Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 28 mai 2008 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) din Romania si Unitatea Nigeriana de Informatii Financiare (NFIU) din Republica Federala Nigeria privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare legate de spalarea banilor si finantarea actelor de terorism*)
EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 29 august 2008
-------
*) Traducere
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor (ONPCSB) din România şi Unitatea Nigerianã de Informaţii Financiare (NFIU) din Republica Federalã Nigeria, denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, sã faciliteze investigarea şi urmãrirea penalã a persoanelor suspecte de spãlarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi de activitãţi infracţionale conexe.
În acest sens, cele douã autoritãţi au convenit urmãtoarele:
ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism ori de activitãţi infracţionale conexe. În acest scop, în conformitate cu legislaţia naţionalã proprie, autoritãţile vor schimba, din proprie iniţiativã sau la cerere, orice informaţie disponibilã, care poate fi relevantã cu privire la tranzacţiile financiare legate de spãlarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi cu privire la persoanele fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie sã fie justificatã de o scurtã descriere pentru evidenţierea faptelor.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritãţile respective nu vor fi difuzate unei terţe pãrţi sau nu vor fi folosite în scopuri administrative, de urmãrire penalã ori în scopuri judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care le-a furnizat. Se înţelege cã informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul memorandum pot fi folosite în justiţie numai atunci când au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultã din sãvârşirea unor categorii specifice de activitãţi infracţionale incriminate de legislaţia naţionalã relevantã a fiecãrei autoritãţi.
ART. 3
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea niciunei informaţii ori a niciunui document obţinut de la respectiva autoritate, în alte scopuri decât cele prevãzute în prezentul memorandum, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii furnizoare.
ART. 4
Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului profesional oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate care este prevãzutã în legislaţia naţionalã a autoritãţii care primeşte informaţia, privind informaţii similare din surse naţionale. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului memorandum vor produce efecte şi dupã momentul ieşirii din vigoare a acestuia.
ART. 5
Schimbul de informaţii dintre autoritãţi se va realiza prin unul dintre urmãtoarele mijloace:
a) prin Reţeaua Securizatã Egmont;
b) în scris (prin canale diplomatice), semnat în original;
c) alte canale de comunicare, agreate de cele douã autoritãţi, care sã asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate.
ART. 6
Comunicarea dintre autoritãţi se va efectua, pe cât posibil, în limba englezã.
ART. 7
Autoritãţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã dacã procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea.
ART. 8
Prezentul memorandum poate fi modificat oricând, prin acord mutual între autoritãţi, prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevãzute pentru intrarea sa în vigoare.
ART. 9
Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadã nedeterminatã şi poate fi denunţat oricând. Încetarea valabilitãţii va deveni efectivã odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã autoritate.
ART. 10
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la 28 mai 2008 la Seul, în douã exemplare originale, în limba englezã (textul convenit în limba englezã fiind considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumã rãspunderea pentru traducere în limba proprie).
Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spãlãrii Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
Pentru Unitatea Nigerianã de Informaţii Financiare
din Republica Federalã Nigeria,
Ashishana B. Okauru,
director
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
