Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Guvernul României hotãrãşte:
ART. 1
Se infiinteaza Societatea comerciala pe actiuni "Institutul de optoelectronica", persoana juridica, cu sediul in Bucuresti - Magurele, str. Atomistilor nr. 1, sector 5, prin desprinderea din Institutul de fizica atomica a Sectiei de dispozitive speciale cu laseri, cu preluarea activului si pasivului aferent.
Pe data infiintarii Societatii comerciale pe actiuni "Institutul de optoelectronica", Sectia de dispozitive speciale cu laseri din Institutul de fizica atomica se desfiinteaza.
ART. 2
Societatea comerciala "Institutul de optoelectronica" - S.A. are un capital social initial in valoare de 30.799.000 lei, conform anexei nr. 1*). Valoarea capitalului social se va definitiva dupa finalizarea actiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit legii.
---------------
*) Anexa se comunicã celor interesaţi.
ART. 3
Obiectul de activitate al Societatii comerciale "Institutul de optoelectronica" - S.A. consta in efectuarea de cercetari stiintifice fundamentale avansate de dezvoltare si aplicative din domeniul fizicii, in special al optoelectronicii si laserilor pentru nevoile intregii economii, in mod special pentru M.Ap.N.; cercetari tehnologice si de dispozitive specifice din domeniul optic, optoelectronic si laserilor, civile si speciale; realizarea in productie a unor subansamble si ansamble de inalta tehnicitate, a unor tehnologii si valorificarea acestora prin intreprinderile producatoare sau la export; intocmirea de studii de specialitate in cadrul unor programe Eosat/Landsat, Programul european Earn si transmiterea rezultatelor in unitatile din economia nationala; participarea la constituirea unor societati comerciale cu persoane juridice din tara sau strainatate in cadrul unor societati mixte sau acorduri de tip Joint Venture; societatea comerciala poate efectua si alte activitati specifice domeniului fizicii.
ART. 4
Societatea comerciala "Institutul de optoelectronica" - S.A. se organizeaza si isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul prevazut in anexa nr. 2.
ART. 5
Personalul preluat de la Sectia de dispozitive speciale cu laser de catre "Institutul de optoelectronica" - S.A. se considera transferat in interesul serviciului.
ART. 6
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
Bucureşti, 14 octombrie 1991.
Nr. 729.
ANEXA 2
STATUTUL
Societatii comerciale pe actiuni "Institutul de optoelectronica"
CAP. I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala pe actiuni "Institutul de optoelectronica". In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inregistrare.
ART. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Institutul de optoelectronica" - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, Bucuresti-Magurele, str. Atomistilor nr. 1, sectorul 5. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii general a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.
ART. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata.
CAP. II
Scopul si obiectul de activitate al societatii
ART. 5
Scopul societatii
Scopul societatii este cercetarea stiintifica si tehnologica avansata din domeniul fizicii, in special al optoelectronicii si laserilor pentru intreaga economie nationala si, in mod special, pentru nevoile M.Ap.N., proiectarea si executia in productie a unor produse din domeniul optoelectronicii si laserilor, aparatura speciala cu laseri pentru nevoile M.Ap.N., valorificarea cercetarilor in intreprinderi de profil, intocmirea de studii de specialitate in cadrul unor programe Eosat/Landsat, Programul european Earn etc. si transmiterea rezultatelor acestora in unitati din economia nationala, acte si activitati de comert intern si import-export, constituirea de filiale, asociatii si societati mixte cu parteneri interni si straini in vederea obtinerii de profit.
ART. 6
Obiectul de activitate al societatii
Obiectul de activitate al societatii consta in:
- cercetari stiintifice fundamentale avansate de dezvoltare si aplicative din domeniul fizicii, in special al optoelectronicii si laserilor pentru nevoile intregii economii, in mod special pentru M.Ap.N.;
- cercetari tehnologice si de dispozitive specifice din domeniul optic, optoelectronic si laserilor, civile si speciale;
- proiectarea si realizarea de documentatii tehnice pentru dispozitive, subansamble si echipamente optoelectronice civile si speciale;
- realizarea in productie a unor subansamble si ansamble de inalta tehnicitate, a unor tehnologii si valorificarea acestora prin intreprinderile producatoare sau la export;
- asistenta tehnica la intreprinderile producatoare si la beneficiarii de folosinta pentru astfel de produse, in vederea punerii in functiune, reglarii si testarii acestora, conform documentatiilor realizate;
- intocmirea de studii de specialitate in cadrul unor programe Eosat/Landsat, Programul european Earn si transmiterea rezultatelor acestora in unitatile din economia nationala;
- inginerie si consulting, colaborare si cooperare interna si internationala;
- participarea la constituirea unor societati comerciale cu persoane juridice din tara sau strainatate in cadrul unor asociatii, societati mixte sau acorduri de tip Joint Venture;
- infiintarea de filiale si agentii, unitati de desfacere in tara si strainatate;
- import-export si comercializarea unor documentatii, produse si servicii;
- comercializarea in tara si strainatate a unor produse en gros sau cu amanuntul;
- pregatirea de specialisti in domeniu, prin forme specifice de organizare, in cadrul unor scoli cu participare interna si internationala.
CAP. III
Capitalul social, actiunile
ART.7
Capitalul social initial, la data infiintarii, este fixat la suma de 30.799.000 lei impartit in 3.080 actiuni nominative in valoare nominala de 10000 lei fiecare.
Capitalul social initial impartit in 3080 actiuni nominative de 10000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic si varsat in intregime la data constituirii societatii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
ART. 9
Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 10
Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni:
a) fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar, in conditiile legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
b) exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sint la curent cu varsamintele ajunse la scadenta;
c) detinerea actiunii implica adeziunea de plin drept la statut, cu toate modificarile survenite;
d) drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
e) obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.
f) patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
ART. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
ART. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, beneficiarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un "duplicat al actiunii".
CAP. IV
Adunarea generala a actionarilor
ART. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de cercetare;
b) aleg membrii consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) aleg membrii consiliului stiintific, al carui presedinte face parte, de drept, din consiliul de administratie;
d) aleg directorul general, il descarca de activitate si il pot revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
e) stabilesc nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
f) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, membrilor consiliului stiintific, directorului general si ai comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
g) stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea profitului;
i) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
j) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
k) hotarasc cu privire la participarea la alte societati comerciale;
l) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni si a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
m) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
n) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
o) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
p) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
r) hotaraste in orice alte probleme privind societatea.
Atributiile adunarilor general ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
ART. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii data de presedinte.
Adunarile generale au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.
Adunarea generala extraordinara va fi convocata de administratori, de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
ART. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie, desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului.
ART. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea de miini.
La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ART. 17
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAP. V
Consiliul stiintific
ART. 18
Pina la reglementarea prin lege a statutului cercetarii, organizarii si functionarii consiliului stiintific, se vor aplica reglementarile de mai jos.
ART. 19
Consiliul stiintific al "Institutului de optoelectronica" - S.A. este organul colectiv de orientare si avizare privind programele si activitatile de cercetare stiintifica si tehnologica din institut.
ART. 20
Consiliul stiintific este format din membri alesi de catre adunarea generala a actionarilor dintre salariatii institutului, care detin grade stiintifice atestate sau care sint conducatori de programe sau conducatori de compartimente sau colective de cercetare stiintifica si tehnologica, pe o perioada de 2 ani. Numarul membrilor alesi nu trebuie sa fie mai mare de 1 la 20 din totalul personalului institutului.
La lucrarile consiliului stiintific pot fi invitati alti specialisti din tara, recunoscuti pentru activitatea desfasurata in domeniul optoelectronicii sau in domenii conexe.
Consiliul stiintific alege, dintre membrii sai, pe perioada de valabilitate a mandatului sau, un presedinte si un secretar.
ART. 21
Atributii
Elaboreaza studii de perspectiva privind domeniile de interes pentru tara si pe plan mondial in profilul de activitate a institutului si prezinta propuneri de abordare in institut a unor astfel de cercetari:
- avizeaza proiectul planului anual si de perspectiva in domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice pe baza carora urmeaza sa se desfasoare respectivele activitati in institut, analizeaza periodic rezultatele obtinute si prezinta, dupa caz, propuneri privind modificari ale acestor programe;
- avizeaza structura organizatorica si numarul de posturi ale compartimentelor de cercetare stiintifica si tehnologica din institut;
- analizeaza si recomanda modalitati de formare si dezvoltare stiintifica a personalului de cercetare, urmareste si analizeaza activitatea seminariilor stiintifice din compartimentele de cercetare stiintifica si tehnologica, precum si participarea cercetatorilor din institut la seminarii nationale si internationale de profil;
- actioneaza pentru ridicarea nivelului profesional, prin doctorat, si propune conducatorii stiintifici din institut;
- avizeaza regulamentul si membrii comisiilor pentru desfasurarea concursului de promovare si atestare stiintifica;
- recomanda si da vize stiintifice pentru burse, doctorate, specializari etc.;
- avizeaza numirea sefilor sau colectivelor de cercetare stiintifica si tehnologica din institut;
- propune lucrari de cercetare efectuate in institut in vederea premierii lor de catre forurile nationale si internationale;
- propune actiuni in cadrul activitatii de informare si documentare in domeniul optoelectronicii;
- avizeaza actiunile de cooperare internationala ale institutului in domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice si face propuneri de afiliere la organizatii stiintifice nationale si internationale.
ART. 22
In vederea indeplinirii atributiilor ce-i revin, consiliul stiintific se intruneste cel putin o data la 3 luni. Convocarea consiliului stiintific se face de catre presedintele consiliului stiintific, de directorul general sau de cel putin 1/3 din numarul total de membri.
Hotaririle consiliului stiintific se iau cu jumatate din numarul total de membri. Procedeul de vot - deschis sau secret - se hotaraste, dupa caz, de consiliul stiintific.
Consiliul stiintific se constituie in cel mult 30 de zile de la infiintarea institutului.
CAP. VI
Consiliul de administratie
ART. 23
Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie compus din 5 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numarul de administratori este stabilit in raport cu volumul si specificul activitatii societatii comerciale.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.
Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, al comisiei de cenzori si de director persoanele care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitoare la societatile comerciale.
Din consiliul de administratie vor face parte cercetatori (ingineri, fizicieni), juristi, economisti cu practica indelungata in domeniu.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte. Componenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul din vicepresedinti desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa lui, de catre unul din vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul general si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
ART. 24
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe),potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAP. VII
Comitetul de directie
ART. 25
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membrii alesi din consiliul de administratie, fixindu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii. La societatile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atributia prevazuta la alineatul de mai sus se exercita cu acordul ministerului de resort.
Presedintele indeplineste si functia de director general in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie in limitele activitatii societatii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
CAP. VIII
Gestiunea societatii
ART. 26
Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui in conditiile legii pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra regulilor constatate;
b) in incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii, si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii), sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Nu sint compatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 22 alin. 4 precum si cei care sint rude sau afini pina la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.
CAP. IX
Activitatea societatii
ART. 27
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
ART. 28
Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre consiliul de administratie.
ART. 29
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
ART. 30
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial.
ART. 31
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva, care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina la atingerea minimului reprezentind a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind profitul net cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
Plata profitului net cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza si hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul si in limita capitalului subscris.
ART. 32
Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAP. X
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ART. 33
Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea consiliului imputernicitilor statului.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
ART. 34
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotarirea adunarii generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social; dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
ART. 35
Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 36
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. XI
Dispozitii finale
ART. 37
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.
----------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
