────────── Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 88 din 31 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 03 februarie 2023.────────── Acronime şi abrevieri ANITP Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ANPIS/AJPIS Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială/Agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială BCCO Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate CR ANITP Centrul Regional al ANITP DCCO Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului DIICOT Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism DRP Departamentul pentru Românii de Pretutindeni IGI Inspectoratul General pentru Imigrări IGPF Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră IGPR Inspectoratul General al Poliţiei Române IM Inspecţia Muncii MAE Ministerul Afacerilor Externe MAI Ministerul Afacerilor Interne MNIR Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor Traficului de Persoane OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie ONG Organizaţie neguvernamentală SIMEV Sistem Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Victimelor SCCO Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate TRM Mecanismul Trans-Naţional de Identificare şi Referire a Victimelor Traficului de Persoane Preambul/context Una dintre trăsăturile fenomenului de trafic de persoane rezidă din cumulul unor acţiuni întreprinse prin anumite mijloace, fiecare dintre acestea, la rândul lor, putând constitui infracţiuni distincte, având ca scop exploatarea uneia sau mai multor persoane. Adăugând acestui model infracţional şi o multitudine de vulnerabilităţi individuale, sociale, economice sau de altă natură, ne aflăm în faţa unei provocări aparte chiar şi pentru specialiştii din domeniu. De aceea, succesul şi eficienţa prevenirii şi combaterii acestui tip de criminalitate, adeseori în contextul acţiunilor grupurilor sau reţelelor de crimă organizată, naţionale şi internaţionale, sunt date de rigoarea orientării răspunsului antitrafic, fie cel din plan judiciar fie cel din planul protecţiei şi asistenţei victimelor traficului de persoane. Reperele necesare orientării profesioniştilor din domeniu, a celor care prin natura atribuţiilor şi responsabilităţilor pot contribui la reducerea fenomenului şi a publicului larg au nevoie să fie sistematizate şi etapizate pentru a distinge între subtilităţile acestor tipuri de infracţiuni contra persoanei. În acest scop, trebuie valorificate simultan atât o perspectivă legală, respectiv felul în care legea defineşte şi sancţionează o asemenea faptă, cât şi o perspectivă umanistă, aşa-numita perspectivă victimologică. Aceasta din urmă ia în considerare atât cauzele favorizante, cât şi efectele pe care le suferă persoanele afectate prin exploatare în contextul traficului. Un astfel de proces de evaluare este, după cum arătăm, unul sinergic, niciuna dintre perspective neputând fi ignorată, nici în procesul de colectare a probelor şi în scopul înfăptuirii justiţiei, nici în procesul de recuperare şi reintegrare a victimelor infracţiunilor ce se circumscriu acestui fenomen. După cum este evident, multidisciplinaritatea unui astfel de angajament nu poate fi gestionată de o singură persoană, instituţie sau organizaţie şi, de aceea, intervenţia comună şi colaborativă a acestora este condiţia sine qua non pentru asigurarea unui răspuns adecvat de care să beneficieze individul, dar şi societatea, prin creşterea nivelului de siguranţă şi ordine publică. De la această înţelegere unanimă a pornit şi iniţiativa de revizuire a cadrului de reglementare a Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire a victimelor traficului de persoane (MNIR) adoptat cu mai bine de un deceniu în urmă. Astfel, iniţiativei i s-au alăturat nu doar instituţiile statului cu atribuţii în domeniu, dar şi organizaţii interguvernamentale şi neguvernamentale cu preocupări în prevenirea traficului şi asistenţa victimelor acestuia, fiecare asumând-şi un rol activ inclusiv în implementarea ulterioară a acestuia. Totodată, voinţa, inclusiv politică, de a asigura o sustenabilitate solidă a capacităţii la nivel naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane a condus la promovarea adoptării MNIR printr-o hotărâre a Guvernului. În noua sa structură, şi cu instrumentele de lucru pe care le promovează, MNIR este complementar ansamblului de reglementări din domeniul penal şi cel al asistenţei şi protecţiei victimelor sprijinind intervenţia celor care îl vor aplica în activitatea curentă. CAP. 1 Termeni şi definiţii Traficul de persoane În conformitate cu art. 210 din Codul penal român, existenţa infracţiunii de trafic de persoane presupune îndeplinirea concomitentă a 3 categorii de condiţii, după cum urmează: Acţiunea: recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane, caz în care pot fi realizate una sau mai multe acţiuni; Mijlocul: prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate, profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane; Scopul: exploatarea persoanei. În lipsa existenţei oricăreia dintre aceste categorii de condiţii, fapta nu poate fi considerată infracţiunea de trafic de persoane. Traficul de minori Aşa cum prevede art. 211 din C. pen., traficul de minori reprezintă recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia. În cazul infracţiunii de trafic de minori nu este necesară îndeplinirea condiţiilor privind mijloacele prevăzute la infracţiunea de trafic de persoane. Exploatarea În conformitate cu art. 182 C. pen., prin exploatarea unei persoane se înţelege realizarea oricăreia dintre următoarele acţiuni: supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat; ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; obligarea la practicarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; obligarea la practicarea cerşetoriei; prelevarea de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, în mod ilegal. Victima traficului de persoane Subiectul pasiv al faptelor prevăzute la art. 210, 211, 264 şi 374 din Codul penal sau al tentativei la una dintre aceste fapte. Nu prezintă importanţă dacă victima participă sau nu în procesul penal în calitate de persoană vătămată. Orice persoană fizică despre care există informaţii că a suferit o vătămare fizică sau psihică, o suferinţă emoţională, o pierdere economică sau o vătămare gravă a drepturilor sale fundamentale, prin acţiuni sau inacţiuni care încalcă legislaţia penală în materia prevenirii şi combaterii traficului de persoane. Consimţământul victimei, în ceea ce priveşte infracţiunile de trafic de persoane şi trafic de minori, nu constituie cauză justificativă. Victima potenţială a traficului de persoane - persoana detectată înainte de a fi exploatată, în timpul exploatării sau după ce a evadat din situaţia de trafic şi care prezintă indicii specifice procesului de trafic. Victima prezumată a traficului de persoane - persoana despre care există indicatori că a fost traficată, decizia privind statutul acesteia realizându-se în baza unui interviu iniţial de identificare. Victima identificată a traficului de persoane - este victima prezumată care, în urma coroborării datelor şi informaţiilor suplimentare, îşi capătă statut de victimă a traficului de persoane conform prevederilor legale. Victima minoră - persoana cu vârsta mai mică de 18 ani, subiect pasiv al infracţiunii de trafic de minori. Victima cetăţean străin - victima traficului de persoane care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene. Victima apatrid - străinul, victima traficului de persoane, care nu are cetăţenia niciunui stat. Victima cetăţean al Uniunii Europene - victima traficului de persoane care are cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România. Victima cetăţean străin beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană - victima traficului de persoane, cetăţean britanic care se află în România şi continuă să îşi aibă reşedinţa pe teritoriul României după încheierea perioadei de tranziţie, membrii de familie ai acestuia care îl însoţesc sau care i se alătură ulterior încheierii perioadei de tranziţie în cazul în care aveau calitatea de membri de familie înainte de încheierea acesteia, precum şi copiii născuţi sau adoptaţi după încheierea perioadei de tranziţie. Ţara de origine sau de reşedinţă Ţară al cărei cetăţean este victima, în cazul cetăţeanului străin, sau, dacă acesta deţine mai multe cetăţenii, fiecare ţară al cărei cetăţean este victimă. În cazul apatrizilor, ţara sau ţările în care aceştia îşi au reşedinţa obişnuită. Ţara de destinaţie Ţara în care persoana a fost/este/ urmează să fie exploatată. Detectarea victimei Detectarea victimei traficului de persoane este acţiunea care presupune depistarea indiciilor care sugerează o posibilă situaţie de trafic şi a victimelor potenţiale, determinând sesizarea organelor de urmărire penală sau notificarea către ANITP/furnizori publici sau privaţi cu servicii specializate pentru victimele traficului de persoane. În cazul minorilor victime ale traficului, profesioniştii sunt obligaţi să semnaleze cazul la DGASPC, la numărul unic naţional 119, potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Identificarea victimelor traficului de persoane Identificarea victimelor traficului de persoane este procesul de evaluare şi constatare a faptului că o persoană este victimă a traficului de persoane. Constituie prima etapă a mecanismului de identificare şi referire. Identificarea victimei traficului de persoane va ţine cont atât de perspectiva legală, cât şi de perspectiva victimologică. Indicii/indicatori de identificare Indiciile/indicatorii de identificare sunt semne care pot indica faptul că, în cazul persoanei, s-au folosit elemente componente ale traficului de persoane: acţiuni/mijloace/scop, respectiv că aceasta se află/s-a aflat în situaţie de exploatare, ca urmare a unei infracţiuni de trafic de persoane. Analiza indiciilor/indicatorilor se realizează conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul mecanism. Evaluarea riscurilor şi a nevoilor Acţiune realizată cu scopul de a identifica şi evalua riscurile asociate situaţiei în care se află persoana traficată şi în baza căreia se va lua decizia privind asistarea şi protejarea persoanei: în ţara de origine sau destinaţie; într-o locuinţă protejată/centru rezidenţial sau în familie sau privind repatrierea acesteia. Evaluarea riscurilor şi a nevoilor reprezintă un proces continuu, care se va realiza de la primul contact cu victima şi până la finalul programului de asistenţă şi protecţie în care aceasta este inclusă. Evaluarea riscurilor şi a nevoilor se realizează pe 2 direcţii: evaluarea din punctul de vedere al securităţii personale, cu sprijinul poliţiei şi evaluarea din punctul de vedere al sănătăţii fizice, psihologice şi nevoilor de asistenţă, de către furnizorul de asistenţă, în colaborare cu parteneri cu responsabilităţi în protecţia şi asistenţa victimelor. Abuz al unei stări de vulnerabilitate În identificarea victimei traficului de persoane, se va avea în vedere vulnerabilitatea personală, situaţională sau circumstanţială, intervenită anterior traficului şi care a predispus persoana la această formă de victimizare. Vulnerabilitatea persoanei include: istoric de abuz/neglijare în familia de origine; sărăcie; dizabilitate; factori ce ţin de comunitate şi excluziune socială; migraţie nereglementată; provenienţa dintr-o zonă cu conflicte armate. În procesele de trafic, recrutorul/traficantul se foloseşte în mod intenţionat de vulnerabilitatea persoanei în scopul exploatării sale, astfel încât persoana ajunge să considere că dându-şi acordul pentru forma de exploatare e singura alternativă reală şi acceptabilă pentru situaţia în care se află. Caracteristicile personale ale victimelor şi circumstanţele în care se află vor fi luate în calcul de specialistul implicat în identificarea persoanei, în ceea ce priveşte stabilirea abuzului stării de vulnerabilitate. Victimizare secundară/revictimizare - trauma suferită de victimă, care nu apare ca un rezultat direct al faptei penale, ci prin reacţia inadecvată faţă de victimă a instituţiilor şi a persoanelor cu care aceasta intră în contact. Referirea Încredinţarea victimei traficului de persoane către furnizorii publici sau privaţi de servicii specializate de protecţie şi asistenţă în conformitate cu nevoile lor specifice. În funcţie de nevoile specifice ale victimelor şi de disponibilitatea serviciilor, referirea se poate realiza şi către serviciile de sprijin pentru victimele infracţiunilor sau alte servicii specializate, în cazul adulţilor, şi la serviciile specializate pentru copiii victime ale violenţei, în cazul copiilor. Asistenţa victimelor traficului de persoane Măsuri, programe şi servicii specializate implementate de organizaţii neguvernamentale, autorităţi locale sau prin colaborarea dintre cele două, care pot include, fără a fi limitate la: asistenţa rezidenţială, medicală, psihologică, materială, educaţională, legală şi reinserţie profesională. Programele de asistenţă pot fi furnizate în regim de criză, pe termen mediu şi lung, atât în ţările de origine, cât şi destinaţie. Protecţia victimelor traficului de persoane Componenta esenţială a oricărui program de asistenţă, atât în ceea ce priveşte măsurile luate pentru siguranţa fizică, cât şi pentru consolidarea perspectivelor de (re)integrare socială a victimei atât în ţara de origine, cât şi în cea de destinaţie sau într-un stat terţ. Plan de management al riscului imediat Set de măsuri şi acţiuni luate în baza evaluării iniţiale a riscurilor şi nevoilor de către echipa multidisciplinară implicată în evaluare, în vederea eliminării sau diminuării riscurilor imediate şi a acoperirii nevoilor victimei. Beneficiar al programului de protecţie şi asistenţă Victima traficului de persoane inclusă într-un program de servicii de protecţie şi asistenţă în criză, de lungă durată, în vederea reintegrării sociale, în vederea repatrierii, organizat de un furnizor privat sau public de servicii specializate. Serviciu specializat în domeniul traficului de persoane Serviciile specializate în asistenţa victimelor traficului de persoane sunt acordate de către specialişti în domeniu şi care au drept scop menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea situaţiei de dificultate în care se află victima şi familia acesteia şi care impun un şir de intervenţii complexe ce pot include orice combinaţie cu alte servicii specializate în domenii precum toxicodependenţă, violenţă domestică, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, probleme de sănătate mintală). Perioada de recuperare şi reflecţie Drept acordat victimelor traficului de persoane cetăţeni români sau străini de a avea până la 90 de zile la dispoziţie pentru a se stabiliza fizic, psihologic şi social, pentru a evita influenţa traficanţilor sau pentru a lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente. În perioada de recuperare şi reflecţie, victimele traficului de persoane beneficiază de consiliere psihologică, de asistenţă medicală şi socială, de medicamente şi hrană, precum şi de cazare, la cerere, în centrele sau locuinţele protejate şi sunt informate cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile. Manager/responsabil de caz Specialistul, reprezentant al unui furnizor public sau privat de servicii sociale, care coordonează şi monitorizează implementarea tehnicilor şi procedurilor specifice intervenţiei de protecţie şi asistenţă specializată planificate pentru creşterea bunăstării fizice, emoţionale şi economice a victimei, beneficiară de servicii. Mediator intercultural Un profesionist care funcţionează ca intermediar între migranţi, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale, căutând să soluţioneze o situaţie de vulnerabilitate în care se găseşte migrantul, pentru facilitarea integrării acestuia în contextul social şi cultural al ţării gazdă. Profesionistul lucrează respectând principiile neutralităţii, secretului profesional şi medierii echidistante între instituţie şi beneficiar. Repatrierea voluntară asistată Procesul de pregătire a întoarcerii voluntare în ţara de origine sau de reşedinţă a unei persoane traficate pe teritoriul altui stat. Presupune o serie de acţiuni şi măsuri menite a asigura întoarcerea persoanei în condiţii de siguranţă, cu asistenţă specializată şi cu preluarea victimei(lor) în ţara de origine sau reşedinţă. În cazul persoanelor adulte, repatrierea se face în baza consimţământului acestora. În cazul copiilor români neînsoţiţi pe teritoriul altui stat, consimţământul nu este necesar, însă informarea este obligatorie şi se ţine cont de opinia acestora, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate. Interesul superior al copilului*1 *1 Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, 1989 Principiu în virtutea căruia statul se angajează, prin măsuri specifice, să asigure copilului protecţia şi îngrijirea adecvate, luând în considerare drepturile şi obligaţiile părinţilor. În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere: a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă la o familie; b) opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate; c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor; d) capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; e) menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament. (Re)Integrare Procesul de recuperare şi integrarea economică şi socială în urma unei experienţe de trafic de persoane. Aceasta include asigurarea unui mediu stabil şi sigur, acces la un nivel de trai rezonabil, bunăstare mentală şi fizică, oportunităţi de dezvoltare personală, socială şi economică şi acces la sprijinul social şi emoţional. Aceasta poate implica întoarcerea în familia şi/sau comunitatea de origine. De asemenea, poate implica şi integrarea într-o nouă comunitate şi chiar într-o ţară nouă. Un aspect central al integrării reuşite este cel al abilitării, respectiv sprijinirea victimelor să dezvolte abilităţi de independenţă şi de autoprotecţie şi să se implice activ în recuperarea şi (re)integrarea lor. CAP. 2 Principii etice şi deontologice în aplicarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane MNIR se ghidează după principiile de dezvoltare a mecanismelor naţionale recomandate de organizaţiile internaţionale în domeniu: - Protejarea drepturilor persoanelor traficate ca prioritate a tuturor măsurilor antitrafic. – Serviciile de protecţie şi asistenţă trebuie să fie disponibile, în mod egal, tuturor victimelor traficului de persoane. – Măsurile de protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de persoane vor include o gamă variată de servicii specializate, pornindu-se de la nevoile identificate ale victimelor. – Cercetarea şi urmărirea penală eficiente vor fi obţinute prin implementarea unor măsuri centrate pe drepturile victimei şi situaţia specifică a acesteia. – Combaterea traficului de persoane prevede o abordare multidisciplinară şi intersectorială şi va implica toţi partenerii relevanţi din sfera guvernamentală şi neguvernamentală. – Rolurile şi responsabilităţile tuturor partenerilor implicaţi în implementarea MNIR sunt clar definite şi descrise. Se asigură transparenţa procedurilor. – MNIR conţine prevederi cu privire la cooperarea regională şi transnaţională în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, protecţiei şi asistenţei victimelor infracţiunii. – Măsurile MNIR au la bază principiile legitimităţii şi asumării responsabilităţii. Principii de lucru Instituţiile şi organizaţiile partenere în implementarea MNIR vor avea în vedere respectarea următoarelor principii de lucru: Necondiţionarea asistenţei şi protecţiei pentru victimele traficului de persoane Toate victimele traficului de persoane au dreptul să primească servicii specializate de asistenţă şi protecţie de îndată ce au fost identificate ca având acest statut. Victimele traficului de persoane au dreptul să primească asistenţă rezidenţială în locuinţe protejate sau centre specializate, asistenţă medicală, psihologică, legală, socială, asistenţă de subzistenţă, reinserţie profesională şi alte măsuri incluse în MNIR. Serviciile de asistenţă vor fi furnizate în baza consimţământului prealabil şi scris al victimei, respectiv al părinţilor/ reprezentantului legal al copilului victimă - dacă aceştia nu sunt implicaţi în situaţia de trafic - şi indiferent de decizia sa de a coopera sau nu cu organele de urmărire penală. Prin implicare în situaţia de trafic se înţelege participarea părintelui/ reprezentantului legal la procesul penal în calitate de presupus făptuitor sau complice; este inclusă şi suspiciunea până la decizia organelor judiciare. Securizare şi securitate Traficul de persoane este o infracţiune gravă care implică reţele de criminalitate organizată, ceea ce presupune riscuri atât pentru victime, cât şi pentru furnizorii de servicii de asistenţă şi protecţie. Decizia asupra implementării oricărei dintre măsurile prevăzute în MNIR va fi luată după realizarea unei evaluări complexe a riscurilor implicate. Securizarea şi securitatea victimelor traficului de persoane şi a personalului din organizaţiile şi instituţiile furnizor de servicii de asistenţă şi protecţie vor fi considerate prioritare şi vor fi tratate ca atare de toţi partenerii MNIR. Confidenţialitate şi protecţia datelor Toate măsurile prevăzute în MNIR vor fi implementate după reguli stricte de confidenţialitate, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. Regulile vor defini modalităţile de transmitere a informaţiilor cu caracter sensibil, colectarea, arhivarea şi transferul datelor legate de cazurile de trafic de persoane şi vor fi aplicate de partenerii MNIR. Organizaţiile şi instituţiile care oferă servicii de asistenţă şi protecţie vor informa victimele traficului de persoane, beneficiari ai serviciilor, şi părinţii/ reprezentanţii legali ai copiilor victime - dacă nu sunt implicaţi în situaţia de trafic - în legătură cu scopurile la care servesc colectarea, stocarea şi transmiterea informaţiilor confidenţiale şi sensibile, explicând şi modul în care acestea vor fi folosite. Victimele traficului de persoane au dreptul de a-şi accesa oricând informaţiile confidenţiale şi sensibile. Datele personale ale victimelor traficului de persoane vor fi transmise numai după obţinerea consimţământului din partea lor şi numai către organizaţii sau instituţii cu atribuţii de lucru în cazul lor. Se va avea în vedere oferirea minimului de informaţii necesar în implementarea măsurilor prevăzute în MNIR. Sub nicio formă informaţiile transmise, precum diagnostice medicale, istoric familial, istoric de abuzuri, informaţii furnizate către mass-media, informaţii furnizate către părinţii implicaţi în situaţia de trafic, nu vor fi de natură a expune persoana traficată la riscuri de discriminare, victimizare secundară sau de securitate. Nu vor fi dezvăluite informaţii care nu ţin de soluţionarea efectivă a situaţiei de vulnerabilitate cu care vine victima traficului de persoane. Protejarea împotriva discriminării În implementarea măsurilor prevăzute în MNIR, victimele traficului de persoane vor primi tratament egal, indiferent de sex, orientare sexuală, naţionalitate, rasă, etnie, limbă, vârstă, religie, categorie socială, dizabilitate, convingeri politice, mediu de provenienţă social şi cultural, starea sănătăţii, apartenenţă la o categorie defavorizată, şi vor fi protejate de efectele prejudecăţilor referitoare la situaţia de exploatare, indiferent de scopul exploatării (servicii sexuale, constrângere la comiterea de infracţiuni) asigurându-se informaţii cu privire la drepturile şi opţiunile de protecţie şi asistenţă adecvată. Protejarea intereselor victimelor traficului de persoane În implementarea măsurilor prevăzute în MNIR, drepturile şi interesele victimelor traficului de persoane vor prevala. Toate măsurile vor fi implementate într-o manieră care nu lezează drepturile sau bunăstarea persoanelor traficate. Aceste măsuri pot fi amânate sau întrerupte dacă există indicii că implementarea lor ar creşte riscurile legate de siguranţă, sănătate sau revictimizare secundară. Participarea victimei traficului de persoane la luarea deciziilor privind protecţia şi asistenţa Toate victimele adulte ale traficului de persoane au dreptul de a decide pentru ele însele măsurile care sunt în interesul lor. Măsurile specifice de protecţie şi asistenţă detaliate în MNIR au fost concepute pornind de la presupunerea că victimele traficului de persoane îşi cunosc cel mai bine situaţia şi nevoile urgente. Aceste măsuri implică, de asemenea, asistarea şi sprijinirea victimei în luarea deciziei privind planul individualizat de (re)integrare şi iau în considerare autonomia persoanei. Minorii victime ale traficului au dreptul de a fi informaţi cu privire la deciziile care îi privesc, potrivit vârstei şi gradului de maturitate. Consimţământul informat Toate măsurile cuprinse în MNIR sunt implementate cu consimţământul victimei adulte a traficului de persoane, după ce aceasta a fost informată în prealabil despre drepturile sale, despre măsurile luate pentru protejarea şi asistarea sa şi consecinţele pe care măsurile le au asupra persoanei şi familiei sale. În cazul victimelor minore, consimţământul informat se aplică părinţilor/reprezentantului legal, dacă nu sunt implicaţi în situaţia de trafic. Copiii sunt informaţi şi se ţine cont de opinia lor, în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate. Informarea victimelor se va face într-un limbaj accesibil victimei. Informare obiectivă privind drepturile Informaţiile furnizate victimelor traficului de persoane cu privire la drepturile lor şi opţiunile de protecţie şi asistenţă vor fi obiective şi adecvate realităţii din practică. Profesionistul care face informarea victimei va evita să creeze false aşteptări sau să emită promisiuni în afara atribuţiilor organizaţiei sau instituţiei din care face parte. Abordare centrată pe nevoile şi particularităţile individuale Fiecare victimă a traficului de persoane va fi tratată într-o manieră individualizată, în acord cu circumstanţele în care se află, nevoile şi interesele sale. Pentru fiecare victimă inclusă într-un program specializat de asistenţă şi protecţie, managerul de caz va întocmi un plan individualizat de (re)integrare, care să conţină măsuri cu privire la: nevoile victimei, bunăstare fizică şi emoţională, experienţa de viaţă şi resurse individuale şi/sau familiale. În cazul minorilor victime pentru care se stabileşte o măsură de protecţie specială se întocmeşte plan individualizat de protecţie iar în cazul copiilor care rămân în familie se întocmeşte plan de reabilitare şi reintegrare socială. Sprijin emoţional şi respect pentru experienţa individuală a traumei Experienţa de trafic de persoane lasă amprente asupra bunăstării emoţionale şi fizice a victimelor, având influenţă directă asupra comportamentului lor şi abilităţilor de a lua decizii şi de a face planuri de viitor. Victimele traficului de persoane vor primi sprijin emoţional şi îndrumare în toate interacţiunile lor cu partenerii MNIR. Sprijinul emoţional include: o atitudine de înţelegere, acceptare, respect pentru persoană şi valorile sale; recunoaşterea experienţelor prin care victima a trecut; va urmări construirea unui sentiment de securizare; de recunoaştere şi folosire a propriilor resurse; respect pentru liberul arbitru şi încurajarea autonomiei victimelor. Atitudinea profesioniştilor faţă de victimele traficului de persoane va fi modelată de cunoaşterea efectelor pe care le au violenţele suferite asupra calităţii vieţii şi personalităţii lor. Fiecare persoană răspunde diferit la evenimente traumatice, însă victimele pot trăi teamă intensă, furie, neajutorare, pierderea speranţei, depresie, pierderea încrederii în sine şi în alţii, violenţă faţă de sine şi alţii, nevoia de reexpunere la situaţii cu potenţial traumatic, consum de substanţe psihoactive. Profesioniştii care lucrează cu victimele traficului de persoane vor aborda aceste situaţii cu toleranţă şi înţelegere, construind împreună cu victimele intervenţii de asistenţă psihologică specializate (psihoterapie, consiliere psihologică, suport psihologic şi însoţire). Protejare împotriva victimizării secundare/revictimizării Victimele traficului vor fi protejate împotriva riscurilor de revictimizare sau agravării oricăror suferinţe fizice sau emoţionale care, deşi survenite în procesul de trafic, pot fi augmentate în timpul identificării victimei, în timpul perioadei de asistenţă, pe parcursul procedurilor judiciare, în instanţă şi în faza de monitorizare. Printre factorii care pot creşte riscul de revictimizare se numără: nerespectarea perioadei de recuperare şi reflecţie; neinformarea victimelor cu privire la drepturile lor; nereferirea lor către furnizori de asistenţă; returnări ale victimelor în ţara de origine, realizate fără asistenţă; luarea de declaraţii de la victime în mod repetitiv; neaplicarea măsurilor de protecţie a victimei în instanţă; abuzuri de vulnerabilitate realizate de furnizorii de asistenţă; condiţionarea asistenţei. Protejarea interesului superior al copilului În cazul victimelor minore, interesul superior al copilului e considerat o prioritate mai înaltă decât interesul organizaţiilor sau instituţiilor care îl ocrotesc sau audiază. Copiii trebuie să primească informaţii adecvate vârstei şi nivelului lor de înţelegere, iar profesioniştii le vor oferi posibilitatea de a-şi exprima dorinţele, îndoielile, opiniile, în fiecare stadiu al măsurilor de protecţie şi asistenţă, precum şi în cadrul procesului de urmărire penală şi în instanţă, în funcţie de vârsta şi nivelului lor de înţelegere. CAP. 3 Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane - consideraţii generale Mecanismul naţional de identificare şi referire este un cadru formal de cooperare, în baza căruia, instituţiile şi organizaţiile implicate în lupta împotriva traficului de persoane îndeplinesc atribuţiile statuate pentru protejarea şi promovarea drepturilor victimelor acestui fenomen, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de identificare a victimelor şi de asigurare a protecţiei şi asistenţei acestora, indiferent de persoana, instituţia sau organizaţia cu care aceasta intră în contact pentru prima dată. Conform datelor statistice*2 privind victimele traficului de persoane identificate şi înregistrate pe teritoriul naţional, România este în principal o ţară de origine. *2 http://www.anitp.mai.gov.ro/categoria/cercetare/studii/ Măsurile şi acţiunile descrise în prezentul document se aplică pentru toate situaţiile de trafic şi victime ale traficului de persoane din România, respectiv: - Trafic intern în care victima este de naţionalitate română şi este traficată în interiorul graniţelor României – Trafic transnaţional în care victima de naţionalitate română este traficată într-o altă ţară şi este notificată o instituţie din România. – România ca ţară de destinaţie pentru victime ale traficului cetăţeni europeni şi cetăţeni din ţări terţe care sunt traficate în România. Există situaţii de traficare a unei persoane, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Din perspectiva prezentului mecanism, accentul este pus pe locul în care victima este detectată. Victimele traficului pot fi: cetăţeni români, străini, apatrizi, cetăţeni ai statelor membre UE/ SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene şi cei care beneficiază de prevederile art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, persoane adulte şi minore, victime ale tuturor formelor de exploatare: exploatare sexuală, exploatare prin muncă forţată, exploatare prin constrângerea la comiterea de activităţi ilegale, cerşetorie forţată, trafic de organe, celule şi ţesuturi umane. Fiecare măsură sau acţiune întreprinsă în MNIR trebuie să fie individualizată şi adaptată profilului victimei traficului de persoane/ victimei traficului de minori. Măsurile şi acţiunile prevăzute în MNIR orientează eforturile în identificarea victimelor traficului de persoane şi referirea lor ulterioară către serviciile adecvate de protecţie şi asistenţă. Monitorizarea şi evaluarea implementării acestor măsuri şi acţiuni este importantă în scopul obţinerii de informaţii relevante pentru realizarea politicilor antitrafic, identificarea proactivă a victimelor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă şi protecţie, planificarea activităţilor de prevenire şi susţinerea combaterii traficului de persoane şi a traficului de minori. Principalii actori cu atribuţii în implementarea MNIR MNIR este conceput ca un instrument de lucru adresat atât specialiştilor din instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii specifice în domeniul traficului de persoane, cât şi specialiştilor din alte instituţii şi organizaţii care, în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu, pot detecta o potenţială victimă a traficului de persoane. În acelaşi timp, documentul se adresează şi publicului larg. Principalele categorii profesionale care pot intra în contact cu o potenţială victimă a traficului de persoane sunt următoarele: - Poliţişti din poliţia naţională la nivel local, poliţia locală, poliţia transporturi etc. – Jandarmi – Poliţişti IGPF – Poliţişti IGI – Inspectori de muncă – Echipe mobile ale furnizorilor publici sau privaţi de servicii sociale – Asistenţi sociali, psihologi, jurişti din cadrul furnizorilor publici sau privaţi de servicii sociale: persoane cu dizabilităţi, persoane infectate HIV, persoane toxico-dependente, victime ale violenţei domestice, vârstnici etc. – Personal medical din toate domeniile, inclusiv angajaţii Direcţiilor de Sănătate Publică, medicii specialişti în medicină legală – Cadre didactice – Consilieri şcolari – Inspectori şcolari – Operatorii liniei telefonice pentru victimele violenţei domestice, cu numărul unic 0800.500.333 – Operatorii numărului unic naţional 119 pentru sesizarea cazurilor de violenţă asupra copilului – Interpreţi şi mediatori interculturali – Personalul organizaţiilor neguvernamentale – Reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale – Preoţi – Notari – Avocaţi – Lucrători AJOFM – Membri ai comunităţii, inclusiv ai comunităţilor româneşti din afara graniţelor – Reprezentanţi ai DRP – Oficiali din ambasade şi consulate ale României Actorii naţionali specializaţi în domeniul traficului de persoane şi rolul acestora în implementarea Mecanismului Naţional de Identificare şi Referire a victimelor traficului de persoane I. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) Agenţia este o structură din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care realizează evaluări ale tendinţelor în materie de trafic de persoane şi măsoară rezultatele acţiunilor antitrafic, inclusiv prin colectarea de date statistice în strânsă cooperare cu organizaţiile relevante ale societăţii civile din acest domeniu, îndeplinind rolul de raportor naţional. Rolul ANITP în cadrul MNIR: - Punct central de notificare în cadrul Mecanismului de identificare şi referire: primeşte notificări cu privire la toate victimele potenţiale/ prezumate/ identificate detectate/identificate atât în România, cât şi la nivel transnaţional; victime cetăţeni români şi victime cetăţeni străini, victime adulte şi victime minore; – Gestionează linia de asistenţă antitrafic- Tel Verde; – Contribuie la detectarea/identificarea victimelor potenţiale prin intermediul activităţilor comunitare de conştientizare şi prin intermediul liniei Tel Verde; – Realizează/contribuie la evaluarea iniţială a nevoilor şi a riscurilor; – Informează victimele în legătură cu drepturile lor; – Referă victimele către furnizori publici sau privaţi de servicii specializate; – Sprijină participarea victimelor în cadrul procesului penal; – Contribuie la pregătirea repatrierii asistate a victimelor şi la realizarea măsurilor stabilite în acest sens; – Monitorizează măsurile de protecţie şi asistenţă acordate victimelor; – Implementează, cu acordul informat al victimei, în SIMEV- Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evaluare a Victimelor, datele cu caracter personal şi informaţiile referitoare la situaţia de trafic; – Monitorizează implementarea MNIR la nivel naţional şi face propuneri de modificare şi îmbunătăţire în funcţie de rezultatele implementării şi de noile tendinţe în evoluţia fenomenului. II. Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate (DCCO) DCCO este unitatea specializată din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), cu competenţă teritorială generală, care desfăşoară şi coordonează activitatea de combaterea criminalităţii organizate la nivel naţional. DCCO are în subordine Brigăzi şi Servicii (BCCO şi SCCO) care asigură desfăşurarea atribuţiilor la nivel zonal şi judeţean. Rolul DCCO, inclusiv a structurilor din subordine (BCCO şi SCCO) în cadrul MNIR: - Contribuie la identificarea victimelor traficului de persoane; – Notifică ANITP în legătură cu victimele a traficului de persoane; – Contribuie la evaluarea riscurilor privind securitatea fizică a victimelor; – Sprijină ANITP/ONG şi DGASPC pentru implementarea măsurilor speciale de asistenţă şi protecţie a victimelor în cadrul procesului penal; – Informează victimele în legătură cu drepturile pe care le au; – Se asigură de respectarea dreptului victimei traficului de persoane la perioada de recuperare şi reflecţie. III. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) DIICOT este structura din cadrul Ministerului Public, specializată în investigarea şi combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism. DIICOT, structura centrală, are reprezentare naţională prin 14 servicii şi 26 birouri teritoriale. Rolul DIICOT, inclusiv al structurilor din subordine, în cadrul MNIR: - Contribuie la identificarea victimelor traficului de persoane; – Notifică ANITP în legătură cu victimele traficului de persoane; – Contribuie la evaluarea riscurilor privind securitatea fizică a victimelor şi impune măsuri specifice de securitate; – Solicită suportul ANITP în cadrul Programului naţional de coordonare a victimelor în procesul penal; – Informează victimele în legătură cu drepturile pe care le au; – Se asigură de respectarea dreptului victimei traficului de persoane la perioada de recuperare şi reflecţie. IV. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) ANPDCA este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Din perspectiva copiilor victime ale traficului de minori, ANPDCA: a) asigură coordonarea şi realizarea activităţilor privind repatrierea minorilor români identificaţi neînsoţiţi sau în dificultate pe teritoriul altor state, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora; b) asigură coordonarea activităţilor privind susţinerea adecvată a interesului superior al copiilor străini solicitanţi de azil sau neînsoţiţi de către părinţi sau un alt reprezentant legal, identificaţi pe teritoriul României, şi colaborează cu autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniu, de la nivel central sau local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Rolul ANPDCA în cadrul MNIR: - primeşte solicitări de repatriere a minorilor în România, prin intermediul MAE sau a altor autorităţi naţionale cu responsabilităţi în domeniu, în cazurile de minori, cetăţeni români, posibile victime ale traficului de persoane, identificate pe teritoriul altor state; – solicită DGASPC efectuarea de anchete sociale a membrilor familiei extinse aflaţi în ţară şi întocmirea unui plan individual referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului; – informează DGASPC cu privire la existenţa unei prezumţii de trafic de minori, urmare a notificării primite din partea autorităţilor străine sau naţionale (ANITP). V. Rolul în cadrul MNIR al furnizorilor publici sau privaţi de servicii sociale/servicii specializate de protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de persoane, adulţi şi minori: - Contribuie la identificarea victimelor traficului de persoane; – Notifică ANITP în legătură cu fiecare victimă potenţială, prezumată, identificată care îşi dă consimţământul. În cazul notificării unui minor victimă, consimţământul părintelui/reprezentantului legal va fi solicitat doar dacă notificarea se face în scopul monitorizării cazului; – Contribuie la asistarea victimei la repatriere; – Contribuie la evaluarea riscurilor şi a nevoilor speciale; – Informează victimele în legătură cu drepturile pe care le au; – Asistă şi protejează victimele în situaţie de criză; – Asistă victimele în programe de (re)integrare; – Contribuie la implementarea Programului naţional de coordonare a victimelor în procesul penal. V1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) DGASPC este instituţia publică din România aflată în subordinea consiliilor judeţene, respectiv în subordinea consiliilor locale la nivel de sectoare în municipiul Bucureşti, care oferă asistenţă şi sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilităţi şi oricărei persoane aflate în nevoie. Principalele servicii oferite de DGASPC în cazurile de trafic de minori, conform prevederilor HG nr. 49/2011*3 sunt următoarele: *3 HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi în interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state – centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru copiii victime ale traficului de persoane; – centre de consiliere pentru copii victime ale traficului; – numărul unic naţional 119 pentru semnalarea tuturor situaţiilor de violenţă asupra copilului, traficul de minori fiind o astfel de situaţie de violenţă asupra copilului; – echipa mobilă de intervenţie în situaţiile de violenţă asupra copilului - situaţii de urgenţă/ criză definite de HG nr. 49/2011; – centrele de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, cu activitate pentru toate formele de violenţă asupra copilului; – centrele de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, cu activitate pentru toate formele de violenţă asupra copilului. Serviciile sociale dezvoltate de DGASPC la care pot fi referite victimele traficului de persoane sunt: - serviciile destinate victimelor traficului de persoane, conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin HG nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; – Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracţiunilor; – alte servicii sociale care pot oferi sprijin şi asistenţă victimelor copii, familiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor aflate în nevoie, persoanelor abuzate, celor marginalizate sau cu dizabilităţi. V2. Organizaţii neguvernamentale specializate în asistarea şi protejarea victimelor traficului de persoane şi ale traficului de minori Organizaţii şi fundaţii acreditate ca furnizori de servicii sociale, care oferă servicii licenţiate de asistenţă pentru victimele infracţiunilor sau pentru victimele traficului de persoane,adulţi sau/şi minori. Organizaţiile neguvernamentale specializate sunt organizaţiile şi fundaţiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, care oferă servicii licenţiate de asistenţă pentru victimele traficului de persoane sau/şi victimele traficului de minori sau victimele infracţiunilor şi care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: - Au activitate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de cel puţin 3 ani; – Au parteneriate active cu cel puţin una din autorităţile publice care au atribuţii în detectarea, identificarea şi referirea cazurilor de trafic de persoane; – Statutul organizaţiilor specifică în mod concret activitatea în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. VI. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Biroul în România (OIM România) OIM România, în cooperare cu autorităţile guvernamentale, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniu, dezvoltă programe de informare referitoare la migraţie şi procedurile legale aferente; în legătură cu condiţiile de viaţă în diverse ţări de imigrare, cât şi asupra problemelor legate de emigrarea ilegală.*4 *4 HG nr. 568/21 septembrie 1992 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migrări referitor la statutul juridic, privilegiile şi imunităţile acestei organizaţii în România OIM România asigură asistenţă specializată: servicii de repatriere voluntară umanitar asistată şi de (re)integrare, atât pentru cetăţeni români aflaţi în situaţie de vulnerabilitate pe teritoriul altor state, cât şi pentru cetăţenii străini aflaţi în situaţie de vulnerabilitate pe teritoriul României. Rolul Biroului OIM în România în cadrul MNIR: - Organizează repatrierea asistată pentru victime cetăţeni români traficaţi în altă ţară şi pentru victime cetăţeni străini traficaţi în România; – Contribuie la identificarea victimelor traficului de persoane; – Contribuie la evaluarea riscurilor în cazul victimelor care beneficiază de repatriere asistată; În baza consimţământului victimei de a notifica autorităţile, OIM: – Notifică ANITP în legătură cu victima potenţială, prezumată, identificată care îşi dă consimţământul; – Notifică Secţia Consulară din cadrul MAE cu privire la repatrierea victimei cetăţean român; – Notifică IGI cu privire la repatrierea victimei cetăţean străin; – Referă victima către servicii specializate în baza protocoalelor de colaborare; – În cazul minorilor notifică DGASPC înaintea finalizării demersurilor de întoarcere în ţară; CAP. 4 Identificarea victimelor traficului de persoane MNIR promovează identificarea imediată a victimelor traficului de persoane, ceea ce permite accesul la servicii de protecţie şi asistenţă specializate. Identificarea este un proces iniţiat de diverşi actori sociali/instituţionali/organizaţionali prin detectarea unei posibile situaţii de trafic de persoane şi sesizarea/notificarea ulterioară a acesteia către principalii actori naţionali cu atribuţii în implementarea MNIR. Sesizarea/notificarea unei posibile situaţii de trafic este urmată de evaluarea situaţiei semnalate, care presupune şi stabilirea unui prim contact cu potenţiala victimă a traficului de persoane şi realizarea doar de către personal specializat a unui prim interviu care poate să stabilească prezenţa elementelor traficului de persoane şi identificarea unei victime prezumate. Indiferent de personalul specializat care realizează interviul de identificare a victimelor prezumate, acesta trebuie să ţină cont de două perspective majore: perspectiva legală şi perspectiva victimologică.
┌──────────────────────────────────────┐
│Anexa nr. 1 conţine Lista indiciilor/ │
│indicatorilor ce pot fi folosiţi │
│pentru evaluarea iniţială a unei │
│posibile situaţii de trafic de │
│persoane sau pentru identificarea unei│
│prezumate victime a traficului de │
│persoane. Aceştia nu se substituie │
│definiţiei traficului de persoane, ci │
│constituie doar semne care pot să │
│declanşeze mecanismul de identificare │
│şi referire │
└──────────────────────────────────────┘
ACŢIUNI SPECIFICE Acţiunea 1: Detectarea/Autodetectarea A. Detectarea victimei traficului de persoane este acţiunea care presupune depistarea indiciilor cu privire la faptul că o persoană este potenţială victimă a traficului, determinând sesizarea sau notificarea cazului în cadrul MNIR. Detectarea poate să aibă un caracter reactiv, ca răspuns la o sesizare, informare, sau proactiv, prin analiza continuă a problemelor la nivelul unei comunităţi având la bază creşterea gradului de conştientizare asupra riscurilor pe care le implică traficul de persoane/minori. Detectarea este realizată de o gamă largă de actori, după cum urmează: 1. organele specializate de cercetare şi urmărire penală din România (DCCO, DIICOT). Acţiunile DCCO şi DIICOT, cu structurile din subordine, sunt considerate a fi principala modalitate de detectare şi identificare a victimelor traficului de persoane. 2. organe cu atribuţii de control (IM, IGI, ANPIS/AJPIS, poliţie naţională de la nivel local, poliţie de frontieră, jandarmerie etc.) 3. alte categorii profesionale care pot avea contact cu victima potenţială, respectiv specialişti din cadrul şcolilor, spitalelor, transporturilor, furnizorilor publici sau privaţi de servicii sociale, specializaţi sau nespecializaţi în domeniul traficului de persoane, OIM, ambasade/consulate ale României, operatori ai liniilor telefonice de urgenţă etc. 4. publicul larg; B. Autodetectarea Sesizarea sau notificarea unei potenţiale situaţii de trafic realizată direct de către victima potenţială sau prin apelare la linia de urgenţă 112, Tel Verde gestionat de ANITP: 0 800 800 678 (apel naţional gratuit) sau 004 021 313 31 00 (apelabil şi din străinătate), precum şi la celelalte linii disponibile ale furnizorilor publici sau privaţi cu servicii specializate. Acţiunea 2: Sesizarea/ Notificarea În cazul detectării unei potenţiale victime a traficului de persoane, acţiunile ulterioare pot fi sesizarea sau notificarea cazului. Sesizarea cazului este demersul de încunoştinţare a organelor de urmărire penală, efectuată de organele cu atribuţii de control/ alte categorii profesionale/publicul larg, privind existenţa unor suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de trafic de persoane. Scopul sesizării este cercetarea infracţiunii, identificarea victimei şi, cu acordul acesteia, notificarea ANITP în vederea referirii spre asistenţă şi protecţie. Sesizarea se face conform Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. Notificarea cazului este demersul de transmitere către ANITP/furnizori publici sau privaţi cu servicii specializate în domeniul traficului de persoane a informaţiei că: - o persoană a fost detectată ca o potenţială victimă a traficului cu scopul evaluării indicatorilor de trafic şi a nevoilor şi riscurilor imediate – o persoană a fost identificată ca o victimă prezumată a traficului de persoane, cu scopul referirii spre asistenţă şi protecţie. Notificarea cazului privind victima potenţială se poate realiza prin: - Completarea formularului de notificare privind victima potenţială a traficului de persoane/ minori, după obţinerea consimţământului potenţialei victime şi transmiterea acestuia. – Apelare la Tel Verde, gestionat de ANITP: 0 800 800 678 sau 004 021 313 31 00 (apelabil şi din străinătate) sau la celelalte linii disponibile ale furnizorilor publici sau privaţi cu servicii specializate. Sesizarea/ notificarea se face imediat ce există semne că o persoană este o potenţială victimă a traficului de persoane sau este identificată ca victimă prezumată. Acţiunea 3: Stabilirea vârstei, a identităţii şi acoperirea nevoilor de bază Stabilirea vârstei şi a identităţii victimei potenţiale se realizează în cazul în care acestea nu sunt deja cunoscute. Acoperirea nevoilor de bază presupune facilitarea accesului la hrană, îmbrăcăminte, servicii medicale de urgenţă, adăpost, apelând la reţeaua de servicii din zona de competenţă. Această acţiune se realizează cât mai curând după înregistrarea sesizării/notificării cazului cu sprijinul autorităţilor competente şi al furnizorilor publici sau privaţi de servicii. Acţiunea 4. Identificarea victimei potenţiale ca victimă prezumată Este acţiunea prin care cazurile sesizate/notificate sunt filtrate, analizate şi evaluate, în principal, prin realizarea unui interviu care presupune adresarea de întrebări ce urmăresc identificarea elementelor constitutive ale infracţiunii de trafic de persoane, indicatori de trafic, menite să determine existenţa infracţiunii, calitatea de victimă prezumată a traficului de persoane şi să orienteze accesul la servicii de protecţie şi asistenţă. Interviul de identificare se realizează imediat după acoperirea nevoilor de bază, când victima potenţială este aptă din punct de vedere fizic şi emoţional pentru a-şi da consimţământul informat pentru efectuarea acestuia. În cazul sesizării la organele de urmărire penală a unei situaţii privind o victimă potenţială a traficului de persoane, intervievarea victimei de către organele de urmărire penală constă în luarea unei declaraţii în calitate de persoană vătămată sau în calitate de martor, urmărind totodată şi strângerea probelor necesare constatării infracţiunii de trafic de persoane. În cazul notificării la ANITP/furnizori publici sau privaţi cu servicii specializate în domeniul traficului de persoane a unei situaţii privind o victimă potenţială a traficului de persoane, interviul presupune evaluarea semnelor şi a indicatorilor de trafic, se realizează cu consimţământul scris al victimei potenţiale, sens în care vor fi utilizate formularele privind consimţământul informat pentru interviul de identificare, realizarea interviului de identificare şi indicatorii din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul mecanism. Atât în cazul interviului realizat de organele de urmărire penală, cât şi în cazul interviului realizat de specialiştii ANITP sau ai furnizorilor publici sau privaţi cu servicii specializate în domeniul traficului de persoane, identificarea victimelor trebuie să urmărească, atât indicatori de trafic, cât şi identificarea factorilor care au condus sau au contribuit la intrarea persoanei în procesul traficului de persoane, vulnerabilitatea în care persoana s-a aflat, suferinţele din timpul procesului de trafic de persoane, cât şi consecinţele pe termen lung cum sunt stigmatizarea, probleme de sănătate, pierderi economice etc. Se recomandă ca interviul de identificare să fie realizat de către o persoană de aceleaşi sex cu victima, dacă victima doreşte acest lucru, cu condiţia ca desfăşurarea interviului să nu fie afectată. Acţiunea 5. Informarea cu privire la drepturi şi obţinerea consimţământului informat pentru referirea către servicii de asistenţă şi protecţie După realizarea interviului şi comunicarea concluziilor interviului de identificare, organele de urmărire penală, specialiştii ANITP sau cei ai furnizorilor publici sau privaţi cu servicii specializate vor informa victima prezumată cu privire la drepturile pe care aceasta le are. Aducerea la cunoştinţa victimei prezumate a drepturilor şi obligaţiilor şi, mai ales, înţelegerea acestora este prima condiţie a consimţământului victimei pentru toate măsurile ulterioare ale MNIR-ului. Informarea privind drepturile victimelor traficului de persoane se va realiza într-un limbaj simplu, pe înţelesul fiecărei victime, cu explicarea separată a fiecărui drept. Informarea victimelor în legătură cu drepturile presupune oferirea de informaţii victimelor prezumate pentru: ● Conştientizarea drepturilor pe care le au; ● Acordarea perioadei de recuperare şi reflecţie; ● Obţinerea consimţământului informat pentru referirea către servicii specializate de protecţie şi asistenţă; ● Conştientizarea importanţei colaborării cu organele de urmărire penală în cazul victimelor prezumate; ● Obţinerea acordului pentru implementarea datelor cu caracter personal în SIMEV. Victimele vor fi informate în legătură cu toate serviciile de protecţie şi asistenţă disponibile la nivel local şi regional, cu rolul acestora şi cu perioada posibilă de asistare. Reprezentaţii instituţiilor specializate vor aduce la cunoştinţa victimei prezumate care sunt alternativele de protecţie şi asistenţă, dându-i acesteia posibilitatea de alegere. Informaţiile privind drepturile, opţiunilor de asistare şi condiţiile programului de asistenţă şi protecţie sunt comunicate după cum urmează: - verbal şi scris; – într-o manieră clară şi profesională; – cu încurajarea victimei să pună întrebări clarificatoare; – cu confirmarea că persoana a înţeles ce i-a fost explicat; – în cazul victimelor surdo-mute, se vor explica în limbaj mimico-gestual. Informarea privind drepturile şi obţinerea consimţământului scris pentru referire se va realiza utilizând formularul de informare cu privire la drepturi şi consimţământul pentru referire prevăzut în Anexa nr. 2. În cazul în care decizia este că statutul persoanei nu este de victimă prezumată a traficului de persoane, specialistul care realizează interviul, în funcţie de specificul cazului, va îndruma/referi persoana Serviciilor pentru Sprijinirea Victimelor Infracţiunilor sau altor servicii specializate. Acţiunea 6. Evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie Este acţiunea prin care sunt identificate riscurile imediate legate de securitatea fizică şi emoţională a victimei, precum şi nevoile de asistenţă şi protecţie, în scopul stabilirii şi asigurării măsurilor specifice prin care victima este protejată şi asistată (asistenţă şi protecţie în situaţie de criză). Pentru a evita intervievarea repetată a unei persoane, evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie se va realiza în acelaşi timp cu interviul de identificare. În cazul în care victima nu este capabilă să ofere informaţii din cauza stresului sau din alte motive şi trebuie luate măsuri urgente de protecţie şi asistenţă, specialistul care este în contact cu victima poate evalua riscurile şi nevoile bazându-se exclusiv pe observaţie. Interviul se va realiza atunci când victima va fi stabilizată din punct de vedere fizic şi emoţional. În cazul sesizării, evaluarea riscurilor şi a nevoilor de protecţie se realizează de către organul de urmărire penală pe parcursul interviului de identificare a victimei potenţiale. În această situaţie, organul de urmărire penală, cu consimţământul victimei, va notifica ANITP în vederea evaluării nevoilor imediate şi referirii spre asistenţă. În cazul notificării unui victime potenţiale la ANITP sau la un furnizor public sau privat de servicii specializate, evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie se realizează pe parcursul interviului de identificare de către reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor anterior menţionate. Pentru realizarea acestei acţiuni se va folosi formularul privind evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie, precum şi formularul privind planul de management al riscurilor şi nevoilor imediate prevăzute în Anexa nr. 2. În funcţie de rezultatele evaluării, specialiştii care au realizat evaluarea vor elabora un plan de management al riscurilor şi nevoilor imediate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor şi pentru acoperirea nevoilor. În vederea implementării măsurilor stabilite, în funcţie de cerinţele particulare ale cazului, vor colabora cu instituţii şi organizaţii din domeniul traficului de persoane sau din domenii conexe (poliţişti din diverse structuri, jandarmi, medici, psihologi etc.). Planul de management al riscurilor şi nevoilor imediate se realizează împreună cu victima şi cuprinde un set de acţiuni şi responsabili cu implementarea lor în funcţie de riscurile şi nevoile identificate, de gradul de risc şi gradul de urgenţă. Evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor determină primele acţiuni înainte de referire: - alegerea locului referirii (de exemplu: cât mai departe de zona de risc); – alegerea furnizorului de servicii sociale specializat care să poată acorda servicii victimei în funcţie de riscuri şi nevoi (de exemplu: cu serviciu de tip rezidenţial, de tip maternal); – alegerea tipului de serviciu în urgenţă (spitalizare, investigaţii medicale, evaluare psihiatrică). Trebuie menţionat că evaluarea riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie este un proces continuu care începe odată cu sesizarea/notificarea cazului şi realizarea interviului de identificare a victimei şi se completează pe parcursul implementării măsurilor ulterioare ale MNIR, în funcţie de evoluţia cazului. Având în vedere complexitatea riscurilor şi nevoilor victimelor traficului de persoane care pot apărea pe parcursul implementării măsurilor din MNIR şi ale programului de asistenţă, evaluarea acestora trebuie să se realizeze permanent de către o echipă multidisciplinară: specialişti ANITP, organe de urmărire penală, manageri sau responsabili de caz din cadrul furnizorilor publici sau privaţi de servicii sociale specializate pentru asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane, psiholog, asistent social, jurist, medic şi alţii, în funcţie de nevoile specifice, cerinţele la nivel individual. CAP. 5 Referirea victimelor traficului de persoane Referirea se aplică în cazul tuturor victimelor traficului de persoane, indiferent de decizia acestora de a participa sau nu în cadrul procesului penal. Pe baza informaţiilor colectate în timpul interviului de identificare, a evaluării iniţiale a riscurilor şi a nevoilor, ţinând cont de opinia victimei, specialiştii ANITP şi/sau cei ai furnizorilor publici sau privaţi de servicii specializate identifică serviciile de asistenţă şi protecţie necesare şi disponibile. Înainte de efectuarea referirii, victima este pe deplin informată despre serviciile de asistenţă şi protecţie disponibile, alege serviciul pe care îl doreşte şi îşi dă consimţământul pentru referire. Referirea trebuie să se realizeze către servicii specializate pentru victimele traficului de persoane. În funcţie de nevoile specifice ale victimelor şi de disponibilitatea serviciilor, referirea se poate realiza şi către serviciile de sprijin pentru victimele infracţiunilor sau alte servicii specializate. În situaţia în care este necesară o locuinţă sigură, decizia se ia în funcţie de nivelul de risc identificat şi în funcţie de condiţiile speciale în cauză (de exemplu, mamă cu copii). Referirea se face în baza documentaţiei de caz, de preferat, din momentul obţinerii consimţământului, astfel încât să poată fi pregătite: ● primirea victimei ● serviciile urgente de care are nevoie ● desemnarea managerului de caz şi stabilirea echipei de asistenţă. Pentru referirea cazurilor se va utiliza formularul privind referirea, prevăzut în Anexa nr. 2, la care va fi anexată documentaţia de referire cuprinzând toate informaţiile colectate în demersurile de identificare: ● formularul privind Consimţământul informat pentru interviul de identificare; ● formularul privind Interviul de identificare; ● formularul privind Consimţământul informat privind referirea; ● formularul privind Evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie; ● formularul privind Planul de management al riscurilor imediate. În mod deosebit, informaţiile despre problemele de sănătate şi riscurile legate de securitatea fizică sunt transmise furnizorului de servicii, în timp util, pentru a fi luate măsuri. În acelaşi timp, furnizorul de servicii este informat despre sosirea victimei (numele persoanei, ora sosirii, persoanele însoţitoare). Însoţirea victimei la organizaţia/instituţia de primire în asistenţă este strâns legată de evaluarea riscului, dar şi de nevoia de suport emoţional al acesteia. Se va încuraja ca victimă să meargă singură la furnizorul de servicii, atunci când nu sunt identificate probleme de securitate. 5.1. Asistenţă şi protecţie în situaţie de criză Asistenţa şi protecţia în situaţie de criză are ca scop recuperarea fizică şi emoţională după situaţia de trafic. Reprezintă etapa în care victimelor le sunt acordate servicii specializate integrate care să răspundă nevoilor lor imediate, identificate ca urmare a evaluării iniţiale a riscurilor şi a nevoilor şi a realizării planului de management al riscurilor şi nevoilor imediate. Această etapă intervine după ce victima este referită serviciilor specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane sau altor servicii specializate şi preluată de către reprezentantul acestor servicii. La preluarea cazului referit, furnizorul specializat de servicii va desemna un manager de caz care, în baza informaţiilor din documentaţia transmisă (evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor) va realiza un Plan de intervenţie în situaţie de criză pentru acoperirea nevoilor prin acordarea de servicii individualizate şi va implementa măsurile din Planul de management al riscurilor şi nevoilor imediate. În funcţie de evaluarea nevoilor şi a riscurilor, furnizorii de servicii vor referi la rândul lor victimele altor furnizori de servicii complementare specializate în asistarea diferitelor categorii vulnerabile cărora victimele le pot aparţine (de exemplu: persoane cu dizabilităţi, persoane infectate cu HIV, persoane toxico-dependente, victime ale violenţei domestice). Asistenţa şi protecţia în situaţie de criză este măsura care stă la baza asistenţei pentru (re)integrare a victimelor traficului de persoane. Perioada optimă de acordare a asistenţei în criză este de trei luni şi poate să coincidă cu perioada maximă de recuperare şi reflecţie. 5.2. Perioada de recuperare şi reflecţie Dreptul la perioada de recuperare şi reflecţie reprezintă dreptul victimei traficului de persoane de a beneficia de un timp pentru recuperare, pentru evitarea influenţei traficanţilor şi pentru luarea unei decizii în privinţa participării în cadrul procesului penal. Conform Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de recuperare şi reflecţie pentru persoanele cu privire la care există motive temeinice să se considere că sunt victime ale traficului de persoane este de până la 90 de zile. Perioada de recuperare şi reflecţie începe să curgă din momentul informării victimei prezumate cu privire la drepturi de către organele de urmărire penală/specialiştii ANITP sau ai furnizorilor publici sau privaţi cu servicii specializate pentru victimele traficului de persoane. Perioada de recuperare şi reflecţie are două funcţii principale, respectiv: - recuperarea (fizică şi emoţională); – reflecţia cu privire la implicaţiile participării în cadrul procesului penal. În cazul în care victima prezumată doreşte să beneficieze de perioada de recuperare şi reflecţie, în vederea facilitării procesului de recuperare şi în baza consimţământului exprimat, aceasta va fi referită pentru a beneficia de asistenţă imediată (asistenţă în situaţiile de criză), serviciile fiind individualizate în funcţie de nevoi (consiliere psihologică, asistenţă medicală şi socială, medicamente şi hrană, cazare, la cerere, în centrele sau locuinţele protejate, informare cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile). Perioada maximă de recuperare şi reflecţie corespunde cu perioada minimă de acordare a asistenţei în situaţie de criză. Dacă în timpul perioadei de recuperare şi reflecţie victima prezumată decide să coopereze cu organele de urmărire penală, decizia sa este comunicată de către managerul de caz specialistului ANITP care facilitează comunicarea cu organele de urmărire penală. În situaţia în care, după terminarea celor 90 de zile ale perioadei legale de recuperare şi reflecţie, victima prezumată nu doreşte să participe la procesul penal, în funcţie de situaţia specifică a acesteia, se au în vedere nevoile de asistenţă şi protecţie şi continuarea asigurării serviciilor specializate în vederea reintegrării. Cazurile în care încetează perioada de recuperare şi reflecţie sunt prevăzute de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare şi se referă la restabilirea, din proprie iniţiativă, a contactului victimei cu infractorii; existenţa unui pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională sau la invocarea în mod nejustificat a statutului de victimă. CAP. 6 Aspecte specifice identificării şi referirii victimelor minore Orice victimă care se declară a fi minoră, va beneficia de servicii primare specifice până la stabilirea cu exactitate a vârstei. 6.1. Sesizarea/ Notificarea a) Profesioniştii care detectează o situaţie de trafic de minori sunt obligaţi să sesizeze cazul la DGASPC, la 119. b) În cazul sesizării la organele de urmărire penală a unei situaţii privind o victimă potenţială a traficului de minori, luarea declaraţiei trebuie făcută în prezenţa unui psiholog de la DGASPC şi a unui reprezentant de la CR ANITP. Luarea declaraţiei trebuie realizată de profesionişti pregătiţi în audierea copiilor, potrivit prevederilor HG nr. 49/2011. c) În cazul victimelor minore, notificarea se face exclusiv la CR-ANITP. Interviul de identificare în cazul minorilor victime este realizat de reprezentantul CR-ANITP, în colaborare cu DGASPC şi, după caz, cu furnizorul privat de servicii specializate (pentru cazurile detectate de acesta). Consimţământul pentru interviu este dat de părinţi/reprezentant legal, numai dacă aceştia nu sunt implicaţi în situaţia de trafic. Luarea declaraţiei (b), respectiv interviul de identificare (c) are loc în prezenţa părinţilor/ reprezentantului legal, numai dacă aceştia nu sunt implicaţi în situaţia de trafic. Psihologul/reprezentantul DGASPC prezent la luarea declaraţiei/realizarea interviului de identificare se autosesizează cu privire la situaţia de trafic de minori, dacă DGASPC nu a fost sesizată înainte cu privire la cazul respectiv. 6.2. Informarea cu privire la drepturi şi obţinerea consimţământului informat pentru referirea către servicii de asistenţă şi protecţie Informarea privind drepturile victimei se realizează de specialistul care ia contact primul cu victima. Copiii sunt informaţi potrivit vârstei şi gradului de maturitate şi părinţii/reprezentantul legal sunt informaţi numai dacă nu sunt implicaţi în situaţia de trafic. Formularul de informare cu privire la drepturi şi consimţământul pentru referire este completat de profesionistul care a făcut informarea şi, în cazul copiilor nu se completează partea referitoare la consimţământ, care se adresează doar victimelor adulte. Formularul este semnat de părinţi/reprezentantul legal numai dacă nu sunt implicaţi în situaţia de trafic. 6.3. Evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie În cazul victimelor minore, această etapă corespunde evaluării iniţiale din cadrul managementului de caz prevăzut de HG nr. 49/2011. a) Formularul privind evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie este completat de organul de urmărire penală în colaborare cu reprezentantul CR ANITP şi al psihologului de la DGASPC după luarea declaraţiei. b) În cazul interviului de identificare realizat de CR ANITP, formularul este completat de acesta în colaborare cu reprezentantul DGASPC şi, după caz, cu reprezentantul furnizorului privat de servicii specializate (pentru cazurile detectate de acesta). Formularul privind planul de management al riscurilor şi nevoilor imediate este completat în ambele situaţii menţionate la lit. a) şi b) de mai sus de către reprezentantul CR ANITP în colaborare cu reprezentantul DGASPC şi, după caz, cu reprezentantul furnizorului privat de servicii specializate. Evaluarea iniţială presupune şi aprecierea necesităţii unui plasament în regim de urgenţă pentru copil, fapt evaluat de DGASPC anterior luării declaraţiei/interviului de identificare - în situaţiile sesizate la DGASPC anterior sesizării/notificării - sau cu ocazia acestora. Managerul de caz numit de DGASPC, împreună cu echipa multidisciplinară care va efectua evaluarea detaliată ulterior evaluării iniţiale, potrivit prevederilor HG nr. 49/2011, va include aspectele prevăzute de planul de management al riscurilor şi nevoilor imediate în planul individualizat de protecţie/ planul de reabilitare şi reintegrare socială. 6.4. Referirea victimelor minore Referirea se face de către CR ANITP la DGASPC, utilizând formularul de referire. Prin intermediul evaluării detaliate şi a planificării serviciilor pentru copiii victime ale traficului, aceştia vor beneficia de servicii specializate pentru copiii victime ale traficului sau, în funcţie de nevoi, de servicii specializate pentru copiii victime ale violenţei. În cazul serviciilor specializate private pentru victimele traficului de minori, CR ANITP poate referi direct acestora victimele minore, cu obligaţia ca furnizorul privat de servicii să menţină legătura cu DGASPC în ceea ce priveşte monitorizarea situaţiei victimelor. 6.5. Asistenţă şi protecţie în situaţie de criză Asistenţa şi protecţia copiilor victime ale traficului se realizează în baza evaluării iniţiale şi detaliate, fiind cuprinsă în planul individualizat de protecţie/planul de reabilitare şi reintegrare socială. Planul poate cuprinde atât asistenţă în situaţie de criză (imediată), precum plasamentul în regim de urgenţă, servicii medicale de urgenţă, cât şi servicii potrivit nevoilor copilului. La copii nu este prevăzută o perioadă de acordare pentru asistenţa şi protecţia în situaţie de criză. 6.6. Perioada de recuperare şi reflecţie Participarea minorului victimă ca persoană vătămată în procesul de urmărire penală şi în instanţă este decizia părinţilor, dacă aceştia nu sunt implicaţi în situaţia de trafic. În cazul copiilor cu măsură de protecţie specială, decizia aparţine reprezentantului legal stabilit conform legii. Indiferent de calitatea în care minorul participă la procesul penal, ca persoană vătămată sau martor, capacitatea acestuia de a fi audiat se stabileşte de medicul curant şi psiholog. În cazul unor traume majore, minorul poate fi incapabil fizic sau psihologic de a face faţă unei audieri şi specialiştii menţionaţi anterior vor stabili care este perioada de recuperare şi reflecţie în cadrul celor 90 de zile prevăzute de lege. CAP. 7 Aspecte specifice identificării şi referirii victimelor cu altă cetăţenie decât cea română 7.1. Aspecte generale Prin victimă a traficului de persoane cu altă cetăţenie decât cea română înţelegem: - Victima cetăţean străin; – Victima cetăţean al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene, precum şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură; – Victima cetăţean britanic beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi membrii de familie ai acestuia. Acordarea tolerării rămânerii pe teritoriul României/dreptului de şedere temporară pe teritoriul României/dreptului de rezidenţă în România Procurorul, prin ordonanţă, sau, după caz, instanţa, prin încheiere, acordă tolerarea atunci când există motive serioase să se considere că un străin care nu are un drept de şedere pe teritoriul României este victimă a traficului de persoane, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. IGI acordă un drept de şedere temporar pe teritoriul României cetăţenilor străini, victime ale traficului de persoane, la solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cetăţenii Uniunii Europene/statelor membre ale Spaţiului Economic European/Confederaţiei Elveţiene au dreptul de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Interpretarea lingvistică/mediere interculturală În scopul înţelegerii depline a acţiunilor desfăşurate în cadrul MNIR, victimelor traficului de persoane cu altă cetăţenie decât cea română/apatrizi, li se asigură, în funcţie de caz, traducere, interpretariat şi mediere interculturală. Acestea sunt realizate de către interpreţi, traducători şi mediatori interculturali specializaţi în lucru cu victimele traficului de persoane. Asigurarea traducerii, interpretariatului şi medierii interculturale este realizată de către specialistul care intră în contact cu victima cu altă cetăţenie decât cea română/apatrid, pe tot parcursul implementării acţiunilor din MNIR, de la primul contact cu aceasta. Specialistul care vine în contact cu victima va solicita, în funcţie de situaţie, sprijinul IGI/ambasadei/consulatului/ONG specializat, în vederea contactării unui traducător/interpret sau mediator intercultural care să ofere suport victimei în relaţia cu specialiştii. Traducerea/interpretariatul se realizează într-o limbă pe care persoana o înţelege, de preferat limba maternă. Criterii minime de selecţie pentru mediatorul intercultural 1. Nu cunoaşte victima şi nu a avut contact cu ea anterior sau ulterior plecării din ţara de origine; 2. Nu cunoaşte familia victimei şi nu sunt originari din aceeaşi localitate; 3. Nu provine din aceeaşi comunitate religioasă cu victima; 4. Nu provine din zona în care a fost exploatată victima; 5. Nu aparţine unui grup etnic sau religios care se află în conflict cu cel al victimei; 6. Nu cunoaşte persoane din reţeaua de trafic sau mediul exploatării. 7.2. Cetăţean străin victimă a traficului de persoane în România În cazul detectării unei potenţiale victime a traficului de persoane, cetăţean străin, situaţia este sesizată organelor de urmărire penală sau poate fi notificată la ANITP/furnizori publici sau privaţi cu servicii specializate pentru victimele traficului de persoane. În cazul victimei potenţiale, cetăţean străin, ca şi în cazul victimelor cetăţeni români, stabilirea vârstei şi a identităţii se face de către specialistul care a primit sesizarea/notificarea cu sprijinul autorităţilor naţionale competente sau prin intermediul ambasadei/consulatului din statul aparţinător, în măsura în care victima potenţială nu este solicitant/beneficiar al unei forme de protecţie internaţională. În cazul victimelor minore, cetăţeni străini, aflaţi pe teritoriul României, pentru stabilirea vârstei şi a identităţii, se va contacta IGI, care realizează demersuri de: - stabilire a identităţii; – stabilire a modului de intrare în ţară; – cazare în centrele regionale de proceduri şi cazare pentru solicitanţii de azil, pentru copiii cu vârsta mai mare de 16 ani, dacă aceştia sunt solicitanţi de protecţie internaţională; – identificare a părinţilor, indiferent de locul de reşedinţă al acestora, în scopul reunificării familiale; – sesizare a DGASPC pentru numirea persoanei desemnate şi luarea unei măsuri de protecţie specială pentru copiii care nu sunt cazaţi în centrele IGI; – acces la sistemul de învăţământ, până la identificarea părinţilor, în cazul minorilor de vârstă şcolară. În cazul în care persoana care a notificat cazul nu a sesizat organele de urmărire penală, specialistul care a primit notificarea, după realizarea interviului de identificare, în cazul în care constată că victima potenţială este o victimă prezumată a traficului, aşadar există indicatori care să indice existenţa unei infracţiuni de trafic de persoane, va sesiza de îndată organele de urmărire penală. De asemenea, după realizarea interviului de identificare, specialistul sesizat/notificat cu privire la potenţialul caz de trafic de persoane, va informa de îndată IGI*5, în vederea stabilirii statutului juridic al victimei pe teritoriul României. *5 în cazul în care victima potenţială este detectată de către oricare alt actor cu excepţia IGI. În cazul în care decizia este că statutul străinului nu este de victimă prezumată a traficului de persoane, dar, din colaborarea cu organele de urmărire penală, există indicii cu privire la faptul că persoana este victima unei alte infracţiuni, specialistul care realizează interviul, în funcţie de specificul cazului, va îndruma/referi persoana Serviciilor pentru Sprijinirea Victimelor Infracţiunilor sau altor servicii specializate. În cazul în care se constată că statutul persoanei nu este de victimă a traficului de persoane şi, din colaborarea cu organele de urmărire penală, nu există indicii cu privire la faptul că persoana este victima unei alte infracţiuni, se va informa de îndată IGI în vederea evaluării situaţiei şi a dispunerii de măsuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Referirea victimei cetăţean străin pentru a beneficia de asistenţă şi protecţie este în strânsă legătură cu reglementarea statutului juridic privind şederea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Referitor la perioada de recuperare şi reflecţie, în situaţia în care, după terminarea celor 90 de zile ale perioadei legale de recuperare şi reflecţie, străinul victimă prezumată nu doreşte să participe la procesul penal, se va informa de îndată IGI în vederea evaluării situaţiei şi a dispunerii de măsuri în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 7.3. Cetăţean al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene, beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană victimă a traficului de persoane în România Se aplică reglementările MNIR referitoare la victima traficului de persoane cetăţean român sau legislaţia primară*6 în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români. *6 referitoare la cetăţenii Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene, beneficiari ai art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană CAP. 8 Repatrierea voluntară asistată 8.1. Aspecte generale Repatrierea voluntară asistată este procesul de pregătire şi realizare a întoarcerii voluntare în ţara de origine sau de reşedinţă a victimei traficului de persoane de pe teritoriul ţării de destinaţie, prin colaborarea transnaţională a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în identificarea şi referirea victimelor. Repatrierea voluntară asistată presupune o serie de acţiuni menite să asigure întoarcerea în condiţii de siguranţă, în baza consimţământului persoanei, cu asistenţă specializată şi cu preluarea victimei la punctul de sosire în ţara de origine sau reşedinţă. Acţiunile vor fi realizate în funcţie de particularităţile cazului şi de natura organizaţiei sau instituţiei care îl notifică. Decizia victimei de a se întoarce în ţara de origine/reşedinţă se obţine după ce aceasta a primit informaţii reale şi relevante cu privire la drepturile sale, posibilităţile de a fi inclusă într-un program de asistenţă în ţara de destinaţie sau de origine/reşedinţă şi demersurile care se fac în vederea repatrierii. După furnizarea informaţiilor, victimei traficului de persoane i se va oferi timp rezonabil pentru a lua o decizie informată, în acord cu drepturile sale. Simultan cu implementarea măsurii, la solicitarea victimei, se va realiza restabilirea contactului dintre victimă şi familia sa (de origine/nucleara/extinsă), în scopul consolidării reţelei de sprijin emoţional pentru persoană. Victima va fi informată permanent în legătură cu stadiul pregătirii repatrierii asistate. Informaţiile vor fi furnizate într-un limbaj clar sau o limbă pe care victima o poate înţelege şi includ: - Activităţile cuprinse în procesul de repatriere; – Dacă va călători însoţită de escortă; – Accesul la bani de buzunar sau hrană pe durata transportului; – Dacă e necesară cazarea victimei pentru o noapte până la punctul final de sosire; – Detalii despre echipa care va fi prezentă în tranzit/la sosire şi care o va prelua; – Datele de contact ale furnizorului de asistenţă din ţara de origine, numele şi numărul de telefon al unei persoane desemnate. ANITP funcţionează ca punct central de notificare a situaţiilor transnaţionale de trafic de persoane, atât în cazurile de victime cetăţeni români identificaţi pe teritoriul altor state, cât şi în cazurile de victime cetăţeni străini identificaţi în România. Notificarea ANITP are în vedere colaborarea în vederea realizării acţiunilor prevăzute în MNIR pentru repatrierea asistată a victimelor sau monitorizarea implementării acestora. 8.2. Repatrierea victimelor traficului de persoane cetăţeni români Acţiunea 1. Notificarea cazului şi schimbul de informaţii înaintea repatrierii În momentul deciziei de repatriere, victima se poate afla în contact cu: serviciile specializate de protecţie şi asistenţă din ţara de destinaţie, poliţia de frontieră, ambasadă sau consulat al României, OIM, alte instituţii. Notificarea deciziei de repatriere se transmite către punctul central de notificare, respectiv ANITP. În situaţia în care instituţiile/organizaţiile din ţara de destinaţie contactează diferite alte instituţii/organizaţii din România în afară de ANITP, acestea din urmă au obligaţia de a notifica ANITP. Dacă instituţiile/organizaţiile din ţara de destinaţie contactează un furnizor public sau privat cu servicii specializate pentru victime ale traficului de persoane din România/OIM, în urma notificării ANITP de către acestea, ANITP fie va monitoriza implementarea acţiunilor prevăzute în MNIR pentru repatrierea asistată a victimelor, fie va colabora în vederea realizării acţiunilor, în funcţie de situaţia şi nevoile specifice ale victimei. Schimbul de informaţii este un proces cu durată variabilă desfăşurat în vederea coordonării eficiente a procesului de repatriere voluntară asistată între instituţiile şi/sau organizaţiile din ţara de destinaţie, care oferă asistenţă prerepatriere şi cele din ţara de origine/reşedinţă, care oferă servicii de asistenţă în vederea reintegrării. Schimburile de informaţii cu privire la victimă şi la situaţia acesteia trebuie să se realizeze cu menţinerea confidenţialităţii, în acord cu dreptul persoanei la viaţa privată, avându-se în vedere obţinerea minimului de informaţii necesare pentru buna derulare a procesului de repatriere voluntară asistată. În scopul realizării schimbului de informaţii se poate utiliza formularul de referire transnaţională. Acţiunea 2. Evaluarea nevoilor şi a riscurilor Evaluarea riscurilor şi nevoilor privind repatrierea presupune atât evaluarea nevoilor speciale ale victimei, a riscului implicat de transportul/transferul acesteia în ţara/locul de origine sau reşedinţă, cât şi stabilirea unui plan de management al riscurilor imediate şi un plan de acţiuni pentru securizarea transportului transfrontalier al persoanei. În cazul victimei cetăţean român care urmează să fie repatriată din ţara de destinaţie, specialiştii amintiţi anterior şi specialiştii OIM România vor colabora cu omologii din ţara respectivă, contribuind cu informaţii la evaluarea riscurilor şi nevoilor, după notificarea cazului în cadrul MTR. Pentru victima cetăţean român care a fost identificată pe teritoriul altei ţări şi urmează să fie repatriată, interviul de evaluare a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie se realizează în ţara de destinaţie, iar specialiştii din România îşi pot aduce contribuţia odată cu realizarea schimbului de informaţii în cazurile de trafic transnaţional, înaintea repatrierii, motiv pentru care, notificarea cazului către aceştia din urmă trebuie făcută în timp util. La primirea unei notificări despre victima cetăţean român, în vederea documentării cazului înainte de repatriere, se va solicita partenerilor din ţara de destinaţie transmiterea în timp util a informaţiilor referitoare la evaluarea riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie a victimei. Odată cu solicitarea transmisă în ţara de destinaţie, cu acordul victimei, vor fi luate măsuri prin intermediul ANITP şi a partenerilor de la nivel teritorial (poliţia naţională de nivel local, DGASPC etc.) pentru evaluarea situaţiei la domiciliul acesteia. Pentru victimele cetăţeni români care sunt în proces de integrare în ţara de destinaţie, dar au nevoie să fie repatriate, pe termen scurt sau mediu, pentru motive legate de situaţii administrative, judiciare sau medicale (refacerea actelor de identitate, investigaţii medicale, înfăţişări în instanţă în procese civile - divorţ, custodie sau în procesul penal) se va aplica aceeaşi măsură de evaluare a nevoilor speciale şi riscurilor, victima beneficiind de măsurile MNIR specifice repatrierii voluntare asistate, cât şi alte măsuri specifice perioadei de şedere în România. Acţiunea 3. Obţinerea documentelor necesare călătoriei Pentru realizarea transportului legal şi în siguranţă al victimei se vor obţine toate documentele necesare călătoriei: ● Biletele de călătorie; ● Viza/vizele de tranzit dacă sunt necesare; ● Evaluare medicală care să ateste că victima este aptă să călătorească; ● Aceleaşi documente pentru echipa de însoţire, atunci când situaţia o impune. Acţiunea 4: Asistenţă la plecare şi transportul la repatriere în condiţii de siguranţă Este acţiunea prin care se organizează şi realizează transportul victimei din ţara de destinaţie în România. Asistenţa la plecare a victimei din ţara de destinaţie cetăţean român va fi acordată conform procedurilor existente în acea ţară. În cazul în care misiunile diplomatice române sunt implicate direct în asigurarea transportului la repatriere, victima va beneficia de: ● însoţire şi suport emoţional până la punctul de frontieră; ● informare cu privire la procedura de îmbarcare şi/sau alte informaţii legate de transport: puncte de tranzit, asistenţă de care beneficiază în tranzit; ● informare cu privire la cine şi cum va realiza asistenţă la sosire. Înainte de călătorie, victimei îi vor fi înmânate: documentele de călătorie, contactele specialiştilor care o vor prelua la sosire şi va fi informată despre cum se va desfăşura preluarea şi însoţirea ei în locaţia în care se desfăşoară asistenţa sau la domiciliu. Dacă persoana nu este aptă să călătorească singură, se pot organiza echipe de însoţire, care să faciliteze transportul victimei în condiţii de siguranţă până la preluarea acesteia. Acestea pot fi: - operaţionale (ofiţeri de operaţiuni OIM, asistenţi sociali şi psihologi de la DGASPC şi ONG), atât în cazul minorilor, cât şi în cazul adulţilor cu vulnerabilitate; – medicale, atât în cazul minorilor, cât şi al adulţilor care au probleme de sănătate (medici şi/sau asistente medicale, la solicitarea specialiştilor din reţeaua de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane); – de securitate pentru acele victime care pot fi în pericol în timpul călătoriei (forţe de ordine). Acţiunea 5. Acordarea asistenţei la sosire Asistenţa la sosire este acţiunea prin care victima beneficiază de preluare de la frontieră, însoţire şi suport emoţional imediat după sosirea în România. Asistenţa la sosire va fi acordată de către un specialist ANITP sau OIM care va solicita, la nevoie, un al doilea specialist din cadrul furnizorilor publici sau privaţi de servicii specializate pentru victimele traficului de persoane. Asistenţa la sosire va fi realizată întotdeauna cu informarea prealabilă a Poliţiei de frontieră. Victima va fi preluată şi transportată în condiţii sigure, după caz, până la: a) centrul furnizorului de servicii de asistenţă şi protecţie specializată; b) punctul de plecare spre localitatea de domiciliu. În funcţie de riscurile şi nevoile evaluate se va avea în vedere asigurarea asistenţei imediate - asistenţă şi protecţie în situaţie de criză. În cazul în care victima nu doreşte să fie inclusă într-un program de asistenţă şi protecţie, echipa prezentă la punctul de sosire/frontieră în România îi va oferi acesteia datele de contact ale CR ANITP din zona de domiciliu şi/sau ale furnizorilor publici sau privaţi cu servicii specializate de protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de persoane. Echipa de specialişti responsabilă cu preluarea victimei va transmite partenerilor din ţara de destinaţie confirmarea cu privire la sosirea victimei în ţara de origine şi preluarea sa, în condiţii de siguranţă. 8.2.1. Aspecte specifice repatrierii victimelor minore În cazul victimei minore care urmează să fie repatriată, notificarea cazului se face atât la ANITP, cât şi la ANPDCA, astfel că, în evaluarea riscurilor şi nevoilor imediate, sunt implicaţi specialişti în protecţia drepturilor copiilor din cadrul DGASPC-urilor, conform prevederilor legale privind repatrierea minorilor neînsoţiţi. Formularul de notificare privind victima potenţială a traficului de persoane/ minori nu se aplică în cazul autorităţilor/serviciilor specializate de protecţie şi asistenţă din ţara de destinaţie, ambasadei sau consulatului României. Evaluarea riscurilor şi a nevoilor imediate are loc conform prevederilor menţionate la capitolul 6.3 lit. b). În cazul în care concluziile evaluărilor realizate de serviciile sociale de la domiciliul familiei minorului constată că familia naturală nu prezintă garanţiile materiale şi morale necesare creşterii şi îngrijirii acestuia, este propusă de către DGASPC instituirea unei măsuri de protecţie speciale, după revenirea minorului în ţară. La stabilirea acesteia va fi avută în vedere cu prioritate plasarea copilului în cadrul familiei extinse/ la rude, în condiţiile în care aceasta este aptă să asigure protecţia şi îngrijirea corespunzătoare a acestuia, şi nu a fost implicată în situaţia de trafic sau nu are relaţii cu persoanele implicate în situaţia de trafic. Dacă plasamentul la rude nu este posibil, se are în vedere altă formă de protecţie de tip familial ori cazare în servicii rezidenţiale specializate. Repatrierea victimelor minore se realizează cu respectarea prevederilor HG nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare române comunică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, ANPDCA şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, numele şi prenumele copilului, numărul şi seria documentului de călătorie, mijlocul de transport, punctul de frontieră prin care urmează să intre în ţară, data şi ora sosirii la punctul de trecere a frontierei române, precum şi datele de identificare ale însoţitorului copilului. Datele se comunică DGASPC de către ANPDCA. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră comunică datele privitoare la copilul repatriat punctului de frontieră unde urmează să sosească acesta, pentru a facilita accesul reprezentanţilor autorităţilor române desemnate în scopul întâmpinării, preluării copilului şi însoţirii lui până la domiciliu ori la centrul specializat pentru primirea copiilor neînsoţiţi sau victime ale traficului de persoane, aflat în subordinea DGASPC sau aparţinând unui furnizor privat de servicii sociale. DGASPC din judeţul/sectorul de domiciliu al victimei minore va desemna o persoană care să îl preia de la punctul de intrare/sosire în România şi să îl conducă pe acesta la domiciliul său ori la centrul specializat pentru primirea copiilor neînsoţiţi sau victime ale traficului din judeţul în care se află punctul de trecere a frontierei. În cazul în care DGASPC cu competenţă legală în acest sens se află în imposibilitatea de a întreprinde aceste demersuri, în aceeaşi zi în care acesta va sosi pe teritoriul naţional, preluarea copilului de la punctul de trecere a frontierei se va realiza de către DGASPC Sector 2, Bucureşti, în cazul sosirii acestuia pe Aeroportul Otopeni, sau de către DGASPC din judeţul în a cărui rază teritorială se află punctul de trecere a frontierei. 8.3. Aspecte specifice repatrierii victimelor cetăţeni străini Repatrierea victimelor cetăţeni străini se realizează în situaţia în care, după obţinerea consimţământului persoanei pentru repatriere, s-a hotărât întoarcerea victimei în ţara de origine sau de reşedinţă sau în situaţia în care şederea cetăţeanului străin pe teritoriul României nu mai este posibilă. În momentul deciziei de repatriere, victima se poate afla în contact cu: serviciile specializate de protecţie şi asistenţă, ambasadă sau consulat, IGI, OIM, furnizori de servicii de integrare pentru migranţi. Notificarea deciziei de repatriere se transmite către punctul central de notificare din ţara de origine sau de reşedinţă/ OIM Biroul în ţara de origine sau de reşedinţă. În cazul victimei cetăţean străin, schimbul de informaţii pre-repatriere presupune: - identificarea punctului focal naţional în ţara de origine/reşedinţă; – identificarea organizaţiei/instituţiei specializate în protecţie şi asistenţă în ţara de origine/reşedinţă care poate colabora în evaluarea riscurilor şi nevoilor speciale înainte de repatriere; – în cazul în care victima solicită, se mediază relaţia cu familia din ţara de origine/reşedinţă; – informarea victimei asupra drepturilor şi posibilităţilor de protecţie şi asistenţă în ţara de origine/reşedinţă; – consiliere telefonică pre-repatriere, realizată de către un specialist din ţara de origine/reşedinţă, atunci când victima solicită acest serviciu; – stabilirea perioadei optime de organizare a călătoriei. În această situaţie, evaluarea riscurilor şi nevoilor poate fi realizată şi cu sprijinul specialiştilor IGI, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Biroului OIM în România. Biroul OIM în România referă cazul către punctul focal naţional din ţara de origine/reşedinţă sau biroul OIM responsabil cu acea ţară. În cazul victimei cetăţean străin, documentaţia de repatriere a cazului va fi realizată într-o limbă de circulaţie internaţională. Documentele care vor fi transmise punctului focal din ţara de origine/reşedinţă sunt următoarele: ● Interviul de identificare; ● Consimţământ informat privind repatrierea; ● Formular de evaluare a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie prevăzut în Anexa nr. 2; ● Planul de management al riscurilor imediate; ● Alte documente coroborative: rapoarte ale poliţiei, documente medicale etc. În cazul victimei cetăţean străin în România, asistenţa la plecare va fi acordată de către specialiştii ANITP şi/sau OIM, urmându-se aceleaşi coordonate ca şi în cazul victimei cetăţean român în ţara de destinaţie. La nevoie, aceştia pot solicita sprijinul altui specialist de la instituţiile şi organizaţiile cu care victima se află în contact. În cazul victimei minore cetăţean străin, asistenţa la plecare se va acorda de către un specialist DGASPC sau OIM care, la nevoie, va solicita sprijinul altor specialişti din instituţiile şi organizaţiile cu care victima se află în contact. În cazul victimei minore, cetăţean străin neînsoţit, aflate pe teritoriul României, repatrierea se poate face în urma unei evaluări prealabile de către autorităţile competente, doar dacă minorul este trimis părinţilor, atunci când aceştia au fost identificaţi şi nu au reşedinţa pe teritoriul României, membrilor familiei, cu acordul acestora, tutorelui desemnat sau unor centre de primire corespunzătoare în ţara de origine/reşedinţă. În situaţia neidentificării părinţilor ori a altor membri de familie sau, dacă minorul nu este acceptat în statul de origine, i se acordă dreptul de şedere permanentă pe teritoriul României. Organizarea primirii victimei traficului de persoane cetăţean străin, la punctul de frontieră în ţara de origine/reşedinţă se va realiza în acord cu procedurile din ţara respectivă. CAP. 9 Evaluarea şi monitorizarea implementării măsurilor specifice MNIR MNIR presupune o cooperare formală multidisciplinară şi intersectorială între toţi participanţii implicaţi, cu roluri exacte, obligaţii şi responsabilităţi. Instrumente adecvate de monitorizare şi evaluare pot permite măsurarea rezultatelor obţinute şi planificarea viitoarelor strategii şi acţiuni, cu scopul de a oferi victimelor traficului de persoane formele adecvate de asistenţă şi protecţie. Monitorizarea MNIR se referă la supravegherea continuă a implementării măsurilor şi acţiunilor, identificarea dificultăţilor şi recomandarea nevoilor de îmbunătăţire a eficienţei şi eficacităţii. Evaluarea implementării MNIR presupune determinarea, în mod sistematic şi obiectiv, a relevanţei, eficacităţii şi impactului măsurilor pentru o mai bună identificare şi referire a victimelor traficului. Evaluarea permite analiza rezultatelor şi poate genera propuneri şi decizii cu privire la modificările ulterioare. Monitorizarea şi evaluarea revin punctului central de notificare din cadrul MNIR, respectiv ANITP. ANITP este responsabilă cu centralizarea, analiza şi evaluarea informaţiilor obţinute cu contribuţia instituţiilor şi organizaţiilor responsabile în implementarea măsurilor şi acţiunilor MNIR. Monitorizarea măsurilor şi acţiunilor se va realiza, în principal, utilizând indicatorii din cadrul SIMEV. Monitorizarea planurilor individualizate de asistenţă şi protecţie respectiv a calităţii serviciilor de asistenţă implementate are un caracter permanent, dată fiind dinamica progreselor/stagnărilor victimei în program şi este realizată de fiecare furnizor de servicii specializate pentru victime. Activitatea are o dublă finalitate: aprecierea modului în care serviciile furnizate răspund nevoilor pentru care au fost iniţiate; operarea de schimbări în planul de intervenţie/actualizarea obiectivelor şi serviciilor. Consideraţii finale După depăşirea perioadei de asistenţă în situaţie de criză asistenţa pentru reintegrare este acordată de către furnizori publici sau privaţi de servicii sociale cu servicii specializate de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane/minori, în colaborare cu: ● furnizori de servicii medicale; ● cabinete/ firme de avocatură; ● inspectorate şcolare; ● furnizori de formare profesională; ● furnizori publici sau privaţi de servicii sociale cu servicii specializate pentru persoane/ minori cu dizabilităţi, adicţii (toxicodependente), HIV/SIDA, victime ale violenţei domestice; ● servicii publice de ocupare. În cazul victimei cetăţean străin, pe lângă colaboratorii amintiţi anterior, vor fi implicate şi următoarele structuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România: - IGI; – ONG-uri şi organizaţii internaţionale cu servicii specializate în integrarea migranţilor în România; – Mediatori interculturali, traducători. Şi în România, asistenţa pentru (re)integrare reprezintă ansamblul de servicii specializate acordate victimelor traficului de persoane/minori, cetăţeni români şi cu altă cetăţenie decât cea română/apatrizi, prin intervenţie multidisciplinară a mai multor instituţii şi organizaţii specializate în domeniul referirii, protejării şi asistării victimelor prin care victimele sunt securizate, pe termen lung, din trei perspective: ● Asigurarea protecţiei fizice; ● Asigurarea stabilităţii emoţionale; ● Asigurarea stabilităţii economice. (Re)Integrarea socială a victimei traficului de persoane presupune consolidarea abilităţilor de viaţă independentă, îmbunătăţirea funcţionării sociale şi a bunăstării fizice, emoţionale şi economice a persoanei, toate acestea determinând eliminarea riscurilor de victimizare secundară. Parte integrată a suportului de lungă durată acordat victimei traficului de persoane/ minori este şi suportul acordat acestora în timpul procedurilor civile şi penale, în cazul în care victima decide să participe la procesul penal. Victimelor traficului de persoane trebuie să li se acorde acces la justiţie şi tratament echitabil, precum şi la exercitarea drepturilor acestora, prin sprijinul autorităţilor competente şi al instituţiilor şi organizaţiilor care le asistă. Pentru a avea acces imediat la aceste drepturi, victimele sunt pe deplin informate cu privire la toate opţiunile şi procedurile judiciare şi sunt asistate de profesioniştii din domeniu în toate etapele MNIR, de la identificare până la faza de punere în executare a hotărârii de acordare a despăgubirilor civile. Victimele sunt monitorizate după finalizarea procesului, atât timp cât există riscuri de securitate pentru ele şi familiile lor şi sunt informate cu privire la măsurile de protecţie disponibile. Persoanele care sunt victime ale traficului de persoane intră în categoria de persoane care beneficiază de asigurare socială de sănătate, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 224 alin. (1) literele l) şi o) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 154 alin. (1) lit. n) şi p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare furnizor de servicii specializate dezvoltă instrumente de raportare, evaluare şi monitorizare internă a serviciilor oferite, având în vedere atât tipul de servicii, cât şi calitatea acestora. Victima/reprezentantul legal este permanent parte activă în evaluarea serviciilor de protecţie şi asistenţă. Fiecare furnizor de servicii specializate realizează monitorizare post- intervenţie, cel puţin timp de şase luni de la ieşirea victimei din program. ANEXA 1 Listele indiciilor/indicatorilor ce pot fi folosiţi pentru evaluarea a unei posibile situaţii de trafic de persoane (victimă potenţială) sau pentru identificarea unei victime prezumate a traficului de persoane Indicii/indicatori referitori la ACŢIUNE Tabel 1 Recrutarea
┌────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │Utilizate │ │
│ │adresaţi │ │ │
├────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Strângerea şi │ │
│ │ │examinarea │ │
│ │ │tuturor │ │
│ │ │documentelor │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │recrutarea şi │ │
│ │ │termenii şi │ │
│ │ │condiţiile de │ │
│ │ │muncă de la │ │
│ │ │angajator, │ │
│ │ │lucrător şi │ │
│ │ │alte surse │ │
│ │ │(servicii de │ │
│ │ │transport, │ │
│ │ │ziare cu │ │
│ │ │anunţuri, │ │
│ │ │servicii de │ │
│ │ │transfer de │ │
│ │ │bani, mass │ │
│ │ │media) │ │
│ │ │În caz de │ │
│ │ │exploatare │ │
│ │ │sexuală, │ │
│ │ │examinarea │ │
│ │ │documentelor │ │
│ │ │care conţin │ │
│ │ │promisiunea │ │
│ │ │unui loc de │ │
│ │ │muncă, natura │ │
│ │ │şi condiţiile │ │
│ │ │acestuia │ │
│ │ │Cercetarea │ │
│ │ │comunicărilor │ │
│ │ │pentru a │ │
│ │ │stabili │ │
│ │ │mijloacele de │ │
│ │ │recrutare, │ │
│ │ │relaţiile │ │
│ │ │dintre │ │
│ │ │angajatori, │ │
│ │ │recrutori sau │ │
│ │ │agenţi, │ │
│ │ │termenii şi │ │
│ │ │condiţiile de │ │
│ │ │muncă │ │
│ │ │Intervievarea │ │
│ │ │lucrătorilor, │ │
│ │ │cum au fost │ │
│ │ │recrutaţi, ce │ │
│ │ │li s-a promis, │ │
│ │ │care erau │ │
│ │ │aşteptările │ │
│ │ │lor, în │ │
│ │ │comparaţie cu │Declaraţii ale│
│ │ │condiţiile şi │martorilor │
│ │ │termenii reali │Contracte de │
│ │Cum a aflat │de muncă │muncă sau alte│
│ │persoana │Intervievarea │documente care│
│ │despre locul │angajatorilor, │indică │
│ │de muncă │directorilor/ │condiţiile de │
│ │(anunţ │supervizorilor │muncă (anexe, │
│ │oficial, │şi altui │acte │
│ │contact │personal │adiţionale, │
│Persoana nu │direct)? A │relevant. Care │corespondenţă)│
│ştie cum a │fost persoana│sunt politicile│Surse legate │
│obţinut │în legătură │şi practicile │de recrutare │
│documentele │cu un │în legătură cu │(anunţuri TV, │
│Persoana a │recrutor/ │recrutarea, │radio, media, │
│plătit │agent? │contractele de │afişe, │
│comisioane │Cine a │muncă, │broşuri) │
│excesive │organizat │modalitatea de │Dovezi ale │
│pentru │recrutarea? │comunicare a │tranzacţiilor │
│recrutare │Cui a plătit │termenilor şi │financiare │
│Persoana nu │persoana │condiţiilor de │dintre │
│a ştiut unde│comisionul de│muncă │angajator, │
│merge să │recrutare? Ce│lucrătorilor │intermediar şi│
│lucreze │sumă? │potenţiali şi │persoană │
│Angajatorul │Există în │reali. Dacă │(fluturaşi de │
│nu poate │prezent o │angajatorul │salariu, │
│prezenta un │datorie │recurge la un │evidenţe │
│contract de │legată de │intermediar, │bancare, │
│muncă │recrutare? │are stabilite │evidenţe în │
│Persoana a │Persoana a │politici de │format │
│plătit pe │optat pentru │prevenire a │electronic şi │
│altcineva să│neacceptarea │abuzurilor şi │tipărit) │
│obţină locul│locului de │fraudelor. │Corespondenţa │
│de muncă │muncă după │Intervievarea │dintre │
│Persoana nu │finalizarea │oricăror │angajator, │
│a făcut │formării │intermediari │recrutor, │
│cerere de │profesionale?│implicaţi în │lucrător şi │
│angajare │Persoana a │angajarea │orice alţi │
│Persoana nu │semnat un │lucrătorilor, │terţi │
│are contract│contract de │inclusiv a │implicaţi │
│de muncă sau│muncă? Este │recrutorilor, │Comunicări │
│termenii │semnătura │agenţilor şi │(jurnale, │
│acestuia │persoanei │agenţiilor │agende, │
│sunt vag │autentică? A │private de │desfăşurătoare│
│definiţi │fost │ocupare a │ale │
│Contractul │contractul │forţei de │convorbirilor │
│de muncă │semnat sub │muncă. │telefonice, │
│este scris │constrângere?│Întrebări │scrisori, │
│într-o limbă│Dacă a semnat│referitoare la │bilete, │
│pe care │un contract │practicile şi │emailuri) │
│persoana nu │de muncă, │politicile în │Dovezi de │
│o poate │înţelege │legătură cu │transport │
│înţelege │persoana │recrutarea, │(taloane de │
│Persoana a │termenii şi │contractele de │bilete sau │
│semnat un │condiţiile │muncă, │bonuri, bonuri│
│nou contract│acestuia? │modalitatea de │de │
│de muncă la │Este acesta │comunicare a │combustibil, │
│momentul │scris într-o │termenilor şi │bilete du date│
│sosirii sale│limbă pe care│condiţiilor de │/ore) │
│la locul de │persoana o │muncă │Evidenţe │
│muncă │poate │lucrătorilor │publice, │
│(substituire│înţelege? A │potenţiali şi │raportări din │
│de contract)│fost │reali. Continuă│presă şi │
│ │contractul │intermediarul │bazele │
│ │modificat în │se deţină acest│guvernamentale│
│ │vreun fel de │rol şi după │de date │
│ │când l-a │angajarea │Documente │
│ │semnat │persoanei? │relevante │
│ │persoana? │Inspectarea │furnizate de │
│ │ │sediului │către │
│ │ │intermediarului│organizaţiile │
│ │ │şi examinarea │sindicale │
│ │ │evidenţelor │ │
│ │ │relevante │ │
│ │ │(licenţă, │ │
│ │ │modelul de │ │
│ │ │contract de │ │
│ │ │muncă, │ │
│ │ │contracte de │ │
│ │ │muncă reale, │ │
│ │ │calificări │ │
│ │ │profesionale, │ │
│ │ │corespondenţa) │ │
│ │ │Verificarea │ │
│ │ │dacă │ │
│ │ │intermediarii │ │
│ │ │sunt autorizaţi│ │
│ │ │şi acreditaţi │ │
│ │ │de autorităţile│ │
│ │ │competente │ │
│ │ │Verificarea │ │
│ │ │bazelor de date│ │
│ │ │ale instanţelor│ │
│ │ │în căutarea de │ │
│ │ │informaţii │ │
│ │ │legate de │ │
│ │ │plângeri sau │ │
│ │ │dosare aflate │ │
│ │ │pe rol privind │ │
│ │ │angajatorul sau│ │
│ │ │intermediarul │ │
│ │ │Intervievarea │ │
│ │ │rudelor, │ │
│ │ │vecinilor, │ │
│ │ │membrilor │ │
│ │ │comunităţii │ │
│ │ │locale (atât în│ │
│ │ │comunitatea de │ │
│ │ │origine şi │ │
│ │ │destinaţie), │ │
│ │ │care ar putea │ │
│ │ │cunoaşte despre│ │
│ │ │metodele de │ │
│ │ │recrutare │ │
│ │ │utilizate, │ │
│ │ │termenii şi │ │
│ │ │condiţiile de │ │
│ │ │muncă promise │ │
│ │ │iniţial. │ │
│ │ │Intervievarea │ │
│ │ │organizaţiilor │ │
│ │ │sindicale │ │
│ │ │constituite la │ │
│ │ │nivelul │ │
│ │ │angajatorilor │ │
│ │ │vizaţi │ │
└────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘
Tabel 2 Transportul, transferul
┌─────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe│Metode │Probe │
│indicatori │care vi le │Utilizate │Strânse │
│ │adresaţi │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│Persoana nu │ │ │ │
│şi-a │ │ │ │
│organizat │ │ │ │
│transportul │ │ │ │
│Persoana a │ │ │ │
│trebuit să se│ │ │ │
│ascundă pe │ │ │ │
│parcursul │ │ │ │
│transportului│ │ │ │
│Persoana a │ │ │ │
│trebuit să │ │ │ │
│mintă la │ │ │ │
│controlul │ │ │ │
│vamal │ │ │ │
│Persoana nu │ │ │ │
│cunoaşte ruta│ │ │ │
│de transport │Cine a │ │ │
│de la locul │organizat │ │ │
│de origine la│transportul?│ │ │
│cel de │Cine a │ │ │
│destinaţie │plătit │Intervievarea│ │
│Persoana dă │pentru │persoanei │ │
│semne de │acesta? │Intervievarea│ │
│teamă faţă de│Există un │bărbaţilor │ │
│bărbatul sau │acord │sau femeilor │ │
│femeia care o│conform │care │ │
│însoţesc │căruia │călătoresc cu│ │
│O terţă │persoana │persoana │ │
│persoană îi │trebuie să │Strângerea şi│ │
│restituie │ramburseze │examinarea │Declaraţii │
│persoanei │această │tuturor │ale │
│paşaportul │sumă? În ce │documentelor │martorilor,│
│chiar înainte│termeni? │şi │Bonuri de │
│de punctul de│Cine a │chitanţelor │transport │
│trecere a │obligat │de deplasare │Fotografii │
│frontierei │persoana să │şi plată │ │
│Cei care │se ascundă? │pentru │ │
│călătoresc în│Cine a │transport │ │
│grup nu par a│obligat │Inspectarea │ │
│se cunoaşte │persoana să │mijlocului de│ │
│între ei │mintă? │transport │ │
│O terţă │De ce │(autocar, │ │
│persoană │persoana a │autovehicul, │ │
│(şoferul) │dat │autocamion) │ │
│răspunde la │paşaportul │ │ │
│întrebări în │altuia │ │ │
│numele unuia │pentru a │ │ │
│sau mai │trece │ │ │
│multor │frontiera? │ │ │
│pasageri │ │ │ │
│Documentele │ │ │ │
│de deplasare │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│declaraţiile │ │ │ │
│date de │ │ │ │
│persoană nu │ │ │ │
│coincid cu │ │ │ │
│alte │ │ │ │
│observaţii │ │ │ │
│(bagajele, │ │ │ │
│aspectul şi │ │ │ │
│condiţia │ │ │ │
│fizică, │ │ │ │
│abilităţile │ │ │ │
│lingvistice) │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘
Tabel 3 Adăpostire, primire
┌────────────────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode Utilizate │Probe │
│indicatori │care vi le │ │Strânse │
│ │adresaţi │ │ │
├────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤
│ │Persoana │ │ │
│ │doarme la │ │ │
│ │locul de │ │ │
│ │muncă? │ │ │
│ │Persoana e │ │ │
│ │găzduită de │ │ │
│ │familia │ │ │
│ │angajatorului?│Inspectarea │ │
│Persoana │Care sunt │spaţiilor de │ │
│locuieşte şi │condiţiile de │dormit şi │ │
│doarme la locul │locuit? │verificarea │ │
│de muncă │E în vreun fel│faptului dacă │ │
│Spaţiile de │îngrădită │lucrătorii dispun│ │
│dormit sunt │libertatea de │de facilităţi │ │
│supra-aglomerate│mişcare a │igienico-sanitare│ │
│Condiţiile sunt │persoanei de │adecvate, spaţii │ │
│insalubre şi nu │către │personale, │ │
│există │angajator? │mijloace media │ │
│facilităţi │Ce parte din │disponibile │ │
│igienico- │salariu e │Discuţii cu │ │
│sanitare │reţinută │lucrătorii │Fotografii │
│elementare │pentru plata │privind │ale │
│Lipsa de acces │cazării? │condiţiile de │spaţiului de│
│la hrană şi apă │Este persoana │locuit şi │locuit │
│Drept limitat │dependentă de │disponibilitatea │Măsurarea │
│sau lipsa │angajator sau │acestora de a le │temperaturii│
│dreptului la │într-o poziţie│accepta │pe parcursul│
│viaţă privată │vulnerabilă? │Discuţii cu │zilei şi al │
│Spaţiul de │Ce se întâmplă│angajatorii cu │nopţii │
│locuit e │în cazul în │privire la │Chitanţe cu │
│necorespunzător │care │politicile │sumele │
│pentru a fi │lucrătorul │privind locuirea │reţinute │
│locuit (subsol, │refuză să │la locul de muncă│pentru │
│depozit, cort) │locuiască în │Prelevarea şi │cazare │
│Persoana are │condiţiile │ridicarea de │Declaraţii │
│libertate │impuse de │mostre, materiale│ale │
│limitată de │angajator? │şi substanţe │lucrătorilor│
│mişcare în │Lucrătorul se │utilizate în │ │
│spaţiul propriu │teme de │spaţiul de │ │
│de locuit │concediere sau│locuit, în scopul│ │
│Persoanei nu i │de alte │analizei │ │
│se permite să-şi│sancţiuni? │riscurilor │ │
│aleagă sau să-şi│Lucrătorul │potenţiale pentru│ │
│schimbe spaţiul │este obligat │sănătatea şi │ │
│de locuit │să lucreze în │securitatea │ │
│Persoana e │condiţii sub │lucrătorilor │ │
│obligată să stea│standardele │Căutarea │ │
│într-un spaţiu │privind │mijloacelor de │ │
│închis pe durata│sănătatea şi │supraveghere │ │
│transportului │securitatea în│video, a │ │
│ │muncă pentru │încuietorilor │ │
│ │a-şi păstra │ │ │
│ │locul de │ │ │
│ │muncă? │ │ │
│ │Persoana │ │ │
│ │raportează │ │ │
│ │orice alte │ │ │
│ │ameninţări? │ │ │
└────────────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┘
Indicatori referitori la mijloace Tabel 4 Ameninţări
┌──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│Indicii/ │Cauze │ │ │
│indicatori │Întrebări pe care│Metode Utilizate │Probe Strânse │
│ │vi le adresaţi │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Persoana încearcă│ │ │
│ │să scape la │ │ │
│ │trecerea │ │ │
│ │frontierei? │Discuţii │ │
│ │Lucrătorii care │individuale cu │ │
│ │nu au fost supuşi│lucrătorii │ │
│ │la astfel de │(nevoie de │ │
│ │tratamente, au │confidenţialitate│ │
│ │asistat la ele? │pentru protejarea│ │
│ │S-au simţit │persoanei în faţa│Notificări/ │
│ │ameninţaţi sau │represaliilor); │mesaje e-mail/ │
│ │intimidaţi în │discuţii │alt tip de │
│ │urma acestora? │telefonice sau în│corespondenţă │
│ │Persoana │afara locului de │referitoare la │
│ │raportează orice │muncă │şantaj, │
│ │ameninţări sau │Discuţii cu o │denunţarea │
│ │sancţiuni │varietate largă │către │
│Persoana simte│aplicate │de lucrători │autorităţi, │
│teamă în │împotriva sa, a │pentru a stabili │concediere, │
│prezenţa │membrilor │dacă măsurile │ameninţări, │
│supervizorului│familiei, a │disciplinare │alte sancţiuni,│
│sau a │colegilor? Ce fel│impun sau conduc │informarea │
│managerului │de ameninţări? │la obligaţia de a│familiei │
│Persoana simte│Din ce motive se │lucra; se au în │Documentaţia de│
│teamă în │recurge la │vedere lucrătorii│la locul de │
│prezenţa │sancţiuni şi │care au fost │muncă privind │
│bărbaţilor sau│ameninţări, │supuşi unor │măsurile │
│femeilor care │potrivit │măsuri │disciplinare │
│o însoţesc pe │angajatorului │disciplinare │(coduri de │
│durata │(absenteism, │pentru diferite │conduită/de │
│transportului,│erori de │tipuri de abateri│disciplină în │
│transferului │producţie, │sau lucrătorii │muncă, │
│acesteia, sau │îndeplinire │concediaţi. │avertizări, │
│la trecerea │necorespunzătoare│Discuţii cu │mustrări scrise│
│frontierei │a sarcinilor, │lucrătorii care │date │
│Persoana face │grevă, refuzul de│au participat la │lucrătorilor) |│
│afirmaţii │a lucra peste │grevă/au condus-o│fluturaşi de │
│incoerente sau│program)? Au │(dacă acest lucru│salariu, dovezi│
│prezintă semne│acestea o bază │s-a întâmplat │ale conturilor │
│de │legală şi reală? │recent) pentru a │bancare şi alte│
│îndoctrinare │Persoana este de │stabili dacă au │documente │
│Bărbaţii sau │acord cu motivele│fost pedepsiţi │referitoare la │
│femeile care │prezentate? │procedând astfel │transferul de │
│însoţesc │Care sunt │Conectarea │bani, pentru a │
│persoana │impactul şi │organizaţiilor │verifica │
│manifestă │credibilitatea │angajatorilor şi │utilizarea │
│agresiune faţă│ameninţărilor, │lucrătorilor şi │oricăror │
│de aceasta │din perspectiva │examinarea │sancţiuni │
│Supervizorii, │persoanei, ţinând│probelor │punitive │
│directorii, │cont de │judiciare, în │Declaraţii ale │
│bărbaţii sau │particularităţile│identificarea │lucrătorilor, │
│femeile care │personale, │oricăror plângeri│inclusiv ale │
│însoţesc │convingerile, │nesoluţionate sau│celor care au │
│persoana │contextul │măsuri luate │reuşit sa scape│
│manifestă │socioeconomic din│împotriva │sau celor │
│agresiune faţă│care provine? │companiei │concediaţi │
│de aceasta │Persoana se simte│Discuţii cu │Dovezi privind │
│Persoana e │incapabilă de a │angajatorul │plângeri │
│ameninţată sau│abandona locul de│privind violenţa,│anterioare │
│supusă la │muncă? A plecat │hărţuirea şi │supra │
│măsuri │vreun lucrător │intimidarea la │angajatorului │
│disciplinare │sau a refuzat să │locul de muncă şi│Declaraţii ale │
│arbitrare, │lucreze atunci │examinarea │experţilor cu │
│nejustificate │când i s-a cerut?│acestor politici;│privire la │
│Persoana pare │Ce s-a întâmplat │discuţii │traume, │
│vătămată şi │ulterior? │referitoare la │tulburările │
│privată de │Dacă lucrătorii │mecanismele de │post-traumatice│
│necesităţile │erau sancţionaţi │introducere a │şi la contextul│
│esenţiale – │sau concediaţi în│plângerilor, │religios şi │
│hrană, apă, │alt mod, li se │măsurile │cultural al │
│adăpost, somn │transmitea vreun │disciplinare şi │victimelor │
│ │preaviz sau │managementul │(credibilitatea│
│ │avertisment, │reacţiilor la │ameninţării) │
│ │verbal sau scris?│acţiunile grevei │Fotografii/ │
│ │Persoanei îi e │Analiza │înregistrări │
│ │teamă să ceară │documentaţiei │prezentând │
│ │ajutor, în mod │companiei, │comportamentul │
│ │direct sau │referitoare la │la trecerea │
│ │indirect? Doreşte│măsurile şi │frontierei │
│ │să părăsească │sancţiunile │ │
│ │locul de muncă? │disciplinare, │ │
│ │Crede ca ar fi │pentru a stabili │ │
│ │posibil acest │dacă aceasta │ │
│ │lucru? Care sunt │impune munca │ │
│ │reacţiile │drept sancţiune. │ │
│ │emoţionale ale │ │ │
│ │persoanei faţă de│ │ │
│ │posibilitatea de │ │ │
│ │a rămâne? │ │ │
└──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┘
Tabel 5 Utilizarea forţei
┌────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode Utilizate │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │ │ │
│ │adresaţi │ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │Discuţii │ │
│ │ │individuale cu │ │
│ │ │lucrătorii (nevoie│ │
│ │ │de │ │
│ │ │confidenţialitate │ │
│ │ │pentru protejarea │ │
│ │ │persoanei în faţa │ │
│ │ │represaliilor); se│ │
│ │Care este │solicită descrieri│ │
│ │motivul care a│detaliate ale │ │
│ │dus la │incidentelor care │ │
│ │producerea │au implicat │ │
│ │leziunilor? │violenţă (de cine/│ │
│ │Leziunile par │împotriva cui/data│ │
│ │conforme cu │/ora/locul/ │ │
│ │explicaţiile │amplasamentul │ │
│ │date (pot fi │locului/martori/ │ │
│ │cauzate de │descrierea fizică │ │
│ │accidente de │a celor implicaţi/│ │
│ │muncă) sau au │dacă s-au acordat │Declaraţii ale │
│ │fost provocate│îngrijiri │martorilor │
│ │deliberat? │medicale) │Descrieri/note │
│ │Alţi lucrători│Obţinerea │scrise │
│ │prezintă │evaluărilor │Probe │
│ │leziuni │medicale ale │audiovideo │
│ │similare? │stării de sănătate│(fotografii, │
│ │Dacă persoana │a lucrătorilor şi │înregistrări │
│ │a fost supusă │a leziunilor, din │video, diagrame│
│ │la violenţă, │partea │/schiţe care │
│ │când a avut │profesioniştilor │arată locul în │
│ │loc aceasta şi│medicali (cu │care s-a produs│
│ │în câte │consimţământul │rănirea), care │
│Persoana are│ocazii? Cine a│prealabil al │descriu │
│leziuni │agresat │persoanei); │leziunile │
│vizibile – │persoana │testarea privind │Dovezi privind │
│vânătăi, │(supervizor │consumul de │tratamentul │
│cicatrici, │sau coleg de │droguri şi alte │medical sau │
│tăieturi, │muncă)? Care a│substanţe care │examinarea │
│răni prin │fost natura şi│i-ar fi putut fi │leziunilor │
│înjunghiere,│intensitatea │administrate, sau │Obiecte fizice │
│leziuni ale │agresiunii? │pe care le-ar fi │care au fost │
│gurii şi │Care a fost │luat │folosite pentru│
│dinţilor, │motivul pentru│Intervievarea │producerea │
│arsuri de │care persoana │angajatorului/ │leziunilor │
│ţigară. │a fost tratată│directorilor/ │(arme, obiecte │
│Leziunile │cu violenţă? A│supervizorului/ │găsite la faţa │
│persoanei │fost violenţa │personalului │locului) │
│sunt │folosită │relevant privind │Obiecte, │
│netratate │pentru a │violenţa, │articole de │
│Persoana │ameninţa sau │hărţuirea şi │îmbrăcăminte │
│simte teamă │pedepsi │intimidarea la │(ale victimei, │
│sau │persoana? Au │locul de muncă şi │ale │
│anxietate │mai asistat şi│disciplina la │agresorului) şi│
│(transpiră, │alţi │locul de muncă; │altele │
│tremură, are│lucrători? │Examinarea │(aşternuturi de│
│dificultăţi │Care a fost │oricăror proceduri│pat, obiecte de│
│de a │reacţia lor? │şi politici scrise│mobilier) care │
│răspunde la │Dacă │cu privire la │prezintă semne │
│întrebări, │angajatorul │violenţa fizică şi│de violenţă │
│evită │susţine că │sexuală │(rupte │
│contactul │alţi lucrători│Intervievarea │deteriorate, │
│vizual din │se fac │separată a │conţin urme de │
│alte motive │responsabili │personalului de │sânge sau alte │
│decât cele │de violenţe, │pază în legătură │materiale │
│culturale) │care a fost │cu politicile şi │biologice) │
│Angajatorul,│reacţia │practicile privind│Materiale │
│managerul, │angajatorului?│violenţa, │biologice │
│supervizorul│A luat măsuri │hărţuirea şi │(sânge, salivă,│
│sau alte │preventive sau│disciplina la │fire de păr, │
│persoane │punitive? │locul de muncă. │spermă) │
│manifestă o │Care sunt │Întrebări cu │Note detaliate │
│atitudine │politicile şi │privire la │cu descrierea │
│agresivă │practicile │instrucţiunile │leziunilor │
│faţă de │angajatorului │angajatorului, │Evidenţe de la │
│lucrători │cu privire la │rolul şi │autorităţile de│
│Numeroşi │violenţă, │responsabilităţile│aplicare a │
│lucrători au│hărţuire, şi │personalului de │legii, │
│leziuni │disciplină la │pază şi mijloacele│furnizorii de │
│Persoana a │locul de │pe care le │servicii │
│consumat │muncă? Ce │utilizează în │sociale sau │
│alcool, │instrucţiuni │desfăşurarea │oricare alţi │
│droguri sau │au fost date │activităţii │factori care ar│
│alte │celor care pun│Verificarea │fi putut primi │
│substanţe │în aplicare │evidenţelor │sesizări │
│psihoactive.│astfel de │publice (baze de │referitoare la │
│ │politici, e.g.│date ale │violenţă │
│ │personalul de │instanţelor, │Evidenţe │
│ │pază? │website-urile │publice, │
│ │Cum descriu │instituţiilor │raportări în │
│ │lucrătorii │guvernamentale, │presă şi │
│ │atmosfera/ │baze de date │informaţiile │
│ │climatul de la│guvernamentale şi │din bazele de │
│ │locul de │surse din presă) │date │
│ │muncă? │pentru │guvernamentale,│
│ │În cazul în │identificarea de │care descriu │
│ │care persoana │informaţii │orice forme │
│ │a consumat │referitoare la │anterioare de │
│ │alcool, │orice incidente │violenţă │
│ │droguri sau │anterioare de │ │
│ │alte substanţe│violenţă în care │ │
│ │psihoactive, │au fost implicaţi │ │
│ │acestea i-au │angajatorul sau │ │
│ │fost │lucrătorii │ │
│ │administrate │Utilizarea │ │
│ │în mod │tehnicilor │ │
│ │involuntar, │criminalistice │ │
│ │prin │pentru │ │
│ │coerciţie? │conservarea, │ │
│ │ │documentarea şi │ │
│ │ │analizarea │ │
│ │ │probelor fizice │ │
│ │ │(materiale │ │
│ │ │biologice, fibre │ │
│ │ │din îmbrăcăminte) │ │
│ │ │Consemnarea │ │
│ │ │oricăror leziuni │ │
│ │ │vizibile │ │
└────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────────┘
Tabel 6 Restrângerea libertăţii de mişcare
┌─────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode Utilizate │Probe Strânse│
│indicatori │care vi le │ │ │
│ │adresaţi │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │Cine a fost/este│ │ │
│ │responsabil cu │ │ │
│ │punerea în │ │ │
│ │aplicare a │ │ │
│ │acestor │ │ │
│ │restricţii? Cine│ │ │
│ │pune în aplicare│ │ │
│ │restricţiile şi │ │ │
│ │care e incidenţa│Inspectarea │ │
│ │acestora (sunt │spaţiului de │ │
│ │persoanele │lucru, a spaţiilor│ │
│Persoana a │închise într-un │de dormit şi a │ │
│fost închisă │spaţiu ori se │împrejurimilor, în│ │
│într-un anume│pot deplasa │căutarea semnelor │ │
│mod pe │liber într- o │de consemn la │ │
│parcursul │anumită arie)? │locul de muncă │ │
│transportului│Cum este │Discuţii │ │
│acesteia la │monitorizată │individuale cu │ │
│locul de │persoana? │lucrătorii (nevoie│ │
│muncă │În afara │de │ │
│Persoana │mijloacelor care│confidenţialitate │ │
│trăieşte şi │presupun │pentru protejarea │ │
│munceşte în │supravegherea cu│persoanei în faţa │ │
│acelaşi loc │camere video sau│represaliilor); se│ │
│Persoana este│de personalul de│solicită descrieri│ │
│încuiată în │paza, se │privind condiţiile│ │
│incinta │folosesc şi alte│în care au │ │
│spaţiului de │mijloace mai │libertate de │ │
│muncă sau a │subtile şi mai │mişcare │ │
│spaţiului de │puţin │Intervievarea │ │
│locuit │detectabile (ex:│angajatorului/ │ │
│Spaţiul de │monitorizarea de│directorilor/ │ │
│muncă, │către colegii de│supervizorului/ │ │
│spaţiul de │muncă)? │personalului │ │
│locuit sau │De ce se │relevant asupra │Declaraţii │
│lucrătorii │întâmplă ca │politicilor şi │ale │
│înşişi sunt │persoana să │practicilor legate│martorilor │
│tăinuiţi │locuiască la │de restrângerea │Descrieri/ │
│într-un fel │locul de muncă? │libertăţii de │note scrise │
│sau altul │Are persoana │mişcare, │Probe audio- │
│Există un │acces la un │disciplina la │video │
│gard │spaţiu privat │locul de muncă, │(fotografii, │
│inaccesibil │sigur? │găzduirea │înregistrări │
│în jurul │A fost persoana │asigurată de │video, │
│spaţiului │închisă pe │angajator, │diagrame/ │
│(prea înalt │parcursul │măsurile de │schiţe care │
│sau acoperit │deplasării sale │siguranţă şi │descriu │
│cu sârmă │la locul de │securitate │mijloacele de│
│ghimpată │muncă? │Examinarea │consemn şi │
│Ferestrele │Restricţiile │oricăror proceduri│supraveghere │
│sunt │sunt impuse │şi politici scrise│încuietorile,│
│inaccesibile │numai pe │cu privire la │chei, camere │
│(au gratii, │parcursul │restrângerea │de │
│sunt prea │anumitor ore sau│libertăţii de │supraveghere,│
│mici sau prea│tot timpul? │mişcare │lanţuri, │
│înalte) sau │Dacă da, │Intervievarea │sârmă │
│încăperile nu│părăseşte │separată a │ghimpată, │
│au ferestre │persoana │personalului de │semne de │
│Intrările şi │vreodată │pază în legătură │avertizare, │
│ieşirile sunt│incinta? │cu politicile şi │gratii la │
│păzite │Are persoana │practicile privind│ferestre, │
│Personalul de│nevoie de │restrângerea │garduri │
│pază poartă │permisiune │libertăţii de │înalte) │
│arme │pentru a merge │mişcare. Întrebări│Planurile │
│Sunt │la medic, la │cu privire la │spaţiilor de │
│utilizate │cumpărături, la │instrucţiunile │lucru şi de │
│camere video │o instituţie │angajatorului, │locuit │
│de │religioasă sau │rolul şi │Înregistrări │
│supraveghere │în alte locuri? │responsabilităţile│de pe │
│a spaţiului │Este permisiunea│personalului de │camerele de │
│Exista │acordată cu │paza şi mijloacele│supraveghere │
│semnale care │promptitudine │pe care le │Obiecte │
│avertizează │sau este adesea │utilizează │fizice – │
│persoanele să│amânată? │în desfăşurarea │arme, │
│nu părăsească│Ce trebuie sa │activităţii │muniţii, │
│incinta │facă un lucrător│Efectuarea unei │semne de │
│Este │pentru a obţine │inspecţii │avertizare │
│instaurată o │o permisiune? │inopinate pentru a│ │
│stare de │Este instaurată │stabili daca │ │
│asediu │stare de asediu?│lucrătorii au cu │ │
│Persoana e │Este persoana │adevărat │ │
│permanent │însoţită de un │libertatea de a │ │
│însoţită când│agent al │părăsi incinta. │ │
│părăseşte │angajatorului │Ţinerea unui │ │
│incinta │atunci când │jurnal detaliat de│ │
│Persoana │părăseşte │supraveghere, │ │
│prezintă │incinta? │documentarea cu │ │
│leziuni sau │Care sunt │fotografii şi │ │
│afecţiuni │motivele │înregistrări │ │
│grave, │invocate pentru │audio-video │ │
│netratate │astfel de │Evaluarea │ │
│Persoana are │restricţii? │utilizării │ │
│alte │Reflectă ele │oricăror mijloace │ │
│semnalmente │preocupări │vizibile de │ │
│care indică │pentru │consemn pentru a │ │
│faptul că │securitate şi │menţine lucrătorii│ │
│mişcarea sa │siguranţă, │în incintă şi │ │
│este │legitime, sau │vizitatorii afară │ │
│controlată │sunt │(sârmă ghimpată) │ │
│ │disproporţionate│Înregistrarea │ │
│ │şi extreme? │oricăror mijloace │ │
│ │Dacă un lucrător│de consemn şi │ │
│ │încalcă aceste │supraveghere │ │
│ │restricţii, care│ │ │
│ │ar fi │ │ │
│ │consecinţele? │ │ │
│ │s-a opus │ │ │
│ │vreodată un │ │ │
│ │lucrător acestor│ │ │
│ │restricţii? Ce │ │ │
│ │s-a întâmplat? │ │ │
└─────────────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────┘
Tabel 7 Izolarea
┌───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │Utilizate │ │
│ │adresaţi │ │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │Inspectarea │ │
│ │ │spaţiului de │ │
│ │Cum a ajuns │lucru, a │ │
│ │persoana la │spaţiilor de │ │
│ │locul de muncă?│dormit şi a │ │
│ │Cunoaşte │împrejurimilor,│ │
│ │persoana locul │în căutarea │ │
│ │în care se află│semnelor de │ │
│ │/adresa? Ştie │izolare. │ │
│ │persoana cum să│Căutaţi │ │
│ │se întoarcă │mijloacele de │ │
│ │acasă? │comunicare │ │
│ │Unde este │(telefoane cu │ │
│ │amplasat locul │plată, fixe şi │ │
│ │de muncă? │mobile, căsuţe │ │
│ │Există │poştale, │ │
│ │gospodarii, │corespondenţă, │ │
│ │companii sau │internet). │ │
│ │alte edificii │Verificaţi dacă│ │
│ │de locuit prin │lucrătorii pot │ │
│Persoana nu a │apropiere? │utiliza efectiv│ │
│vorbit cu │Are persoana │aceste mijloace│ │
│nimeni pe │cunoştinţă de │(aparatele │ │
│parcursul │acestea? Îi │funcţionează, │ │
│transportului │este permis să │li se asigură │ │
│şi transferului│aibă acces la │fise pentru a │ │
│Locul de muncă │acestea? │le folosi; dacă│ │
│se află într-o │Este locul de │le pot folosi │ │
│zonă izolată │muncă accesibil│pentru │ │
│(rurală/aflată │cu ajutorul │comunicări │ │
│la mare │transportului │personale) │ │
│distanţă de │public/privat? │Căutaţi │ │
│alte clădiri/ │Dacă persoana │mijloacele │Declaraţii ale │
│comunităţi) │doarme şi │mass-media (TV,│martorilor │
│Este dificil de│lucrează în │internet, │Descrieri/note │
│ajuns la locul │acelaşi loc, │radio, reviste,│scrise │
│de muncă cu │cât de des │ziare) │Probe audio- │
│ajutorul │poate părăsi │Verificaţi dacă│video │
│transportului │spaţiul? │lucrătorii pot │(fotografii, │
│public sau │Are persoana │utiliza efectiv│înregistrări │
│privat │acces la │aceste mijloace│video, diagrame│
│Nu se poate │mijloace de │Intervievarea │/schiţe care │
│ajunge la locul│comunicare │separată a │descriu gradul │
│de muncă cu │(telefon, │lucrătorilor │de izolare al │
│ajutorul │internet, │într-un cadru │locului │
│transportului │corespondenţă)?│confidenţial. │(drumuri prost │
│public │Daca da, este │Întrebări │întreţinute şi │
│Persoana are │persoana │referitoare la │inaccesibile, │
│acces limitat/ │capabilă să le │cum au ajuns la│distanţa faţă │
│nu are acces la│utilizeze │locul de muncă/│de alte clădiri│
│mijloace de │efectiv? Daca │dacă ştiu unde │şi alte │
│comunicare │nu, care este │se află/dacă │persoane) │
│(telefon, │motivul? │pot menţine │Probe │
│internet, │Are persoana │legătura cu │audio-video │
│corespondenţă) │acces la │rudele, │care descriu │
│Persoana are │mijloace │prietenii, cu │restricţiile de│
│acces limitat/ │mass-media (TV,│lumea │comunicare │
│nu are acces la│radio, reviste,│exterioară, şi │(lipsa │
│mijloace │ziare)? Dacă │cu privire la │telefoanelor │
│mass-media (TV,│da, este │orice │publice/a │
│radio, reviste,│persoana │restricţii │facilităţilor │
│ziare) │capabilă să le │legate de │pentru │
│Angajatorul, │utilizeze │izolare │achiziţionarea │
│managerul/ │efectiv? Dacă │Intervievarea │şi reîncărcarea│
│supervizorul │nu, care este │angajatorului/ │telefoanelor │
│sau alte │motivul? │directorilor/ │mobile, │
│persoane │Are persoana │supervizorului/│confiscarea │
│monitorizează │posibilitatea │personalului │telefoanelor, │
│contactele │de a- si │relevant asupra│restricţionarea│
│persoanei cu │contacta liber │politicilor şi │internetului) │
│indivizi din │rudele, │practicilor │Evidenţe de │
│afara spaţiului│prietenii sau │legate de │transport către│
│Persoanei nu i │asociaţii? Sunt│izolare: │sau de la locul│
│se permite să │comunicările │restricţiile de│de muncă │
│ia contact cu │persoanei │a folosi │(taloane de │
│indivizi din │monitorizate? │telefoanele │bilete sau │
│afara spaţiului│Când a fost │mobile, │bonuri, bonuri │
│Persoana nu │ultima oară │mesajele │de combustibil,│
│cunoaşte locul │când persoana a│e-mail, │bucăţi de │
│în care se afla│luat legătura │scrisorile, │hârtie cu dată/│
│şi nu- şi ştie │cu aceştia? │alte mijloace │ora) │
│adresa │Este persoana │de comunicare, │Comunicări │
│Persoana nu │capabilă să │monitorizarea │(jurnale, │
│cunoaşte limba │studieze şi să │convorbirilor │agende, │
│locală │exerseze limba │telefonice, │desfăşurătoare │
│Locul de muncă │locală? Dacă │alte restricţii│ale │
│este │nu, care este │de comunicare │convorbirilor │
│inaccesibil şi │motivul? A luat│şi acces la │telefonice, │
│se poate ajunge│angajatorul │mijloacele │scrisori, │
│greu la acesta │anumite măsuri │mass-media │biletele, │
│din alte motive│pentru a │Examinarea │emailuri) │
│(proprietate │împiedica │oricăror │Alte obiecte │
│privată, │persoana să │proceduri şi │fizice │
│companie │înveţe limba │politici scrise│(telefoane │
│neînregistrată)│locală? │cu privire la │mobile) │
│Angajatorul, │Poate persoana │izolare │ │
│managerul/ │interacţiona │Intervievarea │ │
│supervizorul │liber cu alte │persoanelor │ │
│sau alte │persoane din │terţe: rudele/ │ │
│persoane │afara spaţiului│vecinii/membrii│ │
│insistă să │(rudele, │comunităţii │ │
│răspundă la │prietenii sau │locale din zona│ │
│întrebări în │asociaţii, │de origine şi │ │
│numele │medici, │destinaţie care│ │
│persoanei şi/ │proprietari de │pot furniza │ │
│sau sa traducă │magazine, │informaţii │ │
│întreaga │taximetrişti, │legate de │ │
│conversaţie │membrii │natura şi │ │
│ │comunităţii │intensitatea │ │
│ │etnice sau │contactelor lor│ │
│ │religioase) │cu lucrătorii │ │
│ │Care sunt │Discuţii │ │
│ │motivele │purtate cu │ │
│ │invocate pentru│autorităţile │ │
│ │restricţiile │care cunosc │ │
│ │privind presa │amplasamentul │ │
│ │şi │spaţiului de │ │
│ │comunicaţiile? │muncă cu │ │
│ │Reflectă ele o │privire la │ │
│ │preocupare │populaţia/ │ │
│ │legitimă pentru│infrastructura/│ │
│ │spaţiul de │transportul/ │ │
│ │muncă sau par │serviciile din │ │
│ │excesive şi │zonă │ │
│ │nejustificate? │Înregistrarea │ │
│ │ │oricăror │ │
│ │ │mijloace de │ │
│ │ │izolare │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘
Tabel 8 Reţinerea documentelor de identitate
┌─────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────┐
│Indicii/ │Cauze │Metode │Probe │
│indicatori │Întrebări pe care│Utilizate │Strânse │
│ │vi le adresaţi │ │ │
├─────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │Care sunt │ │ │
│ │documentele sau │ │ │
│ │bunurile │ │ │
│ │personale │ │ │
│ │reţinute? Când au│ │ │
│ │fost reţinute │ │ │
│ │acestea (pe │ │ │
│ │parcursul │ │ │
│ │recrutării │ │ │
│ │persoanei sau │ │ │
│Persoana nu │după angajare)? │ │ │
│are acces la │Pentru cât timp │ │ │
│propriile │au fost reţinute?│ │ │
│documente de │De către cine? │ │ │
│identitate │Documentele sau │ │ │
│(carte de │bunurile │ │ │
│identitate, │personale sunt │Intervievarea │ │
│paşaport, │reţinute temporar│lucrătorilor. │ │
│viza, permis │sau pe termen │Întrebări │ │
│de muncă sau │nelimitat? │referitoare la│ │
│şedere) ori │Cum sunt │locul în care │ │
│la alte │asigurate │se află │ │
│efecte │documentele sau │documentele şi│Declaraţii │
│personale de │bunurile │bunurile │ale │
│valoare │personale │personale şi │martorilor │
│(biletul de │(încuieturi, │la │Descrieri/ │
│întoarcere) │chei, cifru, loc │posibilitatea │note scrise │
│Documentele │în afara │de a dispune │Probe audio-│
│de identitate│amplasamentului)?│de ele │video │
│sau alte │Persoanei i s-a │Intervievarea │(fotografii,│
│efecte │spus că │angajatorului/│înregistrări│
│personale de │documentele sau │directorilor/ │video, │
│valoare sunt │bunurile sale │supervizorului│diagrame/ │
│păstrate de │personale urmau │/personalului │schiţe care │
│angajator sau│să fie reţinute? │relevant │descriu │
│un │A fost persoana │asupra │locul în │
│intermediar │de acord cu │politicilor şi│care sunt │
│de-al │aceasta? │practicilor │păstrate │
│acestuia │Ce explicaţii │legate de │documentele │
│În cazul în │oferă angajatorul│reţinerea │sau bunurile│
│care sunt │/intermediarul │documentelor │personale │
│păstrate de │acestuia cu │şi bunurile │ale │
│angajator sau│privire la │personale, │lucrătorilor│
│un │reţinerea │solicitarea │şi │
│intermediar │documentelor de │dovezilor ca │mijloacele │
│de-al │identitate sau a │documentele │folosite │
│acestuia, │altor obiecte │sunt ţinute │pentru │
│persoana nu │personale de │din │asigurarea │
│poate obţine │valoare? Sunt │considerentele│acestora │
│acces la │explicaţiile │indicate │(sertar │
│documentele │rezonabile? Dar │Verificarea │încuiat, │
│de identitate│legale? │împreună cu │locaţie cu │
│sau alte │Dacă documentele │alte agenţii │pază │
│efecte │sau bunurile │guvernamentale│externa) │
│personale de │personale sunt │dacă │Probe audio-│
│valoare │reţinute din │explicaţiile │video │
│într-un │motive de │oferite pentru│(fotografii,│
│interval de │siguranţă, │reţinerea │înregistrări│
│timp │lucrătorii au │documentelor │audio-video,│
│rezonabil │acces la acestea │sunt valabile │hărţi, │
│Se recurge la│într-un timp │(pentru │diagrame, │
│reţinerea │rezonabil, la │înnoirea vizei│schiţe) care│
│documentelor │cerere? │/înregistrare)│descriu │
│de identitate│Ce impact are │Examinarea şi │documentele │
│sau alte │reţinerea │consemnarea │sau bunurile│
│efecte │documentelor │locului în │personale │
│personale de │asupra persoanei?│care sunt │care au fost│
│valoare │Se simte persoana│reţinute │reţinute │
│pentru a │incapabilă să-şi │documentele │Copii ale │
│pedepsi │părăsească locul │sau bunurile │documentelor│
│lucrătorii │de muncă fără a │personale │care au fost│
│Angajatorul │risca pierderea │Consemnarea │reţinute │
│sau │documentelor de │sau obţinerea │ │
│intermediarul│identitate sau │de copii ale │ │
│acestuia vin │alte efecte │documentelor │ │
│cu explicaţii│personale de │sau ale │ │
│cu privire la│valoare? Se teme │bunurilor │ │
│reţinerea │persoana de │personale │ │
│documentelor │autorităţi din │ │ │
│de identitate│cauza reţinerii │ │ │
│sau alte │documentelor │ │ │
│efecte │personale? │ │ │
│personale de │Dispune persoana │ │ │
│valoare │de alte documente│ │ │
│ │sau mijloace de │ │ │
│ │dovedire a │ │ │
│ │identităţii, │ │ │
│ │naţionalităţii, │ │ │
│ │statutului │ │ │
│ │juridic/orice │ │ │
│ │alte modalităţi │ │ │
│ │de accesare a │ │ │
│ │anumitor │ │ │
│ │servicii? │ │ │
└─────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────┘
Tabel 9 Reţinerile salariale
┌───────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe│Metode │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │Utilizate │ │
│ │adresaţi │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Angajatorul │ │ │
│ │recurge la │ │ │
│ │plata │ │ │
│ │neregulată, │ │ │
│ │întârziată │ │ │
│ │sau la │ │ │
│ │neplata │ │ │
│ │salariului │ │ │
│ │pentru a se │ │ │
│ │asigura ca │ │ │
│ │lucrătorii │ │ │
│ │nu pot │ │ │
│ │renunţa │ │ │
│ │liber la │ │ │
│ │angajare? │ │ │
│ │Care sunt │ │ │
│ │motivele │Strângerea şi │ │
│ │pentru care │examinarea │ │
│ │salariul │tuturor │ │
│ │este reţinut│documentelor │ │
│ │sau supus │privind natura │ │
│ │reţinerilor?│oricărui │ │
│ │Sunt │contract de │ │
│ │motivele │muncă şi plăţi │ │
│ │rezonabile │salariale de la│ │
│ │şi în acord │angajator, │ │
│ │cu cerinţele│lucrător şi din│ │
│ │legale? │alte surse │ │
│ │Persoana │(bănci, │ │
│ │avea │servicii de │ │
│ │cunoştinţă │transfer de │ │
│ │de faptul că│bani) │ │
│ │salariul va │Verificarea │ │
│ │fi reţinut │dacă compania │ │
│ │şi supus │utilizează două│ │
│ │deducerilor?│seturi de │ │
│ │Dacă nu, are│registre pentru│ │
│ │persoana │a induce în │ │
│ │sentimentul │eroare │ │
│ │că dacă │investigatorii │ │
│ │încetează să│Intervievarea │ │
│ │mai lucreze,│lucrătorilor │ │
│ │va pierde │prin selectarea│ │
│ │salariul │unui eşantion │ │
│ │neplătit? Au│reprezentativ –│ │
│Angajatorul nu │practicile │întrebări │ │
│este în măsură │privind │referitoare la │ │
│să prezinte un │plata │practicile │ │
│contract de │salariului │privind plăţile│ │
│muncă sau o │şi │şi reţinerile │ │
│dovadă că │reţinerile │salariale/care │ │
│salariul a fost│impact │erau │ │
│plătit │asupra │aşteptările │ │
│persoanei │capacităţii │angajaţilor la │ │
│Persoana nu are│persoanei de│momentul │ │
│contract de │a părăsi │angajării/au │ │
│muncă sau │locul de │avut reţinerile│ │
│termenii şi │muncă în │salariale │ │
│condiţiile │orice alt │impact asupra │ │
│acestuia sunt │mod? │capacităţii │ │
│definiţi │Persoana are│acestora de a │ │
│necorespunzător│un contract │părăsi locul de│ │
│Persoana este │de muncă? │muncă? │ │
│plătită în │Care sunt │Intervievarea │ │
│acord (în │termenii şi │angajatorului/ │ │
│funcţie de │condiţiile │directorilor/ │ │
│rezultate) şi │acestuia? │supervizorului/│ │
│trebuie să │Sunt ele în │personalului │ │
│lucreze ore │conformitate│relevant asupra│ │
│suplimentare │cu cerinţele│politicilor şi │ │
│pentru a │legale? │practicilor │ │
│câştiga │Prevederile │legate de │ │
│salariul minim │contractuale│recrutare, │Declaraţii ale│
│stabilit de │par abusive │plăţile şi │martorilor │
│lege │şi cu │reţinerile │Contractele de│
│Documentele de │caracter │salariale. Daca│muncă sau alte│
│angajare şi │exploatator?│angajatorul │documente care│
│evidenţele │Persoana │face uz de un │prevăd │
│salariale au │este plătită│intermediar │termenii şi │
│fost modificate│în │(societate │condiţiile de │
│Angajatorul │conformitate│privată de │muncă │
│menţine două │cu │ocupare a │(contracte de │
│seturi de │evidenţele │forţei de │muncă, anexe, │
│evidenţe sau │de plata │muncă) pentru │acte │
│există │ţinute de │angajarea │adiţionale, │
│discrepanţe │angajator? │lucrătorilor, │corespondenţă)│
│însemnate între│Documentele │întrebaţi care │Evidenţele │
│sumele pe care │de plată au │sunt politicile│privind │
│susţine că le-a│fost │legate de │tranzacţiile │
│plătit │modificate │această │financiare │
│angajatorul şi │sau │practică │dintre │
│sumele pe care │falsificate │Intervievarea │angajator, │
│le-a primit │în vreun │intermediarului│intermediar şi│
│lucrătorul │fel? │– întrebări │lucrător │
│Persoanei i se │Dacă │asupra │(fluturaşi │
│plăteşte mai │persoana │politicilor şi │salariali, │
│puţin decât │primeşte │practicilor │evidenţe, │
│salariul minim │fluturaş │legate de │registre, alte│
│stabilit prin │salarial sau│recrutare, │evidenţe în │
│lege şi decât i│alte │plăţile şi │format │
│s-a promis │documente de│reţinerile │electronic şi │
│Salariul se │plată, │salariale │tipărit) │
│plăteşte sub │reţinerile │Verificarea │Evidenţele │
│forma de │sunt │intermediarului│guvernamentale│
│tichete, │explicate în│pentru a vedea │privind taxele│
│cupoane sau │vreun fel? │dacă acesta │şi impozitele │
│bilete la ordin│De ce │este acreditat │şi │
│Persoana nu îşi│persoana nu │şi autorizat de│contribuţiile │
│poate accesa în│înţelege cum│autoritatea │la asigurările│
│mod direct │e calculat │competentă │sociale │
│veniturile │salariul, │Inspectarea │Evidenţele │
│O mare parte │ori │sediului │impozitelor │
│din salariul │reţinerile, │intermediarului│achitate şi │
│persoanei este │ori cât de │şi examinarea │neachitate şi │
│plătit în │mult │evidenţelor │ale │
│natură (prin │câştigă? │relevante │deducerilor │
│furnizarea de │Cum este │(licenţa, │fiscale │
│bunuri sau │calculat │modelul de │Comunicări │
│servicii, masă,│salariul │contract de │(jurnale, │
│cazare) │persoanei? │muncă, │agende, │
│Plăţile sunt │Pe ce bază e│contractele │desfăşurătoare│
│neregulate şi/ │stabilit │reale de muncă,│ale │
│sau adesea │salariul – │corespondenţa, │convorbirilor │
│întârziate │pe oră/ │calificările │telefonice, │
│Persoana este │săptămână/ │profesionale) │scrisori, │
│supusă unor │luna/sezon │Examinarea │biletele, │
│reţineri │sau pe baza │evidenţelor │emailuri) │
│salariale │de rezultate│privind │Evidente │
│excesive şi │ori │comunicarea, în│publice, │
│ilegale │nedefinit? │stabilirea │raportări în │
│Persoanei nu i │Cât i se │practicilor │presă şi │
│se dă fluturaş │plăteşte │legate de │informaţii din│
│salarial sau │persoanei? │recrutare, │bazele │
│orice alt │Acesteia i │plăţi şi │guvernamentale│
│document care │se plăteşte │reţineri │de date │
│să cuprindă │o sumă mai │salariale │Documente │
│reţinerile │mică decât │Intervievarea │relevante │
│salariale │cea │terţelor │furnizate de │
│Persoana nu │convenită │persoane - │către │
│înţelege cum se│sub salariul│rudele/vecinii/│organizaţiile │
│calculează │minim │membrii │sindicale │
│salariul sau │stabilit de │comunităţii │ │
│reţinerile ori │lege? │locale din zona│ │
│cât de mult │Persoana a │de origine şi │ │
│câştigă │primit de │destinaţie, │ │
│Angajatorul │fapt vreun │care ar avea │ │
│furnizează │salariu? │cunoştinţă │ │
│persoanei │Cum este │despre situaţia│ │
│alimente şi │plătit │financiara a │ │
│alte bunuri la │salariul │persoanei şi │ │
│preţuri │persoanei? │despre termenii│ │
│excesive, cu │Prin │şi condiţiile │ │
│mult peste │transfer, │de muncă impuse│ │
│preţul pieţei │numerar, │iniţial │ │
│(prin │transfer │Verificarea │ │
│intermediul │bancar sau │evidenţelor │ │
│unui magazin în│prin alte │guvernamentale │ │
│incinta │mijloace? │pentru a │ │
│spaţiului de │Dacă acesta │verifica dacă │ │
│lucru, │e plătit │angajatorul │ │
│controlat de │prin cont │plăteşte taxe │ │
│angajator) │bancar, │şi impozite şi │ │
│Angajatorul nu │persoana îşi│contribuţii de │ │
│achită taxele │controlează │asigurări │ │
│şi impozitele │contul sau e│sociale pentru │ │
│ori contribuţia│controlat de│lucrătorii săi │ │
│social a │altcineva? │Verificarea │ │
│lucrătorilor │Salariul │evidenţelor │ │
│ │este plătit │publice (baze │ │
│ │direct │de date ale │ │
│ │persoanei │instanţelor, │ │
│ │sau unui │website-urile │ │
│ │terţ? │instituţiilor │ │
│ │Persoana e │guvernamentale,│ │
│ │plătită │baze de date │ │
│ │parţial sau │guvernamentale │ │
│ │integral în │şi surse din │ │
│ │natură? │presă pentru │ │
│ │Plăţile în │identificarea │ │
│ │natură sunt │de informaţii │ │
│ │conforme cu │referitoare la │ │
│ │valoarea pe │orice plângeri │ │
│ │piaţă │sau dosare │ │
│ │rezonabilă a│aflate pe rol │ │
│ │bunurilor şi│privind │ │
│ │serviciilor │angajatorul/ │ │
│ │furnizate? │intermediarul, │ │
│ │Plăţile în │implicând │ │
│ │natură sunt │dispute │ │
│ │utilizate │salariale │ │
│ │pentru a │Intervievarea │ │
│ │crea o stare│organizaţiilor │ │
│ │de │sindicale │ │
│ │dependenţă a│constituite la │ │
│ │persoanei │nivelul │ │
│ │faţă de │angajatorilor │ │
│ │angajator? │vizaţi │ │
│ │Lucrătorii │ │ │
│ │sunt │ │ │
│ │obligaţi să │ │ │
│ │utilizeze │ │ │
│ │anumite │ │ │
│ │magazine sau│ │ │
│ │servicii │ │ │
│ │care au │ │ │
│ │legătură cu │ │ │
│ │angajatorul?│ │ │
│ │Bunurile şi │ │ │
│ │serviciile │ │ │
│ │sunt vândute│ │ │
│ │la preţuri │ │ │
│ │echitabile │ │ │
│ │şi │ │ │
│ │rezonabile? │ │ │
└───────────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┘
Tabel 10 Frauda/Înşelăciunea
┌───────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode Utilizate│Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │ │ │
│ │adresaţi │ │ │
├───────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │Strângerea şi │ │
│ │ │examinarea │ │
│ │ │tuturor │ │
│ │ │documentelor │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │recrutarea, │ │
│ │ │termenii şi │ │
│ │ │condiţiile de │ │
│ │ │muncă de la │ │
│ │ │angajator, │ │
│ │ │lucrător şi din │ │
│ │ │alte surse │ │
│ │ │(servicii de │ │
│ │ │transport, │ │
│ │ │ziare, bănci, │ │
│ │ │servicii de │ │
│ │ │transfer de bani│ │
│ │ │care stabilesc │ │
│ │ │comisionul de │ │
│ │ │recrutare, mass │ │
│ │ │media în care │ │
│ │ │apare anunţul │ │
│ │ │iniţial de │ │
│ │ │angajare) │ │
│ │ │Cercetarea │ │
│ │ │evidenţelor de │ │
│ │ │comunicare │ │
│ │ │pentru a │ │
│ │ │stabili: │ │
│ │ │mijloacele de │ │
│ │ │recrutare, │ │
│ │ │relaţiile dintre│ │
│ │ │angajatori şi │ │
│ │ │recrutori/ │ │
│ │Cum a aflat │agenţi, termenii│ │
│ │persoana │şi condiţiile de│ │
│ │despre locul │muncă │ │
│ │de muncă │Intervievarea │ │
│ │(contact │lucrătorilor │ │
│ │direct, anunţ,│pentru a afla │ │
│ │neoficial)? │cum au fost │ │
│ │Era persoana │recrutaţi, ce li│ │
│ │vizată de un │s-a promis, care│ │
│ │recrutor sau │erau aşteptările│ │
│ │agent? │lor iniţiale, │ │
│ │A semnat │termenii şi │ │
│ │persoana un │condiţiile reale│ │
│ │contract de │de muncă │ │
│ │muncă? Este │Intervievarea │ │
│ │semnătura │angajatorului/ │ │
│ │persoanei │directorilor/ │ │
│ │autentică? A │supervizorului/ │ │
│ │fost semnat │personalului │ │
│ │contractul sub│relevant asupra │ │
│ │constrângere? │politicilor şi │ │
│ │A semnat │practicilor │ │
│ │persoana mai │legate de │ │
│ │multe │recrutare, │ │
│ │contracte de │contractele de │ │
│ │muncă (înainte│muncă şi │ │
│ │de plecare şi │modalitatea în │ │
│ │la sosire)? │care li se │Declaraţii ale│
│ │Diferă │comunică │martorilor │
│ │contractele │lucrătorilor │Contractele de│
│ │între ele? │potenţiali şi │muncă sau alte│
│ │Înţelege │reali termenii │documente care│
│ │persoana │şi condiţiile de│prevăd │
│ │termenii şi │muncă │termenii şi │
│ │condiţiile │Dacă angajatorul│condiţiile de │
│ │contractului │face uz de un │muncă │
│ │pe care l-a │intermediar, are│(contracte de │
│ │semnat? │stabilite │muncă, anexe, │
│ │Este │proceduri pentru│acte │
│ │contractul │prevenirea │adiţionale, │
│Termenii şi │scris într-o │fraudelor şi │corespondenţă)│
│condiţiile de │limbă pe care │abuzurilor? │Surse privind │
│muncă reale │persoana o │Intervievarea │recrutarea │
│diferă de cele │înţelege? A │oricăror │(anunţuri de │
│care au fost │fost modificat│intermediari │angajare pe │
│promise verbal/│în vreun fel │implicaţi în │internet, la │
│în scris (în │contractual de│angajarea │TV, radio, în │
│anunţurile de │când l-a │lucrătorilor, │ziare, afişe │
│angajare sau │semnat │inclusiv a │sau broşuri) │
│contractele de │persoana? │recrutorilor, │Evidenţele │
│muncă) │Care au fost │agenţilor şi │privind │
│Angajatorul nu │condiţiile şi │agenţiilor │tranzacţiile │
│este în măsură │termenii de │private de │financiare │
│să prezinte un │muncă agreaţi?│ocupare a forţei│dintre │
│contract de │Ce i s-a │de muncă; │angajator, │
│muncă │promis │întrebări asupra│intermediar şi│
│Persoana nu are│persoanei în │politicilor şi │lucrător │
│contract de │legătură cu │practicilor │(fluturaşi │
│muncă sau │munca (loc, │legate de │salariali, │
│termenii şi │natură, │recrutare, │evidenţe, │
│condiţiile sunt│activităţi, │contractele de │registre, alte│
│definite │salarizare) şi│muncă şi │evidenţe în │
│necorespunzător│cu beneficiile│modalitatea în │format │
│Contractul de │(cazare, masă,│care li se │electronic şi │
│muncă este │acces la │comunică │tipărit) │
│scris într-o │educaţie)? │lucrătorilor │Corespondenţa │
│limbă pe care │Care erau │potenţiali şi │dintre │
│persoana nu o │aşteptările │reali termenii │recrutor, │
│poate înţelege │persoanei şi │şi condiţiile de│lucrător, │
│Persoana a │ale │muncă. Continuă │angajator, │
│semnat un nou │angajatorului?│intermediarul să│terţi │
│contract de │Termenii şi │deţină acest rol│implicaţi │
│muncă la │condiţiile │şi după ce │Comunicări │
│momentul │reale diferă │persoana a fost │(jurnale, │
│sosirii sale la│de cele │angajată? │agende, │
│locul de muncă │promise │Inspectarea │desfăşurătoare│
│(substituire de│(condiţiile de│sediului │ale │
│contract) │trai şi de │intermediarului │convorbirilor │
│Persoanei nu i │muncă, │şi examinarea │telefonice, │
│se dă fluturaş │transportul, │evidenţelor │scrisori, │
│salarial sau │masa şi │relevante │biletele, │
│orice alt │cazarea, │(licenţa, │emailuri) │
│document care │comisionul de │modelul de │Evidenţe de │
│să cuprindă │recrutare, │contract de │transport │
│salariul ori │statutul │muncă, │către sau de │
│reţinerile │legal)? │contractele de │la locul de │
│salariale │De ce nu │muncă reale, │muncă (taloane│
│Persoana nu │primeşte │calificările │de bilete sau │
│înţelege cum se│persoana │profesionale, │bonuri, bonuri│
│calculează │fluturaş │corespondenţa) │de │
│salariul, │salarial sau │Verificări dacă │combustibil, │
│reţinerile sau │oricare alt │intermediarii │bucăţi de │
│cât de mult │document care │sunt acreditaţi │hârtie cu dată│
│primeşte │să cuprindă │şi licenţiaţi de│/oră) Evidenţe│
│ │salariul sau │autoritatea │publice, │
│ │reţinerile │competentă │raportări în │
│ │salariale? │Verificarea │presă şi │
│ │De ce nu │evidenţelor │informaţii din│
│ │înţelege │publice (baze de│bazele │
│ │persoana cum │date ale │guvernamentale│
│ │se calculează │instanţelor, │de date │
│ │salariul, cât │website-urile │Documente │
│ │primeşte, │instituţiilor │relevante │
│ │reţinerile │guvernamentale, │furnizate de │
│ │salariale? │baze de date │către │
│ │Calcularea │guvernamentale │organizaţiile │
│ │salariului şi │şi surse din │sindicale │
│ │reţinerile │presă pentru │ │
│ │salariale sunt│identificarea de│ │
│ │controlate de │informaţii │ │
│ │angajator? │referitoare la │ │
│ │Persoana e │orice plângeri │ │
│ │deosebit de │sau dosare │ │
│ │vulnerabilă la│aflate pe rol │ │
│ │înşelăciune │privind │ │
│ │(nu cunoaşte │angajatorul/ │ │
│ │limba şi │intermediarul │ │
│ │legislaţia │Discuţii purtate│ │
│ │locului, are │cu autorităţi de│ │
│ │statut ilegal │aplicare a legii│ │
│ │de muncă, e │şi actori ai │ │
│ │persoană cu │societăţii │ │
│ │dizabilităţi)?│civile pentru a │ │
│ │Dacă persoana │afla dacă deţin │ │
│ │ar fi cunoscut│informaţii │ │
│ │termenii şi │despre angajator│ │
│ │condiţiile de │sau intermediar │ │
│ │muncă reale, │În cazurile cu │ │
│ │ar mai fi │deplasare în │ │
│ │acceptat locul│plan intern sau │ │
│ │de muncă? │transfrontalier,│ │
│ │Ce a │adresaţi-vă │ │
│ │determinat-o │autorităţii │ │
│ │sa rămână? │locale de │ │
│ │ │aplicare a legii│ │
│ │ │din regiunea sau│ │
│ │ │ţara de origine │ │
│ │ │pentru a afla │ │
│ │ │orice informaţii│ │
│ │ │legate de │ │
│ │ │persoană, │ │
│ │ │intermediar sau │ │
│ │ │angajator │ │
│ │ │Intervievarea │ │
│ │ │persoanelor │ │
│ │ │terţe: rudele/ │ │
│ │ │vecinii/membrii │ │
│ │ │comunităţii │ │
│ │ │locale din zona │ │
│ │ │de origine şi │ │
│ │ │destinaţie care │ │
│ │ │pot furniza │ │
│ │ │informaţii │ │
│ │ │legate de │ │
│ │ │metodele de │ │
│ │ │recrutare │ │
│ │ │utilizate, de │ │
│ │ │termenii şi │ │
│ │ │condiţiile de │ │
│ │ │muncă promise │ │
│ │ │iniţial │ │
│ │ │Intervievarea │ │
│ │ │organizaţiilor │ │
│ │ │sindicale │ │
│ │ │constituite la │ │
│ │ │nivelul │ │
│ │ │angajatorilor │ │
│ │ │privaţi │ │
└───────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┘
Tabel 11 Abuzul de putere şi abuzul de vulnerabilitate
┌──────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode Utilizate │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │ │ │
│ │adresaţi │ │ │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Strângerea şi │ │
│ │ │examinarea │ │
│ │ │documentelor şi │ │
│Persoana are │ │evidenţelor │ │
│mai puţin de │ │privind │ │
│18 ani (copiii│ │recrutarea, │ │
│mici, │ │statutul de muncă│ │
│neînsoţiţi de │ │sau de şedere, │ │
│părinţi/rude │ │natura │ │
│adulte sunt │ │contractului de │ │
│deosebit de │ │muncă sau a │ │
│vulnerabili) │ │plăţilor │ │
│Persoana este │ │salariale │ │
│într-o │ │Examinarea │ │
│situaţie │ │evidenţelor │ │
│ilegală │ │salariale pentru │ │
│(migrant │ │a ne asigura că │ │
│ilegal) │ │nivelul salarial │ │
│Angajarea │ │este acelaşi │ │
│persoanei este│ │Cercetarea │ │
│nereglementată│ │evidenţelor de │ │
│sau slab │ │comunicare pentru│ │
│reglementată │ │a stabili │ │
│(lucrători │ │mijloacele de │ │
│temporari/ │ │recrutare, │ │
│subcontractaţi│ │relaţiile dintre │ │
│/casnici/ │ │angajatori, │ │
│rurali/cu │ │recrutori şi │ │
│jumătate de │ │agenţi, termenii │ │
│normă) │ │şi condiţiile de │ │
│Persoana │ │muncă │ │
│aparţine unui │ │Intervievarea │ │
│grup care este│ │lucrătorilor – │ │
│discriminat │ │caracteristicile │ │
│sau nu are │ │lor, mediul de │ │
│drepturi egale│ │provenienţă şi │ │
│în societate │ │cunoaşterea │Declaraţii ale │
│(refugiat/ │De ce este │legislaţiei │martorilor │
│solicitant de │persoana într-o │relevante │Permise de muncă │
│azil/gen/etnie│poziţie deosebit│Intervievarea │sau şedere │
│/dizabilitate/│de vulnerabilă? │angajatorului/ │Documente de │
│orfan/ │Este vorba de o │directorilor/ │identitate, │
│apartenenţă la│vulnerabilitate │supervizorului/ │paşapoarte, │
│un grup │pre-existentă │personalului │certificate de │
│religios ori │sau de una │relevant asupra │naştere, vize şi │
│cultural │creată de │politicilor şi │alte documente de│
│minoritar) │traficant? Dacă │practicilor │călătorie │
│Persoana │este una pre- │legate de │Contractele de │
│provine │existentă, a │sprijinirea │muncă sau alte │
│dintr-o zonă │urmărit │lucrătorilor │documente care │
│afectata de │traficantul │vulnerabili, │prevăd termenii │
│dezastre │intenţionat să │comunicarea │şi condiţiile de │
│naturale, │profite de │informaţiilor │muncă (contracte │
│recesiuni, │aceasta? Cum a │legate de muncă │de muncă, anexe, │
│conflicte │aflat persoana │într-o limbă pe │acte adiţionale, │
│politice sau │despre locul de │care aceştia o │corespondenţă) │
│armate, alte │muncă (contact │pot înţelege │Evidenţele │
│crize care au │direct, anunţ, │Intervievarea │privind │
│redus │neoficial)? Era │persoanelor │tranzacţiile │
│opţiunile │persoana vizată │terţe: rudele/ │financiare dintre│
│alternative de│de un recrutor │vecinii/membrii │angajator, │
│trai Persoana │sau agent? Care │comunităţii │intermediar şi │
│e săracă şi │erau │locale din zona │lucrător │
│toată familia │perspectivele │de origine şi │(fluturaşi │
│depinde │persoanei de │destinaţie care │salariali, │
│integral de │a-şi găsi un loc│pot furniza │evidenţe, │
│veniturile │de muncă în │informaţii legate│registre, alte │
│acesteia │momentul în care│de situaţia şi │evidenţe în │
│Situaţia │a fost │particularităţile│format electronic│
│familială a │recrutată? Dar │lucrătorilor │şi tipărit) │
│persoanei e │în prezent? │Intervievarea │Evidenţe medicale│
│dificilă sau │Angajatorul/ │persoanelor │referitoare la │
│instabilă │recrutorul a │terţe: rudele/ │afecţiuni, │
│(abuzivă, │creat sau a │vecinii/membrii │dizabilităţi, │
│ameninţări, │contribuit la │comunităţii │dependenţe, │
│unul sau ambii│vulnerabilitatea│locale din zona │istoricul │
│părinţi │persoanei (prin │de origine şi │traumelor sau │
│lipsesc) │perceperea unui │destinaţie care │abuzurilor │
│Persoana are │comision mare de│pot furniza │Evidenţe │
│datorii │recrutare, prin │informaţii legate│guvernamentale │
│însemnate │înşelăciune sau │de metodele de │referitoare la │
│legate de │alte acţiuni)? │recrutare │asigurare │
│recrutarea sa │Persoana aflată │utilizate şi de │socială, │
│Persoana are │în poziţie │termenii şi │indemnizaţie de │
│un grad scăzut│vulnerabilă e │condiţiile de │şomaj şi alte │
│de educaţie │abuzată în vreun│muncă propuse │beneficii │
│şcolară sau │fel? E supusă în│iniţial │Declaraţii ale │
│are │mod ilegal la │Verificarea │experţilor care │
│analfabetism │condiţii │evidenţelor │prezintă cadrul │
│Persoana nu │sub-standard de │angajatorului şi │relevant │
│cunoaşte limba│muncă şi de │a celor │(tiparele │
│locală │trai, la ore │guvernamentale │discriminării, │
│Persoana nu │suplimentare? Îi│pentru │particularităţile│
│are informaţii│e reţinut │identificarea │unei persoane/ │
│despre │salariul în mod │oricăror │grup care o fac │
│legislaţia │ilegal? Îşi │informaţii cu │vulnerabilă la │
│locală şi │cunoaşte │privire la │exploatare) │
│rolul │persoana │particularităţile│Comunicări │
│autorităţilor │drepturile? Ce │lucrătorilor, │(jurnale, agende,│
│Persoana are o│se întâmplă dacă│inclusiv a │desfăşurătoare │
│dizabilitate │persoana se │statisticilor │ale convorbirilor│
│fizică sau │plânge sau │referitoare la │telefonice, │
│mentală sau │refuză să │naţionalitatea, │scrisori, │
│are suferinţe │lucreze în │vârstă, originea │bileţele, │
│fizice │condiţii de │etnica, │emailuri) │
│Persoana este │muncă abuzive? │naţionalitatea, │Evidenţe de │
│convinsă să │Ar fi concediată│rasa, sexul, │transport către │
│consume şi/sau│/i s-ar plăti un│religia acestora │sau de la locul │
│are dependenţă│salariu sub cel │Verificarea │de muncă (taloane│
│de alcool, │legal minim/ar │evidenţelor │de bilete sau │
│droguri │suporta alte │guvernamentale │bonuri, bonuri de│
│Permisul de │sancţiuni │pentru a stabili │combustibil, │
│muncă sau │ilegale? │dacă lucrătorii │bucăţi de hârtie │
│şedere este │ │au beneficiat de │cu dată/oră) │
│păstrat de │ │asigurare │ │
│angajator sau │ │socială, │ │
│există alte │ │indemnizaţie de │ │
│dependenţe │ │şomaj şi alte │ │
│structurale │ │beneficii precum │ │
│Persoana se │ │şi │ │
│află într-o │ │aplicabilitatea │ │
│situaţie de │ │acestor scheme de│ │
│dependenţă │ │protecţie în │ │
│multiplă (faţă│ │sectorul de │ │
│de angajator, │ │activitate │ │
│inclusiv │ │Obţinerea │ │
│pentru cazare │ │evaluărilor │ │
│şi masă şi │ │medicale ale │ │
│faţă de │ │stării de │ │
│recrutor) │ │sănătate fizică │ │
│Persoana este │ │sau mentală a │ │
│dependentă │ │lucrătorilor din │ │
│emoţional şi │ │partea │ │
│economic faţă │ │profesioniştilor │ │
│de recrutor │ │medicali │ │
│sau angajator │ │experimentaţi │ │
│(relaţie de │ │(după obţinerea │ │
│iubire sau │ │consimţământului │ │
│rudenie) │ │persoanei); │ │
│Persoana se │ │testarea privind │ │
│teme de │ │consumul de │ │
│excluderea sa │ │substanţe care │ │
│din viaţa │ │i-ar fi putut fi │ │
│socială, │ │administrate sau │ │
│culturală sau │ │pe care le-a luat│ │
│religioasă a │ │persoana │ │
│comunităţii │ │Examinările │ │
│ │ │medicale pot fi │ │
│ │ │folosite şi │ │
│ │ │pentru a stabili │ │
│ │ │vârsta persoanei │ │
└──────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
Tabel 12 Acordarea sau primirea de plăţi şi servitutea involuntară
┌───────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │Utilizate │ │
│ │adresaţi │ │ │
├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Verificarea │ │
│ │ │tuturor │ │
│ │ │evidenţelor │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │ţinute de │ │
│ │ │angajator │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │identificarea │ │
│ │ │semnelor de │ │
│ │ │falsificare şi │ │
│ │ │de manipulare a│ │
│ │ │datoriei │ │
│ │ │Stabilirea dacă│ │
│ │ │sunt rezonabile│ │
│ │ │şi conforme cu │ │
│ │ │preţurile din │ │
│ │ │piaţă, │ │
│ │ │costurile │ │
│ │ │bunurilor şi │ │
│ │ │serviciilor │ │
│ │ │furnizate de │ │
│ │ │angajator │ │
│ │ │(cazare, masă) │ │
│ │ │Strângerea şi │ │
│ │ │examinarea │ │
│ │ │tuturor │ │
│ │ │evidenţelor şi │ │
│ │ │documentelor de│ │
│ │ │la angajator şi│ │
│ │ │alte surse │ │
│ │ │referitoare la │ │
│ │ │locul de muncă │ │
│ │ │(de căutat │ │
│ │ │prevederi │ │
│ │ │referitoare la │ │
│ │Care este │datorii, │ │
│ │motivul │termenii de │ │
│ │datoriei │rambursare a │ │
│ │(comisionul de│acestora, │ │
│ │recrutare, │costurile │ │
│ │bunurile şi │bunurilor şi │ │
│ │serviciile │serviciilor │ │
│ │furnizate de │Intervievarea │ │
│ │angajator, │lucrătorilor; │ │
│ │avansurile │întrebări │ │
│ │salariale, │referitoare la │ │
│ │datorii │recrutarea │ │
│ │moştenite)? │acestora, orice│ │
│ │Calcularea │datorii şi │ │
│ │datoriei e │termenii de │ │
│ │rezonabilă şi │rambursare a │ │
│ │în acord cu │acestora, modul│ │
│ │cerinţele │în care au fost│ │
│ │legii? │contractate │ │
│ │Cine este │acestea. Care │ │
│ │responsabil │au fost │ │
│ │pentru │aşteptările │ │
│ │datorie: │acestora │ │
│ │angajatorul, │înainte de │ │
│ │intermediarul,│angajare şi │ │
│ │altcineva? │dacă termenii │ │
│ │Dacă │datoriei le-au │ │
│ │intermediarul │afectat │ │
│ │este │capacitatea de │ │
│ │responsabil, │abandona locul │ │
│ │ce măsuri a │de muncă │ │
│ │luat │Intervievarea │ │
│ │angajatorul │angajatorului/ │ │
│ │pentru a se │directorilor/ │ │
│ │asigura că │supervizorului/│ │
│ │lucrătorilor │personalului │ │
│ │nu li se │relevant asupra│ │
│ │aplică un │politicilor şi │ │
│ │comision │practicilor │ │
│Persoana │ilegal de │legate de │ │
│trebuie să │recrutare? │datorii │Declaraţii ale│
│ramburseze │Persoana îşi │(inclusiv │martorilor │
│comisioane │achită datoria│termenii de │Contractele de│
│excesive de│prin munca │rambursare) şi │muncă sau alte│
│recrutare │prestată? │la costurile │documente care│
│şi │Înţelegerea │bunurilor şi │prevăd │
│transport │dintre │serviciilor │termenii şi │
│Persoana │persoană şi │furnizate de │condiţiile de │
│trebuie să │angajator/ │angajator. Dacă│muncă, │
│achite sume│intermediar e │angajatorul │inclusiv │
│excesive │în acord cu │face uz de un │termenii │
│pentru │cerinţele │intermediar, │împrumuturilor│
│cazare, │legii? │cum ar fi o │sau │
│masă, │Persoana avea │societate │comisioanelor │
│instrumente│cunoştinţă de │privată de │şi durata │
│de lucru │datorie şi de │ocupare a │iniţială a │
│sau │termenii de │forţei de │angajării │
│echipament │rambursare a │muncă, pentru │(contracte de │
│de │acesteia │angajarea │muncă, anexe, │
│protecţie │înainte de a │lucrătorilor, │acte │
│din salariu│începe să │adresaţi │adiţionale, │
│Persoana │lucreze? Dacă │întrebări cu │corespondenţa)│
│trebuie să │nu, când şi │privire la │Evidenţele │
│achite │cum a aflat │această │privind │
│depozite │persoana │practică şi │tranzacţiile │
│financiare │despre │măsurile luate │financiare │
│sau │datorie? │de angajator │dintre │
│comisioane │Dacă persoana │pentru a se │angajator, │
│de garanţie│nu ar fi │asigura că │intermediar şi│
│Termenii de│acceptat locul│lucrătorilor nu│lucrător │
│rambursare │de muncă în │li se aplică un│(fluturaşi │
│a │cazul în care │comision ilegal│salariali, │
│avansurilor│ar fi avut │de recrutare │evidenţe, │
│din salariu│cunoştinţă │Intervievarea │registre, alte│
│sunt │despre datorie│intermediarului│evidenţe în │
│manipulaţi │şi de termenii│în cazul în │format │
│sau neclari│de rambursare │care │electronic şi │
│Ratele │a acesteia, ce│angajatorul │tipărit) │
│dobânzii │a determinat-o│face uz de │Evidenţe │
│asupra │să rămână? │intermediar – │privind taxele│
│avansurilor│Termenii de │întrebări │şi impozitele │
│salariale │rambursare, │referitoare la │şi │
│nu sunt │inclusiv rata │politicile şi │contribuţiile │
│rezonabile │dobânzii s-au │practicile │de asigurări │
│şi pot │schimbat sau │privind │sociale │
│depăşi │au rămas │comisionul de │Comunicări │
│limitele │aceleaşi? │recrutare, │(jurnale, │
│legale │Persoana şi-a │avansurile │agende, │
│Lucrătorii │dat acordul │salariale şi │desfăşurătoare│
│trebuie să │asupra │alte forme de │ale │
│muncească │schimbărilor? │îndatorare care│convorbirilor │
│pentru a │Termenii de │ar putea fi │telefonice, │
│rambursa, │rambursare │suportate de │scrisori, │
│de fapt, o │sunt │lucrători │bileţele, │
│datorie │rezonabili şi │Verificarea │emailuri) │
│generală │conformi cu │intermediarului│Evidenţe │
│sau │cerinţele │dacă este │publice, │
│moştenită │legale? │autorizat şi │raportări din │
│Părinţii au│Angajatorul │acreditat de │presă şi │
│primit o │face uz de │autorităţile │informaţii din│
│remuneraţie│orice mijloace│competente │bazele │
│pentru a-i │de manipulare │Inspectarea │guvernamentale│
│permite │a datoriei – │sediului │de date │
│copilului │subevaluarea │intermediarului│ │
│să plece │muncii │şi verificarea │ │
│ │persoanei, │evidenţelor │ │
│ │falsificarea │relevante │ │
│ │conturilor sau│(licenţa, │ │
│ │impunerea unor│modelul de │ │
│ │reţineri │contract de │ │
│ │salariale │muncă sau │ │
│ │excesive? │contractele de │ │
│ │Evidenţele │muncă reale, │ │
│ │privitoare la │calificările │ │
│ │datorie, │profesionale, │ │
│ │ţinute şi │corespondenţă) │ │
│ │furnizate │Verificarea │ │
│ │persoanei sunt│evidenţelor de │ │
│ │adecvate şi │comunicare │ │
│ │corecte? │pentru a │ │
│ │Persoana e │stabili │ │
│ │obligată să │practicile │ │
│ │rămână în │privind │ │
│ │situaţia de │îndatorarea │ │
│ │angajare mai │(comisionul de │ │
│ │mult decât a │recrutare, │ │
│ │consimţit din │avansurile │ │
│ │cauza │salariale, │ │
│ │datoriei? │ratele │ │
│ │În afara │dobânzii) │ │
│ │datoriei │Verificarea │ │
│ │persoana │evidenţelor │ │
│ │depinde de │publice (baze │ │
│ │angajator şi │de date ale │ │
│ │din alte │instanţelor, │ │
│ │considerente │website-uri ale│ │
│ │(hrană şi │instituţiilor, │ │
│ │găzduire, │baze │ │
│ │locuri de │guvernamentale │ │
│ │muncă pentru │de date, surse │ │
│ │rude), care o │media) în │ │
│ │fac incapabilă│căutare de │ │
│ │de a pleca │informaţii │ │
│ │liber? │referitoare la │ │
│ │ │orice plângeri │ │
│ │ │sau dosare │ │
│ │ │aflate pe rol │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │angajatorul sau│ │
│ │ │intermediarul │ │
│ │ │Verificarea │ │
│ │ │existenţei unor│ │
│ │ │plângeri │ │
│ │ │referitoare la │ │
│ │ │locul de muncă │ │
│ │ │pe rolul │ │
│ │ │instanţelor sau│ │
│ │ │al altor │ │
│ │ │autorităţi │ │
│ │ │Intervievarea │ │
│ │ │persoanelor │ │
│ │ │terţe: rudele/ │ │
│ │ │vecinii/ │ │
│ │ │membrii │ │
│ │ │comunităţii │ │
│ │ │locale din zona│ │
│ │ │de origine şi │ │
│ │ │destinaţie care│ │
│ │ │pot furniza │ │
│ │ │informaţii │ │
│ │ │legate de │ │
│ │ │acordurile │ │
│ │ │încheiate │ │
│ │ │iniţial cu │ │
│ │ │privire la │ │
│ │ │avansul │ │
│ │ │salarial sau │ │
│ │ │comisionul de │ │
│ │ │recrutare │ │
└───────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘
Indicatori referitori la scop Tabel 13 Exploatarea sexuală
┌──────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode │Probe Strânse│
│indicatori │care vi le │Utilizate │ │
│ │adresaţi │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Persoana e │ │ │ │
│obligată să │ │ │ │
│întreţină │ │ │ │
│raporturi │ │ │ │
│sexuale fără │ │ │ │
│prezervativ │ │ │ │
│Persoana nu │ │ │ │
│poate refuza │ │ │ │
│clienţii │ │ │ │
│Persoanei nu i│ │ │ │
│se acorda │ │ │ │
│pauze, zile │ │ │ │
│libere şi timp│ │ │ │
│liber │ │ │ │
│Persoana │ │ │ │
│suferă de │ │ │ │
│afecţiuni cu │ │ │ │
│transmitere │ │ │ │
│sexuală │ │ │ │
│netratate │ │ │ │
│Persoana │ │ │ │
│lucrează non │ │ │ │
│stop (24 h/zi;│ │ │ │
│7 zile/ │ │ │ │
│săptămână) │ │ │ │
│Persoana este │ │ │ │
│mutată │Persoana se │ │ │
│dintr-un loc │poate exprima │ │ │
│în altul, fără│liber? │ │ │
│consimţământul│Persoana e │ │ │
│său │dependentă de │ │ │
│Persoana │„angajator” în │ │ │
│trebuie să │legătură cu │ │ │
│mintă în cazul│hrana sau │ │ │
│controalelor │găzduirea? │ │ │
│făcute de │Persoana poate │Observarea │ │
│autorităţi │păstra │locului şi a │ │
│Persoanei i se│veniturile │tranzacţiilor │ │
│impune să │câştigate? Cat │intre femei şi│ │
│desfăşoare │din acestea îi │clienţi │Fotografii │
│activităţi │revin? │Inspectarea │ale localului│
│ilegale sau │Persoana │camerelor │Declaraţii │
│degradante │raportează orice│Discuţii cu │ale │
│Mediul de │violenţă/ │clienţii │martorilor │
│lucru e │ameninţare din │legate de │(alte femei, │
│insalubru, are│partea │atitudinea │vecini, │
│iluminaţie sau│„angajatorului”?│persoanei │clienţi) │
│ventilaţie │Persoana e │Verificarea │Identificarea│
│slabă, nu are │obligată să │rapoartelor │anunţurilor │
│încălzire sau │doarmă în locul │autorităţilor │de recrutare │
│acces la │în care │legate de │Documente │
│facilităţi │lucrează? │încălcări ale │financiare, │
│sanitare Alte │Cine sunt │regulamentelor│documente │
│persoane în │bărbatul/femeia │privind │transfer de │
│aceeaşi │care însoţesc │prostituţia/ │bani │
│situaţie arată│persoana? │sănătatea şi │ │
│neîngrijite │Când a fost │securitatea în│ │
│sau obosite │făcut tatuajul │muncă sau a │ │
│Persoana e │şi de cine? │plângerilor │ │
│forţată să se │Cum a ales │penale │ │
│prostitueze şi│persoana │ │ │
│atunci când │tatuajul? │ │ │
│este │Cum a început │ │ │
│însărcinată │persoana să se │ │ │
│sau bolnavă │prostitueze? │ │ │
│Persoana este │A dat curs unui │ │ │
│întotdeauna │anunţ? Cum a │ │ │
│însoţită când │aflat de acest │ │ │
│iese din casă │anunţ? │ │ │
│Persoana are │ │ │ │
│tatuaje care │ │ │ │
│ar putea │ │ │ │
│indica o │ │ │ │
│relaţie de │ │ │ │
│dependenţă │ │ │ │
│faţă de un │ │ │ │
│grup. │ │ │ │
│Persoana nu │ │ │ │
│are asupra ei │ │ │ │
│bani numerar │ │ │ │
│Persoana nu │ │ │ │
│păstrează │ │ │ │
│banii pe care │ │ │ │
│îi câştigă şi │ │ │ │
│trebuie să-i │ │ │ │
│dea altcuiva │ │ │ │
│Persoana nu │ │ │ │
│poate fi │ │ │ │
│singură când │ │ │ │
│merge la │ │ │ │
│controale │ │ │ │
│medicale sau │ │ │ │
│la furnizorii │ │ │ │
│de asistenţă │ │ │ │
│socială │ │ │ │
└──────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┘
Tabel 14 Exploatarea prin muncă
┌───────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode Utilizate │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │ │ │
│ │adresaţi │ │ │
├───────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Condiţiile de │ │ │
│ │muncă sunt │ │ │
│ │conforme cu │ │ │
│ │cerinţele │ │ │
│ │legale? Dacă │ │ │
│ │există │ │ │
│ │încălcări ale │ │ │
│ │legislaţiei │ │ │
│ │muncii şi ale │ │ │
│ │contractelor │Observarea │ │
│ │colective de │spaţiului de │ │
│ │muncă, câte │lucru, a │ │
│ │încălcări │instrumentelor, a│ │
│ │grave │măsurilor de │ │
│ │observaţi? │protecţie, a │ │
│ │Lucrătorul │existenţei │ │
│ │cunoaşte │instrucţiunilor │ │
│ │aceste │privind sănătatea│ │
│ │ilegalităţi? │şi securitatea în│Raportul │
│ │Cum a ajuns │muncă, a │detaliat al │
│ │lucrătorul să │echipamentului, │inspecţiei │
│Lucrătorului i │muncească în │etc. │(lista cu │
│se impune să │aceste │Inspectarea │încălcări ale │
│desfăşoare │condiţii? A │spaţiilor de │legislaţiei │
│activităţi │fost recrutat │dormit şi │muncii şi ale │
│periculoase, │de o agenţie │verificarea dacă │reglementărilor│
│fără echipament│sau un agent? │lucrătorii dispun│privind │
│de protecţie │Cum sunt │de facilităţi │sănătatea şi │
│adecvat │prevăzuţi │igienico-sanitare│securitatea în │
│Lucrătorul nu │termenii şi │adecvate, spaţii │muncă). │
│are pregătirea │condiţiile în │private, acces în│Puneţi-o la │
│şi experienţa │contractul de │afara spaţiilor, │dispoziţia │
│necesare pentru│muncă? Care │mijloace media │funcţionarului │
│a lucra în │erau │disponibile, alte│care acţionează│
│condiţii de │aşteptările │servicii │ca martor │
│siguranţă │persoanei cu │Discuţii cu │ocular │
│Lucrătorului i │privire la │lucrătorii şi/sau│Rapoarte │
│se impune să │muncă la │organizaţiile │privind │
│desfăşoare │momentul │sindicale cu │acţiunile şi │
│activităţi │recrutării? │privire la │împrejurările, │
│degradante sau │Condiţiile de │condiţiile de │pe parcursul │
│ilegale │muncă actuale │locuit şi la │inspecţiei, cu │
│Mediul de lucru│sunt altele │disponibilitatea │privire la │
│e insalubru, │decât cele │acestora de a │locul în care │
│are iluminaţie │convenite? │lucra, precum şi │au fost găsiţi │
│sau ventilaţie │(înşelăciune) │la aşteptările │lucrătorii, în │
│slabă, nu are │Lucrătorul │avute în momentul│ce tip de │
│încălzire sau │locuieşte la │în care au fost │condiţii, cine │
│acces la │locul de │recrutaţi │utiliza │
│facilităţi │muncă? Sau │Discuţii cu │echipamentul? │
│sanitare │este găzduit │angajatorii în │Fotografii, │
│Nu există │de familia │legătură cu │înregistrări │
│instrucţiuni │angajatorului?│politicile │audio- video │
│privind │Care sunt │referitoare la │prezentând │
│securitatea şi │condiţiile de │cazarea la locul │spaţiul de │
│sănătatea în │trai? │de muncă │lucru, spaţiile│
│muncă la locul │Libertatea sa │Prelevarea şi │de dormit sau │
│de muncă iar │de mişcare e │ridicarea de │împrejurimile │
│echipamentul │restricţionată│mostre, materiale│Martori │
│lipseşte │de angajator? │şi substanţe │oculari-alţi │
│Condiţiile de │Lucrătorul │utilizate în │funcţionari, │
│muncă încalcă │este dependent│spaţiul de locuit│declaraţii ale │
│flagrant │de angajator │pentru analiza │personalului │
│legislaţia │sau într-o │riscurilor │Agenda/jurnalul│
│muncii şi │poziţie │potenţiale pentru│lucrătorului │
│contractele │vulnerabilă? │sănătatea şi │(înregistrarea │
│colective de │Ce se întâmplă│securitatea │programului de │
│muncă │în cazul în │lucrătorilor │lucru; │
│Lucrătorii │care │Examinarea │evenimente │
│arată │lucrătorul │contractelor de │întâmplate; │
│neîngrijiţi şi │refuză să │muncă şi a altor │înregistrarea │
│epuizaţi │lucreze în │documente care ar│câştigurilor) │
│Chiar şi │condiţiile │putea include │Mostre de │
│persoanelor │date? │clauze abuzive/ │materiale/ │
│însărcinate sau│Lucrătorul se │abateri de la │substanţe, │
│bolnave li se │teme de │condiţiile reale │pesticide │
│impune să │concediere sau│sau practici │Obiecte, unelte│
│lucreze │de alte │discriminatorii │de lucru, │
│Angajatorul nu │sancţiuni? │Verificarea │îmbrăcămintea │
│poate pune la │Lucrătorul │existenţei │Corespondenţa │
│dispoziţie │este obligat │oricăror │dintre angajat/│
│contractele │să lucreze în │raportări la │angajator/ │
│individuale de │condiţii │autorităţi legate│recrutor, orice│
│muncă, │substandard │de încălcări ale │plângeri legate│
│asigurările sau│pentru a-şi │reglementarilor │de condiţiile │
│registrele de │păstra locul │în muncă sau ale │de muncă │
│personal │de muncă? │celor legate de │Contracte de │
│Lucrătorii nu │Lucrătorul │sănătatea şi │muncă, anunţuri│
│au un │raportează │securitatea la │de angajare, │
│reprezentant │orice alte │muncă sau a │articole de │
│real care să │ameninţări? │oricăror plângeri│presă, alte │
│negocieze │Care sunt │aflate pe rolul │documente │
│condiţiile de │opţiunile │instanţelor │Declaraţii ale │
│muncă în numele│alternative de│Intervievarea │martorilor │
│lor │trai ale │lucrătorilor şi/ │Înregistrări │
│Lucrătorul │persoanei în │sau a │ale programului│
│trebuie să │cazul în care │organizaţiilor │de lucru şi ale│
│efectueze ore │aceasta îşi │sindicale cu │orelor │
│suplimentare, │părăseşte │privire la │suplimentare │
│fără │locul de │programul de │(fişe de │
│compensaţie │muncă? │lucru, ore │pontaj, cartele│
│pentru acestea │Câte ore │suplimentare şi │perforate, │
│Programul de │lucrează │compensaţie, │jurnale de │
│lucru e │persoana pe zi│precum şi la │bord, fluturaşi│
│stabilit în mod│/săptămână? │consecinţele │salariali) │
│necorespunzător│Numărul orelor│refuzului │Contracte de │
│sau nu e │lucrate │acestora de a │muncă/alte │
│stability │depăşeşte pe │lucra ore │documente care │
│Compensaţia se │cel permis de │suplimentare │conţin termenii│
│stabileşte pe │legislaţia │Intervievarea │şi condiţiile │
│bază de │naţională sau │angajatorilor/ │de muncă │
│obiective de │contractile │directorilor/ │(anexe, acte │
│producţie şi │colective de │supervizorilor şi│adiţionale, │
│este │muncă? │a altui personal │corespondenţă) │
│condiţionată │Salariul │relevant, │Evidenţe │
│astfel │normal al │referitor la: │privind plata │
│În cazul în │persoanei este│politicile şi │salariului şi a│
│care lucrătorul│în │practicile │orelor │
│refuză să │conformitate │programului de │suplimentare │
│lucreze peste │cu contractual│lucru, │(fluturaşi │
│program o dată,│de muncă şi cu│compensaţia, │salariali, │
│nu i se va mai │cerinţele │orele │evidenţe │
│putea oferi │privind │suplimentare, │contabile, │
│aceasta │salariul │consecinţele │evidenţe │
│posibilitate a │minim? │refuzului de a │bancare, alte │
│doua oară (va │Lucrătorul │lucra ore │evidenţe în │
│fi trecut pe │este │suplimentare. │format │
│lista neagră) │compensate │Aflaţi dacă │electronic şi │
│Lucrătorul │corespunzător │angajatorul are │tipărit) │
│lucrează │pentru orele │la cunoştinţă │Evidenţe │
│non-stop (24 de│suplimentare, │despre limitele │guvernamentale │
│ore/zi, 7 zile/│în │prevăzute de │privind taxele │
│săptămână) │conformitate │legislaţia │şi impozitele, │
│Lucrătorul │cu cerinţele │naţională sau │contribuţiile │
│lucrează în │legale? │contractul │la asigurările │
│intervale orare│Dacă persoana │colectiv de muncă│sociale │
│nepotrivite │lucrează la │în ceea ce │Evidenţe de │
│Lucrătorul │cerere, │priveşte orele │comunicare │
│lucrează şi la │primeşte ea │suplimentare │(jurnale, │
│reşedinţa │plata doar │Strângerea şi │minute, agende,│
│privată a │pentru timpul │examinarea │desfăşurătoare │
│angajatorului │în care │tuturor │ale │
│Lucrătorului nu│lucrează în │documentelor şi │convorbirilor │
│i se acordă │mod activ? │evidenţelor │telefonice, │
│pauze, zile │Cât de des │privind programul│aparate │
│libere şi timp │lucrează │de lucru de la │telefonice, │
│liber │lucrătorul │angajator/ │mesaje e- mail,│
│Lucrătorului nu│peste program?│lucrător şi alte │scrisori, │
│i se acordă │Orele │surse │bileţele) │
│beneficiile la │suplimentare │Căutaţi │Evidenţe │
│care are │sunt impuse │prevederile │publice, │
│dreptul, cum ar│doar temporar │privind │raportări în │
│fi concediul de│sau în │contractul de │presă şi │
│odihnă, medical│permanenţă? │muncă, programul │informaţii din │
│ │Lucrătorul │de lucru şi orele│bazele │
│ │este dispus să│suplimentare │guvernamentale │
│ │presteze ore │Inspectarea │de date │
│ │suplimentare? │locului de muncă │ │
│ │Dacă da, │în afara │ │
│ │pentru ce │programului │ │
│ │anume? Dacă, │normal de lucru │ │
│ │nu, care este │pentru a stabili │ │
│ │motivul? │dacă lucrătorii │ │
│ │În cazul în │prestează ore │ │
│ │care │suplimentare în │ │
│ │lucrătorul ar │permanenţă │ │
│ │refuza să │ │ │
│ │presteze ore │ │ │
│ │suplimentare, │ │ │
│ │ar câştiga mai│ │ │
│ │puţin decât │ │ │
│ │salariul │ │ │
│ │minim? │ │ │
│ │Care ar fi │ │ │
│ │consecinţele? │ │ │
└───────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────┘
Tabel 15 Exploatarea prin constrângere la comitere de infracţiuni
┌──────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────┐
│ │Cauze │ │ │
│Indicii/ │Întrebări pe │Metode │Probe Strânse │
│indicatori │care vi le │Utilizate │ │
│ │adresaţi │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────┤
│ │Poate │ │ │
│ │persoana sa │ │ │
│ │ţină pentru │ │ │
│ │ea │ │ │
│ │câştigurile? │ │ │
│ │Există o altă│ │ │
│ │persoană care│ │ │
│ │o │ │ │
│ │monitorizează│ │ │
│ │discret? │ │ │
│ │Cui îi │ │ │
│ │încredinţează│ │ │
│ │persoana │ │ │
│ │banii │ │ │
│ │câştigaţi? │ │ │
│Persoana │Ce se │ │ │
│cerşeşte │întâmplă dacă│ │ │
│întreaga zi │persoana nu │ │ │
│Persoana e │strânge o │ │ │
│mutată │anumită sumă │Localizarea │ │
│dintr-un loc │de bani? │adresei la │ │
│în altul │Se află │care se │ │
│pentru a │persoana în │întoarce │ │
│cerşi, nu-şi │stare de │persoana după│ │
│dă │dependenţă │ce încetează │ │
│consimţământul│faţă de │activitatea │ │
│Persoana arată│„angajator’”,│Discuţii cu │ │
│epuizată şi │pentru │persoanele │ │
│neîngrijită │găzduire, │care îi dau │ │
│Persoana e │hrană, │bani │ │
│constrânsă să │îmbrăcăminte?│cerşetorului │ │
│cerşească, │În ce │- cât de des │Fotografii │
│deşi e bolnavă│condiţii a │văd persoana │Declaraţii ale │
│sau │apărut │în locul │martorilor-vecinilor│
│însărcinată │handicapul? │acela? │ │
│Persoana pare │Din naştere │Persoana vine│ │
│să aibă un │sau prin │singură sau e│ │
│handicap │accident? La │adusă de │ │
│Persoana │ce vârstă a │cineva? │ │
│ascunde/ │survenit? │A se verifica│ │
│transportă/ │A mai fost │rapoarte ale │ │
│vinde │persoana │autorităţilor│ │
│substanţe │reţinută de │/plângeri │ │
│ilegale/arme │poliţie? Ce │legate de │ │
│Persoana pare │s-a │desfăşurarea │ │
│speriată │întâmplat? │activităţii │ │
│Persoana nu │Cum a fost │ilicite │ │
│deţine bani │eliberată? │ │ │
│numerar asupra│Cine a plătit│ │ │
│ei │cauţiunea │ │ │
│ │(dacă e │ │ │
│ │cazul)? │ │ │
│ │Cum a intrat │ │ │
│ │persoana în │ │ │
│ │posesia │ │ │
│ │substanţelor │ │ │
│ │ilegale/ │ │ │
│ │armelor? │ │ │
│ │A fost │ │ │
│ │persoana │ │ │
│ │rănită în │ │ │
│ │cursul │ │ │
│ │acestei │ │ │
│ │activităţi? │ │ │
│ │În ce │ │ │
│ │circumstanţe?│ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────┘
┌───────┬───────────────┬──────┬────────┬──────┬──────────┐
│ │Instrument │ │ │ │ │
│ │Practic Pentru │ │ │ │3 │
│ │Detectarea/ │0 │1 │2 │Necesare │
│ │Identificarea │Niciun│Semne │Dovezi│mai multe │
│ │Victimelor │semn │prezente│ │informaţii│
│ │Traficului De │ │ │ │ │
│ │Persoane │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Recrutare │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Transport/ │ │ │ │ │
│ACŢIUNE│transfer │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Adăpostire/ │ │ │ │ │
│ │primire │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Ameninţări │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Utilizarea │ │ │ │ │
│ │forţei │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Limitarea │ │ │ │ │
│ │libertăţii de │ │ │ │ │
│ │mişcare │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Izolare │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Reţinerea │ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │ │
│MIJLOC ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Reţinerea │ │ │ │ │
│ │salariului │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Fraudă/ │ │ │ │ │
│ │înşelăciune │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Abuzul de │ │ │ │ │
│ │putere/de │ │ │ │ │
│ │situaţia de │ │ │ │ │
│ │vulnerabilitate│ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Acordarea sau │ │ │ │ │
│ │primirea de │ │ │ │ │
│ │plăţi │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Exploatare prin│ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│SCOP │Exploatare │ │ │ │ │
│ │sexuală │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │
│ │ilegale │ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┤
│ │Cerşetorie │ │ │ │ │
└───────┴───────────────┴──────┴────────┴──────┴──────────┘
ANEXA 2 Instrumente de lucru ale specialistului în relaţie cu victima traficului de persoane F1. Formular de notificare privind victima potenţială a traficului de persoane/ minori Date personale ale victimei potenţiale a traficului de persoane Nume: .................................... Prenume : ............................................... De asemenea cunoscut şi ca: ........................................................................ Data naşterii: ...... /......../ ....... / Vârsta declarată: ......... Sex: ........................ Naţionalitatea: .................................................................................... Statutul de imigrare (dacă este cunoscut): ......................................................... Pentru cetăţeni străini Alte mijloace de comunicare necesare (de exemplu, limbajul semnelor): .............................. Datele de contact ale persoanei care face notificarea Nume şi prenume: ................................................................................... Denumirea funcţiei: ................................................................................ Organizaţie/ Instituţie: .. ............................ Unitate sau zonă .......................... Telefon: .............................................. Mobil: ..................................... E-mail: .......................................... Semnătură: ....................................... Data: ..../..../........ Consimţământul victimei potenţiale (Victima potenţială/părinte/reprezentant legal victimă potenţială (în cazul minorilor) trebuie să înţeleagă rolul MNIR prin explicarea clară a acestuia şi trebuie să semneze formularul pentru a-şi da consimţământul în vederea implementării măsurilor specifice. Trebuie să se sublinieze, de asemenea, că, deoarece sunt victime ale infracţiunii, instituţia/ organizaţia la care va fi transmisă notificarea va transmite formularul poliţiei. Acest fapt nu înseamnă că persoana este obligată să participe în procesul penal.) Sunt de acord ca formularul de notificare, inclusiv numele şi data naşterii, să fie transmise la ............................................... pentru a ajuta la identificarea mea şi în procesul de luare a deciziilor. Semnătura: ....................................... Data: ...... /...../........... Detalii generale ale întâlnirii, primului contact cu victima potenţială a traficului de persoane Data primului contact: ..... /...../ ......... Locaţia primului contact:..................... Aţi raportat cazul poliţiei? [ ] Da [ ] Nu [ ] primul contact a fost realizat prin intermediul poliţiei Localitatea şi judeţul în care credeţi că a avut loc traficul de persoane ......................................................................... Forma de exploatare suspectată: [ ] furnizarea de servicii sexuale servitute domestică [ ] muncă forţată sau obligatorie [ ] comiterea de infracţiuni de către victimă cerşetorie [ ] necunoscut [ ] Altele (Vă rugăm, precizaţi)................................................ Indici generale de trafic de persoane (marcaţi tot ce se aplică şi adăugaţi oricare dintre cele enumerate sub "altele" - aceasta nu este o listă exhaustivă.) Bifaţi toate casetele relevante: Lipsa încrederii în autorităţi [ ] Exprimarea fricii sau anxietăţii [ ] Semne ale traumei psihologice (inclusiv tulburări de stres post-traumatic) [ ] Persoana acţionează ca şi cum ar fi instruită de o altă persoană [ ] Semne ale unui abuz fizic ca urmare a exercitării unor măsuri de control [ ] Dovada controlului asupra mişcării, fie ca persoană, fie ca grup [ ] Găsită sau conectată la un tip de locaţie care ar putea fi utilizată pentru exploatare [ ] Limitarea sau restricţionarea libertăţii de mişcare la locul de muncă sau într-o anumită zonă [ ] Paşaportul sau documentele de identitate deţinute de altcineva [ ] Privarea accesului la asistenţă medicală [ ] Contact social limitat / izolare [ ] Contact limitat cu familia [ ] Semne de abuz de vulnerabilitate [ ] Utilizarea abuzivă a substanţelor psihotrope [ ] Persoană intimidată sau forţată să presteze servicii [ ] Nu cunoaşte adresa de domiciliu sau a locului de muncă [ ] Percepţie eronată privind îndatorarea/datorii fictive [ ] Banii deduşi din salariu pentru alimente sau cazare [ ] Ameninţarea de a fi predată autorităţilor [ ] Ameninţări la adresa persoanei sau a membrilor familiei acesteia [ ] Acces limitat la facilităţi de baie sau igienă [ ] Se autoidentifică ca victimă [ ] Oricare alt indicator: ........................ Vă rugăm, precizaţi [ ] Pentru victimele minore, se va ţine cont şi de alte posibile indicii: Afişează semne de neglijare fizică - îngrijire de bază, malnutriţie, lipsă de atenţie la nevoile de sănătate [ ] Afişează semne de neglijare emoţională [ ] Social izolat - lipsa de relaţii pozitive, semnificative în viaţa copilului [ ] Concentrare sau memorie slabă; comportament irascibil/ nesociabil / agresiv [ ] Psihologice - indicaţii de traume sau anestezie emoţională [ ] Expune siguranţă de sine, maturitate şi încrederea în sine neaşteptate pentru un copil de o asemenea vârstă [ ] Imagine de sine redusă, stima de sine scăzută, comportament de autovătămare, inclusiv tăiere, supradozaj, tulburare de alimentaţie, promiscuitate [ ] Activitate sexuală sub 16 ani [ ] Nu este înregistrat la un medic de familie sau nu a beneficiat de îngrijire medicală Nu este înscris la o instituţie de învăţământ sau absentează nejustificat [ ] Are bani, haine scumpe, telefoane mobile sau alte bunuri fără explicaţii plauzibile cu privire la provenienţa acestora [ ] Dovezi care să susţină motivele pentru Notificare .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Precizări pentru comletarea secţiunii de mai sus: ● Explicaţi circumstanţele sau detaliile întâlnirii sau contactului cu victima potenţială. ● Furnizaţi dovezi ale indiciilor pe care le-aţi identificat (dacă este posibil) ● Notaţi dacă este probabil ca informaţii ulterioare să fie disponibile la o dată ulterioară ● Furnizaţi orice alte informaţii relevante pe care le consideraţi importante şi doriţi să le includeţi, de exemplu, condiţii de viaţă sau de muncă, comportament, aspect etc. ● Informaţii despre locul de exploatare suspectat (dacă este cunoscut) ● Numele (porecla) exploatatorului sau traficantului (dacă este cunoscut) ● Numele altor victime (dacă sunt cunoscute) ● Notaţi orice preocupare imediată legată de sănătatea, starea psihologică sau siguranţa victimei potenţiale. F2. Formular privind consimţământul informat pentru interviul de identificare Organizaţia/Instituţia ........................................................................ Consimţământ informat pentru interviul de identificare Beneficiar .................................................................................... Prenume ....................................................................................... Data naşterii ................................................................................. A fost informată persoana că ...................................(numele instituţiei/organizaţiei) îşi rezervă dreptul de a împărtăşi datele cazului individual în scopuri de protecţie şi asistenţă în cadrul MNIR? (Da/Nu) ......................................................... A fost informată persoana că (numele instituţiei/organizaţiei) îşi rezervă dreptul de a divulga în mod limitat date non-personale colectate pe baza informaţiilor din interviu, pentru aplicarea legii în scopul salvării altor victime care rămân sub controlul traficanţilor sau pentru a împiedica alte potenţiale victime de la fi traficate? (Da/Nu) ......................................................... A fost obţinut consimţământul complet şi informat al persoanei pentru a efectua interviul de identificare pe baza informaţiilor furnizate cu privire la rolul instituţiei/organizaţiei, natura voluntară a interviului şi utilizarea informaţiilor furnizate de individ aşa cum au fost prezentate mai sus? (Da/Nu) ............................................................. Dacă persoana este minoră, a obţinut consimţământul informat al părintelui (părinţilor)/reprezentantului legal? (Da/Nu) ............................................................. Semnătura intervievatorului: ................................ Data: ........................ F3. Formular privind interviul de identificare CONFIDENŢIAL Organizaţia/Instituţia ..................................................................... Nume .......................................................................................... Prenume ...................................................................................... Data naşterii ................... Locul naşterii ........................................... Gen ................ Ţara de origine ....................................................... Reşedinţa ..................................................................................... Document de identitate Da/ Nu ......................................................... Tip ..................................... Ţara ................................................. Nr. ............................................ Seria ......................................... Dată expirare ................................................................................ Datele de caz şi din interviu Tipul organizaţiei/persoanei care realizează interviul Data evaluării ............................................................................. Locul evaluării ............................................................................ Cine a realizat interviul? Nume, Prenume .............................................................................. Organizaţia .................................................................................... Telefon/Fax ................................................................................... E-mail .......................................................................................... Limba utilizată: .............................................................................. Mediator intercultural/Traducător ...................................................... Nume, Prenume .............................................................................. Proces: Intrarea în trafic 1. Cum a intrat persoana în procesul de trafic ? Indicaţi mai multe opţiuni, dacă este necesar.
┌────────────────┬──┬────────────────┬──┐
│Răpire │[ │Vizită membru al│[ │
│ │] │familiei │] │
├────────────────┼──┼────────────────┼──┤
│Promisiune de │ │ │ │
│muncă │[ │ │[ │
│(pentru adulţi │] │Vizită prieten │] │
│şi copiii peste │ │ │ │
│15 ani) │ │ │ │
├────────────────┼──┼────────────────┼──┤
│ │ │Căsătorie │ │
│Vândut │[ │(pentru adulţi │[ │
│ │] │şi copiii peste │] │
│ │ │15 ani) │ │
├────────────────┼──┼────────────────┼──┤
│Adopţie │[ │Altele │[ │
│ │] │ │] │
├────────────────┼──┼────────────────┼──┤
│Oportunitate │[ │Vă rugăm, │ │
│educaţională │] │precizaţi: │ │
├────────────────┼──┼────────────────┼──┤
│ │ │ │ │
└────────────────┴──┴────────────────┴──┘
2. A existat recrutare?
┌───────┬───────────┬───────┬───────────┐
│Da │[ ] │Nu │[ ] │
└───────┴───────────┴───────┴───────────┘
2.1 Dacă DA, cum a fost iniţiat contactul între persoană şi recrutor?
┌────────────────┬──┬───────────────┬──┐
│Contact personal│[ │Anunţ la radio │[ │
│ │] │ │] │
├────────────────┼──┼───────────────┼──┤
│Agenţie de │[ │Anunţ pe │[ │
│impresariat │] │internet │] │
├────────────────┼──┼───────────────┼──┤
│Agenţie de │[ │Anunţ la TV │[ │
│turism │] │ │] │
├────────────────┼──┼───────────────┼──┤
│Anunţ în ziar │[ │Altele │[ │
│ │] │ │] │
├────────────────┼──┼───────────────┼──┤
│ │ │Vă rugăm, │ │
│ │ │precizaţi: │ │
├────────────────┼──┼───────────────┼──┤
│ │ │ │ │
└────────────────┴──┴───────────────┴──┘
3. În ce activitate/activităţi credea persoana că va fi implicată la sosirea în ţara de destinaţie?
┌────────────────┬─┬─────────────────┬─┐
│Muncă în │[│Prostituţie │[│
│agricultură │]│ │]│
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│Cerşetorie │[│HORECA │[│
│ │]│ │]│
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│Îngrijire copil │[│Studiu │[│
│ │]│ │]│
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│ │ │Căsătorie │ │
│Muncă domestică │[│(pentru adulţi şi│[│
│ │]│copiii peste 15 │]│
│ │ │ani) │ │
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│Construcţii │[│Comerţ │[│
│ │]│ │]│
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│Minerit (pentru │[│Transport │[│
│adulţi) │]│ │]│
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│Infracţiuni │[│Altele │[│
│mărunte │]│ │]│
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│Alt tip de muncă│[│Vă rugăm, │ │
│Vă rugăm, │]│precizaţi: │ │
│precizaţi: │ │ │ │
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│ │ │ │ │
├────────────────┼─┼─────────────────┼─┤
│ │ │ │ │
└────────────────┴─┴─────────────────┴─┘
4. Care au fost beneficiile promise după sosirea la destinaţia finală? 4.1. Salariul 4.2. Alte beneficii 5. În ce dată (zi, lună, an) a intrat persoana în procesul de trafic? 6. Minor la intrarea în proces?
┌───────┬───────────┬───────┬───────────┐
│Da │[ ] │Nu │[ ] │
└───────┴───────────┴───────┴───────────┘
7. Din ce loc/ţară a intrat persoana în procesul de trafic? 8. Care e locaţia/ţara finală de destinaţie (intenţionată) pentru persoană? 9. Persoana a călătorit singură?
┌───────┬───────────┬───────┬───────────┐
│Da │[ ] │Nu │[ ] │
└───────┴───────────┴───────┴───────────┘
9.1. Dacă nu, cu cine a călătorit (indicaţi cât mai multe opţiuni dacă se aplică)?
┌──────────────────┬──┬─────────────┬──┐
│Soţ/soţie │[ │Recrutor │[ │
│ │] │ │] │
├──────────────────┼──┼─────────────┼──┤
│Partener │[ │Transportator│[ │
│ │] │ │] │
├──────────────────┼──┼─────────────┼──┤
│Rudă │[ │Persoane │[ │
│ │] │necunoscute │] │
├──────────────────┼──┼─────────────┼──┤
│Prieten │[ │Altele │[ │
│ │] │ │] │
├──────────────────┼──┼─────────────┼──┤
│Părinte/ │ │Vă rugăm, │ │
│reprezentant legal│ │precizaţi: │ │
├──────────────────┼──┼─────────────┼──┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼──┼─────────────┼──┤
│ │ │ │ │
└──────────────────┴──┴─────────────┴──┘
10. A petrecut timp în loc (locuri) de tranzit/ţară (ţări)?
┌───────┬───────────┬───────┬───────────┐
│Da │[ ] │Nu │[ ] │
└───────┴───────────┴───────┴───────────┘
10.1. Dacă da, specificaţi în ordine cronologică cu perioada cât mai exactă: 10.2. S-a implicat în activităţi în această/aceste ţară/ţări?
┌───────┬───────────┬───────┬───────────┐
│Da │[ ] │Nu │[ ] │
└───────┴───────────┴───────┴───────────┘
10.3. Dacă da, ce activitate/activităţi?
┌──────────────┬─┬───────────────────┬─┐
│Muncă în │[│Prostituţie │[│
│agricultură │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Cerşetorie │[│HORECA │[│
│ │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Îngrijire │[│Studiu │[│
│copil │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Muncă │[│Căsătorie (pentru │[│
│domestică │]│adulţi şi copiii │]│
│ │ │peste 15 ani) │ │
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Construcţii │[│Comerţ │[│
│ │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Minerit │[│ │[│
│(pentru │]│Transport │]│
│adulţi) │ │ │ │
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Infracţiuni │[│Altele Vă rugăm, │[│
│mărunte │]│precitaţi: │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Alt tip de │ │ │ │
│muncă Vă │[│ │ │
│rugăm, │]│ │ │
│precizaţi: │ │ │ │
└──────────────┴─┴───────────────────┴─┘
11. Au fost folosite oricare dintre următoarele mijloace pentru a controla persoana?
┌───────────────────────────┬──┬──┬────┐
│ │ │ │Nu │
│ │Da│Nu│se │
│ │ │ │ştie│
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Abuz fizic │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Abuz psihologic │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Abuz sexual │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ameninţări individuale │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ameninţarea daca apelează │ │ │ │
│la autorităţile de aplicare│[ │[ │[ ] │
│a legii │] │] │ │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ameninţări la adresa │[ │[ │ │
│familiei │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Promisiuni false/ │[ │[ │ │
│înşelăciune │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Libertatea de mişcare │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Incitare la consum de │[ │[ │ │
│droguri │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Incitare la consum de │[ │[ │ │
│alcool │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Tratamentul medical │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Hrană şi hidratare │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Reţinerea salariilor │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Reţinerea documentelor de │[ │[ │ │
│identitate │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Reţinerea documentelor de │[ │[ │ │
│călătorie │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Datorii │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ore de lucru în exces │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
└───────────────────────────┴──┴──┴────┘
11.1. Dacă au existat alte mijloace de control, vă rog specificaţi utilizând ANEXA 2 a MNIR: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Proces: Faza de exploatare 12. Ce activitate/activităţi a făcut persoana de la sosirea la ultima destinaţie?
┌──────────────┬─┬───────────────────┬─┐
│Muncă în │[│Prostituţie │[│
│agricultură │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Cerşetorie │[│HORECA │[│
│ │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Îngrijire │[│Studiu │[│
│copil │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Muncă │[│Căsătorie (pentru │[│
│domestică │]│adulţi şi copiii │]│
│ │ │peste 15 ani) │ │
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Construcţii │[│Comerţ │[│
│ │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Minerit │[│ │[│
│(pentru │]│Transport │]│
│adulţi) │ │ │ │
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Infracţiuni │[│Altele │[│
│mărunte │]│ │]│
├──────────────┼─┼───────────────────┼─┤
│Alt tip de │ │ │ │
│muncă Vă │[│Vă rugăm, │ │
│rugăm, │]│precizaţi: │ │
│precizaţi: │ │ │ │
└──────────────┴─┴───────────────────┴─┘
13. Care a fost vârsta la începerea activităţii? 13.1. Cât timp a efectuat cea mai semnificativă activitate? 14. Au fost utilizate oricare din următoarele mijloace pentru exercitarea controlului asupra persoanei?
┌───────────────────────────┬──┬──┬────┐
│ │ │ │Nu │
│ │Da│Nu│se │
│ │ │ │ştie│
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Abuz fizic │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Abuz psihologic │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Abuz sexual │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ameninţări individuale │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ameninţarea dacă apelează │ │ │ │
│la autorităţile de aplicare│[ │[ │[ ] │
│a legii │] │] │ │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ameninţări la adresa │[ │[ │ │
│familiei │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Promisiuni false/ │[ │[ │ │
│înşelăciune │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Libertatea de mişcare │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Incitare la consum de │[ │[ │ │
│droguri │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Incitare la consum de │[ │[ │ │
│alcool │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Tratamentul medical │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Hrană şi hidratare │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Reţinerea salariilor │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Reţinerea documentelor de │[ │[ │ │
│identitate │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Reţinerea documentelor de │[ │[ │ │
│călătorie │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Datorii │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cine? │] │] │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Ore de lucru în exces │[ │[ │[ ] │
│Dacă DA, cate? │] │] │ │
├───────────────────────────┴──┴──┴────┤
│Pentru exploatare sexuală │
├───────────────────────────┬──┬──┬────┤
│Îngrădirea libertăţii de a │[ │[ │ │
│refuza clientul │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Îngrădirea libertăţii de a │[ │[ │ │
│refuza anumite acte │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
├───────────────────────────┼──┼──┼────┤
│Îngrădirea libertăţii de a │[ │[ │ │
│folosi prezervative │] │] │[ ] │
│Dacă DA, cine? │ │ │ │
└───────────────────────────┴──┴──┴────┘
14.1. Dacă au existat alte mijloace de exercitare a controlului asupra persoanei, vă rog specificaţi utilizând ANEXA 2 a MNIR: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ 15. A fost exploatată?
┌───┬─────┬───┬─────┬────────────┬─────┐
│Da │[ ] │Nu │[ ] │Nu ştie │[ ] │
└───┴─────┴───┴─────┴────────────┴─────┘
16. Dacă nu a avut loc exploatarea, a existat vreun semn de ameninţare reală şi substanţială de exploatare?
┌───┬─────┬───┬─────┬────────────┬─────┐
│Da │[ ] │Nu │[ ] │Nu ştie │[ ] │
└───┴─────┴───┴─────┴────────────┴─────┘
16.1. Dacă DA, care au fost motivele pentru care exploatarea nu a avut loc niciodată?
┌────────┬───┬─────────────────────┬───┐
│Salvarea│[ ]│Nu ştie │[ ]│
├────────┼───┼─────────────────────┼───┤
│Evadarea│[ ]│Altele │[ ]│
├────────┼───┼─────────────────────┼───┤
│ │ │Vă rugăm, precizaţi: │ │
├────────┼───┼─────────────────────┼───┤
│ │ │ │ │
├────────┼───┼─────────────────────┼───┤
│ │ │ │ │
└────────┴───┴─────────────────────┴───┘
Nota: Se vor anexa materiale coroborative: rapoarte medico-legale, rapoarte medicale etc. F4. Formular de informare cu privire la drepturi şi consimţământul pentru referire CONFIDENŢIAL Organizaţia/Instituţia ..................................................................... Azi, data: ................................................................................. Nume ....................................................................................... Prenume .................................................................................... Data naşterii .............................................................................. Am luat cunoştinţă de drepturile legale pe care le am în calitate de victimă a traficului de persoane, respectiv: a) dreptul de a beneficia de o perioadă de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, pentru recuperare, şi pentru evitarea influenţei traficanţilor şi pentru luarea unei decizii privind cooperarea cu autorităţile competente; b) dreptul la asistenţă rezidenţială, psihologică, medicală, fizică, juridică şi socială; c) dreptul de a depune plângere la organul de cercetare şi urmărire penală; d) dreptul de a primi asistenţă juridică obligatorie, în toate fazele procesului penal, precum şi în cauzele civile conexe; e) drepturile prevăzute de lege cu privire la persoana vătămată, partea civilă sau la martorul într-un proces penal. f) dreptul la formularea unei cereri de compensaţie financiare care se acordă victimelor unor infracţiuni. g) drepturile ce îi revin privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare. [ ] Am înţeles/[ ] nu am înţeles care îmi sunt drepturile. [ ] Vreau să beneficiez/[ ] nu vreau să beneficiez de perioada de recuperare şi reflecţie. Motivele refuzului: ............................................................................................ ............................................................................................ [ ] Doresc/? nu doresc referirea mea către un program de protecţie şi asistenţă. Motivele refuzului: ............................................................................................ ............................................................................................ [ ] Sunt de acord/? nu sunt de acord cu implementarea datelor cu caracter personal în Sistemul Informatic de Monitorizare şi Evaluare a victimelor traficului de persoane (SIMEV). Motivele refuzului: ............................................................................................ ............................................................................................ Semnătura: ............................... F5. Formular privind evaluarea iniţială a riscurilor şi a nevoilor de asistenţă şi protecţie CONFIDENŢIAL Organizaţia/Instituţia ..................................................................... Data interviului ............................................................................................ Numele intervievatorului: ............................................................................................ Beneficiar Nume ....................................................................................... Prenume .................................................................................... Gen ........................................................................................ Data naşterii .............................................................................. Părinţi (numele complet: nume prenume) Numele mamei ............................................................................... Numele tatălui ............................................................................. Locul naşterii - Oraş, Comună ............................................................................. – Judeţ, Ţară .............................................................................. Ţara de origine ............................................................................ Naţionalitate .............................................................................. (Singur(ă)/Căsătorit(ă)/Divorţat(ă)/Despărţiţi/Relaţie stabilă/Văduv(ă)/Nu răspunde) Stare civilă ............................................................................... (Da/Număr copii/Nu/Nu răspunde - NR) Copii ...................................................................................... Mediul de provenienţă (Rural/Urban/Capitală) ............................................... Victima are acte de identitate asupra ei?(Da-Nu-NR) Dacă da, specificaţi: (Document de identitate/Certificat de naştere/Permis de conducere/Altul/NR) (reşedinţa primară - facultativ) Adresa: .................................................................................... Telefon: ................................................................................... Este această adresă destinaţia finală (DA/NU/NR): ............................................................................................ Cu cine locuia anterior plecării: (Familie/Prieteni/Rude/Singură/Instituţie/Partener/Altcineva/NR) ............................................................................................ Dacă nu, este altă adresă disponibilă (facultativ): ............................................................................................ Structura familiei (nucleară/extinsă/nu are/NR) Părinţi (Relaţie stabilă/Părinţii sunt divorţaţi/Unul dintre părinţi a murit/Unul dintre părinţi s-a recăsătorit/trăieşte cu altcineva/Ambii părinţi au murit/Nu mai ţine legătura cu ei sau nu i-a cunoscut/NR). ............................................................................................ Relaţia familială: (Bună/Normală/Dificilă/Proastă/Nu are/NR) ............................................................................................ Situaţia economică a familiei (Bun/Mediu/Sărac/Foarte sărac/NR) ............................................................................................ Suferă/a suferit abuzuri fizice sau mentale în familie (Da/Nu/NR) ............................................................................................ Dacă da, cine a abuzat: (Părinţii/Mama/Tatăl vitreg/ă/Soţul/Soţia/Fraţii/Rudele/Iubitul/Iubita/Cunoştinţe/Prieteni/Vecini sau prieteni de familie/Străini/Altcineva/NR). ............................................................................................ A existat vreodată abuz sexual acasă: (Da-Nu-NR) ............................................................................................ Dacă da, de către cine? (Părinţi)/Mamă/Tatăl vitreg/Soţ/Fraţi/Rude/Iubit/Cunoştinţă/Prieten/Vecin sau prieten de familie/Străin/Altcineva/NR). ............................................................................................ ............................................................................................ Resurse financiare (Nu are/Venituri proprii- nesigure/Beneficiază de sprijinul familiei/Beneficiază de sprijinul partenerului/Venituri proprii- suficiente/Nu e cazul - este copil/Altele/NR). ............................................................................................ Nivel educaţional (Nivel primar (1-4 clase)/ Nivel gimnazial(4-8 clase)/Liceu/Universitate/Altceva/Fără studii/NR). ............................................................................................ Durata studii .............................................................................. A urmat o şcoală profesională/cursuri profesionale? ............................................................................................ Domeniul de studiu/pregătire profesională: ............................................................................................ Experienţă în domeniul studiat:(Da-Nu-NR) ............................................................................................ Experienţă profesională Pentru adulţi şi copiii peste 15 ani ............................................................................................ Anterior plecării, victima a avut o slujbă? (Da-Nu-NR) ............................................................................................ Dacă da, unde? ............................................................................................ În ţara de origine?(Da-Nu) Ocupaţie anterioară: (Liber profesionist/A lucrat pentru membrii familiei/Angajat la stat/Sector privat/Menaj/Oferea servicii sexuale/NR/Altceva, specificaţi domeniul, slujba). ............................................................................................ De obicei avea o slujbă sau cel mai adesea nu avea? (De obicei avea o slujbă/Cel mai adesea nu avea serviciu) ............................................................................................ Salariu ................... Salariul era plătit: (Ocazional/Cu regularitate/Niciodată/NR) .............................. Plăţile se făceau: (în bani/în bunuri/NR) ............................................................................................ Într-o altă ţară?(Da-Nu) ............................................................................................ Care este ţara în care a avut cea mai îndelungată experienţă de muncă? ............................................................................................ Ce ocupaţie a avut? (Liber profesionist/A lucrat pentru membrii familiei/Angajat la stat/Sector privat/Menaj/Oferea servicii sexuale/NR/Altceva, specificaţi domeniul, slujba). ............................................................................................ Cât de des a avut o slujbă? (Des/Rar/NR) ................................................... Salariu .................................................................................... Salariul era plătit: (Ocazional/Cu regularitate/Niciodată/NR) .............................. Plăţile se făceau: (în bani/în bunuri/NR) .................................................. Care era statutul profesional al victimei la momentul recrutării? (Student/ă/Angajat/ă/fără slujbă/Altul/NR) ............................................................................................ Sănătate Victima a suferit/suferă de boli? (Da/Nu/NR) ............................................... A avut acces la servicii medicale? (Da/Nu/NR) .............................................. Este înregistrat(ă) ca persoană cu dizabilitate? Înainte de trafic sau în timpul perioadei de trafic, victima a devenit dependentă de droguri, sedative sau alcool? ............................................................................................ Dacă da, de care dintre acestea?(droguri, sedative, alcool) ............................................................................................ Este victima însărcinată (în momentul interviului): ........................................ Dacă da, în câte săptămâni? ................................................................ Evaluare nevoi imediate de asistenţă Dacă da, ce anume? (Exemplu de întrebări: Ai nevoie de mâncare, îmbrăcăminte etc.? Te doare ceva? Eşti neliniştită în legătură cu sănătatea? Ai nevoie de un loc în care să te odihneşti?) Nevoi imediate identificate ...........................................................DA/NU Asistenţă materială: ....................................................................... Asistenţă medicală ......................................................................... Cazare într-un centru rezidenţial .......................................................... Asistenţă psihologicăV...................................................................... Consiliere juridică ........................................................................ Asistenţă educaţională/ Reintegrare şcolară ................................................ Refacerea actelor de identitate ............................................................ Reinserţie profesională .................................................................... Medierea relaţiei cu familia ............................................................... Alte servicii .............................................................................. Evaluare riscuri legate de vulnerabilitatea anterioară perioadei de traficare Detalii specifice (Cine? Unde? Când?) Factori declanşatori şi strategii de reducere
┌──────────────┬─────────┬──────┬─────┬───────┐
│Categorie de │Detalii │Scăzut│Mediu│Crescut│
│risc │specifice│ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Abuzuri fizice│ │ │ │ │
│/emoţionale/ │ │ │ │ │
│sexuale în │ │ │ │ │
│familie │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Abuzuri fizice│ │ │ │ │
│/emoţionale/ │ │ │ │ │
│sexuale în │ │ │ │ │
│comunitatea de│ │ │ │ │
│origine │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Abuzuri fizice│ │ │ │ │
│/emoţionale/ │ │ │ │ │
│sexuale în │ │ │ │ │
│centre │ │ │ │ │
│Agresiuni de │ │ │ │ │
│tip bullying │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Mediul │ │ │ │ │
│infracţional │ │ │ │ │
│de provenienţă│ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Probleme de │ │ │ │ │
│sănătate: │ │ │ │ │
│mintală, alte │ │ │ │ │
│boli sau │ │ │ │ │
│afecţiuni │ │ │ │ │
│grave │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Absenteism/ │ │ │ │ │
│Abandon şcolar│ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Şomer/Lipsă │ │ │ │ │
│loc de muncă │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Marginalizare │ │ │ │ │
│socială │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Adicţii: abuz │ │ │ │ │
│de substanţe, │ │ │ │ │
│psihoactive, │ │ │ │ │
│alcool. │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Comportament │ │ │ │ │
│de risc │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Neglijare şi │ │ │ │ │
│autoneglijenţă│ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Violenţă │ │ │ │ │
│domestică │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Sărăcie │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼─────┼───────┤
│Altele │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────┴─────┴───────┘
Riscurile asociate cu persoanele implicate în procesul de trafic Evaluarea gradului de risc general
┌────────────────────────────────┬──┬──┐
│Categorie de risc │Da│Nu│
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Traficul are un impact │ │ │
│semnificativ în ţara sau │ │ │
│comunitatea în care a fost │ │ │
│identificată persoana şi/sau în │ │ │
│ţara sau comunitatea de │ │ │
│reşedinţă a persoanei. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Corupţia în ţara sau comunitatea│ │ │
│de destinaţie este endemica şi │ │ │
│contribuie la creşterea │ │ │
│semnificativă a gradului de │ │ │
│risc. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Grupările de criminalitate │ │ │
│organizată au capacitatea de a │ │ │
│se răzbuna pe persoana care a │ │ │
│scăpat/s-a eliberat/a fost │ │ │
│eliberată, membrii familiei, │ │ │
│apropiaţii sau personalul OIM/ │ │ │
│personalul organizaţiilor │ │ │
│partenere. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Capacitatea şi implicarea │ │ │
│instituţiilor de aplicare a │ │ │
│legii din ţara de destinaţie sau│ │ │
│comunitatea de origine a │ │ │
│victimei în combaterea │ │ │
│traficului de peroane şi în │ │ │
│protecţia victimelor sunt │ │ │
│scăzute. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Capacitatea şi implicarea │ │ │
│furnizorilor de servicii în │ │ │
│oferirea de programe │ │ │
│comprehensive de protecţie şi │ │ │
│asistenţă (medicală, │ │ │
│psiho-socială, legală, protecţia│ │ │
│martorilor) sunt reduse. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Traficul apare în legătură cu o │ │ │
│practică tradiţională sau │ │ │
│culturală frecventă, ca, de │ │ │
│exemplu, căsătoria forţată, iar │ │ │
│persoana care a ieşit din aceste│ │ │
│situaţii poate atrage mai │ │ │
│departe stigmă socială sau poate│ │ │
│inspira alte reacţii │ │ │
│antisociale. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Membrii familiei apropiate sau │ │ │
│extinse şi/sau prieteni ai │ │ │
│persoanei au fost implicaţi în │ │ │
│procesul de trafic (se aplica în│ │ │
│special în cazul victimelor │ │ │
│minore). │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Persoana e copil. │ │ │
└────────────────────────────────┴──┴──┘
Evaluarea gradului de risc specific
┌────────────────────────────────┬──┬──┐
│Categorie de risc │Da│Nu│
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Persoana consideră că el/ea, │ │ │
│membri ai familiei sau alte │ │ │
│persoane apropiate se află în │ │ │
│pericol iminent. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Persoana are semne de abuz fizic│ │ │
│sau psihologic. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│A fost iniţiat vreun contact │ │ │
│între traficant(i) şi persoană │ │ │
│de la momentul ieşirii/ │ │ │
│eliberării acesteia în locul/ │ │ │
│ţara de destinaţie? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Există suspiciuni că se menţine │ │ │
│contactul dintre persoană şi │ │ │
│traficant(i) în locul/ţara de │ │ │
│origine/ reşedinţă, fapt care ar│ │ │
│putea creşte riscul asociat │ │ │
│întoarcerii în ţara de origine/ │ │ │
│reşedinţă şi ar putea periclita │ │ │
│reintegrarea persoanei? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Traficantul sau complicele │ │ │
│cunosc locaţia curentă a │ │ │
│persoanei, adresa de reşedinţă/ │ │ │
│casa în care locuieşte persoana,│ │ │
│locaţia sau adresa de reşedinţă │ │ │
│a membrilor familiei apropiate │ │ │
│ori extinse sau a prietenilor │ │ │
│persoanei. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Traficantul/complicele sunt │ │ │
│cunoscuţi ca având capacitatea │ │ │
│(ex resurse umane, financiare, │ │ │
│contacte, influenţa socială sau │ │ │
│politică) de a agresa fizic sau │ │ │
│de a intimida persoana, membrii │ │ │
│familiei apropiate/extinse, │ │ │
│prietenii acesteia sau are │ │ │
│capacitatea de a compromite (re)│ │ │
│integrarea/recuperarea │ │ │
│persoanei. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│S-a iniţiat vreun contact cu │ │ │
│familia sau cei apropiaţi │ │ │
│persoanei de la momentul │ │ │
│eliberării/ieşirii acesteia din │ │ │
│exploatare? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Traficantul/complicele au │ │ │
│cunoştinţe detaliate privind │ │ │
│protocoalele operaţionale ale │ │ │
│ANITP sau ale partenerilor ANITP│ │ │
│care oferă servicii de asistenţă│ │ │
│directă pentru victimele │ │ │
│traficului de persoane. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Există motive să se creadă că │ │ │
│familia apropiată/extinsă sau │ │ │
│prietenii persoanei au fost │ │ │
│implicaţi în oricare dintre │ │ │
│procesele de trafic ori în │ │ │
│recrutarea/exploatarea acesteia.│ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Persoana are o nevoie fizică sau│ │ │
│psihologică ori se confruntă cu │ │ │
│o dificultate care ar putea │ │ │
│compromite eficienţa asistenţei │ │ │
│directe care va fi oferită. │ │ │
└────────────────────────────────┴──┴──┘
Riscuri asociate contactului cu instituţiile de aplicare a legii
┌────────────────────────────────┬──┬──┐
│Categorie de risc │Da│Nu│
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│A fost iniţiat contactul cu vreo│ │ │
│instituţie de aplicare a legii │ │ │
│în ultimul loc/stat de │ │ │
│destinaţie? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│A colaborat persoana cu oricare │ │ │
│dintre aceste instituţii? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Dacă DA, au traficanţii │ │ │
│cunoştinţă de acest lucru? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Dacă DA, au fost luate măsuri de│ │ │
│protecţie a martorilor sau │ │ │
│victimelor? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Poliţia a luat măsuri sau │ │ │
│intenţionează să ia măsuri │ │ │
│împotriva traficantului(ţilor) │ │ │
│în locul sau ţara de destinaţie,│ │ │
│în urma informaţiilor sau │ │ │
│dovezilor furnizate de persoană?│ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Poliţia a luat măsuri sau │ │ │
│intenţionează să ia măsuri │ │ │
│împotriva traficantului(ţilor) │ │ │
│în locul sau ţara de primire, în│ │ │
│urma informaţiilor sau dovezilor│ │ │
│furnizate de persoană? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│A fost deschis un dosar penal/ │ │ │
│s-au luat măsuri de urmărire │ │ │
│penală împotriva suspecţilor/ │ │ │
│s-a depus plângere/ are loc o │ │ │
│cercetare/ urmărire penală (în │ │ │
│ţara de origine/reşedinţă sau de│ │ │
│destinaţie)? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Au fost arestaţi suspecţii până │ │ │
│în prezent? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Dacă DA, sunt ei încă în │ │ │
│detenţie? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Dacă au fost eliberaţi pe │ │ │
│cauţiune, este cunoscută locaţia│ │ │
│lor actuală? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Se află vreunul dintre suspecţii│ │ │
│cunoscuţi în libertate? │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Se află oricare dintre suspecţii│ │ │
│cunoscuţi în ţara sau locul de │ │ │
│primire? │ │ │
└────────────────────────────────┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────┐
│[ ] Nu au fost identificate riscuri │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Au fost identificate riscuri │
│minore │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Au fost identificate riscuri medii│
│se impune implementarea unui plan de │
│management al riscului │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Au fost identificate riscuri │
│crescute sau extreme se impune │
│implementarea unui plan de management │
│al riscului │
└──────────────────────────────────────┘
F6. Formular privind planul de management al riscurilor şi nevoilor imediate Organizaţia/Instituţia ...................................................................... Beneficiar Nume ........................................................................................ Prenume ..................................................................................... Data naşterii ...............................................................................
┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Acţiuni de │
│Rezumat al riscului │minimalizare/ │
│identificat/ │eliminare a │
│categorii de riscuri│riscului şi │
│ │responsabilii │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1. Riscuri legate de│ │
│vulnerabilitatea de │ │
│dinainte de perioada│ │
│de traficare: │ │
│(Descriere……) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│2. Evaluarea │ │
│gradului de risc │ │
│general │ │
│(Descriere……) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│3. Evaluarea │ │
│gradului de risc │ │
│specific │ │
│(Descriere……) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│4. Riscuri asociate │ │
│contactului cu │ │
│instituţiile de │ │
│aplicare a legii │ │
│(Descriere……) │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│5. Risc pentru cei │ │
│din jur │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│6. Altele │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘
F7. Formular privind referirea Organizaţia/Instituţia ...................................................................... Către: ...................................................................................... (Serviciul specializat de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane/traficului de minori din cadrul/ Serviciile de sprijin pentru victimele infracţiunilor/alte servicii specializate - în funcţie de nevoile specifice identificate şi de disponibilitatea serviciilor, Prin prezenta, vă referim cazul: (numele victimei) Data naşterii: în vederea includerii în programul de asistenţă specializată. Posibilităţi de contactare a victimei: Telefon: .................................................................................... Victima va fi însoţită la centrul de asistenţă: ............................................................................................. Victima va contacta serviciul de asistenţă: ............................................................................................. Persoana care referă cazul: Numele: ..................................................................................... Funcţia: .................................................................................... Contact: .................................................................................... Data: ....................................................................................... Semnătura: F8. Formular privind referirea transnaţională DATA: zz/ll/aaaa
┌──────────────────────────────────────┐
│Numele instituţiei/organizaţiei care │
│completează formularul: ………………………………… │
├──────────────────────────────────────┤
│Persoana(ele) de contact: │
│……………………………………………………………………… │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresă: │
│………………………………………………………………………………………… │
├──────────────────────────────────────┤
│Telefon: │
│………………………………………………………………………………………... │
├──────────────────────────────────────┤
│Mobil: │
│…………………………………………………………………………………………... │
├──────────────────────────────────────┤
│E-mail: │
│………………………………………………………………………………………….. │
├──────────────────────────────────────┤
│ID Skype │
│………………………………………………………………………………………... │
└──────────────────────────────────────┘
Consimţământul victimei pentru repatriere: [ ] da [ ] nu Consimţământul victimei pentru a fi contactată de un reprezentant din ţara de origine/reşedinţă: [ ] da [ ] nu 1. Date despre persoana ce urmează a fi repatriată: 1.1. Date personale: ● Identitate confirmată [ ] da [ ] nu Dacă da, de către cine: [ ] poliţie [ ] ambasadă sau oficiu consular [ ] consiliu local/ registrul stării civile [ ] altele: ................................................................................ ● Numele şi prenumele victimei: ............................................................................................ ● Sexul: [ ] masculin [ ] feminin [ ] transsexual ● Data şi locul naşterii: .................................................................. ● CNP: ..................................................................................... ● Vârsta (dacă nu este cunoscută, ea va fi estimată): [ ] sub 18 ani [ ] peste 18 ani ● Cetăţenie: ............................................................................... ● Ţara de reşedinţă: ....................................................................... ● Stare de sănătate: ....................................................................... ● Starea civilă: [ ] necăsătorit(ă) [ ] căsătorit(ă) [ ] divorţat(ă) [ ] văduv(ă) [ ] parteneriat înregistrat ● Număr de telefon victimă/familia victimei: ............................................... ● Copii dependenţi ce urmează să fie returnaţi [ ] da [ ] nu ● Limba (limbile) vorbită(e) de persoana traficată: ........................................ ● Perioadă de reflecţie oferită: [ ] da [ ] nu ● Durata perioadei de reflecţie: dată început ............... dată sfârşit ................. 1.2. Date despre situaţia de trafic: ● Ţară de recrutare: ....................................................................... ● Ţară de identificare: .................................................................... ● Perioadă de trafic: dată început ........... dată ieşire din situaţia de trafic .......... ● Data identificării victimei: ............................................................. ● Instituţia care a identificat victima: ................................................... ● Modul de recrutare al victimei: [ ] Contact direct (face to face) [ ] Răpire [ ] Anunţ publicitar [ ] Agenţie matrimonială [ ] Agenţie de impresariat [ ] Agenţie de plasare a forţei de muncă [ ] Prin Internet [ ] Metoda loverboy [ ] Altele ............................. 1.3. Date despre exploatare ● Aspecte juridice: existenţa unui dosar penal în ţara de exploatare : [ ] Da [ ] Nu ● Tipul exploatării: [ ] Sexuală [ ] Muncă [ ] Obligarea la practicarea cerşetoriei [ ] Pornografie infantilă [ ] Pornografie pe internet [ ] Obligarea la comiterea de furturi [ ] Trafic organe şi ţesuturi [ ] Tentativă [ ] Alte forme de exploatare ............................................................................................ [ ] Nu se cunoaşte ● Ţară(ţările) de exploatare: .............................................................. ● Ţara (ţările) tranzitată(e) pe parcursul călătoriei ...................................... ● Data la care a început exploatarea/traficul: ............................................. ● Data ieşirii din situaţia de exploatare/trafic: .......................................... ● Ţara în care s-a făcut identificarea: .................................................... ● Ţara (ţările) de exploatare anterioară: .................................................. ● Persoană traficată anterior: [ ] da [ ] nu 2. Asistenţă imediată primită în ţara de exploatare 2.1. Nevoi de bază [ ] cazare [ ] examinare/asistenţă medicală [ ] consiliere psihologică/asistenţă psiho-socială [ ] traducere şi interpretare [ ] contact cu familia sau alte persoane apropiate [ ] tutore legal desemnat [ ] Îngrijire minor (victima este însoţită de un minor) 2.2. Asistenţă juridică ● Necesitatea obţinerii unui act de identitate: ● Permis de şedere temporară obţinut [ ] da [ ] nu [ ] procedură demarată ● Alte proceduri iniţiate (se vor preciza): ................................................ 2.3. Protecţie ● Măsuri de siguranţă oferite: [ ] protecţia martorilor [ ] protecţie fizică pt victimă sau familia acesteia [ ] reinstalare într-o ţară terţă [ ] altele: ................................................................................ 3. Scurtă prezentare a nevoilor de asistenţă în ţara de origine sau ţara terţă 3.1. Nevoi de bază ● Cazare în ţara de origine [ ] adăpost [ ] familia proprie [ ] modalităţi alternative de cazare ● Medicaţie prescrisă: ..................................................................... 3.2. Alt tip de asistenţă oferită: ............................................................................................ 3.3. Preocupări legate de siguranţă ● Persoane care pot face rău: [ ] membru al familiei [ ] partener [ ] prieten [ ] membru al comunităţii [ ] altele ...................................... ● Locaţii care pot să nu fie sigure: ....................................................... 3.4. Risc de retraficare [ ] foarte mare [ ] mare [ ] mediu [ ] redus 4. Perspectiva victimei ● Dorinţa de a intra într-un program de asistenţă în ţara de origine sau ţara terţă: [ ] da [ ] nu ● Informaţii primite despre programul de asistenţă din ţara de origine sau ţara terţă: [ ] da [ ] nu 5. Informare cu privire la datele deplasării/călătoriei ● Data şi ora sosirii în ţară: ............................................................. ● Transport (se precizează compania de transport, ruta, localitate de destinaţie): [ ] aerian: ............................ [ ] terestru: ..................................... ● Transfer/Transport aeroport/domiciliu: [ ] Victima necesită cazare în tranzit spre domiciliu [ ] Victima va fi preluată de familie [ ] Victima va fi preluată de echipa ANITP ● Victima călătoreşte: [ ] neînsoţită [ ] cu escortă operaţională [ ] cu escortă medicală [ ] cu escortă de securitate ● Numele şi datele de contact ale persoanei(lor) însoţitoare: 6. Procedura civilă şi penală 6.1. În ţara de exploatare ● Dosar deschis [ ] da [ ] nu [ ] procedură civilă [ ] procedură penală ● Declaraţia luată de poliţie persoanei traficate [ ] da [ ] nu ● Persoana traficată a depus mărturie în instanţă [ ] da [ ] nu ● Cerere de compensaţii depusă de persoana traficată [ ] da [ ] nu ● Compensaţii obţinute de persoana traficată [ ] da [ ] nu ● Decizia instanţei: [ ] condamnarea traficantului [ ] eliberarea traficantului 6.2. În ţara de origine ● Dosar deschis [ ] da [ ] nu ● Declaraţia luată de poliţie persoanei traficate [ ] da [ ] nu ● Persoana traficată a depus mărturie în instanţă [ ] da [ ] nu ● Cerere de compensaţii depusă de persoana traficată [ ] da [ ] nu ● Compensaţii obţinute de persoana traficată [ ] da [ ] nu ● Decizia instanţei:[ ] condamnarea traficantului [ ] eliberarea traficantului ----- 
