Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 15 iunie 2006 intre autoritatile competente ale Romaniei si Principatului Liechtenstein privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului
EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006
Autoritãţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor) şi Principatului Liechtenstein (Unitatea de Informaţii Financiare), denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii referitoare la investigarea şi urmãrirea penalã a cazurilor de spãlare a banilor sau de finanţare a terorismului şi activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului.
În acest sens, cele douã pãrţi au convenit dupã cum urmeazã:
ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor, finanţarea terorismului sau de activitãţi infracţionale având legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba reciproc, spontan sau la cerere, orice informaţie disponibilã care poate fi relevantã în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spãlarea banilor sau de finanţarea terorismului şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie sã fie justificatã de o scurtã motivaţie pentru evidenţierea faptelor.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivã nu vor fi transmise unei terţe pãrţi pentru a fi folosite în scopuri administrative, investigaţii, în cadrul procedurii penale sau judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia. Se înţelege cã informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum de înţelegere vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului, care rezultã din sãvârşirea unor categorii specifice de activitãţi infracţionale, enumerate în anexa nr. I pentru Principatul Liechtenstein şi în anexa nr. II pentru România. Autoritãţile înţeleg sã menţinã aceste anexe actualizate în cazul intervenirii unor schimbãri în legislaţia naţionalã.
ART. 3
Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naţionale esenţiale şi a legislaţiei privind secretul şi taxele.
ART. 4
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivã, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a transmis informaţia.
ART. 5
Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum de înţelegere sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevãzutã în legislaţia naţionalã a autoritãţii care primeşte informaţia, privind informaţiile similiare din surse naţionale.
ART. 6
Autoritãţile vor stabili împreunã, în conformitate cu legislaţia naţionalã, procedurile acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementãrii dispoziţiilor prezentului memorandum de înţelegere.
ART. 7
Comunicarea dintre autoritãţi se va efectua, pe cât posibil, în limba englezã.
ART. 8
Autoritãţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã, în special, dacã procedurile juridice care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea de informaţii.
ART. 9
Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat în orice moment, prin acord reciproc, prin act adiţional la acesta.
ART. 10
Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pentru o perioadã nedeterminatã şi poate fi denunţat oricând de cãtre oricare dintre pãrţi. Prezentul memorandum de înţelegere va înceta odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului memorandum de înţelegere vor produce efecte şi dupã ieşirea acestuia din vigoare.
ART. 11
Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în limba englezã (textul în limba englezã este considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumã rãspunderea pentru traducere în limba proprie).
Pentru Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere
a Spãlãrii Banilor din România
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
Pentru Unitatea de Informaţii Financiare
din Principatul Liechtenstein,
Rene Bruelhart,
director
ANEXA I
PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN
Categorii specifice de activitãţi infracţionale înseamnã, în baza legii Principatului Liechtenstein:
- orice crimã;
- orice infracţiune conform art. 278d din Codul penal;
- orice infracţiune conform art. 304-308 din Codul penal;
- orice infracţiune conform Legii privind narcoticele.
ANEXA II
ROMÂNIA
În concordanţã cu prevederile <>art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
"(1) Constituie infracţiunea de spãlare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând cã provin din sãvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulãrii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a sãvârşit infracţiunea din care provin bunurile sã se sustragã de la urmãrire, judecatã sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevãratei naturi a provenienţei, a situãrii, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietãţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând cã bunurile provin din sãvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând cã acestea provin din sãvârşirea de infracţiuni.
(2) Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formã, a unei astfel de asocieri, în scopul sãvârşirii infracţiunii de spãlare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.*)
(3) Tentativa se pedepseşte."
_____________
*) Abrogat prin <>Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalitãţii organizate.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
