Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Guvernul României hotãrãşte:
ART. 1
Se înfiinţeazã Societatea comercialã "Ratinex" - S.A. cu sediul în municipiul Bucureşti, cu filiale teritoriale potrivit anexei nr. 1, prin preluarea activului şi pasivului de la Întreprinderea de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare Bucureşti, care se desfiinţeazã.
Capitalul social iniţial, stabilit pe baza bilanţului la 30 septembrie 1990, are urmãtoarea structura:
- mijloace fixe la valoarea rãmasã 13.213 mii lei;
- mijloace circulante şi alte active 19.670 mii lei.
Valoarea capitalului societãţii va fi corectatã dupã finalizarea evaluãrii patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social se constituie prin acţiuni la purtãtor şi nominalizate în valoare de 5.000 lei fiecare.
ART. 2
Societatea comercialã "Ratinex" - S.A. se înfiinţeazã ca societate pe acţiuni cu personalitate juridicã.
Obiectul de activitate este urmãtorul:
- executarea de dezinfectii, dezinsectii şi deratizari profilactice şi de necesitate, în unitãţi de creşterea animalelor, agricole, de industrie alimentara şi alte obiective din teritoriu, în cadrul acţiunilor sanitare veterinare de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi om;
- formularea substanţelor insecticide şi raticide sub forma de soluţii şi momeli toxice, în instalaţii proprii de prelucrare, precum şi asigurarea distribuirii la punctele de lucru şi comercializãrii lor.
Societatea comercialã "Ratinex" - S.A. îşi desfãşoarã activitatea pe baza de contracte potrivit dispoziţiilor Codului civil, Codului comercial roman şi statutului propriu.
ART. 3
Societatea comercialã "Ratinex" - S.A. îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu statutul din anexa nr. 2.
ART. 4
Personalul trecut la societate de la I.D.D.D. Bucureşti se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul încadrat cu salariul mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferenţa pînã la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime, dupã caz.
ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrîre.
ART. 6
Pe data prezentei hotãrîri, orice dispoziţie contrarã se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA 1
LISTA
filialelor componente ale Societãţii comerciale "Ratinex" - S.A. care se înfiinţeazã şi a centrelor interjudetene care se desfiinţeazã
-------------------------------------------------------------------------------
Capital social la
30.IX.1990
Denumirea - mii lei -
filialei Sediul ----------------------- Centre
Nr. care se --------------- din care: judeţene
crt. înfiinţeazã Locali- Judeţul Total ------------------- care se
tatea mijloace mijloace desfiin-
fixe circulante teaza
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. Filiala "Ratinex" B-dul Alba 1.447 627 820 Centrul inter-
- S.A." Alba Iulia 6 Martie judeţean de de-
nr. 77, zinsectie, de-
Alba Iulia zinfectie şi de-
- Sibiu Calea Sibiu ratizare Alba
Dumbravii
nr. 39,
- Hunedoara Piata Hunedoara
9 Mai
nr. 9
2. Filiala "Ratinex" Calea Bacau 976 376 600 Centrul inter-
- S.A." Bacau Marasesti judeţean de de-
nr. 114 zinsectie, de-
- Neamt Str. Neamt zinfectie şi de-
Fermelor ratizare Bacau
nr. 2
3. Filiala "Ratinex" Str. Braşov 1.303 893 410 Centrul inter-
- S.A." Braşov Feldioara judeţean de de-
nr. 20 A zinsectie, de-
- Covasna Str. Covasna zinfectie şi de-
Nicolae ratizare Braşov
Balcescu
nr. 3,
Sf. Gheorghe
- Harghita Str. Harghita
Rakosi
nr. 20,
Odorheiu
Secuiesc
4. Filiala "Ratinex" Str. Brãila 953 553 400 Centrul inter-
- S.A." Brãila Plevnei judeţean de de-
nr. 354 zinsectie, de-
- Galaţi Str. Galaţi zinfectie şi de-
Grivitei ratizare Brãila
nr. 38
5. Filiala "Ratinex" Str. - 2.820 1.020 1.800 Centrul de de-
- S.A." Bucureşti Veseliei zinsectie, de-
nr. 73, zinfectie şi
Sector V deratizare
Bucureşti Bucureşti
6. Filiala "Ratinex" Str. Satu 564 164 400 Centrul inter-
- S.A." Carei Culturii Mare judeţean de de-
nr. 21, zinsectie, de-
Carei zinfectie şi de-
- Maramures Str. Maramures ratizare Carei
Crisan
nr. 20,
Baia Mare
- Salaj Str. 30 Salaj
Decembrie
nr. 178,
Zalau
7. Filiala "Ratinex" Str. Cluj 1.104 304 800 Centrul inter-
- S.A." Cluj Tineretului judeţean de de-
nr. 49-51, zinsectie, de-
Cluj-Napoca zinfectie şi de-
- Bistrita- Str. Bistrita- ratizare Cluj
Nasaud Drumul Nasaud
Tarpiului
nr. 21 A
- Mures Str. Mures
Podeni nr.
10, Tg. Mures
8. Filiala "Ratinex" Str. Constanta 1.265 465 800 Centrul inter-
- S.A." Constanta 6 Martie judeţean de de-
nr. 37, zinsectie, de-
- Tulcea Str. Tulcea zinfectie şi de-
Viticulturii ratizare Con-
nr. 12 stanta
9. Filiala "Ratinex" Str. Mehedinti 977 277 700 Centrul inter-
- S.A." Drobeta- Carol judeţean de de-
Turnu Severin Davila nr. zinsectie, de-
1, Drobeta- zinfectie şi de-
Turnu Severin ratizare Drobeta
- Gorj Str. Gorj
Victoriei
262, Tg. Jiu
10. Filiala "Ratinex" Str. Iaşi 1.036 386 650 Centrul inter-
- S.A." Iaşi Pacurari judeţean de de-
nr. 66 zinsectie, de-
- Vaslui Str. Vaslui zinfectie şi de-
Trestiana ratizare Iaşi
nr. 2
11. Filiala "Ratinex" Str. Sector 1.665 685 980 Centrul inter-
- S.A." Ilfov Grivitei I judeţean de de-
nr. 50 zinsectie, de-
Bucureşti zinfectie şi de-
- Giurgiu Str. Giurgiu ratizare Ilfov
Podului
nr. 1
- Teleorman Str. Teleorman
Dunãrii 393,
Alexandria
12. Filiala "Ratinex" Str. Bihor 1.677 1.177 500 Centrul inter-
- S.A." Oradea Nordului judeţean de de-
nr. 21, zinsectie, de-
Oradea zinfectie şi de-
- Arad Calea Arad ratizare Oradea
Timisoarei
nr. 108
13. Filiala "Ratinex" Calea Arges 1.026 266 760 Centrul inter-
- S.A." Pitesti Cimpulung judeţean de de-
nr. 4, zinsectie, de-
Pitesti zinfectie şi de-
- Dimbovita Str. T. Dimbovita ratizare Pitesti
Vladimirescu
nr. 173,
Tirgoviste
- Vilcea Str. Vilcea
Gradina
Episcopiei
nr. 1, Rm.
Vilcea
14. Filiala "Ratinex" Str. Prahova 2.439 1.519 920 Centrul inter-
- S.A." Ploiesti Titeica judeţean de de-
nr. 28, zinsectie, de-
Ploiesti zinfectie şi de-
- Buzau Str. Buzau ratizare
Horticolei Ploiesti
nr. 50
- Vrancea Str. Vrancea
Republicii
nr. 8
Focsani
15. Filiala "Ratinex" Str. Olt 1.447 947 500 Centrul inter-
- S.A." Slatina Revoluţiei judeţean de de-
din Octombrie zinsectie, de-
nr. 61, zinfectie şi de-
Slatina ratizare Slatina
- Dolj Str. 30 Dolj
Decembrie
nr. 26,
Craiova
16. Filiala "Ratinex" Str. Ialomita 1.432 632 800 Centrul inter-
- S.A." Slobozia Independentei judeţean de de-
nr. 19 A, zinsectie, de-
Slobozia zinfectie şi de-
- Calarasi Str. N. Calarasi ratizare
Balcescu Slobozia
nr. 45
17. Filiala "Ratinex" Zona Suceava 1.895 1.395 500 Centrul inter-
- S.A." Suceava Industriala judeţean de de-
Scheia zinsectie, de-
- Botosani Str. Botosani zinfectie şi de-
Dobrogeanu ratizare
Gherea Suceava
nr. 100
18. Filiala "Ratinex" Str. Timis 948 348 600 Centrul inter-
- S.A." Timişoara Ciprian judeţean de de-
Porumbescu zinsectie, de-
nr. 94, zinfectie şi de-
Timişoara ratizare
- Caras- Str. Caras- Timişoara
Severin Eliberãrii Severin
nr. 19,
Caransebes
TOTAL FILIALE: * * 24.974 12.034 12.940 *
Secţia pentru condi-
tionarea substanţelor
toxice * * 7.909 1.179 6.730 *
TOTAL GENERAL: * * 32.883 13.213 19.670 *
-------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
STATUTUL*)
Societãţii comerciale pe acţiuni "Ratinex" - S.A.
------------
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevãzute în anexa nr. 1 la hotãrîre.
CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societãţii
Denumirea societãţii este Societatea comercialã "Ratinex" - S.A.
În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanind de la societate, denumirea societãţii va fi urmatã de initialele "S.A.", de capitalul social, numãrul de înregistrare din registrul comerţului şi sediul societãţii.
ART. 2
Forma juridicã a societãţii
Societatea comercialã "Ratinex" - S.A. este persoana juridicã romana, avînd forma juridicã de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societãţii
Sediul societãţii este în România, municipiul Bucureşti, strada Tabacarilor nr. 6-10, sector 4. Sediul societãţii poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotãrîrii adunãrii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea îşi desfãşoarã activitatea prin 18 filiale cu puncte de lucru în toate judeţele.
ART. 4
Durata societãţii
Durata societãţii este nelimitatã cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.
CAP. 2
Obiectul de activitate al societãţii
ART. 5
Obiectul de activitate al societãţii este:
- executarea de dezinfectii, dezinsectii şi deratizari profilactice şi de necesitate, în unitãţi de creşterea animalelor, agricole, de industrie alimentara şi alte obiective din teritoriu, în cadrul acţiunilor sanitare veterinare de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi om;
- formularea substanţelor insecticide şi raticide sub forma de soluţii şi momeli toxice, în instalaţii proprii de prelucrare, precum şi asigurarea distribuirii la punctele de lucru şi comercializãrii lor.
Societatea comercialã "Ratinex" - S.A. îşi desfãşoarã activitatea pe baza de contracte potrivit dispoziţiilor Codului civil, Codului comercial şi legilor romane în vigoare.
CAP. 3
Capitalul social, acţiunile
ART. 6
Capitalul social iniţial al societãţii comerciale este în valoare de 32.883 mii lei şi se compune din:
- mijloace fixe în valoare de 13.213 mii lei;
- mijloace circulante în valoare de 19.670 mii lei.
Capitalul social al societãţii este de 32.883 mii lei împãrţit în 6.576 acţiuni la purtãtor şi nominalizate în valoare de 5.000 lei fiecare.
Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul roman, ca acţionar unic, pînã la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului cãtre terţe persoane fizice sau juridice romane, în condiţiile legii.
ART. 7
Acţiunile
Acţiunile vor cuprinde menţiunile prevãzute de lege.
Acţiunile vor purta timbrul sec al societãţii şi semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie; registrul se pãstreazã la sediul societãţii sub îngrijirea consiliului de administraţie.
ART. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotãrîrii adunãrii generale extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi acţiuni reprezentind aportul în numerar sau în natura.
Majorarea capitalului se poate face parţial sau total în natura prin hotãrîrea adunãrii generale a actionarilor, pe baza evaluãrii efectuate de experţii desemnaţi de cãtre acţionari.
ART. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotãrîrii adunãrii generale extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicatã de cãtre consiliul de administraţie comisiei de cenzori cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunãrii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri.
Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor şi condiţiilor reducerii.
Reducerea va fi publicatã în registrul comerţului în Monitorul Oficial.
ART. 10
Majorarea sau reducerea capitalului societãţii, atît timp cît este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat societatea.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni
Fiecare acţiune conferã acţionarului dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.
Obligaţiile societãţii sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii rãspund numai în limita valorii acţiunilor ce le-au subscris.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaşte decît un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
Cesiunea acţiunilor se va face potrivit legii.
Cesiunea acţiunii se înregistreazã în registrul de evidenta a acţiunilor şi se menţioneazã în titlu.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
În cazul pierderii uneia sau a mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa. Dupã 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.
CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor
ART. 14
Atribuţii
Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al societãţii, care decide asupra activitãţii acesteia şi asigura politica sa economicã şi comercialã.
Adunarea generalã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba structura organizatoricã a societãţii şi numãrul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca;
c) numeşte directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca;
d) aproba şi modifica programele anuale de activitate şi bugetul societãţii;
e) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societãţii, cu referire la profit, poziţia de piata, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii. De asemenea, hotãrãşte asupra nivelului fondurilor pentru cercetãri ştiinţifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calitãţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse şi tehnologii noi, competitive;
h) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente şi la condiţiile de acordare a garanţiilor; stabileşte condiţiile de acordare a creditelor comerciale şi aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examineazã şi aproba bilanţul sau contul de beneficii şi pierderi dupã analizarea raportului consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor între acţionari;
h) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor societãţii;
i) hotãrãşte cu privire la mãrirea sau reducerea capitalului social precum şi la cesiunea acţiunilor;
j) hotãrãşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societãţii;
k) hotãrãşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societãţii;
l) hotãrãşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;
m) hotãrãşte, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administraţie; hotãrãşte asupra salariilor şi primelor directoriale;
n) hotãrãşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor şi adjunctilor acestora şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãţii;
o) hotãrãşte asupra oricãror alte probleme din competenta sa, potrivit legii şi prezentului statut.
ART. 15
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
Adunãrile generale ale actionarilor sînt de 2 feluri: ordinare şi extraordinare.
Adunarea generalã ordinarã are atribuţiile prevãzute la art. 14 lit. a)-g) şi n), iar adunarea generalã extraordinarã, atribuţiile prevãzute la lit. h)-o), precum şi celelalte atribuţii ce îi revin potrivit legii şi prezentului statut.
ART. 16
Adunarea generalã este convocatã de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul din administratori, desemnat de preşedinte.
Adunarea generalã ordinarã are loc o data pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent, şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetul pe anul urmãtor.
Adunarea generalã extraordinarã se convoacã în condiţiile prevãzute de lege, la cererea actionarilor, reprezentind 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generalã va fi convocatã de administratori de cîte ori va fi nevoie.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie raspindite în localitatea în care se afla sediul societãţii sau din cea mai apropiatã localitate.
Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii, precum şi ordinea de zi, cu arãtarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunãrii.
Cînd, în ordinea de zi, figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte în sediul societãţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.
Hotãrîrile adunãrilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrîrilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
ART. 17
Adunarea generalã a actionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia de cãtre unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
Preşedintele consiliului de administraţie desemneazã, dintre acţionari, 2 secretari care vor verifica prezenta actionarilor şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.
Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
ART. 18
Adunarea generalã ordinarã este valabil constituitã şi poate lua hotãrîri dacã la prima convocare actionarii convocaţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacã deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generalã extraordinarã este valabil constituitã şi poate lua hotãrîri dacã la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generalã a actionarilor statutar constituitã ia hotãrîri cu majoritatea absolutã de voturi a celor prezenţi sau reprezentaţi.
Hotãrîrile adunãrii generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.
ART. 19
În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunãrii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcãtuit şi numit potrivit legii, pînã la crearea condiţiilor de constituire a adunãrii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 9 membri numiţi, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, astfel: cîte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, al Ministerului Finanţelor, al Ministerului Resurselor şi Industriei şi specialişti ai societãţii (ingineri, economişti, jurişti, alţi specialişti din domeniul de activitate al societãţii).
Membrii consiliului imputernicitilor statului numiţi pînã la constituirea adunãrii generale a actionarilor, îşi pãstreazã calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.
Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de 2 consilii, sau participa la societãţi comerciale cu care respectivele societãţi, în care sînt numiţi ca împuterniciţi, întreţin relaţii de afaceri sau au interese contrare.
Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, furt din avutul personal, viol, omor, tilharie, precum şi pentru alte infracţiuni prevãzute de lege referitor la societãţile comerciale.
Consiliul imputernicitilor statului prezintã semestrial Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei un raport asupra activitãţii desfãşurate de societatea comercialã şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activitãţii prezintã raportul asupra întregii activitãţi desfãşurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii pe baza de contract.
Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societãţii.
Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numãrul total şi hotãrãşte valabil cu votul a jumãtate plus unu din numãrul total, dacã hotãrãşte în probleme de competenta adunãrii generale ordinare a actionarilor, şi în prezenta a 4/5 şi votul a 3/4 din membri, dacã hotãrãşte în probleme de competenta adunãrii generale extraordinare.
Retribuirea se face în tantieme, reprezentind cote procentuale din beneficiu în condiţiile stabilite de Guvern.
Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunãrii generale a actionarilor.
CAP. 5
Consiliul de administraţie
ART. 20
Organizare
Societatea este administratã de cãtre un consiliu de administraţie, format din 9 persoane alese de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.
Cînd se creeazã un post vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Pînã la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului cãtre terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societãţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul ministerului de resort.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societãţii, ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numãrul membrilor sãi şi ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numãrul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte iar, în lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afarã acestuia.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori.
Preşedintele consiliului de administraţie îndeplineşte şi funcţia de director, în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societãţii, aducerea la îndeplinire a hotãrîrilor adunãrii generale şi ale consiliului de administraţie.
În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentatã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie, în limitele şi în baza împuternicirilor date de adunarea generalã a actionarilor, sau în lipsa acestuia, de cãtre unul din administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societãţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferã.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţia actionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societãţii.
Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, precum şi directorii rãspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societãţii.
ART. 21
Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii:
a) angajeazã şi concediazã personalul;
b) stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societãţii pe compartimente;
c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotãrîrii adunãrii generale a actionarilor;
d) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calitãţii produselor şi de protecţia mediului;
e) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societãţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul bugetului societãţii pe anul urmãtor;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor.
CAP. 6
Controlul societãţii
ART. 22
Controlul gestiunii
Gestiunea societãţii este controlatã de acţionari şi de comisia de cenzori, numita în condiţiile legii de adunarea generalã a actionarilor, formatã din 3 membri care nu pot avea o alta funcţie în cadrul societãţii, şi tot atitia supleanţi.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.
ART. 23
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor şi comisiei de cenzori li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.
ART. 24
Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuţii principale:
- în cursul exerciţiului financiar, verifica gospodãrirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, casa şi evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
- la încheierea exerciţiului financiar, controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societãţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunãrii generale a actionarilor un raport prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi;
- în cazul lichidãrii societãţii, controleazã operaţiunile de lichidare;
- prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul sau de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
Atribuţiile comisiei de cenzori se completeazã şi cu alte obligaţii prevãzute de lege.
ART. 25
Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societãţii şi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generalã a actionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7
Activitatea societãţii
ART. 26
Exerciţiul economico-financiar al societãţii începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societãţii.
ART. 27
Societatea va tine evidenta contabila în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice ale Ministerului Finanţelor.
Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se publica în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
ART. 28
Profitul societãţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generalã a actionarilor.
Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, în condiţiile legii.
În cazul înregistrãrii de pierderi, pãrţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia mãsuri de recuperare.
ART. 29
Nivelul salariilor pentru personalul societãţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de adunarea generalã a actionarilor în funcţie de studii şi munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege.
Drepturile şi obligaţiile personalului societãţii se stabilesc de consiliul de administraţie.
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societãţii şi se înscriu în contractul colectiv de munca, încheiat conform prevederilor legii.
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de munca.
ART. 30
Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
ART. 31
Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotãrîrea adunãrii generale extraordinare a actionarilor.
Cît timp societatea va avea capital integral de stat, ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o.
ART. 32
Dizolvarea societãţii poate avea loc în urmãtoarele situaţii:
- imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea a jumãtate din capitalul social, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rãmasã;
- numãrul de acţionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- în orice alte situaţii, pe baza hotãrîrii adunãrii generale a actionarilor.
ART. 33
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidatã.
Lichidarea societãţii se va face dupã procedura prevãzutã de lege.
ART. 34
Litigiile societãţii cu persoane fizice sau juridice sînt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
Litigiile nãscute în raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice romane pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale.
-------------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
