Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 13 din 26 februarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 13 din 26 februarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", precum si a caracteristicilor de tiparire a acestuia

EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 5 martie 2008
Comenteaza legea

În temeiul:
- Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor nr. 218 din 21 februarie 2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipãrire a acestuia;
- <>Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor;
- <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã modelul şi conţinutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Se aprobã caracteristicile de tipãrire a formularului tipizat menţionat la art. 1, prevãzute în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 3
La data publicãrii prezentului ordin se abrogã Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor nr. 146/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005.
ART. 4
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, prin Direcţia juridicã metodologie şi control, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Preşedintele Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere
a Spãlãrii Banilor,
Adriana Luminiţa Popa

Bucureşti, 26 februarie 2008.
Nr. 13.


ANEXA 1

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Regim special
Exemplar 1

PROCES - VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
seria O.N.P.C.S.B. nr. ..................

Încheiat azi ...., luna ...., anul ....., în ............
Agentul/Agenţii constatator/constatatori ......, cu funcţia de ....., în temeiul <>art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor nr. ...... şi în baza legitimaţiilor nr. ......., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ....., luna ....., anul ...., ora ...., la ...... din ....., str. ..... nr. ....., sectorul/judeţul ........, am constatat urmãtoarele*): ........................................
......................................................................
......................................................................
_________
*) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate pãrţile pe fiecare paginã, acestea constituind anexa şi fãcând parte integrantã din prezentul proces-verbal.


Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevãzutã/prevãzute la:
1. art. .... alin. ..... lit. ..... şi 2. art. .... alin. .... lit. .....,
şi sancţionate de <>art. ......... alin. ......... din Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
De sãvârşirea acestor fapte se face vinovatã **):
_________
**) Se va completa "A" pentru persoana juridicã sau "B" pentru persoana fizicã.


A) ........, înregistratã la registrul comerţului sub nr. ........, având codul fiscal nr. ....., cu sediul social în ......, prin Sucursala ........., înregistratã la registrul comerţului sub nr. ....., având codul fiscal nr. ...., cu sediul principal/secundar în ........, reprezentatã de ......., în calitate de ..., identificat prin ... seria ... nr. ...., eliberat de ....., CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, şi de ........, în calitate de ......., identificat prin ...., seria .... nr. ...., eliberat de ......, CNP ......., cu domiciliul în ....., str. ..... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................
B) ........, fiul (fiica) lui ........ şi al/a ......, în vârstã de ...... ani, cu domiciliul în ...., str. .... nr. ..., bl ..., sc. ..., et. ..., ap. .., sectorul/ judeţul ......, identificat prin ..... seria .... nr. ....., eliberat de ............., CNP ...........................
Faţã de contravenţiile constatate se aplicã urmãtoarele sancţiuni:
Contravenientul ...................... se amendeazã cu:
1) .... lei conf. art. .... din .... 5) .... lei conf. art. .... din ....
2) .... lei conf. art. .... din .... 6) .... lei conf. art. .... din ....
3) .... lei conf. art. .... din .... 7) .... lei conf. art. .... din ....
4) .... lei conf. art. .... din .... 8) .... lei conf. art. .... din ....,

în sumã totalã de ........................ lei.
Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcţia de Trezorerie .......................................
Dispoziţiile <>art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare, nu se aplicã.



        Agenţi constatatori,       Martor,          Contravenient***),
        ...................     ..............     ....................
        ...................     ..............     ....................
        ...................     ..............     ....................


___________
***) Se solicitã contravenientului sã scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau sã scrie cã nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

Alte menţiuni
Îndeplinindu-ne obligaţia legalã de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acesta înţelege sã le consemneze distinct, astfel***): .........................
......................................................................
......................................................................
____________
***) Se solicitã contravenientului sã scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau sã scrie cã nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.


În conformitate cu <>art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 , împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de platã se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii.
Plângerea se depune la judecãtoria în a cãrei circumscripţie a fost sãvârşitã contravenţia.
Prezentul proces-verbal ce conţine .......... pagini împreunã cu anexele aferente ce conţin .......... pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat azi .............................. sau se va comunica prin poştã cu aviz de primire/prin afişare la uşa principalã a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lunã de la data încheierii procesului-verbal.
Operaţiunea de afişare se consemneazã într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.



                                             Am primit un exemplar
    Agenţi constatatori,     Martor,          Contravenient****)
    ...................    ..............   ......................
    ...................    ..............   ......................
    ...................    ..............   ......................


__________
****) În cazul în care contravenientul nu este de faţã, refuzã sau nu poate sã semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurãri, care trebuie sã fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnãtura acestuia.


Martor: Numele şi prenumele ......., domiciliat în ......., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........., identificat prin ..... seria ..... nr. ....., eliberat de ........., CNP ......
Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principalã a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.



          Agenţi constatatori,          Martor,
          ...................       ...............
          ...................       ...............
          ...................       ...............




ANEXA 2

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE
Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Seria O.N.P.C.S.B. nr. ........ (începând cu nr. 0000451)
Formularul se tipãreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roşu şi verde).
Formularele se tipãresc pe hârtie de calitate, autocopiativã pe ambele feţe, care sã asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.
Formularele se broşeazã în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte 150 file fiecare.

____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii, ORDIN nr. 13 din 26 februarie 2008

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016