ │(ordin, act │nr. 153/2017 │- bugetul; │
│ │intern de │(36); │- statul de funcţii │
│17. │decizie)/ │- legile │aprobat; │
│ │contract │bugetare │- contractul colectiv │
│ │individual de │anuale; │de muncă, dacă este │
│ │muncă │- Ordonanţa │cazul; │
│ │privind │Guvernului │- propunerea pentru │
│ │angajarea sau │nr. 32/1998 │acordarea altor │
│ │promovarea/ │(47); │drepturi │
│ │avansarea │- Ordonanţa │salariale; │
│ │personalului, │Guvernului │- anunţul organizării │
│ │exercitarea cu │nr. 119/1999 │concursului, dacă │
│ │caracter │(48); │este cazul; │
│ │temporar a unei│- Hotărârea │- actul administrativ │
│ │funcţii │Guvernului │privind constituirea │
│ │de conducere, │nr. 611/2008 │comisiei de concurs/ │
│ │acordarea │(78); │soluţionare a │
│ │altor drepturi │- Hotărârea │contestaţiilor, dacă │
│ │salariale │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 286/2011 │- procesul-verbal │
│ │ │(82); │încheiat de comisia de│
│ │ │- Ordinul │concurs/soluţionare a │
│ │ │ministrului │contestaţiilor, dacă │
│ │ │muncii şi │este cazul; │
│ │ │solidarităţii│- alte documente │
│ │ │sociale nr. │specifice. │
│ │ │64/2003 (95);│ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare; │
│ │Contract de │273/2006 │- referatul de │
│18. │comodat în │(30); │necesitate; │
│ │care entitatea │- Legea nr. │- devizul │
│ │publică │287/2009 │cheltuielilor ce │
│ │are calitatea │(33); │urmează a fi │
│ │de │- Ordonanţa │suportate de │
│ │comodatar │Guvernului │comodatar; │
│ │ │nr. 119/1999 │- alte documente │
│ │ │(48); │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- actul de înfiinţare │
│ │ │- Legea nr. │a instituţiei publice/│
│ │ │287/2009 │activităţii finanţate │
│ │ │(33); │integral din venituri │
│ │Convenţie │- legile │proprii; │
│19. │pentru │bugetare │- solicitarea │
│ │acordarea de │anuale; │instituţiei publice │
│ │împrumuturi, │- Ordonanţa │interesate │
│ │conform │Guvernului │pentru acordarea │
│ │art. 69 din │nr. 119/1999 │împrumutului; │
│ │Legea │(48); │- nota de fundamentare│
│ │nr. 500/2002 │- actul │privind acordarea │
│ │ │normativ de │împrumutului; │
│ │ │înfiinţare a │- programul privind │
│ │ │unor │realizarea veniturilor│
│ │ │instituţii │proprii care să │
│ │ │publice/ │asigure rambursarea │
│ │ │activităţi │împrumutului; │
│ │ │finanţate │- graficul de │
│ │ │integral din │rambursare a │
│ │ │venituri │împrumutului; │
│ │ │proprii; │- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │- bugetul schemei de │
│ │ │nr. 64/2007 │ajutor de stat/de │
│ │ │(58); │minimis, defalcat pe │
│ │ │- Ordonanţa │fiecare an de │
│ │ │de urgenţă a │implementare a schemei│
│ │ │Guvernului │şi pe surse de │
│ │Angajament │nr. 77/2014 │finanţare; │
│ │legal │(62); │- documentele │
│ │(contract/acord│- Ordonanţa │prevăzute în actele │
│20. │/ │de urgenţă a │normative/ │
│ │convenţie de │Guvernului │administrative de │
│ │finanţare, │nr. 40/2015 │aprobare a acordării │
│ │contract de │(63); │ajutoarelor de stat/de│
│ │subvenţie, │- Hotărârea │minimis; │
│ │convenţie de │Guvernului │- cerere pentru │
│ │împrumut │nr. 1.470/ │finanţare, însoţită de│
│ │etc.) pentru │2007 (74); │documentele │
│ │acordarea │- actul │justificative │
│ │de ajutoare de │normativ de │prevăzute în │
│ │stat/ │instituire a │actul normativ/ │
│ │de minimis │schemei │administrativ; │
│ │ │de ajutor de │- documentele │
│ │ │stat/de │justificative pentru │
│ │ │minimis; │fundamentarea planului│
│ │ │- actul │de afaceri, dacă │
│ │ │normativ/ │este cazul; │
│ │ │administrativ│- planul de investiţii│
│ │ │de │şi studiul tehnico- │
│ │ │aprobare a │economic, dacă este │
│ │ │acordării │cazul; │
│ │ │ajutoarelor │- indicatorii de │
│ │ │de │eficienţă aferenţi │
│ │ │stat/de │proiectului de │
│ │ │minimis; │investiţii, dacă este │
│ │ │- │cazul; │
│ │ │reglementări │- alte documente │
│ │ │comunitare în│specifice. │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │orientări │ │
│ │ │comunitare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │comunicări │ │
│ │ │ale │ │
│ │ │Comisiei), │ │
│ │ │specifice │ │
│ │ │fiecărui tip │ │
│ │ │de ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis; │ │
│ │ │- acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────┘
┌────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │- contractul/ │
│ │ │227/2015 │contractul │
│ │ │(39); │subsecvent de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie │
│ │ │98/2016 (40);│publică/ │
│ │ │- Legea nr. │sectorială, sau│
│ │ │99/2016 (41);│comanda, │
│ │ │- Legea nr. │contractul de │
│ │ │100/2016 │concesiune de │
│ │ │(42); │lucrări sau │
│ │ │- Legea nr. │servicii; │
│ │ │101/2016 │- documentul de│
│ │ │(43); │constituire a │
│ │ │- legile │garanţiei de │
│ │ │bugetare │bună execuţie, │
│ │Ordonanţare de │anuale; │dacă este │
│ │plată │- Ordonanţa │cazul; │
│1. │privind │Guvernului │- contractul/ │
│ │achiziţia │nr. 119/1999 │decizia/ordinul│
│ │publică/ │(48); │de finanţare, │
│ │sectorială, │- Ordonanţa │dacă este │
│ │concesiunea de │de urgenţă a │cazul; │
│ │lucrări │Guvernului │- angajamentul │
│ │sau servicii │nr. 64/2009 │bugetar/ │
│ │ │(59); │bugetul; │
│ │ │- Ordonanţa │- factura │
│ │ │de urgenţă a │însoţită de │
│ │ │Guvernului │documente care │
│ │ │nr. 66/2011 │atestă │
│ │ │(61); │livrarea │
│ │ │- Ordonanţa │produselor/ │
│ │ │de urgenţă a │prestarea │
│ │ │Guvernului │serviciilor/ │
│ │ │nr. 40/2015 │executarea │
│ │ │(63); │lucrărilor; │
│ │ │- Hotărârea │- documentul de│
│ │ │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 264/2003 │comisiei de │
│ │ │(70); │recepţie; │
│ │ │- Hotărârea │- documentele │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 875/2011 │recepţia; │
│ │ │(83); │- documentele │
│ │ │- Hotărârea │de transport, │
│ │ │Guvernului │vămuire, dacă │
│ │ │nr. 875/2011 │este cazul; │
│ │ │(83); │- evidenţa │
│ │ │- Hotărârea │avansurilor │
│ │ │Guvernului │acordate şi │
│ │ │nr. 218/2012 │deduse, │
│ │ │(85); │dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 1/2016 │documente │
│ │ │(87); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- contractul de│
│ │ │- Legea nr. │achiziţie │
│ │ │273/2006 │publică/ │
│ │ │(30); │sectorială/ │
│ │ │- Legea nr. │contractul de │
│ │ │227/2015 │concesiune de │
│ │ │(39); │lucrări sau │
│ │ │- legile │servicii; │
│ │ │bugetare │- contractul/ │
│ │ │anuale; │decizia/ordinul│
│ │ │- Ordonanţa │de finanţare, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │ │nr. 119/1999 │cazul; │
│ │Ordonanţare de │(48); │- angajamentul │
│ │plată │- Ordonanţa │bugetar; │
│2. │pentru avansuri│de urgenţă a │- avizul de │
│ │acordate în │Guvernului │plată; │
│ │cadrul │nr. 64/2009 │- nota de │
│ │contractului de│(59); │aprobare a │
│ │achiziţie │- Ordonanţa │cheltuielilor │
│ │publică/ │de urgenţă a │eligibile; │
│ │sectorială/de │Guvernului │- solicitarea │
│ │concesiune de │nr. 66/2011 │de acordare a │
│ │lucrări │(61); │avansului; │
│ │sau servicii │- Hotărârea │- factura; │
│ │ │Guvernului │- documentul │
│ │ │nr. 264/2003 │prin care se │
│ │ │(70); │constituie │
│ │ │- Hotărârea │garanţia legală│
│ │ │Guvernului │de returnare a │
│ │ │nr. 875/2011 │avansului; │
│ │ │(83); │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │autorizare; │
│ │ │nr. 218/2012 │- documentul de│
│ │ │(85); │constituire a │
│ │ │- Hotărârea │garanţiei de │
│ │ │Guvernului │bună execuţie, │
│ │ │nr. 1/2016 │dacă este │
│ │ │(87); │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- evidenţa │
│ │ │ministrului │avansurilor │
│ │ │finanţelor │acordate şi │
│ │ │publice │deduse, │
│ │ │nr. 1.792/ │dacă este │
│ │ │2002 (94); │cazul; │
│ │ │- alte acte │- alte │
│ │ │normative │documente │
│ │ │specifice. │specifice. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │- contractul/ │
│ │ │(CE) nr. │decizia/ordinul│
│ │ │1.303/2013 │de finanţare; │
│ │ │(7); │- angajamentul │
│ │ │- │bugetar/ │
│ │ │Regulamentul │bugetul; │
│ │ │(CE) nr. 508/│- cererea de │
│ │ │2014 (10); │plată/ │
│ │ │- Legea nr. │rambursare │
│ │ │500/2002 │privind │
│ │ │(21); │prefinanţări, │
│ │ │- Legea nr. │plăţi │
│ │ │273/2006 │intermediare, │
│ │ │(30); │plăţi │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │finale; │
│ │plată │105/2011 │- nota de │
│ │privind │(37); │autorizare a │
│3. │prefinanţări, │- Legea nr. │plăţii/ │
│ │plăţi │227/2015 │rambursării; │
│ │intermediare, │(39); │- notificarea │
│ │plăţi finale în│- legile │privind │
│ │cadrul │bugetare │depunerea │
│ │contractelor/ │anuale; │cererii │
│ │deciziilor/ │- Ordonanţa │de plată; │
│ │ordinelor │Guvernului │- avizul de │
│ │de finanţare │nr. 119/1999 │plată/ │
│ │ │(48); │rambursare; │
│ │ │- Ordonanţa │- nota de │
│ │ │de urgenţă a │aprobare a │
│ │ │Guvernului │cheltuielilor │
│ │ │nr. 63/1999 │eligibile; │
│ │ │(54); │- decontul │
│ │ │- Ordonanţa │privind │
│ │ │de urgenţă a │prefinanţarea │
│ │ │Guvernului │acordată, │
│ │ │nr. 64/2009 │dacă este │
│ │ │(59); │cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- documentaţia │
│ │ │de urgenţă a │justificativă │
│ │ │Guvernului │specifică care │
│ │ │nr. 74/2009 │rezultă din │
│ │ │(60); │actul normativ │
│ │ │- Hotărârea │ce │
│ │ │Guvernului │reglementează │
│ │ │nr. 264/2003 │operaţiunea şi/│
│ │ │(70); │sau domeniul │
│ │ │- Hotărârea │respectiv; │
│ │ │Guvernului │- alte │
│ │ │nr. 759/2007 │documente │
│ │ │(76); │specifice. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- notificarea │
│ │ │ │de plată emisă │
│ │ │- Legea nr. │de finanţatorul│
│ │ │500/2002 │extern; │
│ │ │(21); │- bugetul/ │
│ │ │- Legea nr. │angajamentul │
│ │ │312/2004 │bugetar; │
│ │ │(25); │- adresa de │
│ │Ordin de plată │- Legea nr. │confirmare a │
│ │în │273/2006 │obligaţiei de │
│ │valută pentru │(30); │plată │
│ │achitarea │- legile │din partea │
│4. │la extern a │bugetare │beneficiarului │
│ │ratelor de │anuale; │final al │
│ │capital, a │- legea de │creditului │
│ │dobânzilor, │ratificare a │extern sau │
│ │a comisioanelor│împrumutului;│ordinul de │
│ │şi a │- Ordonanţa │plată/ │
│ │altor costuri │Guvernului │extrasul de │
│ │provenite │nr. 119/1999 │cont atestând │
│ │din împrumuturi│(48); │virarea │
│ │externe │- Ordonanţa │echivalentului │
│ │ │de urgenţă a │în lei a │
│ │ │Guvernului │obligaţiei de │
│ │ │nr. 64/2007 │plată │
│ │ │(58); │la extern în │
│ │ │- Hotărârea │contul │
│ │ │Guvernului │entităţii │
│ │ │nr. 1.470/ │publice; │
│ │ │2007 (77); │- nota de │
│ │ │- alte acte │fundamentare; │
│ │ │normative │- angajamentul │
│ │ │specifice. │legal; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- notificarea │
│ │ │- Legea nr. │de plată emisă │
│ │ │312/2004 │de finanţatorul│
│ │ │(25); │extern; │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │- bugetul; │
│ │plată │273/2006 │- confirmarea │
│ │privind virarea│(30); │băncii privind │
│ │către │- legea de │operaţiunea │
│ │bancă a │ratificare a │de schimb │
│5. │contravalorii │împrumutului;│valutar; │
│ │în lei a │- Ordonanţa │- confirmarea │
│ │valutei │Guvernului │băncii privind │
│ │disponibilizate│nr. 119/1999 │operaţiunea de │
│ │pentru │(48); │plată la │
│ │achitarea la │- Ordonanţa │extern; │
│ │extern a │de urgenţă a │- ordinul de │
│ │obligaţiilor de│Guvernului │plată în │
│ │plată │nr. 64/2007 │valută; │
│ │rezultate din │(58); │- nota de │
│ │împrumuturile │- Hotărârea │fundamentare │
│ │externe │Guvernului │privind sursele│
│ │contractate │nr. 1.470/ │interne de │
│ │direct sau │2007 (77); │acoperire a │
│ │garantate de │- Ordinul │datoriei faţă │
│ │stat │ministrului │de │
│ │ │finanţelor │bancă; │
│ │ │publice │- nota de │
│ │ │nr. 1.792/ │lichidare; │
│ │ │2002 (94); │- alte │
│ │ │- acordul de │documente │
│ │ │împrumut; │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │- Legea nr. │împrumut extern│
│ │ │500/2002 │/acordul │
│ │ │(21); │subsidiar de │
│ │ │- Legea nr. │împrumut; │
│ │ │273/2006 │- angajamentul │
│ │ │(30); │bugetar/ │
│ │ │- legea de │bugetul; │
│ │Ordonanţare de │ratificare a │- contractul/ │
│ │plată │acordului de │comanda de │
│ │sau ordonanţare│împrumut; │achiziţii │
│6. │a │- Ordonanţa │publice/ │
│ │transferului │Guvernului │sectoriale; │
│ │valutar │nr. 119/1999 │- facturile │
│ │pentru plăţi │(48); │emise de │
│ │care se │- Ordonanţa │furnizori, cu │
│ │efectuează din │de urgenţă a │certificarea de│
│ │conturile │Guvernului │către │
│ │speciale ale │nr. 64/2007 │beneficiar a │
│ │împrumuturilor │(58); │efectuării │
│ │externe │- Hotărârea │operaţiunii │
│ │ │Guvernului │pentru care se │
│ │ │nr. 1.470/ │solicită plata;│
│ │ │2007 (77); │- documentele │
│ │ │- Ordinul │de transport, │
│ │ │ministrului │vămuire; │
│ │ │finanţelor │- documentele │
│ │ │publice │justificative │
│ │ │nr. 1.792/ │care atestă │
│ │ │2002 (94); │livrarea │
│ │ │- alte acte │produselor/ │
│ │ │normative │prestarea │
│ │ │specifice. │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor şi │
│ │ │ │recepţia; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- contractul │
│ │ │ │extern; │
│ │ │ │- angajamentul │
│ │ │- Legea nr. │bugetar; │
│ │ │500/2002 │- acreditivul │
│ │ │(21); │simplu sau │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │documentar │
│ │plată │273/2006 │transmis/emis │
│ │pentru │(30); │de banca │
│7. │acreditiv │- legile de │depozitară a │
│ │simplu │ratificare a │contului │
│ │sau documentar │acordurilor │special; │
│ │în │de │- documentele │
│ │cadrul unui │împrumut; │justificative │
│ │contract │- Ordonanţa │de transport, │
│ │extern finanţat│Guvernului │vămuire, dacă │
│ │printr-un │nr. 119/1999 │este cazul; │
│ │împrumut │(48); │- documentele │
│ │extern │- alte acte │justificative │
│ │ │normative │care atestă │
│ │ │specifice. │livrarea │
│ │ │ │produselor/ │
│ │ │ │prestarea │
│ │ │ │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor ori │
│ │ │ │recepţia, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │împrumut extern│
│ │ │ │/acordul │
│ │ │ │subsidiar de │
│ │ │ │împrumut; │
│ │ │ │- alte │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- acordul, │
│ │ │(21); │convenţia sau │
│ │ │- Legea nr. │protocolul │
│ │ │273/2006 │privind │
│ │ │(30); │aderarea la │
│ │Ordonanţare de │- legile de │organismul │
│ │plată │ratificare; │internaţional, │
│8. │pentru │- Ordonanţa │actul │
│ │cotizaţii, │Guvernului │normativ care │
│ │respectiv │nr. 41/1994 │aprobă │
│ │contribuţii, │(45); │aderarea; │
│ │taxe etc. la │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │diverse │Guvernului │bugetar/ │
│ │organisme │nr. 119/1999 │bugetul; │
│ │internaţionale │(48); │- avizul de │
│ │ │- Ordinul │plată transmis │
│ │ │ministrului │de organismul │
│ │ │finanţelor │internaţional; │
│ │ │publice │- alte │
│ │ │nr. 1.792/ │documente │
│ │ │2002 (94); │specifice. │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │247/2005 │ │
│ │ │(27); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de │
│ │ │227/2015 │fundamentare/ │
│ │ │(39); │nota de │
│ │ │- legile │lichidare; │
│ │ │bugetare │- angajamentul │
│ │ │anuale; │legal, dacă │
│ │ │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- angajamentul │
│ │Ordonanţare de │nr. 119/ 1999│bugetar/ │
│ │plată │(48); │bugetul; │
│ │pentru ajutoare│- Ordonanţa │- bugetul │
│ │de │Guvernului │schemei de │
│ │stat/de │nr. 22/2002 │ajutoare/de │
│9. │minimis, scheme│(51); │plăţi, │
│ │de plăţi, │- Ordonanţa │defalcat pe ani│
│ │subvenţii, │de urgenţă a │de implementare│
│ │transferuri, │Guvernului │şi pe │
│ │rente │nr. 64/2007 │surse de │
│ │viagere │(58); │finanţare; │
│ │agricole sau │- Ordonanţa │- cererea de │
│ │alte plăţi din │de urgenţă a │plată/de │
│ │fonduri │Guvernului │decontare/de │
│ │publice, │nr. 77/2014 │eliberare a │
│ │acordate │(62); │sumei; │
│ │operatorilor │- Hotărârea │- documentaţia │
│ │economici │Guvernului │specifică │
│ │sau altor │nr. 1.470/ │potrivit │
│ │beneficiari │2007 (77); │actului │
│ │legali │- Ordinul │normativ/ │
│ │ │ministrului │administrativ │
│ │ │finanţelor │care │
│ │ │publice │reglementează │
│ │ │nr. 1.792/ │operaţiunea şi/│
│ │ │2002 (94); │sau domeniul │
│ │ │- actul │respectiv; │
│ │ │normativ/ │- alte │
│ │ │administrativ│documente │
│ │ │de │specifice. │
│ │ │instituire/ │ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │ajutor │ │
│ │ │de stat/de │ │
│ │ │minimis sau │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │plăţi; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │reglementări │ │
│ │ │comunitare în│ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale Comisiei │ │
│ │ │etc.); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21)│ │
│ │ │- Legea nr. │- nota de │
│ │ │273/2006 │fundamentare; │
│ │ │(30); │- contractul de│
│ │ │- Legea nr. │concesionare │
│ │Ordonanţare de │227/2015 │sau de │
│ │plată │(39); │închiriere; │
│10. │privind │- legile │- angajamentul │
│ │redevenţe, │bugetare │bugetar/ │
│ │chirii sau alte│anuale; │bugetul; │
│ │cheltuieli │- Ordonanţa │- documentele │
│ │legate de │Guvernului │justificative │
│ │concesionare │nr. 119/1999 │emise de │
│ │sau │(48); │concedent sau, │
│ │închiriere │- Ordinul │după caz, de │
│ │ │ministrului │proprietarul │
│ │ │finanţelor │bunului │
│ │ │publice │închiriat; │
│ │ │nr. 1.792/ │- alte │
│ │ │2002 (94); │documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare; │
│ │Ordonanţare de │273/2006 │- documentul │
│ │plată/ │(30); │specific prin │
│ │Dispoziţie de │- Decretul │care s-a │
│ │plată │nr. 209/1976 │aprobat │
│11. │către casierie │(44); │acţiunea şi │
│ │privind │- Ordonanţa │devizul │
│ │avansuri sau │Guvernului │acesteia; │
│ │sume │nr. 119/1999 │- decontul │
│ │cuvenite │(48); │justificativ al│
│ │titularului │- Hotărârea │cheltuielilor, │
│ │de decont, care│Guvernului │dacă este │
│ │se │nr. 518/1995 │cazul; │
│ │acordă prin │(66); │- alte │
│ │casierie │- Hotărârea │documente │
│ │ │Guvernului │specifice. │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │- │
│ │ │76/2002 (19);│centralizatorul│
│ │ │- Legea nr. │lunar al │
│ │ │346/2002 │statelor de │
│ │ │(20); │salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- statele de │
│ │ │500/2002 │salarii; │
│ │ │(21); │- bugetul / │
│ │ │- Legea nr. │angajamentul │
│ │ │53/2003 (22);│bugetar; │
│ │Ordonanţare de │- Legea nr. │- situaţia │
│ │plată a │95/2006 (32);│privind │
│ │salariilor, a │- Legea nr. │repartizarea pe│
│12. │altor │273/2006 │luni a │
│ │drepturi │(30); │cheltuielilor │
│ │salariale │- Legea nr. │de personal │
│ │acordate │69/2010 (34);│aprobate; │
│ │personalului, │- Legea nr. │- situaţia │
│ │precum şi a │263/2010 │privind │
│ │obligaţiilor │(35); │monitorizarea │
│ │fiscale │- Legea-cadru│cheltuielilor │
│ │aferente │nr. 153/2017 │de personal │
│ │acestora │(36); │finanţate de la│
│ │ │- Legea nr. │buget, pe luna │
│ │ │227/2015 │anterioară; │
│ │ │(39); │- actul de │
│ │ │- legile │decizie internă│
│ │ │bugetare │privind │
│ │ │anuale; │aprobarea │
│ │ │- Ordonanţa │acordării │
│ │ │Guvernului │sporurilor, │
│ │ │nr. 119/1999 │orelor │
│ │ │(48); │suplimentare, │
│ │ │- Ordonanţa │premiilor, │
│ │ │de urgenţă a │altor drepturi │
│ │ │Guvernului │salariale, dacă│
│ │ │nr. 48/2005 │este cazul; │
│ │ │(55); │- alte │
│ │ │- Ordinul │documente │
│ │ │ministrului │specifice. │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 166/2006 │ │
│ │ │(96); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘
┌────┬────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul │Documentele │
│crt.│supuse │legal │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │- Legea nr.│- caietul de │
│ │ │213/1998 │sarcini, dacă │
│ │ │(16); │este cazul; │
│ │ │- Legea nr.│- documentaţia de│
│ │ │500/2002 │atribuire; │
│ │ │(21); │- documentul de │
│ │ │- Legea nr.│aprobare a │
│ │Contract de │273/2006 │documentaţiei │
│ │concesiune │(30); │de atribuire; │
│1. │de bunuri │- Ordonanţa│- clarificările │
│ │proprietate │Guvernului │privind │
│ │publică │nr. 119/ │documentaţia şi │
│ │(entitatea │1999 (48); │răspunsul la │
│ │publică este │- Ordonanţa│acestea, dacă │
│ │concedent) │de urgenţă │este cazul; │
│ │ │a │- nota │
│ │ │Guvernului │justificativă │
│ │ │nr. 54/2006│privind alegerea │
│ │ │(57); │procedurii de │
│ │ │- Hotărârea│atribuire, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 168/ │- anunţul de │
│ │ │2007 (75); │licitaţie/ │
│ │ │- alte acte│negocierii │
│ │ │normative │directe; │
│ │ │specifice. │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- │
│ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │întocmite de │
│ │ │ │comisia de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare/ │
│ │ │- Legea nr.│referatul de │
│ │ │213/1998 │oportunitate; │
│ │ │(16); │- titlul de │
│ │ │- Legea nr.│proprietate/ │
│ │ │500/2002 │hotărârea de │
│ │ │(21); │aprobare a │
│ │ │- Legea nr.│dreptului de │
│ │ │273/2006 │administrare; │
│ │ │(30); │- hotărârea de │
│ │ │- Legea nr.│aprobare a │
│ │Contract de │215/2001 │închirierii │
│ │închiriere │(18); │bunurilor │
│2. │a bunurilor │- Ordonanţa│proprietate │
│ │proprietate │Guvernului │publică; │
│ │publică │nr. 119/ │- documentaţia de│
│ │(entitatea │1999 (48); │atribuire; │
│ │publică este │- Legea nr.│- anunţul de │
│ │titular │287/2009 │licitaţie │
│ │al dreptului de │(33); │publicat; │
│ │proprietate/ │- Norme/ │- documentul de │
│ │administrare) │proceduri/ │constituire/ │
│ │ │regulamente│numire a │
│ │ │interne │comisiei de │
│ │ │privind │evaluare; │
│ │ │închirierea│- raportul │
│ │ │bunurilor │comisiei de │
│ │ │proprietate│evaluare privind │
│ │ │publică, │stabilirea │
│ │ │aprobate de│ofertei │
│ │ │entităţile │câştigătoare; │
│ │ │publice; │- informarea │
│ │ │- alte acte│ofertanţilor cu │
│ │ │normative │privire la │
│ │ │specifice. │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │caz; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire │
│ │ │ │completă şi, │
│ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │clarificările la │
│ │ │- Legea nr.│documentaţie; │
│ │ │213/1998 │- documentul de │
│ │ │(16); │soluţionare a │
│ │ │- Legea nr.│contestaţiilor │
│ │ │500/2002 │privind │
│ │ │(21); │documentaţia de │
│ │Contract de │- Legea nr.│atribuire, dacă │
│ │concesiune │273/2006 │este │
│3. │de lucrări sau │(30); │cazul; │
│ │servicii │- Legea nr.│- anunţul de │
│ │(entitatea │100/2016 │concesionare/ │
│ │publică │(42); │invitaţia de │
│ │este concedent) │- Legea nr.│concesionare/ │
│ │*2) │101/2016 │anunţul de │
│ │ │(43); │concesiune │
│ │ │- Ordonanţa│simplificat/ │
│ │ │Guvernului │anunţul de │
│ │ │nr. 119/ │intenţie/ │
│ │ │1999 (48); │invitaţia │
│ │ │- Hotărârea│de participare │
│ │ │Guvernului │publicate în │
│ │ │nr. 867/ │SEAP, şi, dacă │
│ │ │2016 (92). │este cazul, │
│ │ │ │erate, │
│ │ │ │clarificări │
│ │ │ │publicate; │
│ │ │ │- actul de numire│
│ │ │ │/desemnare a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare/ │
│ │ │ │negociere/ │
│ │ │ │coordonare şi │
│ │ │ │supervizare │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │desemnată │
│ │ │ │câştigătoare şi, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │clarificările │
│ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii, dacă │
│ │ │ │este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr.│- documentul din │
│ │ │213/1998 │care rezultă │
│ │ │(16); │disponibilitatea │
│ │ │- Legea nr.│creditelor de │
│ │ │500/2002 │angajament, │
│ │Act adiţional la│(21); │în cazul │
│ │contractul de │- Legea nr.│creşterii │
│4. │concesiune de │273/2006 │preţului │
│ │lucrări │(30); │contractului; │
│ │sau servicii │- Legea nr.│- contractul de │
│ │(entitatea │100/2016 │concesiune şi, │
│ │publică │(42); │dacă este │
│ │este concedent) │- Ordonanţa│cazul, actele │
│ │*2) │Guvernului │adiţionale │
│ │ │nr. 119/ │anterioare; │
│ │ │1999 (48); │- documentele │
│ │ │- Hotărârea│iniţiale ale │
│ │ │Guvernului │concesiunii; │
│ │ │nr. 867/ │- documentul de │
│ │ │2016 (92). │constituire a │
│ │ │ │garanţiei de │
│ │ │ │bună execuţie; │
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa│- referatul de │
│ │ │Guvernului │disponibilizare; │
│ │ │nr. 19/1995│- adresele de │
│ │ │(46); │informare a │
│ │Proces-verbal de│- Ordonanţa│instituţiilor │
│5. │predare-preluare│Guvernului │publice care ar │
│ │având │nr. 119/ │putea avea nevoie│
│ │ca obiect │1999 (48); │de │
│ │transmiterea │- Hotărârea│bunurile │
│ │bunului fără │Guvernului │disponibilizate; │
│ │plată │nr. 841/ │- adresele │
│ │ │1995 (67); │instituţiilor │
│ │ │- alte acte│publice care │
│ │ │normative │solicită bunul │
│ │ │specifice. │disponibil; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
│ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │- decizia de │
│ │ │ │numire a comisiei│
│ │ │ │de evaluare │
│ │ │- Legea nr.│a bunurilor; │
│ │ │500/2002 │- raportul de │
│ │ │(21); │evaluare a │
│ │ │- Legea nr.│bunurilor │
│ │ │273/2006 │disponibilizate │
│ │ │(30); │ce urmează a fi │
│ │Contract de │- Ordonanţa│vândute; │
│ │vânzare- │Guvernului │- decizia de │
│6. │cumpărare a │nr. 19/1995│numire a comisiei│
│ │bunurilor │(46); │de licitaţie; │
│ │disponibilizate │- Ordonanţa│- anunţul de │
│ │(entitatea │Guvernului │vânzare publicat/│
│ │publică are │nr. 119/ │afişat; │
│ │calitatea de │1999 (48); │- documentaţia │
│ │vânzător) │- Hotărârea│licitaţiei │
│ │ │Guvernului │publice deschise │
│ │ │nr. 841/ │cu strigare; │
│ │ │1995 (67); │- lista cu │
│ │ │- alte acte│ofertanţii │
│ │ │normative │acceptaţi; │
│ │ │specifice. │- documentele de │
│ │ │ │participare la │
│ │ │ │licitaţie │
│ │ │ │ale celor admişi;│
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │/ │
│ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │de │
│ │ │ │constatare ale │
│ │ │ │comisiei, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴────────────────┴───────────┴─────────────────┘
┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Operaţiuni │Cadrul legal │Documentele │
│crt.│supuse │ │justificative │
│ │controlului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │preventiv │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002 (1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia anuală a │
│ │ │273/2006 (30);│achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Legea nr. 98│sectoriale; │
│ │ │/2016 (40); │- programul │
│ │Strategie de │- Legea nr. 99│achiziţiilor publice/ │
│1. │contractare │/2016 (41); │sectoriale │
│ │pentru │- Legea nr. │la nivel de proiect │
│ │achiziţia │101/2016 (43);│(în cazul proiectelor │
│ │publică/ │- legile │finanţate din fonduri │
│ │sectorială │bugetare │nerambursabile şi/sau │
│ │ │anuale; │proiectelor de │
│ │ │- Ordonanţa │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │Guvernului nr.│- referatele de │
│ │ │119/1999 (48);│necesitate; │
│ │ │- Hotărârea │- alte acte specifice │
│ │ │Guvernului nr.│privind documentarea │
│ │ │394/2016 (89);│şi fundamentarea │
│ │ │- Hotărârea │deciziilor din etapa │
│ │ │Guvernului nr.│de │
│ │ │395/2016 (90);│planificare/pregătire │
│ │ │- Ordinul │a achiziţiei publice/ │
│ │ │preşedintelui │sectoriale. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 (16);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- actul de desemnare a│
│ │ │500/2002 (21);│comisiei de │
│ │Strategie de │- Legea nr. │coordonare şi │
│2. │contractare │273/2006 (30);│supervizare pentru │
│ │pentru │- Legea nr. │pregătirea │
│ │concesiunea de│100/2016 (42);│şi planificarea │
│ │lucrări │- Legea nr. │contractului; │
│ │sau servicii │101/2016 (43);│- studiul de │
│ │ │- Ordonanţa │fundamentare a │
│ │ │Guvernului nr.│deciziei de │
│ │ │119/1999 (48);│concesionare/referatul│
│ │ │- Hotărârea │de necesitate şi │
│ │ │Guvernului nr.│oportunitate; │
│ │ │867/2016 (92);│- modelul financiar, │
│ │ │- alte acte │dacă este cazul; │
│ │ │normative │- alte documente │
│ │ │specifice. │specifice. │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Regulamentul│sectoriale; │
│ │ │(CE) nr. 2.195│- programul │
│ │ │/2002 (1); │achiziţiilor publice/ │
│ │ │- Legea nr. │sectoriale │
│ │ │500/2002 (21);│la nivel de proiect │
│ │ │- Legea nr. │(în cazul proiectelor │
│ │ │346/2004 (26);│finanţate din fonduri │
│ │ │- Legea nr. │nerambursabile şi/sau │
│ │ │273/2006 (30);│proiectelor de │
│ │Model de │- Legea nr. 98│cercetare-dezvoltare);│
│ │acord-cadru │/2016 (40); │- strategia de │
│3. │de achiziţie │- Legea nr. 99│contractare/nota │
│ │publică/ │/2016 (41); │justificativă privind │
│ │sectorială │- Legea nr. │selectarea procedurii │
│ │inclus în │101/2016 (43);│de achiziţie; │
│ │documentaţia │- legile │- nota privind │
│ │de │bugetare │calculul valorii │
│ │atribuire │anuale; │estimate │
│ │ │- Ordonanţa │minime şi maxime, în │
│ │ │Guvernului nr.│cazul în care nu este │
│ │ │119/1999 (48);│necesară întocmirea │
│ │ │- Hotărârea │unei strategii de │
│ │ │Guvernului nr.│contractare; │
│ │ │395/2006 (90);│- fişa obiectivului/ │
│ │ │- Ordinul │proiectului/categoriei│
│ │ │preşedintelui │de investiţii, dacă │
│ │ │Agenţiei │este cazul; │
│ │ │Naţionale │- lista detaliată │
│ │ │pentru │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Achiziţii │de │
│ │ │Publice │investiţii, dacă este │
│ │ │nr. 281/2016 │cazul; │
│ │ │(105); │- acordul sau │
│ │ │- alte acte │convenţia de finanţare│
│ │ │normative │externă, dacă este │
│ │ │specifice. │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de finanţare, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │economice a │
│ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod │
│ │ │ │continuu sau invitaţia│
│ │ │ │de participare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002 (1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 (30);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 (33);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 (37);│ │
│ │ │- Legea nr. 72│ │
│ │ │/2013 (38); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 (39);│- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. 98│- strategia anuală de │
│ │ │/2016 (40); │achiziţii publice/ │
│ │ │- Legea nr. 99│sectoriale; │
│ │ │/2016 (41); │- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice/ │
│ │ │101/2016 (43);│sectoriale; │
│ │ │- legile │- programul │
│ │ │bugetare │achiziţiilor publice/ │
│ │ │anuale; │sectoriale │
│ │ │- Ordonanţa │la nivel de proiect │
│ │ │Guvernului nr.│(în cazul proiectelor │
│ │ │119/1999 (48);│finanţate din fonduri │
│ │ │- Ordonanţa │nerambursabile şi/sau │
│ │Model de │Guvernului nr.│proiectelor de │
│ │contract de │13/2011 (53); │cercetare-dezvoltare);│
│4. │achiziţie │- Ordonanţa de│- strategia de │
│ │publică/ │urgenţă a │contractare/nota │
│ │sectorială │Guvernului │justificativă privind │
│ │inclus în │nr. 30/2006 │selectarea procedurii │
│ │documentaţia │(56); │de achiziţie; │
│ │de │- Ordonanţa de│- nota privind │
│ │atribuire │urgenţă a │calculul valorii │
│ │ │Guvernului │estimate, │
│ │ │nr. 64/2009 │în cazul în care nu │
│ │ │(59); │este necesară │
│ │ │- Ordonanţa de│întocmirea unei │
│ │ │urgenţă a │strategii de │
│ │ │Guvernului │contractare; │
│ │ │nr. 66/2011 │- fişa obiectivului/ │
│ │ │(61); │proiectului/categoriei│
│ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │ │264/2003 (70);│- lista detaliată │
│ │ │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Guvernului nr.│de investiţii, dacă │
│ │ │759/2007 (76);│este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului nr.│documentaţiei │
│ │ │363/2010 (80);│tehnico-economice a │
│ │ │- Hotărârea │obiectivului de │
│ │ │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│ │ │875/2011 (83);│cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- acordul sau │
│ │ │Guvernului nr.│convenţia de finanţare│
│ │ │921/2011 (84);│externă, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- contractul/decizia/ │
│ │ │218/2012 (85);│ordinul de finanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului nr.│atribuire; │
│ │ │398/2015 (86);│- anunţul de intenţie,│
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- anunţul de │
│ │ │394/2016 (89);│participare/ │
│ │ │- Hotărârea │simplificat/de │
│ │ │Guvernului nr.│concurs, anunţul de │
│ │ │395/2016 (90);│intenţie valabil în │
│ │ │- Hotărârea │mod │
│ │ │Guvernului nr.│continuu sau invitaţia│
│ │ │907/2016 (93);│de participare; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │ministrului │specifice. │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui │ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau │ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de │ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare; sau │
│ │ │ │- nota justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │- Legea nr. │fundamentare │
│ │ │213/1998 (16);│privind selectarea │
│ │ │- Legea nr. │procedurii de │
│ │Model de │500/2002 (21);│achiziţie; │
│ │contract de │- Legea nr. │- nota privind │
│ │concesiune de │273/2006 (30);│calculul valorii │
│5. │lucrări │- Legea nr. │estimate, │
│ │sau servicii │100/2016 (42);│dacă este cazul; │
│ │inclus în │- Legea nr. │- fişa obiectivului/ │
│ │documentaţia │101/2016 (43);│proiectului/categoriei│
│ │de │- Ordonanţa │de investiţii, dacă │
│ │atribuire │Guvernului nr.│este cazul; │
│ │(entitatea │119/1999 (48);│- lista detaliată │
│ │publică este │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │concedent) │Guvernului nr.│de │
│ │ │867/2016 (92);│investiţii, dacă este │
│ │ │- alte acte │cazul; │
│ │ │normative │- actul de aprobare a │
│ │ │specifice. │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │economice a │
│ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- acordul sau │
│ │ │ │convenţia de finanţare│
│ │ │ │externă, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice/ │
│ │ │ │sectoriale │
│ │ │ │la nivel de proiect │
│ │ │ │(în cazul proiectelor │
│ │ │ │finanţate din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Regulamentul│proiectelor de │
│ │ │(CE) nr. 2.195│cercetare-dezvoltare);│
│ │ │/2002 (1); │- strategia de │
│ │ │- Legea nr. │contractare/nota │
│ │ │500/2002 (21);│justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. │selectarea procedurii │
│ │ │346/2004 (26);│de achiziţie; │
│ │ │- Legea nr. │- nota privind │
│ │ │273/2006 (30);│calculul valorii │
│ │ │- Legea nr. 98│estimate │
│ │ │/2016 (40); │minime şi maxime, în │
│ │ │- Legea nr. 99│cazul în care nu este │
│6. │Acord-cadru de│/2016 (41); │necesară întocmirea │
│ │achiziţie │- Legea nr. │unei strategii de │
│ │publică/ │101/2016 (43);│contractare; │
│ │sectorială │- legile │- fişa obiectivului/ │
│ │ │bugetare │proiectului/categoriei│
│ │ │anuale; │de investiţii, dacă │
│ │ │- Ordonanţa │este cazul; │
│ │ │Guvernului nr.│- lista detaliată │
│ │ │119/1999 (48);│pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Hotărârea │de │
│ │ │Guvernului nr.│investiţii, dacă este │
│ │ │394/2016 (89);│cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- acordul sau │
│ │ │Guvernului nr.│convenţia de finanţare│
│ │ │395/2016 (90);│externă, dacă este │
│ │ │- Ordinul │cazul; │
│ │ │preşedintelui │- contractul/decizia/ │
│ │ │Agenţiei │ordinul de finanţare, │
│ │ │Naţionale │dacă este cazul; │
│ │ │pentru │- actul de aprobare a │
│ │ │Achiziţii │documentaţiei tehnico-│
│ │ │Publice │economice a │
│ │ │nr. 281/2016 │obiectivului de │
│ │ │(105); │investiţii, dacă │
│ │ │- alte acte │este cazul; │
│ │ │normative │- documentaţia de │
│ │ │specifice. │atribuire completă, │
│ │ │ │aşa │
│ │ │ │cum a fost publicată │
│ │ │ │în SEAP, clarificări/ │
│ │ │ │erate la documentaţia │
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de numire/ │
│ │ │ │desemnare a comisiei │
│ │ │ │de │
│ │ │ │evaluare/negociere sau│
│ │ │ │a juriului; │
│ │ │ │- contestaţii la │
│ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │atribuire, │
│ │ │ │dacă este cazul, şi │
│ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │soluţionarea; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, publicate în │
│ │ │ │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi a │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 2.195│ │
│ │ │/2002 (1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 (26);│- acordul-cadru de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie publică/ │
│ │ │273/2006 (30);│sectorială şi actele │
│ │ │- Legea nr. 98│adiţionale anterioare,│
│ │Act adiţional │/2016 (40); │dacă este cazul; │
│ │la │- Legea nr. 99│- documentele │
│7. │acordul-cadru │/2016 (41); │achiziţiei iniţiale, │
│ │de │- Legea nr. │prin │
│ │achiziţie │101/2016 (43);│care se face dovada │
│ │publică/ │- legile │prevederilor privind │
│ │sectorială │bugetare │posibilitatea de │
│ │ │anuale; │modificare a │
│ │ │- Ordonanţa │acordului- │
│ │ │Guvernului nr.│cadru; │
│ │ │119/1999 (48);│- nota justificativă │
│ │ │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului nr.│propunerea de act │
│ │ │394/2016 (89);│adiţional privind │
│ │ │- Hotărârea │necesitatea │
│ │ │Guvernului nr.│modificării │
│ │ │395/2016 (90);│acordului-cadru; │
│ │ │- Ordinul │- alte documente │
│ │ │preşedintelui │specifice. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice │ │
│ │ │nr. 281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- programul de │
│ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei tehnico-│
│ │ │ │economice a │
│ │ │- Legea nr. │obiectivului/ │
│ │Document de │500/2002 (21);│proiectului de │
│ │actualizare │- Legea nr. │investiţii sau a │
│ │a valorii │273/2006 (30);│documentaţiei de │
│8. │obiectivului/ │- Ordonanţa │avizare a │
│ │proiectului de│Guvernului nr.│lucrărilor de │
│ │investiţii şi │119/1999 (48);│intervenţii; │
│ │a │- Hotărârea │- fişa obiectivului/ │
│ │lucrărilor de │Guvernului nr.│proiectului de │
│ │intervenţii, │907/2016 (93);│investiţii, dacă este │
│ │în funcţie │- alte acte │cazul; │
│ │de evoluţia │normative │- devizul general al │
│ │indicilor │specifice. │obiectivului/ │
│ │de preţuri │ │proiectului de │
│ │ │ │investiţii sau al │
│ │ │ │lucrărilor │
│ │ │ │de intervenţii; │
│ │ │ │- angajamentele legale│
│ │ │ │încheiate; │
│ │ │ │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │până la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │executat la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │Institutului │
│ │ │ │Naţional de │
│ │ │ │Statistică; │
│ │ │ │- nota de calcul al │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 15│ │
│ │ │/1994 (13); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │19/1995 (46); │- nota privind starea │
│ │Proces-verbal │- Ordonanţa │tehnică a mijlocului │
│ │de │Guvernului nr.│fix propus a fi scos │
│9. │scoatere din │119/1999 (48);│din funcţiune; │
│ │funcţiune │- Ordonanţa │- actul constatator al│
│ │a mijlocului │Guvernului nr.│avariei; │
│ │fix/de │112/2000 (49);│- devizul estimativ al│
│ │declasare a │- Hotărârea │reparaţiei capitale; │
│ │unor │Guvernului nr.│- nota justificativă │
│ │bunuri │909/1997 (68);│privind descrierea │
│ │materiale │- Ordinul │degradării bunurilor │
│ │ │ministrului │materiale; │
│ │ │finanţelor │- alte acte │
│ │ │publice │justificative. │
│ │ │nr. 2.634/2015│ │
│ │ │(104); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 82│ │
│ │ │/1991 (12); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │Decont privind│- Legea nr. │- actul intern de │
│ │cheltuielile │273/2006 (30);│decizie privind │
│ │ocazionate │- Decretul nr.│organizarea acţiunii │
│ │de organizarea│209/1976 (44);│de protocol, a │
│10. │acţiunilor de │- Ordonanţa │manifestării cu │
│ │protocol, │Guvernului nr.│caracter │
│ │a │119/1999 (48);│cultural-ştiinţific │
│ │manifestărilor│- Ordonanţa │sau a acţiunii cu │
│ │cu │Guvernului nr.│caracter specific; │
│ │caracter │80/2001 (50); │- documente specifice │
│ │cultural- │- Hotărârea │diferitelor categorii │
│ │ştiinţific sau│Guvernului nr.│de cheltuieli; │
│ │a altor │552/1991 (65);│- alte documente │
│ │acţiuni cu │- Ordinul │specifice. │
│ │caracter │ministrului │ │
│ │specific │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│ │
│ │Decont de │- Legea nr. │- actul intern de │
│ │cheltuieli │273/2006 (30);│decizie privind │
│11. │privind │- Decretul nr.│deplasarea │
│ │deplasarea în │209/1976 (44);│în străinătate; │
│ │străinătate │- Ordonanţa │- documente specifice │
│ │pentru │Guvernului nr.│diferitelor categorii │
│ │îndeplinirea │119/1999 (48);│de cheltuieli; │
│ │unor │- Hotărârea │- alte documente │
│ │misiuni cu │Guvernului nr.│specifice. │
│ │caracter │518/1995 (66);│ │
│ │temporar │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│- actul intern de │
│ │Decont de │- Legea nr. │decizie privind │
│ │cheltuieli │273/2006 (30);│deplasarea │
│ │privind │- Decretul nr.│în ţară sau, după caz,│
│12. │justificarea │209/1976 (44);│referatul aprobat │
│ │avansului │- Ordonanţa │privind achiziţia │
│ │acordat │Guvernului nr.│directă; │
│ │pentru │119/1999 (48);│- documente │
│ │deplasări în │- Hotărârea │justificative │
│ │ţară şi/sau │Guvernului │specifice │
│ │pentru │nr. 1.860/ │diferitelor categorii │
│ │achiziţii prin│2006 (73); │de cheltuieli; │
│ │cumpărare │- Hotărârea │- alte documente │
│ │directă │Guvernului nr.│specifice. │
│ │ │395/2016 (90);│ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 32│ │
│ │ │/1994 (14); │- nota de fundamentare│
│ │Contract de │- Legea nr. │a contractului de │
│13. │sponsorizare │500/2002 (21);│sponsorizare; │
│ │în care │- Legea nr. │- documentaţia │
│ │entitatea │273/2006 (30);│specifică privind │
│ │publică │- Ordonanţa │derularea │
│ │este │Guvernului nr.│operaţiunii de │
│ │beneficiar al │119/1999 (48);│sponsorizare; │
│ │sponsorizării │- alte acte │- alte documente │
│ │ │normative │specifice. │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21);│- nota de fundamentare│
│ │Act de │- Legea nr. │a actului de donaţie; │
│14. │donaţie, în │273/2006 (30);│- documentaţia │
│ │care entitatea│- Legea nr. │specifică privind │
│ │publică │287/2009 (33);│derularea │
│ │are calitatea │- Ordonanţa │operaţiunii de │
│ │de │Guvernului nr.│donaţie; │
│ │donatar │119/1999 (48);│- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. 82│ │
│ │ │/1991 (12); │- decontul de │
│ │ │- Legea nr. │cheltuieli prezentat │
│ │Dispoziţie de │500/2002 (21);│de │
│15. │încasare │- Legea nr. │titularul de avans; │
│ │către casierie│273/2006 (30);│- decizia de imputare;│
│ │ │- Decretul nr.│- alte acte din care │
│ │ │209/1976 (44);│rezultă obligaţii de │
│ │ │- Ordonanţa │plată în sarcina unor │
│ │ │Guvernului nr.│persoane; │
│ │ │119/1999 (48);│- alte documente │
│ │ │- alte acte │specifice. │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.828│ │
│ │ │/2006 (2); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 498/ │ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 966/ │ │
│ │ │2012 (4); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.300│ │
│ │ │/2013 (5); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.301│ │
│ │ │/2013 (6); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.304│ │
│ │ │/2013 (8); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.305│ │
│ │ │/2013 (9); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 809/ │ │
│ │ │2014 (11); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- contractul/decizia/ │
│16. │Cerere de │500/2002 (21);│ordinul de finanţare; │
│ │prefinanţare │- Legea nr. │- prognoza fluxului de│
│ │ │273/2006 (30);│prefinanţare; │
│ │ │- Legea nr. │- copie extras cont │
│ │ │105/2011 (37);│disponibil din fonduri│
│ │ │- legile │europene; │
│ │ │bugetare │- copie extras cont │
│ │ │anuale; │trezorerie; │
│ │ │- Ordonanţa │- alte documente │
│ │ │Guvernului nr.│specifice. │
│ │ │119/1999 (48);│ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │264/2003 (70);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │759/2007 (76);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │442/2009 (79);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016 (88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016 (91);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.828│ │
│ │ │/2006 (2); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 498/ │ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 966/ │ │
│ │ │2012 (4); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.300│ │
│ │ │/2013 (5); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.301│ │
│ │ │/2013 (6); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 1.303│ │
│ │ │/2013 (7); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.304│ │
│ │ │/2013 (8); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(UE) nr. 1.305│ │
│ │ │/2013 (9); │ │
│ │ │- Regulamentul│ │
│ │ │(CE) nr. 508/ │ │
│ │ │2014 (10); │- bugetul; │
│ │ │- Regulamentul│- contractul/decizia/ │
│ │ │(UE) nr. 809/ │ordinul de finanţare; │
│ │ │2014 (11); │- nota justificativă; │
│ │ │- Legea nr. │- declaraţia de │
│17. │Cerere de │500/2002 (21);│cheltuieli; │
│ │fonduri │- Legea nr. │- cash-flow-ul sumelor│
│ │europene │273/2006 (30);│previzionate; │
│ │ │- Legea nr. │- raportarea │
│ │ │105/2011 (37);│financiară; │
│ │ │- legile │- raportul asupra │
│ │ │bugetare │progresului │
│ │ │anuale; │înregistrat; │
│ │ │- Ordonanţa │- situaţia │
│ │ │Guvernului nr.│cofinanţării de la │
│ │ │119/1999 (48);│bugetul de │
│ │ │- Ordonanţa de│stat; │
│ │ │urgenţă a │- reconcilierea │
│ │ │Guvernului │bancară; │
│ │ │nr. 63/1999 │- copie extras cont │
│ │ │(54); │trezorerie; │
│ │ │- Ordonanţa de│- alte documente │
│ │ │urgenţă a │specifice. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa de│ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │264/2003 (70);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │759/2007 (76);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │442/2009 (79);│ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │93/2016 (88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului nr.│ │
│ │ │640/2016 (91);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/2002│ │
│ │ │(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16/│ │
│ │ │2010 (101); │ │
│ │ │- alte acte │ │
│ │ │normative │ │
│ │ │specifice. │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- nota de fundamentare│
│ │ │- Legea nr. │/nota de prezentare; │
│ │ │500/2002 (21);│- situaţiile/ │
│ │ │- Legea nr. │rapoartele de │
│ │ │273/2006 (30);│cheltuieli, │
│ │ │- Legea de │documentele necesare │
│ │ │ratificare a │în vederea efectuării │
│ │ │acordului de │tragerii, conform │
│ │Cerere de │împrumut │prevederilor │
│ │tragere şi │extern; │acordurilor │
│18. │cerere de │- legile │de împrumut şi/sau │
│ │alimentare a │bugetare │acordurilor │
│ │contului │anuale; │subsidiare; │
│ │special în │- Ordonanţa │- contractele interne │
│ │cadrul │Guvernului nr.│sau externe, │
│ │împrumuturilor│119/1999 (48);│facturile, ordinele de│
│ │externe │- Ordonanţa de│plată prin care s-au │
│ │ │urgenţă a │efectuat plăţi în │
│ │ │Guvernului │cadrul procedurilor de│
│ │ │nr. 64/2007 │refinanţare, dacă este│
│ │ │(58); │cazul; │
│ │ │- Procedura │- certificatul de │
│ │ │finanţatorului│conformitate, dacă │
│ │ │extern cu │este │
│ │ │privire la │cazul; │
│ │ │tragerile din │- notificarea privind │
│ │ │împrumut; │intrarea în │
│ │ │- alte acte │efectivitate a │
│ │ │normative │împrumutului, emisă de│
│ │ │specifice. │finanţator; │
│ │ │ │- acordul de împrumut/│
│ │ │ │contractul de │
│ │ │ │finanţare/refinanţare │
│ │ │ │şi amendamentele │
│ │ │ │convenite; │
│ │ │ │- acordul subsidiar, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- bugetul, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- alte documente │
│ │ │ │specifice. │
└────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru │
│ │deschiderea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/Situaţia │
│1.2.│privind obligaţiile de plată │
│ │scadente în perioadă, │
│ │conform prevederilor legale în │
│ │vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.7.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze cererile │
│ │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│1.8.│care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada │
│ │pentru care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│3. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe │
│ │subdiviziuni ale clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate │
│ │conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) sau în limita │
│ │diminuată conform prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, ţinând cont │
│ │de: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Utilizarea integrală a sumei │
│5.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea creditelor bugetare │
│ │solicitate în prevederile │
│ │bugetului ordonatorului │
│6.1.│de credite, repartizate pe │
│ │trimestre, detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, │
│ │precum şi existenţa temeiului │
│ │legal al sumelor care se solicită│
│ │pentru deschiderea │
│ │de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumelor solicitate │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│ │şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii principali, secundari│
│6.3.│şi terţiari, dacă este cazul, │
│ │prin care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra în sold sume │
│ │neutilizate la finele perioadei │
│ │pentru care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea dispoziţiilor │
│6.4.│legale care reglementează │
│ │efectuarea cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│6.5.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare cu │
│ │cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│ │în dispoziţiile bugetare privind │
│1.2.│repartizarea │
│ │creditelor bugetare, pentru │
│ │bugetul propriu şi bugetele │
│ │ordonatorilor secundari, │
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.5.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare privind │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente specifice din │
│1.6.│care rezultă obligaţii de plată │
│ │scadente în perioada │
│ │pentru care se face repartizarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │repartizarea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumelor din │
│ │dispoziţiile bugetare în │
│4.1.│creditele bugetare aprobate │
│ │ordonatorilor de credite, │
│ │repartizate ordonatorului │
│ │principal pe trimestre şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele prevăzute pentru │
│ │repartizare sunt cuprinse în │
│4.2.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare sau sunt │
│ │acoperite prin disponibilizări pe│
│ │seama redistribuirii de │
│ │credite deschise anterior │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii secundari şi │
│4.3.│terţiari, dacă este cazul, prin │
│ │care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra sume neutilizate la │
│ │finele perioadei pentru care se │
│ │solicită repartizarea │
│ │de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzute │
│ │pentru repartizare în cererea │
│ │pentru deschiderea de │
│4.4.│credite bugetare, nivelul │
│ │dispoziţiei bugetare privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare (când este cazul) şi în │
│ │solicitări/fundamentări/ │
│ │justificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind │
│ │repartizarea creditelor │
│ │bugetare cu cele existente în │
│ │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul pentru modificarea │
│2.2.│repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│4.1.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor principali/ │
│ │secundari, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele propuse sunt prevăzute │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│ │sunt respectate │
│ │prevederile Legii nr. 69/2010, │
│ │când este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa propunerii de │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi │
│ │sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa şi pertinenţa │
│4.4.│justificărilor cu privire la │
│ │nivelul propunerilor cuprinse │
│ │în documentul de modificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul pentru efectuarea │
│ │virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii │
│ │fiscal-bugetare, legilor bugetare│
│ │anuale sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau │
│ │reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa de justificări, │
│ │detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia, până la finele │
│ │anului bugetar, a capitolului, │
│4.4.│programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei │
│ │bugetare de la care se propune │
│ │disponibilizarea, respectiv a │
│ │capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei bugetare la care se│
│ │suplimentează │
│ │prevederile bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│ │de timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia disponibilului de │
│1.3.│credite bugetare deschise, la │
│ │data solicitării vizei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.4.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare cu │
│ │privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rubricile aferente instituţiei │
│ │publice care retrage creditele │
│3.1.│bugetare/instituţiei │
│ │publice căreia i se retrag │
│ │creditele bugetare, inclusiv │
│ │conturilor aferente şi │
│ │unităţilor Trezoreriei Statului │
│ │la care acestea sunt deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe │
│ │versoul formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│ │este temeinic justificată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea operaţiunii de │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│ │nivelul rezultat din │
│ │nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare cu cele existente în │
│ │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau al│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Strategia de contractare, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.8. │completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.9. │atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele privind │
│ │soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicat │
│1.10.│în SEAP/anunţul de intenţie │
│ │valabil în mod continuu sau │
│ │invitaţia de participare, erate,│
│ │clarificări publicate, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11.│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere │
│ │a ofertelor şi dovada │
│ │transmiterii acestuia │
│1.13.│candidaţilor (aplicabil │
│ │procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai │
│ │multe etape) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.16.│aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.17.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice/ │
│ │sectoriale şi în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice/ │
│4.1. │sectoriale sau în programul │
│ │achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect (în cazul proiectelor │
│ │finanţate din fonduri │
│ │nerambursabile şi/sau al │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea stabilită │
│ │în: │
│ │a) Strategia de contractare, │
│4.2. │dacă este cazul, şi │
│ │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
│ │sau Programul achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale la nivel de │
│ │proiect, dacă nu este cazul să │
│ │se întocmească │
│ │strategia de contractare, │
│ │potrivit prevederilor legale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ ordinului/deciziei de │
│ │finanţare şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi regulilor │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │cu toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│4.4. │autoritatea contractantă în │
│ │perioada │
│ │de clarificări, completat cu │
│ │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.5. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de │
│ │participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii│
│ │contractante de denunţare │
│4.6. │unilaterală a │
│ │contractului de achiziţie │
│ │publică/sectorială, în │
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia │
│ │în materia achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│4.7. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate │
│ │conform pct. 4.4 nu afectează │
│ │caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│ │publică/sectorială trebuie să │
│ │cuprindă prevederi │
│ │referitoare la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│4.8. │b) obiectul contractului; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Cererea de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de│
│1.2. │evaluare şi selecţie aferente, │
│ │întocmite de │
│ │compartimentele de specialitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.4. │încheiat între liderul de │
│ │proiect şi partenerii acestuia, │
│ │după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Acordul de implementare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea comisiei de evaluare│
│1.6. │cu privire la proiectele │
│ │selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.7. │acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi │
│1.8. │devizul de cheltuieli, aprobate │
│ │de ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Raportul privind vizita la │
│ │faţa locului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.10.│conformităţii administrative şi │
│ │a eligibilităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.11.│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Raportul de evaluare tehnică │
│ │şi financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota de avizare internă a │
│1.13.│contractelor de finanţare/ │
│ │cofinanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Decizia pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Fişa de fundamentare a │
│ │proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/│
│3. │deciziei/ordinului de finanţare │
│ │în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Să fie în cadrul programului │
│ │de finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă valoarea totală a │
│4.2. │proiectului de finanţat, │
│ │detaliată pe surse de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă eligibilitatea şi │
│4.3. │rambursarea cheltuielilor care │
│ │se finanţează │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă acordarea │
│4.4. │prefinanţării, cu respectarea │
│ │legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Să prevadă reglementări │
│ │privind TVA │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contractul/decizia/ │
│4.6. │ordinul de finanţare să fie │
│ │conformă cu cea din │
│ │bugetul detaliat al proiectului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│4.7. │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă actualizarea │
│4.8. │finanţării în perioada de │
│ │implementare a proiectului, cu │
│ │respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.9. │valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.10.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de│
│4.11.│Conturi a României de a exercita│
│ │control financiar, │
│ │conform art. 38 alin. (2) din │
│ │Legea nr. 350/2005 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.12.│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în │
│ │faza de angajare │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│1.5. │completă, clarificări la │
│ │documentaţia de reofertare, dacă│
│ │semnarea contractului subsecvent│
│ │s-a făcut cu │
│ │reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6. │ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a │
│ │făcut cu reluarea competiţiei │
│ │între operatorii economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare │
│ │a contractului │
│1.7. │subsecvent/raportul procedurii │
│ │de reofertare, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu reluarea │
│ │competiţiei între operatorii │
│ │economici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.8. │soluţionarea contestaţiilor, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.9. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10.│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│4.1. │subsecvent cu unul dintre │
│ │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în │
│ │acordul-cadru/documentaţia de │
│ │atribuire, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse de autoritatea/entitatea │
│4.2. │contractantă în perioada de │
│ │clarificări pe parcursul │
│ │reofertării, dacă este cazul, │
│ │completat cu datele din oferta │
│ │declarată câştigătoare │
│ │în raportul procedurii de │
│ │reofertare, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│ │aduse │
│ │acesteia în perioada procedurii │
│ │de atribuire; dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3. │depăşească valorile stabilite în│
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.4. │eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5. │acordul-cadru, în cazul în │
│ │care acordul-cadru prevede │
│ │reluarea competiţiei cu │
│ │operatorii economici semnatari │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6. │subsecvent se află în perioada │
│ │de valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│4.7. │subsecvent nu aduc modificări │
│ │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│4.8. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate │
│ │conform pct. 4.2 nu afectează │
│ │caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│4.9. │/executare a activităţilor ce │
│ │fac obiectul │
│ │contractului subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.5. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia,│
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.7. │prevederile │
│ │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Referatul de necesitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │achiziţia de la un operator │
│1.9. │economic, pentru situaţiile │
│ │în care achiziţia nu se │
│ │realizează prin intermediul │
│ │catalogului electronic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror│
│1.12.│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii │
│ │contractante se găsesc pe SEAP, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP │
│1.13.│a răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.14.│transmisă/transmise prin SEAP de│
│ │către operatorii │
│ │economici, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.15.│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul/Comanda de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/│
│ │comenzii în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în strategia anuală│
│4.1. │de achiziţii publice/sectoriale │
│ │şi în anexa la │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2. │respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3. │eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4. │comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă,│
│ │condiţiile │
│4.5. │contractuale trebuie să prevadă │
│ │dreptul autorităţii contractante│
│ │de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile prevăzute │
│ │de legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) durata şi termenele de │
│ │livrare/prestare/executare a │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) formula de ajustare a │
│4.6. │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │e) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind │
│ │calitatea şi cantitatea │
│ │lucrărilor/serviciilor/ │
│ │produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul │
│ │contractului şi care să respecte│
│ │legea; │
│ │k) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în │
│ │care creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│/sectorială şi actele adiţionale │
│ │anterioare, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│1.4.│iniţiale, prin care se face │
│ │dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul │
│ │de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│1.6.│însoţeşte propunerea de act │
│ │adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional la contractul │
│ │de achiziţie publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim prevăzut de │
│ │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al │
│ │contractului, cumulând şi │
│ │creşterile din actele adiţionale │
│ │anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de │
│4.1.│valoarea acestora, să fie │
│ │prevăzute în documentele │
│ │achiziţiei iniţiale sub forma │
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de │
│ │revizuire a preţului sau orice │
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor │
│4.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea şi │
│ │să nu introducă modificări sau │
│ │opţiuni care ar afecta caracterul│
│ │general al │
│ │contractului de achiziţie publică│
│ │/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de │
│ │atribuire, nu este permisă │
│ │modificarea preţului contractului│
│ │de achiziţie │
│4.4.│publică/sectorială în aşa fel │
│ │încât noua valoare rezultată în │
│ │urma respectivei │
│ │modificări să depăşească │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │participare sau a unui anunţ │
│ │simplificat sau să fi impus │
│ │organizarea unei alte │
│ │proceduri de atribuire decât cea │
│ │aplicată pentru atribuirea │
│ │contractului respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prelungirea duratei │
│ │contractului, dacă este un │
│ │contract de furnizare sau de │
│4.5.│servicii cu caracter de │
│ │regularitate, încheiat în anul │
│ │precedent şi a cărui durată │
│ │normală de îndeplinire expiră la │
│ │data de 31 decembrie, s-a făcut │
│ │cu respectarea │
│ │prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│ │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea propunerii de │
│1.1.│avizare a acordului de împrumut │
│ │subsidiar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Acordul de împrumut/contractul │
│ │de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de împrumut subsidiar/ │
│2.2.│acordul de împrumut subsidiar şi │
│ │garanţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea subîmprumutatului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului acordului│
│3.1.│de împrumut subsidiar/acordului │
│ │de împrumut │
│ │subsidiar şi garanţie în │
│ │prevederile acordului de împrumut│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│acordului de împrumut subsidiar │
│ │cu cei din acordul de │
│ │împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sistemul informaţional dintre │
│3.4.│Ministerul Finanţelor Publice şi │
│ │ordonatorii │
│ │principali de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obligaţiile şi drepturile │
│3.5.│ordonatorilor principali de │
│ │credite, în conformitate cu │
│ │prevederile documentelor juridice│
│ │care guvernează împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │-Avizul (hotărârea) Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.4.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garanţie aferentă │
│ │acordului de garanţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea garantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │convenţiei în prevederile │
│3.1.│acordului de împrumut extern, │
│ │acordului de garanţie sau │
│ │prevederilor hotărârii │
│ │Guvernului, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsurile asigurătorii pentru │
│3.2.│garant, de plată la scadenţă de │
│ │către garantat, a │
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │contractul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.3.│convenţiei cu cei din acordul de │
│ │împrumut extern, acordul │
│ │de garanţie sau cu prevederile │
│ │hotărârii Guvernului, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.5.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.6.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului, legate de │
│3.7.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.1.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Convenţia de garanţie, semnată │
│ │de garantat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.5.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de garanţie pentru │
│ │împrumuturi externe contractate │
│2.2.│sau garantate de │
│ │Guvern prin Ministerul Finanţelor│
│ │Publice/contractate sau garantate│
│ │de unitatea │
│ │administrativ-teritorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│ │acordul de împrumut extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa între proiectul │
│3.2.│scrisorii de garanţie şi │
│ │proiectul convenţiei de │
│ │garantare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.2.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.3.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.4.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.5.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Convenţia de garantare între │
│ │Ministerul Finanţelor Publice/ │
│2.2.│unitatea │
│ │administrativ-teritorială, în │
│ │calitate de garant, şi │
│ │beneficiarul convenţiei de │
│ │garantare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.4.│- Persoanele autorizate din │
│ │partea garantului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Reprezentantul legal al │
│2.5.│unităţii │
│ │administrativ-teritoriale │
│ │garantate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsuri asigurătorii pentru │
│3.1.│garant, de plată la scadenţă, de │
│ │către garantat, a │
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │contractul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│convenţiei de garantare cu cei │
│ │din acordul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.1.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.2.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.3.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.4.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Convenţia de garanţie, semnată │
│ │de garantat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│2. │juridic/financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, │
│ │după caz, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de garanţie pentru │
│2.2.│împrumutul garantat de stat, │
│ │contractat direct de o │
│ │unitate administrativ-teritorială│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.1.│scrisorii de garanţie cu cei din │
│ │acordul de împrumut extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.3.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.4.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele acordului legate de │
│3.5.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Fundamentarea propunerii de │
│ │convenţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Hotărârea comisiei de │
│ │autorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul(hotărârea) Comitetului │
│1.3.│Interministerial de Finanţări, │
│ │Garanţii şi Asigurări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea Comisiei de │
│1.4.│autorizare a împrumuturilor │
│ │locale (dacă beneficiarul sau │
│ │garantul este unitate │
│ │administrativ-teritorială) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Memorandumul privind acordul de│
│1.5.│principiu pentru acordarea │
│ │garanţiei statului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota rezultat al negocierii │
│1.6.│condiţiilor de acordare a │
│ │garanţiei de stat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia de garanţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Persoanele autorizate din │
│2.3.│partea compartimentelor de │
│ │specialitate din cadrul │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Reprezentantul legal al │
│2.4.│unităţii │
│ │administrative-teritoriale │
│ │garantate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Stabilirea obligaţiilor │
│ │părţilor contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor │
│3.2.│convenţiei de garanţie cu cei din│
│ │acordul de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Destinaţia sumelor pentru care │
│ │s-a contractat împrumutul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Denumirea finanţatorului, │
│3.4.│valoarea împrumutului, durata │
│ │împrumutului, valuta │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Perioada de graţie, perioada de│
│3.5.│rambursare, rata dobânzii, │
│ │comisioanele anuale şi │
│ │alte costuri ale împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele convenţiei legate de │
│3.6.│implementarea fizică şi │
│ │financiară a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Măsurile asigurătorii pentru │
│3.7.│garant, de plată la scadenţă, de │
│ │către garantat, a │
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │convenţia de garanţie │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aprobată de │
│1.4.│conducătorul entităţii publice, │
│ │aplicabilă operaţiunii de │
│ │concesionare, cumpărare sau de │
│ │închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente specifice privind │
│1.5.│derularea operaţiunii de │
│ │concesionare, cumpărare sau │
│ │de închiriere, potrivit │
│ │procedurii aprobate de conducător│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul preţului concesiunii/ │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de │
│ │proprietar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind │
│ │concesionarea, cumpărarea │
│ │sau închirierea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Termenii contractului să fie │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu │
│ │prevederile cadrului │
│ │normativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.4.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.5.│identificare a bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului cu respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor │
│ │contractuale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │proiectului de acord │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul de cheltuieli aferent │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul │
│ │acordului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul pentru schimb de │
│2.2.│experienţă sau documentare pe │
│ │bază de reciprocitate, fără │
│ │transfer de valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizele de cheltuieli ale │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul │
│ │acordului, în limitele legale de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor din │
│ │acord privind obligaţiile │
│4.1.│financiare cu prevederile │
│ │cadrului legal existent │
│ │(cheltuieli de protocol, │
│ │delegare, taxe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea devizului de │
│4.2.│cheltuieli ale acţiunilor ce │
│ │urmează a fi derulate în │
│ │cadrul acordului, în limitele │
│ │legale de cheltuieli │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu │
│ │caracter │
│ │cultural-ştiinţific sau a │
│ │acţiunii cu caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele transmise de │
│1.3.│parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura │
│4.2.│obligaţiilor financiare care fac │
│ │obiectul actului intern │
│ │de decizie şi prevederile │
│ │cadrului legal existent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii devizului/ │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în │
│ │limitele prevăzute de │
│ │normele legale │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente, invitaţii şi │
│1.3.│comunicări scrise, privitoare la │
│ │acţiune şi condiţiile │
│ │efectuării deplasării în │
│ │străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru cazare şi/sau │
│ │transport, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului intern de decizie şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, │
│ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │delegării/detaşării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Acceptul scris al persoanei │
│ │detaşate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului de decizie privind │
│ │delegarea sau detaşarea şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, cazare, │
│ │diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi dosarul│
│1.1.│angajării/avansării/promovării │
│ │personalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Statul de funcţii aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul colectiv de muncă, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Propunerea pentru acordarea │
│ │altor drepturi salariale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Anunţul organizării │
│ │concursului, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ privind │
│1.7.│constituirea comisiei de concurs/│
│ │soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal încheiat de │
│1.8.│comisia de concurs/soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ (ordin, act│
│2.2.│intern de decizie)/contractul │
│ │individual de muncă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajarea/promovarea │
│3.2.│personalului în limita posturilor│
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│ │privind angajarea, promovarea/ │
│3.3.│avansarea, exercitarea │
│ │cu caracter temporar a unei │
│ │funcţii de conducere, stabilirea │
│ │drepturilor salariale │
│ │şi a altor drepturi de natură │
│ │salarială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor prin │
│3.4.│angajament bugetar la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare │
│ │decurgând din angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul individual de muncă │
│3.5.│să cuprindă cel puţin elementele │
│ │prevăzute în │
│ │modelul-cadru │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul cheltuielilor ce │
│1.3.│urmează a fi suportate de │
│ │comodatar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.1.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să prevadă elementele de │
│ │identificare a bunurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul/Categoriile de │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în │
│ │limitele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de înfiinţare a │
│1.1.│instituţiei publice/activităţii │
│ │finanţate integral din │
│ │venituri proprii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitarea instituţiei publice│
│1.2.│interesate pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Nota de fundamentare privind │
│ │acordarea împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul privind realizarea │
│1.4.│veniturilor proprii care să │
│ │asigure rambursarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Graficul de rambursare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii împrumutului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul de împrumut solicitat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul posibil de rambursat, │
│ │din nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Instituţia publică solicitantă │
│4.1.│a împrumutului să se încadreze în│
│ │prevederile │
│ │art. 69 din Legea nr. 500/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Instituţia publică solicitantă │
│ │a împrumutului a întocmit un │
│4.2.│program credibil de │
│ │realizare a veniturilor proprii, │
│ │în vederea rambursării │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiată în cazul unei │
│4.3.│instituţii publice/activităţi │
│ │finanţate, │
│ │nou-înfiinţată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă modalitatea şi │
│4.4.│tranşele de acordare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă măsuri asigurătorii │
│ │de recuperare a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă termenele de │
│ │constituire a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă rambursarea │
│4.7.│integrală a împrumutului în │
│ │termen de 6 luni de la data │
│ │acordării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul schemei de ajutor de │
│1.1.│stat/de minimis, defalcat pe │
│ │fiecare an de │
│ │implementare a schemei şi pe │
│ │surse de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele prevăzute în actele│
│1.2.│normative/administrative de │
│ │aprobare a acordării │
│ │ajutoarelor de stat/de minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cerere pentru finanţare, │
│1.3.│însoţită de documentele │
│ │justificative prevăzute în actul │
│ │normativ/administrativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative │
│1.4.│pentru fundamentarea planului de │
│ │afaceri, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Planul de investiţii şi studiul│
│ │tehnico-economic, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Indicatorii de eficienţă │
│1.6.│aferenţi proiectului de │
│ │investiţii, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal (contract/ │
│2.2.│acord/convenţie de finanţare, │
│ │contract de subvenţie, │
│ │convenţie de împrumut etc.) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii angajamentului│
│ │legal în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Categoria cheltuielilor │
│ │eligibile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul maxim al ajutorului de │
│ │stat/de minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea tuturor condiţiilor│
│4.1.│prevăzute în actul de aprobare a │
│ │schemei de ajutor │
│ │de stat/de minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Îndeplinirea condiţiilor de │
│4.2.│eligibilitate în vederea │
│ │acordării finanţării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în bugetul alocat │
│4.3.│pentru acordarea ajutorului de │
│ │stat/de minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.4.│aplicare a ajutorului de stat/de │
│ │minimis │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să conţină prevederi │
│ │referitoare la recuperarea │
│4.5.│ajutoarelor de stat/de minimis, │
│ │în concordanţă cu prevederile │
│ │cuprinse în reglementările │
│ │europene şi naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte modalităţile de │
│ │acordare a ajutorului de stat/de │
│4.6.│minimis prevăzute în │
│ │actele normative/administrative │
│ │prin care s-au aprobat schemele │
│ │respective │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Beneficiarul se încadrează în │
│ │categoria de solicitant de ajutor│
│4.7.│de stat/de │
│ │minimis, conform cerinţei din │
│ │actul normativ/administrativ de │
│ │aprobare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajamentul legal să │
│ │precizeze, cel puţin: │
│ │a) datele de identificare ale │
│ │furnizorului/administratorului, │
│ │după caz, şi │
│ │beneficiarului; │
│4.8.│b) baza legală a schemei de │
│ │ajutor de stat/de minimis şi │
│ │domeniul de aplicare; │
│ │c) durata, valoarea şi │
│ │intensitatea/cuantumul maxim al │
│ │ajutorului de stat/de minimis │
│ │d) cheltuielile eligibile; │
│ │e) momentul şi modalitatea de │
│ │acordare a ajutorului de stat/de │
│ │minimis; │
│ │f) originea ajutorului de stat/de│
│ │minimis; │
│ │g) metoda de calcul al │
│ │ajutoarelor acordate; │
│ │h) informaţii referitoare la │
│ │monitorizarea, raportarea şi │
│ │recuperarea ajutoarelor de │
│ │stat/de minimis. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│1.1. │subsecvent de achiziţie publică/│
│ │sectorială sau comanda, │
│ │contractul de concesiune de │
│ │lucrări sau servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2. │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Factura, însoţită de │
│ │documentele care atestă livrarea│
│1.5. │produselor/prestarea │
│ │serviciilor/executarea │
│ │lucrărilor, vizată pentru "Bun │
│ │de plată" │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind recepţia │
│1.7. │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele │
│ │justificative pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2. │lichidată prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│4.3. │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│ │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/ │
│ │lucrărilor recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare│
│ │/executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.4. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.5. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.6. │- Documentele justificative sunt│
│ │conforme cu prevederile legale. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7. │prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9. │bugetare deschise/repartizate │
│ │sau existente în conturi de │
│ │disponibil │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/sectorială/Contractul de│
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Avizul de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele │
│ │justificative pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar din │
│ │contract │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1. │garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Garanţia de returnare a │
│4.2. │avansului a fost constituită │
│ │conform prevederilor │
│ │contractuale şi legale. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede acordarea │
│4.3. │de avans în cuantumul din │
│ │factură. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului │
│4.4. │bugetar; │
│ │b) nivelul din nota de │
│ │fundamentare/autorizare; │
│ │c) nivelul sumei datorate, │
│ │rezultat în urma operaţiunii de │
│ │lichidare; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.5. │- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Conversia valutară este │
│4.6. │calculată corect, dacă este │
│ │cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Avansul acordat anterior a │
│4.7. │fost justificat integral sau │
│ │recuperat din sumele │
│ │datorate, dacă este cazul. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.8. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Angajamentul bugetar/bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de plată/rambursare │
│1.3. │privind prefinanţări, plăţi │
│ │intermediare, plăţi finale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Nota de autorizare a plăţii/ │
│ │rambursării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Notificarea privind depunerea │
│ │cererii de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Avizul de plată/rambursare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Decontul privind prefinanţarea│
│ │acordată, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia justificativă │
│1.9. │specifică care rezultă din actul│
│ │normativ ce │
│ │reglementează operaţiunea şi/sau│
│ │domeniul respectiv │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele │
│ │justificative, pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data angajamentului│
│ │legal │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca beneficiarului şi contul│
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.1. │- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei propuse │
│4.2. │pentru plată conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │contractuale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4.3. │- Încadrarea în termenul legal │
│ │de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse │
│ │pentru plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.4. │şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Notificarea de plată emisă de │
│ │finanţatorul extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul/Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresa de confirmare a │
│ │obligaţiei de plată din partea │
│ │beneficiarului final al │
│1.3.│creditului extern sau ordinul de │
│ │plată/extrasul de cont atestând │
│ │virarea │
│ │echivalentului în lei al │
│ │obligaţiei de plată la extern în │
│ │contul entităţii publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordinul de plată în valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din ordinul│
│3. │de plată cu cele din documentele │
│ │justificative, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în termenul de │
│4.2.│rambursare/plată prevăzut în │
│ │angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.3.│şi bugetar; │
│ │b) nivelul din notificarea de │
│ │plată; │
│ │c) nivelul din nota de │
│ │fundamentare; │
│ │d) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată". │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Notificarea de plată emisă de │
│ │finanţatorul extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Confirmarea băncii privind │
│ │operaţiunea de schimb valutar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Ordinul de plată în valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Confirmarea băncii privind │
│ │operaţiunea de plată la extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Nota de lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare privind │
│1.7.│sursele interne de acoperire a │
│ │datoriei faţă de bancă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în termenul de plată│
│4.2.│prevăzut în angajamentul legal şi│
│ │confirmarea │
│ │băncii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul din angajamentul │
│4.3.│legal; │
│ │b) nivelul din notificarea de │
│ │plată a finanţatorului şi │
│ │confirmarea băncii; │
│ │c) ordinul de plată în valută; │
│ │d) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate; │
│ │e) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Acordul de împrumut extern/ │
│ │Acordul subsidiar de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul/Comanda de achiziţii│
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Facturile emise de furnizori, │
│1.5.│cu certificarea de către │
│ │beneficiar a efectuării │
│ │operaţiunii pentru care se │
│ │solicită plata │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente justificative de │
│1.6.│transport, vămuire, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente justificative care │
│1.7.│atestă livrarea produselor/ │
│ │prestarea serviciilor/ │
│ │executarea lucrărilor şi recepţia│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.2.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul extern │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acreditivul simplu sau │
│1.4.│documentar, emis de banca │
│ │depozitară a contului special │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative de │
│1.5.│transport, vămuire, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative care │
│1.6.│atestă livrarea produselor/ │
│ │prestarea serviciilor/ │
│ │executarea lucrărilor ori │
│ │recepţia, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Acordul de împrumut extern/ │
│ │Acordul subsidiar de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative, pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Numărul şi data acreditivului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.8.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Contractul este în termenul de │
│ │valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│4.2.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │e) facturarea TVA; │
│ │f) conversia valutară, dacă este │
│ │cazul. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.5.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul, convenţia sau │
│1.1.│protocolul privind aderarea la │
│ │organismul internaţional, │
│ │inclusiv actul normativ care │
│ │aprobă aderarea respectivă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avizul de plată transmis de │
│1.2.│organismul internaţional şi/sau │
│ │alte elemente care │
│ │privesc suma de plată în valută │
│ │şi termenul scadent la plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.2.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/Nota de │
│ │lichidare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Angajamentul legal, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Bugetul schemei de ajutoare/de │
│1.4.│plăţi, defalcat pe ani de │
│ │implementare şi pe surse │
│ │de finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Cererea de plată/de decontare/ │
│ │de eliberare a sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică conform │
│1.6.│actului normativ/administrativ │
│ │care reglementează │
│ │operaţiunea şi/sau domeniul │
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative sunt │
│4.1.│întocmite în conformitate cu │
│ │prevederile legale şi │
│ │procedurile interne. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Angajamentul legal este în │
│ │termenul de valabilitate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Cheltuiala este eligibilă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea corectă a sumei │
│4.4.│propuse pentru plată/respectarea │
│ │metodologiei de calcul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│4.5.│a) nivelul angajamentului legal │
│ │şi/sau bugetar; │
│ │b) bugetul schemei; │
│ │c) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate; │
│ │d) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul de concesionare/ │
│ │Contractul de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele justificative emise│
│1.4.│de concedent sau, după caz, de │
│ │proprietarul │
│ │bunului închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Încadrarea în termenul legal de│
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.3.│şi bugetar; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul specific prin care │
│1.3.│s-a aprobat acţiunea şi devizul │
│ │acesteia │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Decontul justificativ al │
│ │cheltuielilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Ordonanţarea de plată/ │
│2.2.│Dispoziţia de plată către │
│ │casierie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată/dispoziţia │
│ │de plată către casierie │
│ │cu cele din documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Felul valutei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a sumei │
│ │propuse pentru plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse pentru│
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului legal │
│4.2.│şi bugetar; │
│ │b) limita cheltuielilor │
│ │justificate prin decontul │
│ │aprobat, dacă este cazul; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Centralizatorul lunar al │
│ │statelor de salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Statele de salarii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind repartizarea │
│1.3.│pe luni a cheltuielilor de │
│ │personal aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia privind monitorizarea │
│1.4.│cheltuielilor de personal, pe │
│ │luna anterioară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actele de decizie internă │
│1.5.│pentru aprobarea acordării │
│ │sporurilor, orelor │
│ │suplimentare, premiilor, altor │
│ │drepturi salariale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul/Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Banca beneficiarului şi contul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei propuse la │
│ │plată în: │
│ │a) nivelul angajamentului bugetar│
│4.1.│/prevederile bugetului; │
│ │b) valoarea cheltuielilor │
│ │lichidate prin viza "Bun de │
│ │plată"; │
│ │c) creditele bugetare deschise/ │
│ │repartizate sau existente în │
│ │conturi de disponibil. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea numărului de │
│ │personal din statul de salarii │
│4.2.│în: │
│ │a) numărul maxim de personal │
│ │stabilit prin buget; │
│ │b) numărul rezultat din statul de│
│ │funcţii. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Respectarea prevederilor legale│
│ │privind plata: │
│ │a) salariilor; │
│ │b) sporurilor; │
│ │c) orelor suplimentare; │
│ │d) premiilor; │
│ │e) altor drepturi salariale; │
│ │f) contribuţiilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Aplicarea cotelor legale de │
│ │contribuţii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Studiul de oportunitate, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Documentul de aprobare a │
│ │studiului de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Hotărârea de aprobare a │
│ │concesiunii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Caietul de sarcini, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de aprobare a │
│ │documentaţiei de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Clarificările privind │
│1.7. │documentaţia de atribuire şi │
│ │răspunsurile la acestea, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.8. │alegerea procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Anunţul de licitaţie/ │
│ │negocierii directe, publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Procesele-verbale întocmite de│
│ │comisia de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.12.│privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.13.│privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune de │
│ │bunuri proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aplicată este cea │
│3.1. │aprobată prin studiul de │
│ │oportunitate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de │
│ │valabilitate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Concesionarul este ofertantul │
│3.3. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul precizează: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) descrierea şi identificarea │
│ │bunului concesionat, conform │
│ │studiului de │
│ │oportunitate/hotărârii de │
│ │aprobare a concesiunii/caietului│
│ │de sarcini; │
│ │c) redevenţa, conform ofertei │
│ │câştigătoare, nu este mai mică │
│ │decât nivelul minim │
│ │din studiul de oportunitate/ │
│ │documentaţia de atribuire şi │
│ │modul de calcul şi de │
│ │plată a acesteia, conform │
│ │caietului de sarcini; │
│ │d) durata concesiunii, conform │
│ │studiului de oportunitate/ │
│ │caietului de sarcini, │
│ │care nu poate depăşi 49 de ani; │
│3.4. │e) categoriile de bunuri ce vor │
│ │fi utilizate de concesionar în │
│ │derularea │
│ │concesiunii, respectiv: │
│ │- bunurile de retur ce revin de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini │
│ │concedentului la încetarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │- bunurile proprii care rămân în│
│ │proprietatea concesionarului la │
│ │încetarea │
│ │contractului de concesiune; │
│ │f) dreptul concedentului să │
│ │inspecteze bunurile │
│ │concesionate, pe durata │
│ │contractului de concesiune, │
│ │verificând respectarea │
│ │obligaţiilor asumate de │
│ │concesionar; │
│ │g) împărţirea │
│ │responsabilităţilor de mediu │
│ │între concedent şi concesionar, │
│ │conform │
│ │caietului de sarcini/ofertei │
│ │câştigătoare; │
│ │h) natura şi cuantumul │
│ │garanţiilor solicitate de │
│ │concedent, conform caietului de │
│ │sarcini; │
│ │i) interdicţia pentru │
│ │concesionar de a subconcesiona │
│ │bunul ce face obiectul │
│ │concesiunii, cu excepţia │
│ │situaţiilor expres prevăzute de │
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 54/2006, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare; │
│ │j) dreptul concedentului de a │
│ │denunţa unilateral contractul de│
│ │concesiune în │
│ │condiţiile art. 57 alin. (1) │
│ │lit. b) din Ordonanţa de urgenţă│
│ │a Guvernului │
│ │nr. 54/2006, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
│ │k) penalităţi şi alte sume │
│ │datorate în caz de nerespectare │
│ │a obligaţiilor │
│ │părţilor. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Nota de fundamentare/Referatul│
│ │de oportunitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Titlul de proprietate/ │
│1.2. │Hotărârea de aprobare a │
│ │dreptului de administrare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea de aprobare a │
│1.3. │închirierii bunurilor │
│ │proprietate publică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Anunţul de licitaţie publicat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Documentul de constituire/ │
│ │numire a comisiei de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Raportul comisiei de evaluare │
│1.7. │privind stabilirea ofertei │
│ │câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Informarea ofertanţilor cu │
│1.8. │privire la rezultatul aplicării │
│ │procedurii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Oferta câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de închiriere │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Chiriaşul este ofertantul │
│3.1. │declarat câştigător prin │
│ │raportul de evaluare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta câştigătoare este │
│ │stabilită pe baza criteriului/ │
│3.2. │criteriilor de atribuire │
│ │precizat/precizate în │
│ │documentaţia de atribuire şi se │
│ │află în perioada de │
│ │valabilitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul cuprinde: │
│ │a) descrierea bunului care face │
│ │obiectul închirierii, conform │
│ │notei de │
│ │fundamentare/referatului de │
│ │oportunitate şi documentaţiei de│
│ │atribuire, aprobate; │
│ │b) clauze de natură să asigure │
│ │exploatarea bunului închiriat, │
│ │potrivit │
│ │specificului acestuia; │
│ │c) interdicţia subînchirierii │
│ │bunului fără aprobarea │
│ │proprietarului/ │
│3.3. │administratorului; │
│ │d) durata închirierii, conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │aprobate; │
│ │e) procedura de predare-primire │
│ │a bunului; │
│ │f) chiria, mod de calcul şi │
│ │termen de plată, conform ofertei│
│ │câştigătoare; │
│ │g) penalităţi de întârziere │
│ │pentru neplata la termen a │
│ │chiriei; │
│ │h) clauze referitoare la │
│ │încetarea contractului, conform │
│ │documentaţiei de │
│ │atribuire; │
│ │i) accesul la utilităţi, │
│ │individualizarea consumului de │
│ │energie, apă, căldură etc. │
│ │şi sistemul de plată, conform │
│ │documentaţiei de atribuire; │
│ │j) dreptul proprietarului/ │
│ │administratorului de a controla │
│ │periodic respectarea │
│ │condiţiilor închirierii, pentru │
│ │a constata starea integrităţii │
│ │bunului şi dacă │
│ │acesta este folosit potrivit │
│ │destinaţiei stabilite; │
│ │k) clauze privind constituirea │
│ │şi utilizarea garanţiei de bună │
│ │execuţie, conform │
│ │documentaţiei de atribuire, dacă│
│ │este cazul. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare sau │
│1.2. │nota justificativă/studiul de │
│ │fundamentare privind │
│ │selectarea procedurii, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.3. │completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP, şi, dacă │
│ │este cazul, clarificări la │
│ │documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţiile privind │
│1.4. │documentaţia de atribuire, dacă │
│ │este cazul, şi documentele │
│ │privind soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare/ │
│ │Invitaţia de concesionare/ │
│ │Anunţul de concesiune │
│1.5. │simplificat/Anunţul de intenţie │
│ │publicat/publicată în SEAP, │
│ │erate, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul, sau │
│ │invitaţia de participare │
│ │publicată în SEAP, erate │
│ │publicate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.6. │comisiei de evaluare/negociere/ │
│ │coordonare şi │
│ │supervizare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicarea privind rezultatul│
│1.8. │aplicării procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.9. │şi, dacă este cazul, │
│ │clarificările aferente │
│ │ofertei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de soluţionare a │
│1.10.│contestaţiilor privind │
│ │rezultatul procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Contractul de concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3. │de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, │
│ │Angajamentul bugetar individual/│
│ │global, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Partea aferentă entităţii │
│3. │contractante din valoarea │
│ │contractului de concesiune să │
│ │se încadreze în: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Nivelul creditelor bugetare şi│
│ │/sau de angajament, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Nivelul angajamentului bugetar│
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Nivelul ofertei câştigătoare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată să fie cea aprobată │
│4.1. │prin strategia de │
│ │contractare sau nota │
│ │justificativă/studiul de │
│ │fundamentare, după caz. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de│
│4.2. │valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de │
│ │participare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de │
│ │atribuire, cu toate │
│ │clarificările şi modificările │
│4.3. │aduse de entitatea contractantă │
│ │în perioada de clarificări, şi │
│ │completat cu datele din oferta │
│ │declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în │
│ │avantajul entităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│4.4. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate conform pct. 4.3. nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi │
│ │drepturile entităţii │
│ │contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Aspectele care au constituit │
│ │factori de evaluare sau care au │
│ │creat un avantaj │
│4.5. │competitiv în raport cu ceilalţi│
│ │participanţi la procedură se │
│ │includ în contract │
│ │sub formă de clauze obligatorii │
│ │care nu mai pot fi modificate pe│
│ │perioada de │
│ │implementare a contractului. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora │
│ │completate cu datele │
│ │ofertantului │
│ │câştigător; │
│ │b) mecanismul de plată conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│4.6. │c) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │d) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor │
│ │conform ofertei │
│ │câştigătoare; │
│ │e) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie conform │
│ │documentaţiei de atribuire │
│ │coroborate cu oferta │
│ │câştigătoare, dacă este cazul; │
│ │f) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante conform │
│ │ofertei câştigătoare; │
│ │g) termenele de executare/ │
│ │prestare conform documentaţiei │
│ │de atribuire coroborate │
│ │cu oferta câştigătoare, după │
│ │caz. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul │
│ │în care creşte preţul │
│ │contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de concesiune şi, │
│1.3.│dacă este cazul, actele │
│ │adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele iniţiale ale │
│ │concesiunii, prin care se face │
│1.4.│dovada prevederilor │
│ │privind posibilitatea de │
│ │modificare a contractului de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în │
│ │termenul de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.6.│necesitatea modificării │
│ │contractului, care însoţeşte │
│ │propunerea de act adiţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, │
│ │Angajamentul bugetar individual/ │
│ │global, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea actului adiţional să se │
│ │încadreze în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sursele de finanţare şi nivelul│
│3.1.│creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim de 10% din preţul│
│3.3.│iniţial al contractului, cumulând│
│ │şi creşterile │
│ │din actele adiţionale anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să se încadreze în │
│ │prevederile cap. 5 secţiunea a │
│4.1.│2-a din │
│ │Legea nr. 100/2016, astfel încât │
│ │nu este necesară organizarea unei│
│ │noi proceduri │
│ │de atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să fi fost │
│ │prevăzută în documentele iniţiale│
│ │ale concesiunii de │
│4.2.│lucrări sau servicii şi în │
│ │contract sub forma unor clauze de│
│ │revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de revizuire a │
│ │valorii sau orice │
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu afecteze │
│4.3.│caracterul general al │
│ │contractului de concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea contractului de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii să nu ducă la │
│4.4.│creşterea valorii contractului │
│ │peste pragurile prevăzute de lege│
│ │pentru publicarea │
│ │unui anunţ de concesionare sau a │
│ │unui anunţ de participare │
│ │simplificat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Modificarea se face în perioada│
│ │de valabilitate a contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu diminueze │
│ │responsabilităţile │
│4.6.│concesionarului în asemenea │
│ │măsură încât cea mai mare parte a│
│ │riscurilor să fie redistribuită │
│ │concedentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea să nu vizeze clauze│
│4.7.│care, conform contractului, nu │
│ │pot face obiectul │
│ │niciunei modificări. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresele instituţiilor publice │
│1.2.│care solicită bunul │
│ │disponibilizat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Adresele de informare a │
│1.3.│instituţiilor publice care ar │
│ │putea avea nevoie de │
│ │bunurile disponibilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de │
│2.2.│predare-preluare având ca obiect │
│ │transmiterea bunului fără │
│ │plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de disponibilizare │
│3.1.│este aprobat de conducătorul │
│ │instituţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Bunul predat este prevăzut în │
│ │referatul de disponibilizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Bunul predat este cel din │
│ │adresa de solicitare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele de identificare a │
│3.4.│părţilor şi a bunului/bunurilor │
│ │sunt corect completate │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌──────┬───────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1. │Existenţa actelor justificative│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.1. │- Referatul de disponibilizare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.2. │- Decizia de numire a comisiei │
│ │de evaluare a bunurilor │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Raportul de evaluare a │
│1.3. │bunurilor disponibilizate, ce │
│ │urmează a fi vândute │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4. │- Documentaţia licitaţiei │
│ │publice deschise cu strigare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.1.│- Decizia de numire a comisiei │
│ │de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de vânzare prin │
│1.4.2.│licitaţie publicat/afişat cu │
│ │avizul comisiei de │
│ │licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Lista cu ofertanţii │
│1.4.3.│acceptaţi, întocmită de comisia│
│ │de licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.4.│- Documentele de participare la│
│ │licitaţie, ale celor admişi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal/ │
│1.4.5.│procesele-verbale de constatare│
│ │încheiat/încheiate de comisia │
│ │de │
│ │licitaţie, dacă este cazul │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.6.│- Procesul-verbal de adjudecare│
│ │a licitaţiei cu strigare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.4.7.│- Documentul de soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul│
├──────┼───────────────────────────────┤
│1.5. │- Alte documente specifice*3) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi│
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz,│
│ │pentru: │
├──────┼───────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul de vânzare/ │
│2.2. │cumpărare a bunurilor │
│ │disponibilizate │
├──────┼───────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Existenţa aprobării │
│ │ordonatorului de credite pentru│
│ │preţul iniţial de vânzare/ │
│3.1. │preţurile diminuate conform │
│ │prevederilor pct. 5.6 din │
│ │Regulament (anexa nr. 2 la │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 841/ │
│ │1995), de la care s-a pornit │
│ │strigarea │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Participanţii la licitaţie │
│3.2. │sunt cei admişi de comisie, │
│ │conform listei │
│ │ofertanţilor acceptaţi │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Cumpărătorul este │
│ │câştigătorul licitaţiei, │
│3.3. │potrivit procesului-verbal de │
│ │adjudecare, şi datele de │
│ │identificare ale acestuia sunt │
│ │corect completate în │
│ │contract │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Preţul contractului │
│ │corespunde ofertei pe baza │
│3.4. │căreia s-a anunţat adjudecarea │
│ │licitaţiei, conform │
│ │procesului-verbal semnat de │
│ │către comisie şi participanţii │
│ │la │
│ │licitaţie │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Bunul care face obiectul │
│ │vânzării se regăseşte în │
│ │referatul de disponibilizare │
│3.5. │şi raportul de evaluare a │
│ │bunurilor, aprobate de │
│ │conducătorul instituţiei │
│ │publice/ │
│ │ordonatorul de credite, şi │
│ │datele de identificare a │
│ │acestuia sunt corect │
│ │completate în contract │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul prevede obligaţia │
│ │cumpărătorului de a achita │
│3.6. │integral preţul │
│ │adjudecat al bunului în termen │
│ │de 10 zile de la data │
│ │licitaţiei şi sancţiunile │
│ │pentru nerespectarea acestei │
│ │obligaţii │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ │- Contractul conţine clauze │
│3.7. │privind condiţiile în care se │
│ │face predarea bunului │
│ │către cumpărător │
└──────┴───────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală a achiziţiilor│
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice/│
│ │sectoriale la nivel de proiect │
│1.4.│(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din fonduri│
│ │nerambursabile şi/sau proiectelor│
│ │de cercetare- │
│ │dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│3. │contractului în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau │
│ │de angajament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│4.1.│programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale │
│ │şi în strategia anuală a │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│4.2.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare │
│ │prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Datele din strategia de │
│ │contractare să corespundă celor │
│ │din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale/ │
│ │Strategia anuală a achiziţiilor │
│ │publice/ │
│ │sectoriale, cu privire la: │
│4.3.│(1) tipul contractului; │
│ │(2) obiectul contractului; │
│ │(3) codul CPV; │
│ │(4) valoarea estimată a │
│ │contractului; │
│ │(5) sursa de finanţare │
│ │(6) procedura stabilită/ │
│ │instrumente specifice pentru │
│ │derularea procesului de │
│ │achiziţie; │
│ │(7) calendarul procesului (din │
│ │strategie) versus data estimată │
│ │pentru iniţierea │
│ │procedurii şi data estimată │
│ │pentru atribuirea contractului de│
│ │achiziţie publică │
│ │(din programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale);│
│ │(8) modalitatea de derulare a │
│ │procedurii de atribuire; │
│ │(9) persoana responsabilă cu │
│ │aplicarea procedurii de │
│ │atribuire. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) datele despre autoritatea │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pieţei, dacă este cazul; │
│ │c) obiectul achiziţiei şi │
│ │particularităţile acesteia; │
│ │d) justificări ale relaţiei │
│ │dintre obiectul achiziţiei, │
│ │constrângerile asociate şi │
│ │complexitatea contractului, pe de│
│ │o parte, şi resursele disponibile│
│ │pentru │
│ │derularea activităţilor din │
│ │etapele procesului de achiziţie │
│ │publică/sectorială; │
│ │e) elementele determinante în │
│ │baza cărora a fost aleasă │
│ │procedura de atribuire, │
│ │precum şi justificarea utilizării│
│ │de instrumente şi tehnici │
│ │specifice de │
│ │atribuire; │
│ │f) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilită valoarea totală │
│ │estimată a │
│ │achiziţiei, precum şi modul de │
│4.4.│calcul al valorii totale │
│ │estimate, inclusiv │
│ │justificarea acestor elemente; │
│ │g) fondurile bugetare disponibile│
│ │sau posibilitatea │
│ │disponibilizării de fonduri, │
│ │poziţia în buget, poziţia în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale; │
│ │h) informaţii în legătură cu │
│ │utilizarea sau nu a împărţirii pe│
│ │loturi, precum şi │
│ │justificarea deciziei de a nu │
│ │utiliza împărţirea pe loturi (în │
│ │cazul autorităţilor │
│ │contractante); │
│ │i) decizia de a reduce termenele,│
│ │în condiţiile legii, şi │
│ │justificarea acesteia, │
│ │dacă este cazul; │
│ │j) elementele în baza cărora au │
│ │fost stabilite criteriile de │
│ │calificare privind │
│ │capacitatea şi, după caz, │
│ │criteriile de selecţie, precum şi│
│ │justificările │
│ │aferente; │
│ │k) elementele în baza cărora a │
│ │fost stabilit criteriul de │
│ │atribuire ales şi, după │
│ │caz, a factorilor de evaluare │
│ │utilizaţi, precum şi │
│ │justificările aferente; │
│ │l) modalitatea de achiziţie │
│ │aleasă, precum şi justificările │
│ │privind alegerea │
│ │acesteia; │
│ │m) justificarea alegerii tipului │
│ │de contract, ţinând cont de │
│ │obiectul principal al │
│ │acestuia, valorile estimate ale │
│ │activităţilor ce urmează să │
│ │contribuie la │
│ │realizarea acestuia şi │
│ │livrabilele ce se urmăreşte a fi │
│ │achiziţionate; │
│ │n) elemente legate de │
│ │implementarea contractului, │
│ │respectiv mecanismele de plată │
│ │în cadrul contractului, alocarea │
│ │riscurilor în cadrul acestuia, │
│ │măsuri de │
│ │gestionare a acestora, stabilirea│
│ │penalităţilor pentru │
│ │neîndeplinirea sau │
│ │îndeplinirea defectuoasă a │
│ │obligaţiilor contractuale, │
│ │inclusiv justificări privind │
│ │stabilirea acestora; │
│ │o) obiectivul din strategia │
│ │locală/regională/naţională de │
│ │dezvoltare la a cărui │
│ │realizare contribuie contractul │
│ │de achiziţie publică/sectorială/ │
│ │acordul-cadru │
│ │respectiv (când este cazul). │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de desemnare a comisiei │
│1.2.│de coordonare şi supervizare │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │planificarea contractului de │
│ │concesiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Studiul de fundamentare a │
│ │deciziei de concesionare │
│1.3.│(obligatoriu, pentru contract │
│ │pe termen lung şi recomandabil, │
│ │pentru contracte complexe cu o │
│ │durată mai mică de │
│ │5 ani) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Referatul de necesitate şi │
│ │oportunitate, după caz. │
│ │În cazul în care nu sunt │
│ │îndeplinite condiţiile legale │
│1.4.│pentru elaborarea unui │
│ │studiu de fundamentare a deciziei│
│ │de concesionare şi entitatea │
│ │contractantă decide │
│ │să nu întocmească un studiu de │
│ │fundamentare, trebuie să existe │
│ │un document/referat │
│ │în care se analizează necesitatea│
│ │şi oportunitatea concesiunii │
│ │respective │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Modelul financiar, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Strategia de contractare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau a│
│3. │contribuţiei │
│ │aferente entităţii contractante) │
│ │în sursele de finanţare şi │
│ │nivelul creditelor │
│ │bugetare şi/sau de angajament │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Din concluziile studiului de │
│ │fundamentare/referatului de │
│ │necesitate şi │
│ │oportunitate să rezulte explicit │
│ │că: │
│ │a) proiectul este realizabil; │
│ │b) proiectul răspunde cerinţelor │
│4.1.│şi politicilor entităţii │
│ │contractante; │
│ │c) au fost luate în considerare │
│ │mai multe variante de realizare a│
│ │proiectului; │
│ │d) varianta de realizare a │
│ │proiectului prin atribuirea unui │
│ │contract de concesiune │
│ │este mai avantajoasă în raport cu│
│ │varianta de atribuire a unui │
│ │contract de │
│ │achiziţie publică; │
│ │e) proiectul beneficiază de │
│ │susţinere financiară, menţionând,│
│ │dacă este cazul, │
│ │care este contribuţia entităţii │
│ │contractante. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea opţiunii de │
│ │realizare a proiectului prin │
│4.2.│atribuirea unui contract │
│ │de concesiune să demonstreze că │
│ │este mai avantajoasă în raport cu│
│ │opţiunea de │
│ │atribuire a unui contract de │
│ │achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare să │
│ │cuprindă: │
│ │a) date despre entitatea │
│ │contractantă; │
│ │b) informaţii privind consultarea│
│ │pieţei, dacă este cazul; │
│ │c) informaţii privind │
│ │caracteristicile pieţei căreia i │
│ │se adresează concesiunea; │
│ │d) descrierea relaţiei între │
│ │obiectul, constrângerile asociate│
│ │şi complexitatea │
│ │contractului şi resursele │
│ │disponibile la nivel de entitate │
│ │contractantă; │
│ │e) justificarea privind │
│ │determinarea valorii estimate a │
│ │contractului, precum şi │
│ │orice alte elemente legate de │
│ │obţinerea de beneficii pentru │
│4.3.│entitatea contractantă │
│ │şi/sau îndeplinirea obiectivelor │
│ │comunicate la nivelul sectorului │
│ │administraţiei │
│ │publice în care activează │
│ │entitatea; │
│ │f) justificarea privind alegerea │
│ │procedurii de atribuire, dacă │
│ │este cazul; │
│ │g) justificarea privind decizia │
│ │de a reduce termenele, dacă este │
│ │cazul; │
│ │h) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de calificare şi │
│ │selecţie; │
│ │i) justificarea privind alegerea │
│ │criteriilor de atribuire şi a │
│ │stabilirii │
│ │ponderilor acestora; │
│ │j) prezentarea beneficiilor │
│ │pentru entitatea contractantă şi │
│ │a modului de │
│ │îndeplinire a obiectivelor la │
│ │nivelul sectorului administraţiei│
│ │publice în care │
│ │activează entitatea contractantă;│
│ │k) prezentarea altor elemente │
│ │relevante pentru îndeplinirea │
│ │necesităţii entităţii │
│ │contractante; │
│ │l) descrierea contractului de │
│ │concesiune propus, durata │
│ │contractului şi │
│ │modalitatea de îndeplinire a │
│ │acestuia; │
│ │m) prezentarea mecanismelor de │
│ │plată în cadrul contractului, │
│ │alocarea riscurilor │
│ │în cadrul acestuia, măsurile de │
│ │gestionare a riscurilor, │
│ │stabilirea stimulentelor │
│ │pentru un anume nivel de │
│ │performanţă şi a penalităţilor │
│ │pentru imposibilitatea │
│ │obţinerii beneficiilor anticipate│
│ │de entitatea contractantă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată a │
│ │contractului să fie justificată │
│ │ţinând cont de: │
│ │a) cercetarea pieţei în domeniul │
│ │de referinţă al obiectului │
│ │contractului, │
│4.4.│luându-se în considerare │
│ │preţurile orientative, │
│ │sau │
│ │b) preţurile finale ale unor │
│ │contracte similare finalizate, │
│ │actualizate │
│ │corespunzător, │
│ │sau │
│ │c) analiza preţurilor din │
│ │catalogul electronic, │
│ │şi │
│ │d) valoarea de plată totală, fără│
│ │TVA, │
│ │e) costurile de operare, │
│ │întreţinere, management etc., │
│ │f) orice opţiuni şi potenţiale │
│ │prelungiri ale contractului │
│ │menţionate în │
│ │documentele achiziţiei. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│4.5.│procedurii de atribuire să fie │
│ │corespunzătoare │
│ │prevederilor legale. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiecte de cercetare- │
│ │dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de │
│ │achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.5. │estimate minime şi maxime, în │
│ │cazul în care nu │
│ │este necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.8. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de │
│ │investiţii, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.9. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│1.13.│simplificat/de concurs, anunţul │
│ │de intenţie valabil în │
│ │mod continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.14.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială să fie │
│3.1. │cuprins în strategia anuală │
│ │de achiziţii publice/sectoriale │
│ │şi în programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│3.2. │legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│ │stabilită în │
│3.3. │strategia de contractare, dacă │
│ │este cazul, sau în programul │
│ │anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale sau în │
│ │programul achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale la nivel de │
│ │proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială să │
│ │fie încadrat în │
│3.4. │categoria de cheltuieli │
│ │considerate eligibile, potrivit │
│ │contractului/ordinului/ │
│ │deciziei de finanţare şi/sau │
│ │acordului sau convenţiei de │
│ │finanţare externă şi cu │
│ │regulile organismului finanţator│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru este │
│3.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia │
│ │de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.6. │să conţină modelul de contract │
│ │subsecvent │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│3.7. │unilaterală a acordului-cadru de│
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile │
│ │prevăzute de legislaţia în │
│ │materia achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de acord-cadru să │
│ │conţină prevederi, │
│ │respectiv clauze de revizuire │
│3.8. │care să stabilească obiectul, │
│ │limitele şi natura │
│ │eventualelor modificări sau │
│ │opţiuni, care să nu afecteze │
│ │caracterul general al │
│ │acordului-cadru, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă │
│ │este cazul, cu respectarea legii│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│3.9. │şi modelul de acord-cadru să │
│ │prevadă care sunt │
│ │clauzele care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de acord-cadru de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
│ │inclus în documentaţia de │
│ │atribuire să precizeze: │
│ │a) obiectul; │
│ │b) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │c) durata; │
│ │d) termenele de livrare/prestare│
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │e) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│3.10.│nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) modalitatea de constituire a │
│ │garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul; │
│ │k) anexele la acordul-cadru şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în │
│ │cazul apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii; │
│ │l) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială se va încheia│
│ │cu │
│ │un singur operator economic, │
│ │modelul de acord-cadru trebuie │
│ │să prevadă cel puţin: │
│ │(1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le │
│ │asumă prin ofertă; │
│ │(2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza │
│ │căruia se va determina preţul │
│ │fiecărui contract subsecvent; │
│ │m) în cazul în care │
│ │acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială este încheiat│
│ │cu │
│ │mai mulţi operatori economici, │
│ │iar contractele subsecvente │
│ │urmează să fie │
│ │atribuite prin reluarea │
│ │competiţiei, acordul-cadru │
│ │trebuie să prevadă: │
│ │(1) elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a │
│ │respectivului acord-cadru; │
│ │(2) elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru │
│ │atribuirea contractelor │
│ │subsecvente; elementele │
│ │reofertării se referă la preţ, │
│ │termene de livrare/prestare/ │
│ │execuţie, caracteristici │
│ │tehnice, nivel calitativ şi │
│ │de performanţă şi acestea au │
│ │fost prevăzute şi în fişa de │
│ │date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.4. │(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de cercetare- │
│ │dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.5. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de │
│ │achiziţie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.6. │estimate, în cazul în care nu │
│ │este necesară │
│ │întocmirea unei strategii de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.7. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.8. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.9. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de │
│ │investiţii, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.10.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.13.│- Anunţul de intenţie, dacă este│
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│1.14.│simplificat/de concurs, anunţul │
│ │de intenţie valabil în │
│ │mod continuu sau invitaţia de │
│ │participare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.15.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │achiziţie publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate din │
│ │nota privind calculul valorii │
│3. │estimate/strategia │
│ │de contractare în nivelul │
│ │creditelor bugetare şi/sau de │
│ │angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul să fie cuprins în │
│4.1. │strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale şi │
│ │în programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie întocmite în conformitate│
│4.2. │cu prevederile │
│ │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire care │
│ │urmează a fi aplicată este cea │
│4.3. │stabilită în │
│ │strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale şi în │
│ │strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.4. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de finanţare│
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului este │
│4.5. │definit clar, conform │
│ │justificării din strategia de │
│ │contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Condiţiile contractuale să │
│ │prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6. │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică/sectorială, în│
│ │condiţiile │
│ │prevăzute de legislaţia în │
│ │materia achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │şi modelul de contract să │
│ │conţină prevederi, │
│ │respectiv clauze de revizuire │
│4.7. │care să stabilească obiectul, │
│ │limitele şi natura │
│ │eventualelor modificări sau │
│ │opţiuni, care să nu afecteze │
│ │caracterul general al │
│ │contractului, precum şi │
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea, dacă este │
│ │cazul, cu respectarea legii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│4.8. │şi modelul de contract să │
│ │prevadă care sunt │
│ │clauzele care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│4.9. │c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │i) constituirea garanţiei de │
│ │bună execuţie, dacă este cazul; │
│ │j) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare, dacă│
│1.2. │este cazul │
│ │sau │
│ │- Nota justificativă/Studiul de │
│ │fundamentare privind selectarea │
│ │procedurii de │
│ │achiziţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota aprobată privind calculul│
│1.3. │valorii estimate, în cazul în │
│ │care nu este │
│ │necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.5. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.6. │documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.7. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Documentaţia de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de intenţie, pentru │
│1.10.│servicii sociale sau alte │
│ │servicii specifice │
│ │prevăzute în anexa nr. 3 la │
│ │Legea nr. 100/2016 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de concesionare, dacă │
│ │procedura de concesionare nu se │
│1.11.│încadrează în │
│ │categoria excepţiilor definite │
│ │în art. 64 şi art. 65 din Legea │
│ │nr. 100/2016 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.12.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Modelul de contract de │
│ │concesiune │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii estimate a │
│ │contractului de concesiune (sau │
│3. │a contribuţiei │
│ │aferente entităţii contractante)│
│ │în nivelul creditelor bugetare │
│ │şi/sau de │
│ │angajament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire ce │
│ │urmează a fi aplicată să fie cea│
│4.1. │stabilită în │
│ │strategia de contractare/nota │
│ │justificativă/studiul de │
│ │fundamentare, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Justificarea alegerii │
│ │procedurii de atribuire să fie │
│4.2. │corespunzătoare │
│ │prevederilor legale (se verifică│
│ │în cazul în care nu există │
│ │strategie de │
│ │contractare, potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea estimată să fie │
│ │calculată în conformitate cu │
│4.3. │prevederile legale (se │
│ │verifică în cazul în care nu │
│ │există strategie de contractare,│
│ │potrivit legii) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia │
│ │să fie conforme cu prevederile │
│4.4. │legislaţiei române │
│ │şi cu reglementările │
│ │organismelor internaţionale, │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să fie │
│ │încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.5. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de finanţare│
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Modelul de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora care vor│
│ │fi completate ulterior; │
│ │b) obiectul contractului clar │
│ │definit, conform justificării │
│ │din strategia de │
│ │contractare; │
│ │c) mecanismele de plată în │
│ │cadrul contractului: │
│ │(1) să stabilească modul de │
│ │remunerare a concesionarului; │
│ │(2) în cazul contractelor de │
│ │concesiune de lucrări în care │
│ │plata pentru utilizarea │
│ │activelor ce fac obiectul │
│ │contractului, inclusiv cele │
│ │rezultate în urma │
│ │implementării acestuia, se face │
│ │direct de către utilizatorii │
│ │finali, entitatea │
│ │contractantă stabileşte un │
│ │mecanism de plată bazat pe │
│ │nivelul cererii; │
│ │(3) să prevadă modul de │
│ │recuperare a costurilor de către│
│ │concesionar; │
│ │(4) în cazul modalităţilor şi │
│ │proiectelor de transport, care │
│ │pot fi viabile din │
│ │punct de vedere economic, dar nu│
│ │şi din punct de vedere │
│ │financiar, precum şi a │
│ │altor servicii publice sau │
│ │municipale, să prevadă │
│ │mecanismul de plată bazat pe │
│ │plăţi de disponibilitate; │
│ │d) cuantificarea şi alocarea │
│ │explicită a riscurilor pe │
│ │întreaga durată a │
│ │contractului de concesiune: în │
│ │mod obligatoriu, contractul │
│ │trebuie să conţină │
│ │clauze prin care concesionarul │
│ │să preia cea mai mare parte din │
│ │riscurile de │
│ │operare aferente contractului de│
│ │concesiune; │
│ │e) concedentul nu se obligă la │
│ │plata niciunei sume de bani dacă│
│ │prin contract se │
│ │stabileşte faptul că riscul de │
│ │operare este preluat integral de│
│ │concesionar; în │
│ │acest caz, contractul poate │
│ │prevedea o redevenţă pe care o │
│ │primeşte concedentul, │
│ │stabilită la un nivel fix sau │
│ │într-un anumit procent din │
│ │cuantumul veniturilor │
│ │încasate de concesionar de la │
│ │utilizatorii finali ca urmare a │
│ │activităţilor │
│ │realizate; │
│ │f) dacă riscurile de operare │
│ │sunt împărţite între concedent │
│4.6. │şi concesionar, │
│ │contractul de concesiune trebuie│
│ │să prevadă explicit contribuţia │
│ │financiară a │
│ │concedentului pe parcursul │
│ │derulării contractului, precum │
│ │şi alte angajamente ale │
│ │acestuia, ca sprijin │
│ │complementar; │
│ │g) formula de ajustare a │
│ │preţurilor, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │h) nivelul de performanţă şi de │
│ │calitate al activităţilor pe │
│ │care concesionarul │
│ │urmează să le efectueze, precum │
│ │şi modul în care acesta trebuie │
│ │să răspundă în │
│ │eventuale situaţii de urgenţă, │
│ │stabilind în acest sens │
│ │indicatori relevanţi şi │
│ │măsurabili pe baza cărora se va │
│ │realiza verificarea modului de │
│ │respectare a │
│ │obligaţiilor contractuale; │
│ │i) dreptul concedentului de a │
│ │verifica îndeplinirea cerinţelor│
│ │de performanţă şi │
│ │calitate a activităţilor │
│ │realizate de concesionar, │
│ │asigurându-se în acest sens │
│ │inclusiv dreptul de a verifica │
│ │documente relevante cu privire │
│ │la aceste aspecte; │
│ │j) modul în care concesionarul │
│ │se obligă să prezinte │
│ │concedentului rapoarte │
│ │periodice sau la solicitarea │
│ │acestuia din urmă, cu privire la│
│ │modul de realizare a │
│ │anumitor parametri pe parcursul │
│ │derulării contractului; │
│ │k) procedura legală prin care, │
│ │la momentul începerii │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul de la concedent la │
│ │concesionar al infrastructurii │
│ │sau al oricăror │
│ │bunuri ce vor fi utilizate în │
│ │derularea concesiunii şi faptul │
│ │că lista acestora se │
│ │constituie în anexe ale │
│ │contractului de concesiune; │
│ │l) clauze care fac distincţia │
│ │dintre bunurile de retur şi │
│ │bunurile proprii, precum │
│ │şi regimul juridic al acestora; │
│ │m) clauze privind obligaţia │
│ │concesionarului de a întreţine │
│ │şi dezvolta bunurile de │
│ │retur încredinţate de concedent │
│ │(dacă este cazul) pentru │
│ │efectuarea activităţilor │
│ │cuprinse în contractul de │
│ │concesiune; │
│ │n) clauze privind revenirea de │
│ │plin drept, gratuit şi libere de│
│ │orice sarcini a │
│ │bunurilor de retur la concedent,│
│ │la încetarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │o) procedura legală prin care, │
│ │la momentul finalizării │
│ │proiectului, se realizează │
│ │transferul obiectului │
│ │concesiunii de la concesionar la│
│ │concedent; │
│ │p) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │q) clauze privind răspunderea │
│ │solidară sau nu a operatorului │
│ │economic cu cea a │
│ │terţului/terţilor susţinător/ │
│ │susţinători în legătură cu │
│ │executarea contractului de │
│ │concesiune; │
│ │r) clauze specifice care să │
│ │permită entităţii contractante │
│ │să urmărească orice │
│ │pretenţie la daune pe care │
│ │concesionarul ar putea să o aibă│
│ │împotriva terţului/ │
│ │terţilor susţinător/susţinători │
│ │pentru nerespectarea │
│ │obligaţiilor asumate prin │
│ │angajamentul de susţinere ferm, │
│ │cum ar fi, dar fără a se limita │
│ │la, prin cesiunea │
│ │drepturilor contractantului │
│ │către entitatea contractantă, cu│
│ │titlu de garanţie; │
│ │s) angajamentul de susţinere │
│ │prezentat de terţul/terţii │
│ │susţinător/susţinători │
│ │conform legii face parte │
│ │integrantă din contractul de │
│ │concesiune în legătură cu │
│ │care s-a acordat susţinerea; │
│ │t) cuantumul şi modul de │
│ │constituire a garanţiilor; │
│ │u) clauze de revizuire care să │
│ │stabilească obiectul, limitele │
│ │şi natura │
│ │eventualelor modificări sau │
│ │opţiuni, care să nu afecteze │
│ │caracterul general al │
│ │contractului de concesiune, │
│ │precum şi condiţiile în care se │
│ │poate recurge la │
│ │acestea, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │v) clauze care nu pot face │
│ │obiectul niciunei modificări; │
│ │w) posibilitatea de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │concesiune de către │
│ │concedent, în condiţiile │
│ │prevăzute de legislaţia în │
│ │materia achiziţiilor publice; │
│ │x) durata concesiunii, asumată │
│ │prin strategia de contractare; │
│ │y) modalitatea de efectuare a │
│ │plăţilor direct │
│ │subcontractanţilor propuşi în │
│ │ofertă │
│ │corespunzător părţii/părţilor │
│ │din contract îndeplinite de │
│ │aceştia, la solicitare; │
│ │z) valoarea concesiunii, din │
│ │care contribuţia entităţii │
│ │contractante; │
│ │aa) termenele de executare/ │
│ │prestare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul contractului; │
│ │bb) anexele la contract şi │
│ │ordinea de precedenţă în │
│ │interpretarea acestora în │
│ │cazul apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice│
│ │/sectoriale la nivel de proiect │
│1.3. │(în cazul │
│ │proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de cercetare- │
│ │dezvoltare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Strategia de contractare/Nota │
│1.4. │justificativă privind selectarea│
│ │procedurii de │
│ │achiziţie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind calculul valorii │
│1.5. │estimate minime şi maxime, în │
│ │cazul în care nu │
│ │este necesară întocmirea unei │
│ │strategii de contractare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.6. │categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.7. │cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.8. │finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.10.│documentaţiei tehnico-economice │
│ │a obiectivului de investiţii │
│ │dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│ │completă, aşa cum a fost │
│1.11.│publicată în SEAP, │
│ │clarificări/erate la │
│ │documentaţia de atribuire, dacă │
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12.│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de│
│1.13.│atribuire, dacă este cazul, şi │
│ │documentele │
│ │privind soluţionarea │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs, │
│1.14.│publicate în SEAP/anunţul de │
│ │intenţie valabil în mod continuu│
│ │sau invitaţia de participare, │
│ │erate, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/ofertele desemnată/ │
│1.15.│desemnate câştigătoare şi │
│ │clarificările aferente │
│ │ofertei/ofertelor, dacă este │
│ │cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.16.│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Comunicările către ofertanţi │
│1.17.│ale rezultatului aplicării │
│ │procedurii de atribuire │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul privind │
│1.18.│soluţionarea contestaţiilor │
│ │privind rezultatul procedurii de│
│ │atribuire, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.19.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie cuprins │
│3.1. │în strategia anuală de achiziţii│
│ │publice/sectoriale │
│ │şi în programul anual al │
│ │achiziţiilor publice/sectoriale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire │
│ │aplicată este cea stabilită în │
│3.2. │strategia de contractare, │
│ │dacă este cazul, sau în │
│ │programul anual al achiziţiilor │
│ │publice/sectoriale sau în │
│ │programul achiziţiilor publice/ │
│ │sectoriale la nivel de proiect │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul acordului-cadru să │
│ │fie încadrat în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│3.3. │eligibile, potrivit contractului│
│ │/ordinului/deciziei de finanţare│
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să fie întocmit │
│ │potrivit modelului de │
│ │acord-cadru inclus în │
│ │documentaţia de atribuire cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de │
│3.4. │autoritatea contractantă în │
│ │perioada de clarificări, │
│ │completat cu datele din │
│ │oferta/ofertele declarată/ │
│ │declarate câştigătoare în │
│ │raportul procedurii de │
│ │atribuire de achiziţii publice/ │
│ │sectoriale; dacă apar modificări│
│ │în avantajul │
│ │autorităţii contractante, │
│ │acestea sunt justificate │
│ │printr-o notă separată. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna dintre clauzele │
│ │obligatorii nu a fost │
│3.5. │modificată, iar modificările │
│ │efectuate conform punctului 3.4 │
│ │nu afectează caracterul general │
│ │al acordului-cadru │
│ │şi drepturile autorităţii │
│ │contractante. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţii │
│3.6. │publice/sectoriale să fie │
│ │încheiat în perioada de │
│ │valabilitate a ofertei/ofertelor│
│ │şi a garanţiei de participare. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.7. │- Acordul-cadru să conţină │
│ │modelul de contract subsecvent. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare ale acestora; │
│ │b) obiectul acordului-cadru; │
│ │c) durata; │
│ │d) preţul/tariful unitar/costul │
│ │sau preţurile/tarifele unitare/ │
│ │costurile; │
│ │e) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea legii; │
│ │f) modalităţile şi condiţiile de│
│ │plată; │
│ │g) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │h) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│3.8. │i) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │un singur operator economic, │
│ │acesta trebuie să prevadă cel │
│ │puţin: │
│ │(1) obligaţiile principale pe │
│ │care operatorul economic şi le-a│
│ │asumat prin ofertă; │
│ │(2) preţul unitar pe care │
│ │operatorul economic l-a prevăzut│
│ │în ofertă şi pe baza │
│ │căruia se va determina preţul │
│ │fiecărui contract atribuit │
│ │ulterior; │
│ │j) în cazul în care │
│ │acordul-cadru este încheiat cu │
│ │mai mulţi operatori economici, │
│ │iar contractele subsecvente │
│ │urmează să fie atribuite prin │
│ │reluarea competiţiei, │
│ │acordul-cadru trebuie să │
│ │prevadă: │
│ │(1) elementele/condiţiile care │
│ │rămân neschimbate pe întreaga │
│ │durată a │
│ │respectivului acord; │
│ │(2) numărul de operatori │
│ │economici cu care se încheie │
│ │acordul-cadru este mai mic │
│ │decât numărul maxim din anunţul │
│ │de participare; │
│ │(3) elementele/condiţiile care │
│ │vor face obiectul reluării │
│ │competiţiei pentru │
│ │atribuirea contractelor │
│ │subsecvente; elementele │
│ │reofertării se referă la preţ, │
│ │termene de livrare/prestare/ │
│ │execuţie, caracteristici │
│ │tehnice, nivel calitativ şi │
│ │de performanţă şi acestea au │
│ │fost prevăzute şi în fişa de │
│ │date a achiziţiei. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul-cadru de achiziţie │
│1.1.│publică/sectorială şi actele │
│ │adiţionale anterioare, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│ │iniţiale, prin care se face │
│1.2.│dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea de modificare a │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│ │însoţeşte propunerea de act │
│1.3.│adiţional privind │
│ │necesitatea modificării │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul adiţional la │
│2.2.│acordul-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent │
│3.1.│de valoarea acestora, să fie │
│ │prevăzute în documentele │
│ │achiziţiei iniţiale sub │
│ │forma unor clauze de revizuire │
│ │clare, precise şi fără echivoc, │
│ │care pot include │
│ │clauze de revizuire a valorii │
│ │maxime sau orice alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│3.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor │
│3.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea │
│ │şi să nu introducă modificări sau│
│ │opţiuni care ar afecta caracterul│
│ │general al │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│ │publică/sectorială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de │
│ │atribuire, nu este permisă │
│ │modificarea preţului │
│ │acordului-cadru de achiziţie │
│3.4.│publică/sectorială în aşa fel │
│ │încât noua valoare rezultată în │
│ │urma respectivei │
│ │modificări să depăşească │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ │
│ │de participare sau a unui anunţ │
│ │simplificat sau să fi impus │
│ │organizarea unei alte │
│ │proceduri de atribuire decât cea │
│ │aplicată pentru atribuirea │
│ │acordului-cadru │
│ │respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificarea acordului-cadru nu │
│3.5.│vizează clauze obligatorii, nu │
│ │afectează │
│ │drepturile autorităţii/entităţii │
│ │contractante. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Programul de investiţii │
│ │publice, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│ │documentaţiei tehnico-economice │
│1.2. │a obiectivului/proiectului │
│ │de investiţii sau a │
│ │documentaţiei de avizare a │
│ │lucrărilor de intervenţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Devizul general al │
│1.3. │obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau al lucrărilor de │
│ │intervenţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/│
│1.4. │categoriei de investiţii, după │
│ │caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Angajamentele legale încheiate│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia plăţilor efectuate │
│1.6. │conform evidenţelor contabile │
│ │până la data │
│ │actualizării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Situaţia restului de executat │
│ │la data actualizării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Baza de date statistice a │
│1.8. │Institutului Naţional de │
│ │Statistică │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de calcul al actualizării│
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.10.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de actualizare a │
│2.2. │valorii obiectivului/proiectului│
│ │de investiţii şi a │
│ │lucrărilor de intervenţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Obiectivul/proiectul de │
│3.1. │investiţii şi lucrările de │
│ │intervenţii să fie cuprinse │
│ │în programul de investiţii │
│ │publice, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor legal │
│3.2. │efectuate până la data │
│ │actualizării să fie corectă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Valoarea restului de executat │
│ │să fie corectă. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Actualizarea valorii │
│ │obiectivului/proiectului de │
│ │investiţii sau a lucrărilor de │
│3.4. │intervenţii să fie făcută pe │
│ │baza evoluţiei indicelui de │
│ │preţuri de consum lunar │
│ │(total), comunicat de Institutul│
│ │Naţional de Statistică, calculat│
│ │între data │
│ │întocmirii devizului general şi │
│ │data actualizării. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota privind starea tehnică a │
│1.1.│mijlocului fix propus a fi scos │
│ │din funcţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Actul constatator al avariei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Devizul estimativ al reparaţiei│
│ │capitale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│1.4.│descrierea degradării bunurilor │
│ │materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de scoatere din│
│2.2.│funcţiune a mijlocului fix/de │
│ │declasare a unor │
│ │bunuri materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal respectă │
│3.1.│normele legale din punctul de │
│ │vedere al formei şi │
│ │conţinutului. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Îndeplinirea condiţiilor │
│3.2.│scoaterii din funcţiune/ │
│ │declasării │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│organizarea acţiunii de protocol,│
│ │a manifestării │
│ │sau a acţiunii cu caracter │
│ │specific, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documente specifice diferitelor│
│ │categorii de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul privind cheltuielile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile │
│ │efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punctul │
│ │de vedere al formei şi │
│ │conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.4.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.5.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a │
│ │penalităţilor de întârziere │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Actul intern de decizie privind│
│ │deplasarea în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele specifice │
│1.2.│diferitelor categorii de │
│ │cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │cheltuielile │
│ │efectuate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punctul │
│ │de vedere al formei şi │
│ │conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind cheltuielile justificate │
│ │şi, după caz, a │
│ │penalităţilor de întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul intern de decizie privind│
│1.1.│deplasarea în ţară sau, după caz,│
│ │referatul │
│ │aprobat privind achiziţia directă│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documente specifice diferitelor│
│ │categorii de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Decontul de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prezentarea în termenul legal a│
│3.1.│documentelor justificative pentru│
│ │avansul primit │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă documentele justificative │
│3.2.│sunt cele prevăzute de normele │
│ │legale din punctul │
│ │de vedere al formei şi │
│ │conţinutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului │
│3.3.│privind sumele justificate şi, │
│ │după caz, a │
│ │penalităţilor de întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Încadrarea cheltuielilor în │
│ │plafoanele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii │
│3.5.│cheltuielilor justificate prin │
│ │decont în angajamentul bugetar │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │contractului de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia specifică privind │
│1.2.│derularea operaţiunilor de │
│ │sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de sponsorizare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă entitatea publică │
│ │desfăşoară sau urmează să │
│3.1.│desfăşoare o activitate din │
│ │cele prevăzute la art. 4 din │
│ │Legea nr. 32/1994, cu │
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii contractului│
│3.2.│în nivelul prevăzut de actul │
│ │normativ de │
│ │aprobare a acţiunii (unde este │
│ │cazul) │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a donaţiei│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Documentaţia specifică privind │
│ │derularea operaţiunii de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul de donaţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii actului de │
│3.1.│donaţie în nivelul prevăzut de │
│ │actul normativ de │
│ │aprobare a acţiunii (unde este │
│ │cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă se respectă regimul │
│3.2.│juridic al bunului/bunurilor care│
│ │face/fac obiectul │
│ │donaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă bunul/bunurile respectiv/ │
│3.3.│respective este/sunt grevat(e) de│
│ │datorii │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Decontul de cheltuieli │
│ │prezentat de titularul de avans │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Decizia de imputare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Alte documente din care rezultă│
│1.3.│obligaţii de plată în sarcina │
│ │unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia de încasare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corectitudinea calculului sumei│
│3.1.│ce urmează a fi încasată şi, după│
│ │caz, a │
│ │penalităţilor de întârziere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Încadrarea sumei de cheltuieli │
│ │în limita decontului │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Contractul/decizia/ordinul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Prognoza fluxului de │
│ │prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Copie extras cont disponibil │
│1.4.│din fonduri europene, copie │
│ │extras cont trezorerie, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea de prefinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│3.1.│a) limitele prevăzute în bugetul │
│ │alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este │
│ │cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din prognoza │
│ │fluxului de prefinanţare. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care se│
│ │cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│3.2.│a) fondurile comunitare │
│ │anterioare existente şi │
│ │neutilizate, conform soldului din│
│ │extrasul de cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se │
│ │solicită fondurile europene │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3.│stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de prefinanţare cu privire la: │
│ │a) autoritatea de management/ │
│3.4.│unitatea de plată/beneficiarul │
│ │final; │
│ │b) conturile de trezorerie; │
│ │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute de│
│ │formular. │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.1. │- Bugetul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/decizia/ordinul de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Nota justificativă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Declaraţia de cheltuieli │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Cash flow-ul sumelor │
│ │previzionate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Raportarea financiară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Raportul asupra progresului │
│ │înregistrat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.8. │- Situaţia cofinanţării de la │
│ │bugetul de stat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Reconcilierea bancară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Copia extrasului de cont de │
│1.10.│disponibil din fonduri europene,│
│ │copia extrasului de │
│ │cont trezorerie, după caz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Alte documente specifice*3) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi │
│ │a vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Cererea de fonduri europene │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea fondurilor │
│ │solicitate prin cererea de │
│ │fonduri în: │
│3.1. │a) limitele prevăzute în bugetul│
│ │alocat programului; │
│ │b) nivelul prevăzut în actul │
│ │normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(acolo unde este │
│ │cazul); │
│ │c) nivelul rezultat din cash │
│ │flow-ul sumelor previzionate. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumei pentru care │
│ │se cere deschiderea de credite, │
│ │având în vedere: │
│3.2. │a) fondurile anterioare │
│ │existente şi neutilizate, │
│ │conform soldului din extrasul de│
│ │cont; │
│ │b) ca întreaga sumă să fie │
│ │utilizată până la finele │
│ │perioadei pentru care se │
│ │solicită fondurile europene. │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea mecanismului │
│3.3. │stabilit în acordurile de │
│ │finanţare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea │
│3.4. │condiţionalităţilor impuse │
│ │pentru alimentarea conturilor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Completarea corectă a cererii │
│ │de fonduri cu privire la: │
│3.5. │a) autoritatea de management/ │
│ │unitatea de plată; │
│ │b) conturile de trezorerie; │
│ │c) conturile de disponibilităţi │
│ │deschise la unităţile bancare; │
│ │d) calculul sumelor solicitate │
│ │anterior şi neutilizate; │
│ │e) celelalte rubrici prevăzute │
│ │de formular. │
└─────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare/nota de │
│ │prezentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţiile/rapoartele de │
│ │cheltuieli, documentele necesare │
│1.2.│în vederea efectuării │
│ │tragerii conform prevederilor │
│ │acordurilor de împrumut şi/sau │
│ │acordurilor │
│ │subsidiare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractele interne sau │
│ │externe, facturile, ordinele de │
│1.3.│plată prin care s-au │
│ │efectuat plăţi în cadrul │
│ │procedurilor de refinanţare, dacă│
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Certificatul de conformitate, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Notificarea privind intrarea în│
│1.5.│efectivitate a împrumutului, │
│ │emisă de finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de împrumut/contractul │
│1.6.│de finanţare/refinanţare şi │
│ │amendamentele │
│ │convenite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Acordul subsidiar, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Bugetul, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Alte documente specifice*3) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/ │
│2. │financiar-contabil/de │
│ │specialitate emitent, precum şi a│
│ │vizelor, aprobărilor, │
│ │altor semnături, conform │
│ │prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de tragere şi Cererea │
│2.2.│de alimentare a contului special │
│ │în cadrul │
│ │împrumuturilor externe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cererea de tragere şi Cererea │
│ │de alimentare a contului special │
│3.1.│în cadrul │
│ │împrumuturilor externe respectă │
│ │forma şi conţinutul solicitate de│
│ │finanţator/ │
│ │cerinţele finanţatorului şi │
│ │procedurile interne │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│ │solicitată/propusă a fi trasă/ │
│3.2.│alimentată şi suma │
│ │rezultată din rapoarte/situaţii │
│ │de cheltuieli/contracte interne │
│ │şi/sau externe/ │
│ │facturi, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţiile/rapoartele de │
│3.3.│cheltuieli respectă forma şi │
│ │conţinutul solicitate de │
│ │finanţator/cerinţele │
│ │finanţatorului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea procentului de │
│ │finanţare a cheltuielilor │
│3.4.│eligibile din împrumut, │
│ │precum şi, după caz, încadrarea │
│ │în suma alocată pe categorii de │
│ │cheltuieli, │
│ │conform acordului de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea valorii minime/ │
│3.5.│maxime a tranşei/numărului maxim │
│ │de tranşe, după caz, │
│ │conform acordului de împrumut │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa în bugetul │
│ │ordonatorului principal de │
│ │credite, alocat pentru perioada │
│3.6.│următoare, de sume/fonduri │
│ │necesare continuării plăţilor în │
│ │cadrul proiectului, │
│ │corespunzător cheltuielilor │
│ │cuprinse în rapoarte, care │
│ │urmează a fi efectuate în │
│ │perioada respectivă │
└────┴─────────────────────────────────┘
┌────┬──────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Publicat │
│ │ │în │
│ │ │Monitorul│
│ │ │Oficial │
│Nr. │Actul normativ │al │
│crt.│ │României,│
│ │ │Partea I/│
│ │ │Jurnalul │
│ │ │Oficial │
│ │ │al │
│ │ │Uniunii │
│ │ │Europene │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │2.195/2002 al │ │
│1. │Parlamentului European │J.O. al │
│ │şi al Consiliului din 5 │U.E. │
│ │noiembrie 2002 privind │seria L, │
│ │Vocabularul │nr. 340/ │
│ │comun al achiziţiilor │2002 │
│ │publice (CPV) │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. │ │
│ │1.828/2006 al Comisiei din│ │
│ │8 decembrie 2006 de │ │
│ │stabilire a normelor de │ │
│ │punere în │ │
│ │aplicare a Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1.083/2006 al │ │
│2. │Consiliului │ │
│ │de stabilire a anumitor │ │
│ │dispoziţii generale │ │
│ │privind Fondul │ │
│ │European de Dezvoltare │ │
│ │Regională, Fondul Social │J.O. al │
│ │European şi │U.E. │
│ │Fondul de coeziune şi a │seria L │
│ │Regulamentului (CE) nr. │nr. 371/ │
│ │1.080/2006 al │2006 │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului privind │ │
│ │Fondul │ │
│ │European de Dezvoltare │ │
│ │Regională │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (CE) nr. 498/│ │
│ │2007 al Comisiei din 26 │ │
│ │martie 2007 │ │
│3. │de stabilire a unor norme │ │
│ │detaliate pentru punerea │J.O. al │
│ │în │U.E. │
│ │aplicare a Regulamentului │seria L │
│ │(CE) nr. 1.198/2006 al │nr. 120/ │
│ │Consiliului │2007 │
│ │privind Fondul European │ │
│ │pentru Pescuit │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE, EURATOM)│ │
│ │nr. 966/2012 al │ │
│ │Parlamentului │ │
│ │European şi al Consiliului│ │
│4. │din 25 octombrie 2012, │ │
│ │privind │ │
│ │normele financiare │J.O. al │
│ │aplicabile bugetului │U.E. │
│ │general al Uniunii şi │seria L │
│ │de abrogare a │nr. 298/ │
│ │Regulamentului (CE, │2012 │
│ │EURATOM) nr. 1.605/2002 al│ │
│ │Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.300/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│5. │al Consiliului din 17 │J.O. al │
│ │decembrie 2013 privind │U.E. │
│ │Fondul de │seria L │
│ │coeziune şi de abrogare a │nr. 347/ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │2013 │
│ │1.084/2006 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.301/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 17 │ │
│ │decembrie 2013 privind │ │
│6. │Fondul european │ │
│ │de dezvoltare regională şi│ │
│ │dispoziţiile specifice │ │
│ │aplicabile │J.O. al │
│ │obiectivului referitor la │U.E. │
│ │investiţiile pentru │seria L │
│ │creştere │nr. 347/ │
│ │economică şi locuri de │2013 │
│ │muncă şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1.080/2006 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.303/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 17 │ │
│ │decembrie 2013 de │ │
│ │stabilire a unor │ │
│ │dispoziţii comune privind │ │
│ │Fondul european de │ │
│ │dezvoltare │ │
│7. │regională, Fondul social │ │
│ │european, Fondul de │ │
│ │coeziune, Fondul │ │
│ │european agricol pentru │ │
│ │dezvoltare rurală şi │ │
│ │Fondul european │ │
│ │pentru pescuit şi afaceri │ │
│ │maritime, precum şi de │ │
│ │stabilire a │J.O. al │
│ │unor dispoziţii generale │U.E. │
│ │privind Fondul european de│seria L │
│ │dezvoltare regională, │nr. 347/ │
│ │Fondul social european, │2013 │
│ │Fondul de │ │
│ │coeziune şi Fondul │ │
│ │european pentru pescuit şi│ │
│ │afaceri │ │
│ │maritime şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentului (CE) nr. │ │
│ │1.083/2006 │ │
│ │al Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.304/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│8. │al Consiliului din 17 │ │
│ │decembrie 2013 privind │J.O. al │
│ │Fondul social │U.E. │
│ │european şi de abrogare a │seria L │
│ │Regulamentului (CE) nr. │nr. 347/ │
│ │1.081/2006 │2013 │
│ │al Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │ │
│ │1.305/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului din 17 │ │
│9. │decembrie 2013 privind │ │
│ │sprijinul pentru │ │
│ │dezvoltare rurală acordat │J.O. al │
│ │din Fondul european │U.E. │
│ │agricol pentru │seria L │
│ │dezvoltare rurală (FEADR) │nr. 347/ │
│ │şi de abrogare a │2013 │
│ │Regulamentului │ │
│ │(CE) nr. 1.698/2005 al │ │
│ │Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 508/│ │
│ │2014 al Parlamentului │ │
│ │European şi │ │
│ │al Consiliului din 15 mai │ │
│ │2014 privind Fondul │ │
│ │european pentru │ │
│10. │pescuit şi afaceri │ │
│ │maritime şi de abrogare a │ │
│ │Regulamentelor │ │
│ │(CE) nr. 2.328/2003, (CE) │J.O. al │
│ │nr. 861/2006, (CE) nr. │U.E. │
│ │1.198/2006 │seria L │
│ │şi (CE) nr. 791/2007 ale │nr. 149/ │
│ │Consiliului şi a │2014 │
│ │Regulamentului (UE) │ │
│ │nr. 1.255/2011 al │ │
│ │Parlamentului European şi │ │
│ │al Consiliului │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Regulamentul de punere în │ │
│ │aplicare (UE) nr. 809/2014│ │
│ │al │ │
│ │Comisiei din 17 iulie 2014│ │
│11. │de stabilire a normelor de│ │
│ │aplicare a Regulamentului │ │
│ │(UE) nr. 1.306/2013 al │ │
│ │Parlamentului European şi │J.O. al │
│ │al Consiliului în ceea ce │U.E. │
│ │priveşte │seria L │
│ │sistemul integrat de │nr. 227/ │
│ │administrare şi control, │2014 │
│ │măsurile de │ │
│ │dezvoltare rurală şi │ │
│ │ecocondiţionalitatea │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea contabilităţii nr. │ │
│12. │82/1991, republicată, cu │Nr. 454/ │
│ │modificările şi │2008 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 15/1994 privind │ │
│ │amortizarea capitalului │ │
│13. │imobilizat │ │
│ │în active corporale şi │ │
│ │necorporale, republicată, │Nr. 242/ │
│ │cu │1999 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 32/1994 privind │ │
│14. │sponsorizarea, cu │Nr. 129/ │
│ │modificările şi │1994 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 33/1994 privind │ │
│15. │exproprierea pentru cauză │ │
│ │de │Nr. 472/ │
│ │utilitate publică, │2011 │
│ │republicată │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 213/1998 privind│ │
│16. │bunurile proprietate │ │
│ │publică, cu │Nr. 448/ │
│ │modificările şi │1998 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 188/1999 privind│ │
│ │Statutul funcţionarilor │ │
│17. │publici, │Nr. 365/ │
│ │republicată, cu │2007 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 215/2001 privind│ │
│ │administraţia publică │ │
│18. │locală, │Nr. 123/ │
│ │republicată, cu │2007 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 76/2002 privind │ │
│ │sistemul asigurărilor │ │
│19. │pentru şomaj │ │
│ │şi stimularea ocupării │Nr. 103/ │
│ │forţei de muncă, cu │2002 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 346/2002 privind│ │
│20. │asigurarea pentru │ │
│ │accidente de │Nr. 251/ │
│ │muncă şi boli │2014 │
│ │profesionale, republicată │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 500/2002 privind│ │
│21. │finanţele publice, cu │Nr. 597/ │
│ │modificările │2002 │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 53/2003 - Codul │ │
│22. │muncii, republicată, cu │Nr. 345/ │
│ │modificările şi │2011 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 514/2003 privind│ │
│23. │organizarea şi exercitarea│ │
│ │profesiei de consilier │Nr. 867/ │
│ │juridic, cu completările │2003 │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│24. │Legea nr. 590/2003 privind│Nr. 23/ │
│ │tratatele │2004 │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 312/2004 privind│ │
│25. │Statutul Băncii Naţionale │ │
│ │a │Nr. 582/ │
│ │României, cu modificările │2004 │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 346/2004 privind│ │
│ │stimularea înfiinţării şi │ │
│26. │dezvoltării │ │
│ │întreprinderilor mici şi │Nr. 681/ │
│ │mijlocii, cu │2004 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 247/2005 privind│ │
│ │reforma în domeniile │ │
│27. │proprietăţii │ │
│ │şi justiţiei, precum şi │Nr. 653/ │
│ │unele măsuri adiacente, cu│2005 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 248/2005 privind│ │
│ │regimul liberei circulaţii│ │
│28. │a │ │
│ │cetăţenilor români în │Nr. 682/ │
│ │străinătate, cu │2005 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 350/2005 privind│ │
│ │regimul finanţărilor │ │
│29. │nerambursabile din fonduri│ │
│ │publice alocate pentru │ │
│ │activităţi │ │
│ │nonprofit de interes │Nr. 1.128│
│ │general, cu modificările │/2005 │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 273/2006 privind│ │
│30. │finanţele publice locale, │ │
│ │cu │Nr. 618/ │
│ │modificările şi │2006 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 321/2006 privind│ │
│ │regimul acordării │ │
│ │finanţărilor │ │
│ │nerambursabile pentru │ │
│ │programele, proiectele sau│ │
│ │acţiunile │ │
│31. │privind sprijinirea │ │
│ │activităţii românilor de │ │
│ │pretutindeni şi │ │
│ │a organizaţiilor │ │
│ │reprezentative ale │ │
│ │acestora, precum şi a │ │
│ │modului de repartizare şi │Nr. 626/ │
│ │de utilizare a sumei │2006 │
│ │prevăzute în │ │
│ │bugetul Ministerului │ │
│ │pentru Românii de │ │
│ │Pretutindeni pentru │ │
│ │această activitate, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 95/2006 privind │ │
│ │reforma în domeniul │ │
│32. │sănătăţii, │Nr. 652/ │
│ │republicată, cu │2015 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 287/2009 privind│ │
│33. │Codul civil, republicată, │Nr. 505/ │
│ │cu │2011 │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea responsabilităţii │ │
│34. │fiscal-bugetare nr. 69/ │Nr. 330/ │
│ │2010, │2015 │
│ │republicată │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 263/2010 privind│ │
│35. │sistemul unitar de pensii │ │
│ │publice, │Nr. 852/ │
│ │cu modificările şi │2010 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea-cadru nr. 153/2017 │ │
│36. │privind salarizarea │Nr. 492/ │
│ │personalului │2017 │
│ │plătit din fonduri publice│ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 105/2011 privind│ │
│ │gestionarea şi utilizarea │ │
│ │fondurilor externe │ │
│37. │nerambursabile şi a │ │
│ │cofinanţării publice │ │
│ │naţionale, pentru │ │
│ │obiectivul "Cooperare │Nr. 434/ │
│ │teritorială │2011 │
│ │europeană", cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 72/2013 privind │ │
│ │măsurile pentru combaterea│ │
│ │întârzierii în executarea │ │
│38. │obligaţiilor de plată a │ │
│ │unor sume │ │
│ │de bani rezultând din │ │
│ │contracte încheiate între │ │
│ │profesionişti │Nr. 182/ │
│ │şi între aceştia şi │2013 │
│ │autorităţi contractante, │ │
│ │cu modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 227/2015 privind│ │
│39. │Codul fiscal, cu │Nr. 688/ │
│ │modificările şi │2015 │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│40. │Legea nr. 98/2016 privind │ │
│ │achiziţiile publice, cu │Nr. 390/ │
│ │completările ulterioare │2016 │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│41. │Legea nr. 99/2016 privind │Nr. 391/ │
│ │achiziţiile sectoriale │2016 │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│42. │Legea nr. 100/2016 privind│ │
│ │concesiunile de lucrări şi│Nr. 392/ │
│ │concesiunile de servicii │2016 │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Legea nr. 101/2016 privind│ │
│ │remediile şi căile de atac│ │
│ │în │ │
│ │materie de atribuire a │ │
│ │contractelor de achiziţie │ │
│43. │publică, a │ │
│ │contractelor sectoriale şi│ │
│ │a contractelor de │ │
│ │concesiune de │ │
│ │lucrări şi concesiune de │Nr. 393/ │
│ │servicii, precum şi pentru│2016 │
│ │organizarea şi │ │
│ │funcţionarea Consiliului │ │
│ │Naţional de │ │
│ │Soluţionare a │ │
│ │Contestaţiilor │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Decret nr. 209/1976 pentru│ │
│44. │aprobarea Regulamentului │B.O. nr. │
│ │operaţiilor de casă ale │64/1976 │
│ │unităţilor socialiste │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │41/1994 privind │ │
│ │autorizarea plăţii │ │
│ │cotizaţiilor la │ │
│45. │organizaţiile │ │
│ │internaţionale │ │
│ │interguvernamentale la │ │
│ │care România este parte, │Nr. 241/ │
│ │aprobată prin │1994 │
│ │Legea nr. 126/1994, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │19/1995 privind unele │ │
│ │măsuri de │ │
│ │perfecţionare a regimului │ │
│46. │achiziţiilor publice, │ │
│ │precum şi a │ │
│ │regimului de valorificare │ │
│ │a bunurilor scoase din │ │
│ │funcţiune, │Nr. 188/ │
│ │aparţinând instituţiilor │1995 │
│ │publice, aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 96/1995, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │32/1998 privind │ │
│ │organizarea │ │
│47. │cabinetului demnitarului │ │
│ │din administraţia publică │ │
│ │centrală, │ │
│ │aprobată cu modificări │Nr. 42/ │
│ │prin Legea nr. 760/2001, │1998 │
│ │cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │119/1999 privind controlul│ │
│48. │intern/ │ │
│ │managerial şi controlul │ │
│ │financiar preventiv, │Nr. 799/ │
│ │republicată, cu │2003 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │112/2000 pentru │ │
│ │reglementarea │ │
│ │procesului de scoatere din│ │
│49. │funcţiune, casare şi │ │
│ │valorificare │ │
│ │a activelor corporale care│ │
│ │alcătuiesc domeniul public│Nr. 425/ │
│ │al │2000 │
│ │statului şi al unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale,│ │
│ │aprobată │ │
│ │prin Legea nr. 246/2001 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │80/2001 privind stabilirea│ │
│ │unor │ │
│ │normative de cheltuieli │ │
│50. │pentru autorităţile │ │
│ │administraţiei │ │
│ │publice şi instituţiile │ │
│ │publice, aprobată cu │Nr. 542/ │
│ │modificări prin │2001 │
│ │Legea nr. 247/2002, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │22/2002 privind executarea│ │
│ │obligaţiilor de plată ale │ │
│51. │instituţiilor publice, │ │
│ │stabilite │ │
│ │prin titluri executorii, │ │
│ │aprobată cu completări │ │
│ │prin │Nr. 81/ │
│ │Legea nr. 288/2002, cu │2002 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │57/2002 privind cercetarea│ │
│52. │ştiinţifică şi dezvoltarea│ │
│ │tehnologică, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin Legea nr. 324/2003, │Nr. 643/ │
│ │cu │2002 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │13/2011 privind dobânda │ │
│ │legală │ │
│ │remuneratorie şi │ │
│53. │penalizatoare pentru │ │
│ │obligaţii băneşti, │ │
│ │precum şi pentru │ │
│ │reglementarea unor măsuri │Nr. 607/ │
│ │financiar-fiscale │2011 │
│ │în domeniul bancar, │ │
│ │aprobată prin Legea nr. 43│ │
│ │/2012, cu │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 63/1999 cu │ │
│ │privire la │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│54. │nerambursabile alocate │ │
│ │României de │ │
│ │către Comunitatea │ │
│ │Europeană, precum şi a │ │
│ │fondurilor de │Nr. 215/ │
│ │cofinanţare aferente │1999 │
│ │acestora, aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 22/2000, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 48/2005 │ │
│ │pentru │ │
│55. │reglementarea unor măsuri │ │
│ │privind numărul de posturi│ │
│ │şi │ │
│ │cheltuielile de personal │Nr. 562/ │
│ │în sectorul bugetar, │2005 │
│ │aprobată prin │ │
│ │Legea nr. 367/2005, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 30/2006 │ │
│ │privind funcţia │ │
│ │de verificare a aspectelor│ │
│ │procedurale aferente │ │
│ │procesului de │ │
│56. │atribuire a contractelor │ │
│ │de achiziţie publică, a │ │
│ │contractelor │ │
│ │de concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a contractelor │ │
│ │de │Nr. 365/ │
│ │concesiune de servicii, │2006 │
│ │aprobată cu modificări şi │ │
│ │completări │ │
│ │prin Legea nr. 228/2007, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 54/2006 │ │
│57. │privind regimul │ │
│ │contractelor de concesiune│ │
│ │de bunuri proprietate │Nr. 569/ │
│ │publică, │2006 │
│ │aprobată cu modificări │ │
│ │prin Legea nr. 22/2007 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2007 │ │
│ │privind datoria │ │
│58. │publică, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin │Nr. 439/ │
│ │Legea nr. 109/2008, cu │2007 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 64/2009 │ │
│ │privind │ │
│ │gestionarea financiară a │ │
│59. │instrumentelor structurale│ │
│ │şi │ │
│ │utilizarea acestora pentru│ │
│ │obiectivul convergenţă, │Nr. 413/ │
│ │aprobată │2009 │
│ │cu modificări prin Legea │ │
│ │nr. 362/2009, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 74/2009 │ │
│ │privind │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │comunitare nerambursabile │ │
│ │provenite │ │
│ │din Fondul european de │ │
│ │garantare agricolă, Fondul│ │
│ │european │ │
│ │agricol de dezvoltare │ │
│ │rurală şi Fondul european │ │
│ │pentru │ │
│ │pescuit şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la bugetul de │ │
│ │stat, │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │fondurilor nerambursabile │ │
│60. │alocate de la │ │
│ │Comunitatea Europeană şi a│ │
│ │fondurilor alocate de la │ │
│ │bugetul │ │
│ │de stat aferente │ │
│ │programului de colectare │ │
│ │şi gestionare a │ │
│ │datelor necesare │ │
│ │desfăşurării politicii │ │
│ │comune în domeniul │ │
│ │pescuitului şi a │ │
│ │programului de control, │ │
│ │inspecţie şi │ │
│ │supraveghere în domeniul │ │
│ │pescuitului şi pentru │ │
│ │modificarea │ │
│ │art. 10 din Legea nr. 218/│Nr. 434/ │
│ │2005 privind stimularea │2009 │
│ │absorbţiei │ │
│ │fondurilor SAPARD, Fondul │ │
│ │european agricol pentru │ │
│ │dezvoltare │ │
│ │rurală, Fondul european │ │
│ │pentru pescuit, Fondul │ │
│ │european de │ │
│ │garantare agricolă, prin │ │
│ │preluarea riscului de │ │
│ │creditare de │ │
│ │către fondurile de │ │
│ │garantare, aprobată cu │ │
│ │modificări prin │ │
│ │Legea nr. 371/2009, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind │ │
│ │prevenirea, constatarea şi│ │
│ │sancţionarea neregulilor │ │
│61. │apărute │ │
│ │în obţinerea şi utilizarea│ │
│ │fondurilor europene şi/sau│ │
│ │a │ │
│ │fondurilor publice │Nr. 461/ │
│ │naţionale aferente, │2011 │
│ │aprobată cu modificări │ │
│ │şi completări prin Legea │ │
│ │nr. 142/2012, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 77/2014 │ │
│ │privind │ │
│ │procedurile naţionale în │ │
│62. │domeniul ajutorului de │ │
│ │stat, precum │ │
│ │şi pentru modificarea şi │ │
│ │completarea │ │
│ │Legii concurenţei nr. 21/ │Nr. 893/ │
│ │1996, aprobată cu │2014 │
│ │modificări şi │ │
│ │completări prin Legea nr. │ │
│ │20/2015, cu modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 40/2015 │ │
│ │privind │ │
│ │gestionarea financiară a │ │
│63. │fondurilor europene pentru│ │
│ │perioada │ │
│ │de programare 2014-2020, │ │
│ │aprobată cu modificări şi │Nr. 746/ │
│ │completări │2015 │
│ │prin Legea nr. 105/2016,cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 49/2015 │ │
│ │privind │ │
│ │gestionarea financiară a │ │
│ │fondurilor europene │ │
│ │nerambursabile │ │
│ │aferente politicii │ │
│ │agricole comune, politicii│ │
│64. │comune de │ │
│ │pescuit şi politicii │ │
│ │maritime integrate la │ │
│ │nivelul Uniunii │ │
│ │Europene, precum şi a │ │
│ │fondurilor alocate de la │ │
│ │bugetul de │ │
│ │stat pentru perioada de │Nr. 816/ │
│ │programare 2014-2020 şi │2015 │
│ │pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul │ │
│ │garantării, aprobată cu │ │
│ │modificări şi completări │ │
│ │prin │ │
│ │Legea nr. 56/2016 │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │552/1991 privind normele │ │
│65. │de │ │
│ │organizare în ţară a │Nr. 176/ │
│ │acţiunilor de protocol, cu│1991 │
│ │modificările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │518/1995 privind unele │ │
│ │drepturi şi │ │
│66. │obligaţii ale personalului│ │
│ │român trimis în │ │
│ │străinătate pentru │Nr. 154/ │
│ │îndeplinirea unor misiuni │1995 │
│ │cu caracter temporar, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │841/1995 privind │ │
│ │procedurile de │ │
│67. │transmitere fără plată şi │ │
│ │de valorificare a │ │
│ │bunurilor │Nr. 253/ │
│ │aparţinând instituţiilor │1995 │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │909/1997 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│68. │Legii nr. 15/1994 privind │ │
│ │amortizarea capitalului │ │
│ │imobilizat în active │ │
│ │corporale şi │ │
│ │necorporale, modificată şi│Nr. 4/ │
│ │completată prin │1998 │
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │
│ │54/1997, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │189/2001 privind unele │ │
│ │măsuri │ │
│69. │referitoare la efectuarea │ │
│ │deplasărilor în │ │
│ │străinătate, în │ │
│ │interes de serviciu, de │Nr. 50/ │
│ │către demnitarii şi │2001 │
│ │asimilaţii │ │
│ │acestora din administraţia│ │
│ │publică │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │264/2003 privind │ │
│ │stabilirea │ │
│ │acţiunilor şi categoriilor│ │
│70. │de cheltuieli, │ │
│ │criteriilor, │ │
│ │procedurilor şi limitelor │ │
│ │pentru efectuarea de plăţi│Nr. 109/ │
│ │în avans │2004 │
│ │din fonduri publice, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.265/2004 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │contractarea, finanţarea, │ │
│71. │monitorizarea │ │
│ │şi evaluarea programelor, │ │
│ │proiectelor de │ │
│ │cercetare-dezvoltare │ │
│ │şi inovare şi a acţiunilor│Nr. 776/ │
│ │cuprinse în Planul │2004 │
│ │naţional de │ │
│ │cercetare-dezvoltare şi │ │
│ │inovare, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.266/2004 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│72. │metodologice privind │ │
│ │contractarea, finanţarea, │ │
│ │monitorizarea │ │
│ │şi evaluarea proiectelor │Nr. 776/ │
│ │din planurile sectoriale │2004 │
│ │de │ │
│ │cercetare-dezvoltare, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.860/2006 privind │ │
│ │drepturile şi │ │
│ │obligaţiile personalului │ │
│ │autorităţilor şi │ │
│73. │instituţiilor │ │
│ │publice pe perioada │ │
│ │delegării şi detaşării în │ │
│ │altă localitate │ │
│ │precum şi în cazul │Nr. 1.046│
│ │deplasării, în cadrul │/2006 │
│ │localităţii, în │ │
│ │interesul serviciului, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 9│ │
│ │/2007 privind │ │
│74. │constituirea, │ │
│ │componenţa şi funcţionarea│ │
│ │Comisiei de autorizare a │ │
│ │împrumuturilor locale, cu │Nr. 71/ │
│ │modificările şi │2007 │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │168/2007 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│75. │metodologice de aplicare a│ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 54/2006 │ │
│ │privind │Nr. 146/ │
│ │regimul contractelor de │2007 │
│ │concesiune de bunuri │ │
│ │proprietate │ │
│ │publică │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │759/2007 privind regulile │ │
│ │de │ │
│76. │eligibilitate a │ │
│ │cheltuielilor efectuate în│ │
│ │cadrul │ │
│ │operaţiunilor finanţate │Nr. 517/ │
│ │prin programele │2007 │
│ │operaţionale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │1.470/2007 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│77. │metodologice de aplicare a│ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului │Nr. 870/ │
│ │nr. 64/2007 privind │2007 │
│ │datoria publică, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │611/2008 pentru aprobarea │ │
│78. │normelor │ │
│ │privind organizarea şi │ │
│ │dezvoltarea carierei │Nr. 530/ │
│ │funcţionarilor │2008 │
│ │publici, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │442/2009 privind │ │
│ │stabilirea cadrului │ │
│ │general de implementare a │ │
│79. │măsurilor cofinanţate din │ │
│ │Fondul │ │
│ │European pentru Pescuit │Nr. 320/ │
│ │prin Programul Operaţional│2009 │
│ │pentru │ │
│ │Pescuit 2007-2013, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │363/2010 privind aprobarea│ │
│80. │standardelor de cost │ │
│ │pentru obiectivele de │ │
│ │investiţii │ │
│ │finanţate din fonduri │Nr. 311/ │
│ │publice, cu modificările │2010 │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │134/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│81. │metodologice privind │ │
│ │stabilirea categoriilor de│ │
│ │cheltuieli │ │
│ │pentru activităţi de │Nr. 137/ │
│ │cercetare-dezvoltare şi de│2011 │
│ │stimulare a │ │
│ │inovării, finanţate de la │ │
│ │bugetul de stat │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │286/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Regulamentului-cadru │ │
│ │privind stabilirea │ │
│ │principiilor generale │ │
│ │de ocupare a unui post │ │
│82. │vacant sau temporar vacant│ │
│ │corespunzător funcţiilor │ │
│ │contractuale şi a │ │
│ │criteriilor de │ │
│ │promovare în grade sau │ │
│ │trepte profesionale │Nr. 221/ │
│ │imediat superioare │2011 │
│ │a personalului contractual│ │
│ │din sectorul bugetar │ │
│ │plătit din │ │
│ │fonduri publice, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │875/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│ │prevederilor Ordonanţei de│ │
│ │urgenţă │ │
│83. │a Guvernului nr. 66/2011 │ │
│ │privind prevenirea, │ │
│ │constatarea şi │ │
│ │sancţionarea neregulilor │ │
│ │apărute în obţinerea şi │Nr. 659/ │
│ │utilizarea │2011 │
│ │fondurilor europene şi/sau│ │
│ │a fondurilor publice │ │
│ │naţionale │ │
│ │aferente acestora, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │921/2011 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │de aplicare a Ordonanţei │ │
│ │de urgenţă a Guvernului │ │
│84. │nr. 30/2006 │ │
│ │privind funcţia de │ │
│ │verificare a aspectelor │ │
│ │procedurale │ │
│ │aferente procesului de │ │
│ │atribuire a contractelor │Nr. 677/ │
│ │de achiziţie │2011 │
│ │publică, a contractelor de│ │
│ │concesiune de lucrări │ │
│ │publice şi a │ │
│ │contractelor de concesiune│ │
│ │de servicii │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │218/2012 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│ │prevederilor Ordonanţei de│ │
│85. │urgenţă │ │
│ │a Guvernului nr. 64/2009 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a │ │
│ │instrumentelor structurale│Nr. 193/ │
│ │şi utilizarea acestora │2012 │
│ │pentru │ │
│ │obiectivul convergenţă, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │398/2015 pentru stabilirea│ │
│ │cadrului │ │
│ │instituţional de │ │
│ │coordonare şi gestionare a│ │
│86. │fondurilor │ │
│ │europene structurale şi de│ │
│ │investiţii şi pentru │ │
│ │asigurarea │ │
│ │continuităţii cadrului │ │
│ │instituţional de │Nr. 488/ │
│ │coordonare şi │2015 │
│ │gestionare a │ │
│ │instrumentelor structurale│ │
│ │2007-2013, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. 1│ │
│ │/2016 pentru aprobarea │ │
│87. │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│ │Legii nr. 227/2015 privind│Nr. 22/ │
│ │Codul fiscal, cu │2016 │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │93/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│88. │prevederilor Ordonanţei de│ │
│ │urgenţă │ │
│ │a Guvernului nr. 40/2015 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a │Nr. 133/ │
│ │fondurilor europene pentru│2016 │
│ │perioada de programare │ │
│ │2014-2020, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │394/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│89. │prevederilor referitoare │ │
│ │la │ │
│ │atribuirea contractului │ │
│ │sectorial/acordului-cadru │Nr. 422/ │
│ │din │2016 │
│ │Legea nr. 99/2016 privind │ │
│ │achiziţiile sectoriale, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │395/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│90. │prevederilor referitoare │ │
│ │la │ │
│ │atribuirea contractului de│ │
│ │achiziţie publică/ │ │
│ │acordului-cadru │Nr. 423/ │
│ │din Legea nr. 98/2016 │2016 │
│ │privind achiziţiile │ │
│ │publice, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │640/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│ │metodologice de aplicare a│ │
│ │prevederilor Ordonanţei de│ │
│ │urgenţă │ │
│ │a Guvernului nr. 49/2015 │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │financiară a │ │
│ │fondurilor europene │ │
│91. │nerambursabile aferente │ │
│ │politicii │ │
│ │agricole comune, politicii│ │
│ │comune de pescuit şi │ │
│ │politicii │ │
│ │maritime integrate la │ │
│ │nivelul Uniunii Europene, │ │
│ │precum şi a │ │
│ │fondurilor alocate de la │ │
│ │bugetul de stat pentru │Nr. 719/ │
│ │perioada de │2016 │
│ │programare 2014-2020 şi │ │
│ │pentru modificarea şi │ │
│ │completarea │ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul garantării, │ │
│ │precum şi pentru │ │
│ │modificarea şi completarea│ │
│ │unor acte normative din │ │
│ │domeniul │ │
│ │garantării │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │867/2016 pentru aprobarea │ │
│ │Normelor │ │
│92. │metodologice de aplicare a│ │
│ │prevederilor referitoare │ │
│ │la │ │
│ │atribuirea contractelor de│ │
│ │concesiune de lucrări şi │Nr. 985/ │
│ │concesiune de servicii din│2016 │
│ │Legea nr. 100/2016 privind│ │
│ │concesiunile de lucrări şi│ │
│ │concesiunile de servicii │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │907/2016 privind etapele │ │
│ │de │ │
│ │elaborare şi │ │
│93. │conţinutul-cadru al │ │
│ │documentaţiilor tehnico- │ │
│ │economice aferente │ │
│ │obiectivelor/proiectelor │Nr. 1.061│
│ │de investiţii │/2016 │
│ │finanţate din fonduri │ │
│ │publice, cu modificările │ │
│ │şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. │ │
│ │1.792/2002 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│94. │angajarea, lichidarea │ │
│ │ordonanţarea şi plata │ │
│ │cheltuielilor │ │
│ │instituţiilor publice, │ │
│ │precum şi organizarea, │Nr. 37/ │
│ │evidenţa şi raportarea │2003 │
│ │angajamentelor │ │
│ │bugetare şi legale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului muncii│ │
│ │şi solidarităţii sociale │ │
│95. │nr. 64/2003 pentru │ │
│ │aprobarea modelului-cadru │ │
│ │al contractului │ │
│ │individual de muncă, cu │Nr. 139/ │
│ │modificările şi │2003 │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 166│ │
│ │/2006 privind │ │
│ │stabilirea structurii │ │
│ │raportărilor referitoare │ │
│ │la │ │
│96. │cheltuielile de personal │ │
│ │prevăzute de Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a │ │
│ │Guvernului nr. 48/2005 │ │
│ │pentru reglementarea unor │ │
│ │măsuri │Nr. 162/ │
│ │privind numărul de posturi│2006 │
│ │şi cheltuielile de │ │
│ │personal în │ │
│ │sectorul bugetar, aprobată│ │
│ │prin Legea nr. 367/2005, │ │
│ │cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │economiei şi finanţelor │ │
│ │nr. 1.603/2008 │ │
│ │pentru aprobarea Normelor │ │
│ │tehnice privind │ │
│ │determinarea │ │
│ │cuantumului comisionului │ │
│ │la fondul de risc, în │ │
│97. │procente, │ │
│ │pentru acoperirea │ │
│ │riscurilor financiare care│ │
│ │decurg din │ │
│ │garantarea de către stat a│ │
│ │împrumuturilor contractate│ │
│ │de │ │
│ │persoane juridice de la │Nr. 413/ │
│ │instituţiile creditoare, │2008 │
│ │precum şi │ │
│ │din împrumuturile │ │
│ │contractate direct de stat│ │
│ │şi │ │
│ │subîmprumutate │ │
│ │beneficiarilor finali, cu │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │economiei şi finanţelor │ │
│ │nr. 2.005/2008 │ │
│ │pentru aprobarea Normelor │ │
│ │privind modul de │ │
│ │constituire, │ │
│98. │administrare şi utilizare │ │
│ │a fondului de risc, precum│ │
│ │şi │ │
│ │reflectarea în │ │
│ │contabilitatea Trezoreriei│ │
│ │Statului şi în │Nr. 536/ │
│ │contabilitatea persoanelor│2008 │
│ │juridice a operaţiunilor │ │
│ │legate de │ │
│ │acordarea de garanţii de │ │
│ │stat şi subîmprumuturi, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 138│ │
│ │/2009 pentru │ │
│99. │aprobarea procedurilor │ │
│ │privind contractarea │ │
│ │datoriei publice │Nr. 62/ │
│ │guvernamentale prin │2009 │
│ │emiterea de garanţii de │ │
│ │stat, cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │finanţelor publice nr. 505│ │
│ │/2009 pentru │ │
│ │aprobarea procedurilor │ │
│100.│privind contractarea │ │
│ │datoriei publice │ │
│ │guvernamentale prin │ │
│ │împrumuturi a căror │Nr. 215/ │
│ │rambursare se asigură │2009 │
│ │din alte surse decât │ │
│ │bugetul de stat, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │agriculturii şi │ │
│ │dezvoltării rurale │ │
│ │nr. 16/2010 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice de │ │
│ │aplicare a prevederilor │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă a │ │
│ │Guvernului │ │
│ │nr. 74/2009 privind │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │comunitare │ │
│ │nerambursabile provenite │ │
│ │din Fondul european de │ │
│ │garantare │ │
│ │agricolă, Fondul european │ │
│ │agricol de dezvoltare │ │
│ │rurală şi │ │
│101.│Fondul european pentru │ │
│ │pescuit şi a fondurilor │ │
│ │alocate de la │ │
│ │bugetul de stat, privind │ │
│ │gestionarea fondurilor │ │
│ │nerambursabile alocate de │ │
│ │la Comunitatea Europeană │ │
│ │şi a │ │
│ │fondurilor alocate de la │ │
│ │bugetul de stat aferente │ │
│ │programului │ │
│ │de colectare şi gestionare│ │
│ │a datelor necesare │ │
│ │desfăşurării │ │
│ │politicii comune în │ │
│ │domeniul pescuitului şi a │ │
│ │programului de │ │
│ │control, inspecţie şi │Nr. 84/ │
│ │supraveghere în domeniul │2010 │
│ │pescuitului şi │ │
│ │pentru modificarea art. 10│ │
│ │din Legea nr. 218/2005 │ │
│ │privind │ │
│ │stimularea absorbţiei │ │
│ │fondurilor SAPARD, Fondul │ │
│ │european │ │
│ │agricol pentru dezvoltare │ │
│ │rurală, Fondul european │ │
│ │pentru │ │
│ │pescuit, Fondul european │ │
│ │de garantare agricolă, │ │
│ │prin │ │
│ │preluarea riscului de │ │
│ │creditare de către │ │
│ │fondurile de │ │
│ │garantare, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare│ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │delegat pentru buget nr. │ │
│ │501/2013 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │deschiderea şi │ │
│102.│repartizarea/retragerea │ │
│ │creditelor bugetare din │ │
│ │bugetul de │ │
│ │stat, bugetul asigurărilor│ │
│ │sociale de stat, bugetul │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj,│ │
│ │bugetul Fondului naţional │ │
│ │unic de │Nr. 219/ │
│ │asigurări sociale de │2013 │
│ │sănătate, bugetul │ │
│ │Trezoreriei Statului, │ │
│ │bugetul Fondului pentru │ │
│ │mediu şi bugetele locale, │ │
│ │cu │ │
│ │modificările ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│ │delegat pentru buget nr. │ │
│ │720/2014 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor │ │
│ │metodologice privind │ │
│ │execuţia bugetelor de │ │
│ │venituri şi cheltuieli ale│ │
│ │instituţiilor publice │ │
│ │autonome, │ │
│ │instituţiilor publice │ │
│103.│finanţate integral sau │ │
│ │parţial din │ │
│ │venituri proprii şi │ │
│ │activităţilor finanţate │ │
│ │integral din │ │
│ │venituri proprii, inclusiv│ │
│ │a bugetelor creditelor │ │
│ │interne, │ │
│ │bugetelor creditelor │ │
│ │externe, bugetelor │ │
│ │fondurilor externe │ │
│ │nerambursabile, bugetelor │Nr. 396/ │
│ │fondului de risc şi │2014 │
│ │bugetelor │ │
│ │privind activitatea de │ │
│ │privatizare, gestionate de│ │
│ │instituţiile publice, │ │
│ │indiferent de modalitatea │ │
│ │de organizare │ │
│ │şi finanţare a acestora, │ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul ministrului │ │
│104.│finanţelor publice nr. │ │
│ │2.634/2015 privind │Nr. 910/ │
│ │documentele │2015 │
│ │financiar-contabile │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┤
│ │Ordinul preşedintelui │ │
│ │Agenţiei Naţionale pentru │ │
│ │Achiziţii │ │
│105.│Publice nr. 281/2016 │ │
│ │privind stabilirea │ │
│ │formularelor standard │ │
│ │ale Programului anual al │Nr. 487/ │
│ │achiziţiilor publice şi │2016 │
│ │Programului │ │
│ │anual al achiziţiilor │ │
│ │sectoriale │ │
└────┴──────────────────────────┴─────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni cu │ │ │ │ │
│ │efect │ │Total │ │ │
│ │financiar │Corespondenţa│operaţiuni │Din care: │Din acestea: │
│Nr. │asupra │operaţiunilor│supuse vizei │Refuzate la │Neefectuate │
│crt.│fondurilor │din col. 1 cu│de │viză │ca urmare a │
│ │publice sau a │codurile │control │ │refuzului de │
│ │patrimoniului │operaţiunilor│financiar │ │viză │
│ │public │din anexa │preventiv │ │ │
│ │ │nr. 1.1 la │ │ │ │
│ │ │normele ├──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┤
│ │ │metodologice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cadrul │Număr │Valoare│Număr │Valoare│Număr │Valoare│
│ │ │general │opera-│(mii │opera-│(mii │opera-│(mii │
│ │ │ │ţiuni │lei) │ţiuni │lei) │ţiuni │lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Total (rd. 1 +│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 2 + rd. 3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd. 4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd. 5 + rd. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6 + rd. 7): │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Deschideri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repartizări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │retrageri │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │şi modificări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale creditelor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(1.1 + 1.2 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.3 + 1.4), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│1.1.│Deschideri de │A1 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│1.2.│Repartizări de│A2 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│1.3.│Virări de │A4 │ │ │ │ │ │ │
│ │credite │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│1.4.│Alte │A3, A5 │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Angajamente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legale - total│ │ │ │ │ │ │ │
│2. │(2.1 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.2 + 2.3 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.4 + 2.5 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2.6), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Acte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrative│ │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│din care │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezultă │B13-B17 │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Contracte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subsecvente/ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.2.│Comenzi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sectoriale, │B1, B3-B5 │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │adiţionale la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Decizii/Ordine│ │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare sau │B2, B20 │ │ │ │ │ │ │
│ │acorduri de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Contracte/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Acorduri/ │ │ │ │ │ │ │ │
│2.4.│Convenţii de │B6-B8, B10, │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumut; │B11, B19 │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţie; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prospecte de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emisiune │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│2.5.│Convenţii de │B9 │ │ │ │ │ │ │
│ │garantare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Contracte de │ │ │ │ │ │ │ │
│2.6.│închiriere, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │concesionare, │B12, B18 │ │ │ │ │ │ │
│ │participare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│3. │Ordonanţări de│C2, C11 │ │ │ │ │ │ │
│ │avansuri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Ordonanţări de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │plată - total │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │(4.1 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.2 + 4.3 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.4 + 4.5 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4.6 + 4.7), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.1.│personal şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obligaţii │C12 │ │ │ │ │ │ │
│ │fiscale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Pensii, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2.│ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rente viagere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte asemenea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prestate, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3.│bunuri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │livrate, │C1, C6, C7 │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrări │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Rambursări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dobânzi, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4.│comisioane şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte costuri │C4, C5 │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Ajutoare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat/de │ │ │ │ │ │ │ │
│4.5.│minimis, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subvenţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferuri, │C9 │ │ │ │ │ │ │
│ │rente, alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │forme de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│4.6.│Finanţări/ │C3 │ │ │ │ │ │ │
│ │Cofinanţări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│4.7.│Alte obligaţii│C8, C10 │ │ │ │ │ │ │
│ │de plată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │financiare/de │E18 │ │ │ │ │ │ │
│ │plasament │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │(vânzări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirieri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │concesionări, │D1-D6, E9 │ │ │ │ │ │ │
│ │gajări, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferuri de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│7. │Alte │E1-E8, │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │E10-E17 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘
┌────┬─────────────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │Motivaţiile│
│ │Conţinutul │Valoarea│pe care │
│Nr. │operaţiunilor│refuzată│s-au │
│crt.│refuzate la │la viză │întemeiat │
│ │viză │(mii │refuzurile │
│ │ │lei) │de viză │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│ │TOTAL │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│.. │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼───────────┤
│n │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴───────────┘
┌────┬──────────────┬─────────────┬────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ │Conţinutul │ │ │ │Documentul de │
│ │operaţiunilor │ │ │ │informare │
│Nr. │refuzate la │Valoarea │Actul de│Înregistrarea│(Nr./dată/emitent) │
│crt.│viză │operaţiunilor│decizie │în contul │ │
│ │şi efectuate │efectuate pe │internă │804 40 00 ├─────────┬──────────┤
│ │pe │propria │(Nr./ │(Nr. şi dată │ │a │
│ │propria │răspundere │dată/ │notă │a │organelor │
│ │răspundere │(lei) │emitent)│contabilă) │organului│de │
│ │a │ │ │ │ierarhic │inspecţie │
│ │conducătorului│ │ │ │superior │economico-│
│ │entităţii │ │ │ │ │financiară│
│ │publice │ │ │ │ │din │
│ │ │ │ │ │ │Ministerul│
│ │ │ │ │ │ │Finanţelor│
│ │ │ │ │ │ │Publice │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│.. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────┘
┌────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Numărul │ │
│ │ │persoanelor │Diplome/ │
│ │Denumirea │desemnate │Certificate│
│ │programului/│să efectueze│de │
│Nr. │temei │control │participare│
│crt.│de pregătire│financiar │ │
│ │profesională│preventiv │ │
│ │ │participante├─────┬─────┤
│ │ │la │ │ │
│ │ │programul/ │ │ │
│ │ │tema de │DA │NU │
│ │ │pregătire │ │ │
│ │ │profesională│ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│.. │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────┼─────┤
│n │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────┴─────┘
