Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Guvernul Romaniei hotaraste: ART. 1 Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 1. ART. 2 Societatile comerciale pe actiuni se vor organiza si vor functiona in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutele prevazute in anexele nr. 2 (2.1. - 2.12.)*). ART. 3 Se infiinteaza Societatea comerciala "Transporturile romane" - S.R.L., persoana juridica cu sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr. 3. Societatea comerciala "Transporturile comane" - S.R.L. se va organiza si va functiona in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutul prevazut in anexa nr. 3. ART. 4 Capitalul social initial al societatilor comerciale nou infiintate este format prin preluarea activului si pasivului la 30.06.1991 de la unitatile desprinse din cadrul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane prevazute la pct. 3, 4, 15 - 25 din anexa nr. 3 la Hotarirea Guvernului nr. 570/1991. ART. 5 Personalul transferat in interesul serviciului de la Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane la societatile comerciale infiintate potrivit prezentei hotariri isi mentine drepturile specifice salariatilor Cailor Ferate Romane, precum si salariile negociate in cadrul contractului colectiv de munca incheiat cu Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane. De asemenea, acest personal beneficiaza si de permise de calatorie gratuita pe calea ferata. ART. 6 Anexele nr. 1, 2 (2.1. - 2.12.) si 3 fac parte integranta din prezenta hotarire. ART. 7 Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga------------------ *) Anexele nr. 2.1 -2.12 se comunica unitatilor interesate. Statutul cadru al societatilor comerciale pe actiuni infiintate potrivit art. 1 este cuprins in anexa nr. 2. PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1 LISTAsocietatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza
*Fond 8*
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea
Denumirea capitalului
societatii Obiectul de social initial Unitatea
Nr. comerciale activitate Sediul - mii lei - care isi
crt. pe actiuni al principal ------------- desfasoara
care se societatii a) mijloace activitatea
infiinteaza comerciale fixe
b) mijloace
circulante
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. "Constructii - executarea lucrarilor de Municipiul 128.498 Intreprinderea
feroviare" constructii-montaj si Bucuresti, ---------- de reparatii,
Bucuresti - reparatii capitale si Piata a) 92.940 constructii-
S.A. modernizari pentru Garii de b) 35.558 montaj
transporturi feroviare, Nord Bucuresti
rutiere, hidrotehnice, nr. 1,
aeroportuare, imbunatatiri sector 1
funciare, civile,
industriale, linii tramvai
si edilitare, in tara si
strainatate;
- producerea si comercializarea
unor produse industriale
pentru activitatea de
constructii-montaj precum:
" agregate de cariera si
balastiera, prefabricate de
beton armat, prefabricarea
altor elemente de
constructii, confectii
metal-lemn, reconditionarea
pieselor necesare
reparatiilor de utilaje si
mijloace de transport,
reparatii curente si
capitale la utilaje, la
utilaje de constructii si
mijloace de transport, in
tara si strainatate;
- activitati de consulting
tehnico-economic de
specialitate, de comert
exterior prin executarea de
lucrari de constructii pentru
parteneri straini in
teritoriul acestora sau pe
terte piete si decontarea
lucrarilor in sistem barter
sau contrapartide; proiectare
si informatica; management si
marketing; pregatirea
profesionala a personalului;
export-import de materiale si
utilaje; comercializarea in
tara si strainatate a
oricaror produse obtinute
prin decontarea lucrarilor de
constructii executate in
strainatate in sistem barter
sau contrapartide, prin
magazine proprii sau terti;
asigurarea de conditii
sociale, cazare, cantine,
crese, gradinite si hoteluri;
turism, contractare,
construire si valorificare
a locuintelor proprietate
personala pentru angajatii
proprii si terte persoane
fizice sau juridice;
- orice alta activitate
legata direct sau indirect
de scopul societatii;
- prestari de servicii cu
utilaje de constructii si
mijloace de transport;
service pentru mijloacele
proprii sau pentru terti;
transport auto si cu vagoane
speciale de cale ferata;
montaje si utilaje,
tehnologice; probe si
analize de laborator etc.
Societatea va acorda
prioritate lucrarilor pentru
Caile Ferate Romane.
2. "Constructii *) Municipiul 293.097 Intreprinderea
feroviare" Craiova, ---------- de reparatii,
Craiova - str. Arges a) 254.453 constructii-
S.A. nr. 5-7, b) 38.644 montaj Craiova
judetul
Dolj
3. "Constructii *) Municipiul 180.877 Intreprinderea
feroviare" Timisoara, ---------- de reparatii,
Timisoara - str. 13 a) 135.457 constructii-
S.A. Decembrie b) 45.420 montaj
nr. 12, Timisoara
judetul
Timis
4. "Constructii *) Municipiul 234.644 Intreprinderea
feroviare" Cluj- ---------- de reparatii,
Cluj - S.A. Napoca, a) 204.176 constructii-
Piata b) 30.468 montaj
Victoriei Cluj-Napoca
nr. 17,
judetul
Cluj
5. "Constructii *) Municipiul 340.003 Intreprinderea
feroviare" Brasov, ---------- de reparatii,
Brasov - str. a) 261.029 constructii-
S.A. Gheorghe b) 79.474 montaj Brasov
Lazar nr.
2, judetul
Brasov
6. "Constructii *) Municipiul 397.941 Intreprinderea
feroviare Iasi, str. ---------- de reparatii,
Moldova" Nationala a) 334.428 constructii-
Iasi - S.A. nr. 5, b) 63.513 montaj Iasi,
judetul nr. 1
Iasi
7. "Constructii *) Municipiul 318.173 Intreprinderea
feroviare" Iasi, str. ---------- de reparatii,
Iasi - S.A. Dimitrie a) 312.955 constructii-
Cantemir b) 5.218 montaj Iasi,
nr. 15, nr. 2
judetul
Iasi
8. "Constructii *) Municipiul 238.284 Intreprinderea
feroviare" Galati, ---------- de reparatii,
Galati - str. a) 223.966 constructii-
S.A. Egalitatii b) 14.318 montaj Galati
nr. 2,
judetul
Galati
9. "Constructii *) Municipiul 79.256 Grup de
feroviare" Constanta, ---------- santiere
Constanta - str. a) 40.708 R.C.M.
S.A. Justitiei b) 38.548 Constanta
nr. 14,
judetul
Constanta
10. Compania de - prestatii transport calatori Municipiul 29.582 Intreprinderea
exploatare a in vagoanele de dormit si Bucuresti, ---------- de exploatare
vagoanelor cuseta, la un nivel calitativ Piata a) 7.622 a vagoanelor
restaurant, si de confort superior cu Garii b) 21.960 restaurant, de
bar, de incasarea contravalorii de Nord dormit din
dormit si biletelor de calatorie si nr. 1, Romania
cuseta din suplimentelor de pat de la sector 1 "Varored"
Romania agentiile din tara si
"Varored" - strainatate, inclusiv de la
S.A. calatori in parcurs;
- comercializarea de bunuri
si produse de origine
straina, romana, de larg
consum, agroalimentare si
de uz personal, inclusiv a
celor rezultate in
activitatea de productie
proprie prin vagoanele
restaurant si bar, de
dormit si cuseta, proprii
C.F.R. sau altor companii
feroviare romane sau
straine in trafic intern si
international;
- efectuarea operatiunilor de
import-export si cooperare
cu societati comerciale si
feroviare;
- prestarea de servicii
turistice si de alimentatie
publica;
- efectuarea de operatiuni de
reclama si publicitate;
- orice alte operatiuni care
contribuie la bunul mers al
societatii.
11. "Apcarom" - fabricarea si repararea Municipiul 715.882 Intreprinderea
Buzau - S.A. aparatelor de cale; Buzau, ---------- de productie
- fabricarea elementelor sos. a) 625.121 industriala
elastice de prindere a caii; Brailei b) 90.761 pentru
- fabricarea tirfoanelor si a nr. 2, constructii
organelor de asamblare judetul cai ferate
pentru suprastructura caii; Buzau Buzau
- fabricarea sabotilor de
frina;
- fabricarea si repararea
frinelor de cale ferata;
- fabricarea joantelor
izolante lipite;
- fabricarea filtrelor pentru
locomotiva;
- fabricarea de sape,
cazmale, potcoave;
- fabricarea si reparatii de
butelii de inalta presiune
din otel special;
- fabricarea de piese turnate
din fonta;
- fabricarea de piese de
schimb pentru utilaje de
constructii;
- fabricare utilaj P.S.I.;
- fabricare traversa metalica;
- fabricare boxpalete
comerciale;
- prestatii si servicii
specifice activitatii
unitatii;
- activitati de comert exterior
prin produsele realitate de
unitate sau in colaborare
- alte produse si lucrari
rentabile pentru unitate.
12. "I.S.P.C.F." - - intocmirea de studii, Municipiul 40.346 Institutul de
S.A. proiecte, si vicii de Bucuresti, ---------- studii si
consulting si engineering, b-dul a) 26.519 proiectari
precum si alte documentatii Dinica b) 13.827 cai ferate
tehnice si economice pentru Golescu Bucuresti
lucrarile de investitii noi, nr. 38,
dezvoltari si modernizari, sector 1
reparatii si intretinere
pentru cai ferate, poduri,
tuneluri, constructii in
transporturi, hidrotehnice,
civile si industriale si
constructii pentru
radiotelecomunicatii, posta
etc.;
- proiecte de instalatii si
instalatii tehnologice din
domeniul feroviar al
constructiilor civile,
industriale si altor
constructii ingineresti;
- proiecte pentru utilaje si
dispozitive folosite in
domeniul transportului
feroviar, naval, rutier si al
constructiilor, tehnologii
pentru exploatarea acestora;
- verificari, relevee de
precizie, expertizari si
avizari de documentatii,
asistenta tehnica;
- proiectarea de tehnologii
de executie, echipamente
si organizare de santier;
conducerea executiei de
lucrari direct sau prin
asociati in tara si in
strainatate;
- elaborarea documentatiilor
de licitatie, a caietelor de
sarcini, instructiunilor,
normativelor tehnice si
standardelor in domeniu;
- constituirea, actualizarea,
dezvoltarea si exploatarea
comerciala a bancilor de
date in domeniul
constructiilor si
instalatiilor feroviare:
- prospectiuni geotehnice,
geologice, incercari si
analize de laborator pentru
paminturi si roci, rapoarte
si studii geotehnice,
ridicari topografice,
fotogrammetrice, exploatari
si aerofotograme, intocmiri
de planuri si documentatii
pentru exproprieri de
terenuri, instrainari de
imobile, litigii juridice,
machete etc.;
- servicii de comert exterior
pentru activitati proprii sau
terte persoane, efectuarea de
afaceri comerciale,
financiare si imobiliare in
domeniile sale de interes,
servicii de intermediere sau
comisionari in domeniul de
activitate. Aceste activitati
se vor desfasura in
conditiile legale, prevazute
in contractele incheiate de
societate cu beneficiari din
tara si strainatate;
- editie si multiplicare
pentru activitatea proprie
si alti agenti economici si
persoane fizice;
- asigurarea de servicii
auxiliare prin atelierul
propriu de intretinere si
microproductie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- *) Obiectul de activitate al societăţii comerciale prevăzut la nr. crt. 1. ANEXA 2 STATUTUL*) Societatii comerciale pe actiuni " ............... " - S.A.------------ *) Denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social pentru fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire. CAP. 1 Denumirea, forma juridica, sediul si durata ART. 1 Denumirea societatii Denumirea societatii este "..............." - S.A. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare in registrul comertului si sediul societatii. ART. 2 Forma juridica a societatii Societatea comerciala ".................." - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut. ART. 3 Sediul societatii este in Romania, municipiul ............... Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii si in alte localitati din tara si strainatate. ART. 4 Durata societatii Durata societatii este nelimitata. CAP. 2 Scopul si obiectul de activitate al societatii ART. 5 Scopul Scopul societatii este executarea unor lucrari de constructii-montaj si reparatii capitale in domeniul cailor ferate, drumuri, poduri, constructii civile, constructii industriale si hidrotehnice, precum si pentru terti, atit in tara cit si peste hotare. ART. 6 Obiectul de activitate Obiectul de activitate al societatii est: .................................. ............................................................................ ..................................................................................................................................................... Societatea va acorda prioritate lucrarilor pentru Caile Ferate Romane. CAP. 3 Capitalul social, actiunile ART. 7 Capitalul social Capitalul social initial este fixat la suma de .............. lei impartit in ........ actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime subscris de actionari. Capitalul social initial este in intregime subscris si varsat la data constituirii societatii. Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si juridice, romane sau straine, in conditiile legii. ART. 8 Actiunile Societatea va emite si va inmina actionarilor titlurile (actiunile) cuprinzind: - denumirea si durata societatii; - data constituirii societatii, numarul de inregistrare la registrul comertului si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea; - capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate; - avantajele acordate fondatorilor; - denumirea (numele si prenumele), sediul (domiciliul) actionarului. Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori. Societatea tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii. ART. 9 Majorarea capitalului social Capitalul social poate fi majorat pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentand aportul in numerar sau in natura, sau din profitul cuvenit actionarilor. Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotarirea adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de expertii desemnati de actionari. ART. 10 Reducerea capitalului se poate face pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii. ART. 11 Drepturi si obligatii decurgind din actiuni Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si la alte drepturi prevazute in statut. Detinerea actiunii implica adeziunea la statut cu toate modificarile suferite. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altei persoane. Obligatiile sociale sint garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita actiunilor ce le detin. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut. ART. 12 Cesiunea actiunilor Actiunile sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face dupa procedura prevazuta de lege. Cesiunea se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu. ART. 13 Pierderea actiunilor In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea sa obtina un duplicat al actiunii CAP. 4 Adunarea generala a actionarilor ART. 14 Atributii Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarea generale a actionarilor are urmatoarele atributii principale: a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie; b) alege membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv supleantii, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca; c) numeste directorul si adjunctii acestuia, le stabileste salarizarea, ii descarca de activitate si ii revoca. Directorii executivi nu vor putea membri ai consiliului de administratie al societatii; d) stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si comisiilor de cenzori; e) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii; f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii; g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz, aproba repartizarea dividendelor intre actionari; h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii; i) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor; j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii; k) hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea, precum si la lichidarea societatii; l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi; m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii; n) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu privire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii; o) hotaraste in orice alte probleme privind societatea. ART. 15 Convocarea adunarii generale a actionarilor Adunarile generale ale actionarilor sint de doua feluri: ordinare si extraordinare. Ele se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte. Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul urmator. Adunarile generale extraordinare se convoaca, la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii. Adunarea generala extraordinara va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut. Termenul de intrunire nu poate fi in nici un caz mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate. ART. 16 Organizarea adunarii generale a actionarilor Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social. Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, doi secretari, care sa faca prezenta actionarilor la sedinta si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale. Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar. La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului. ART. 17 Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor Adunarea generala a actionarilor, statutar constituita, ia hotariri cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenti sau reprezentati. Hotaririle adunarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini. La propunerea persoanei care prezideaza adunarea sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor, pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor. Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati. ART. 18 In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii. Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor, in cazul in care societatea nu mai are capital integral de stat. Interesele statului in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de ministerul de resort. Consiliul imputernicitilor statului are urmatoarea componenta: - reprezentantul Ministerului Transporturilor; - reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor; - ingineri, tehnicieni, economisti si juristi, specialisti in domeniul de activitate al societatii. Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare. Membrii consiliului imputernicitilor statului isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate. Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau sa participe la societati comerciale cu care respectivele societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare. De asemenea, nu pot face parte din consiliul imputernicitilor statului persoanele care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mite, precum si alte infractiuni, potrivit Legii nr. 31/1990. Periodic, consiliul imputernicitilor statului prezinta Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati desfasurate. Pentru luarea unor decizii complexe consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii. CAP. 5 Consiliul de administratie ART. 19 Organizare Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie compus din 11 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiti pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital. Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala va alege ca nou, administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau. Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, comisiei de cenzori si director persoanele care, potrivit legii sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale. Pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul ministerului de resort. Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este directorul societatii comerciale, in care calitate conduce si comitetul de directie. In lipsa presedintelui, consiliul este condus de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. La prima sedinta, consiliul de administratie va alege, dintre membrii sai, 3 vicepresedinti. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cite ori este necesar, iar comitetul de directie cel putin o data pe saptamina. Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor fi facute in timp util si vor cuprinde ordinea de zi, neputindu-se lua nici o decizie in afara ei, decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii ei in sedinta urmatoare si de catre membrii absenti. La sedintele consiliului de administratie vor fi convocati si cenzorii. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta personala a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor consiliului de administratie. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar. Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera. Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii. Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul si adjunctii acestuia, sint individual sau solidar, dupa caz, raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin decizia adunarii generale a actionarilor, iar in perioada cit statul este actionar unic, prin hotarirea consiliului imputernicitilor statului. ART. 20 Atributiile consiliului de administratie Consiliul de administratie are urmatoarele atributii: a) aproba angajarea si concedierea personalului cu functii de conducere si stabileste drepturile si obligatiile acestuia; b) stabileste indatoririle si responsabilitatile societatii pe compartimente; c) aproba operatiunile de incasari si plati conform competentelor stabilite; d) aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe) conform competentelor stabilite; e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie); f) stabileste tactica si strategia de marketing; g) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte conform competentelor stabilite; h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 45 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator; i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor. CAP. 6 Comitetul de directie ART. 21 Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi din consiliul de administratie, fixindu-le, in acelasi timp, si salariile potrivit legii. Presedintele societatii indeplineste si functia de director sau director general, calitate in care conduce si comitetul de directie, asigurind conducerea curenta a societatii si aducind la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii. Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai. Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari. In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie. CAP. 7 Gestiunea societatii ART. 22 Comisia de cenzori Gestiunea societatii este controlata de actionari si comisia de cenzori, alesi de adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor. Adunarea generala poate numi, de asemenea, cenzori supleanti care vor inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari care vor actiona conform legii. In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii se stabilesc de Ministerul Economiei si Finantelor. Pentru a putea exercita dreptul la control, actionarilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale: a) in cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate; b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi; c) la lichidarea societatii, controleaza operatiunile de lichidare; d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectului societatii. Comisia de cenzori poate cere convocarea adunarii generale a actionarilor in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii. Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportului cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor. Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza si cu dispozitiile legale in acest domeniu. Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, putind fi realesi. CAP. 8 Activitatea societatii ART. 23 Exercitiul economico-financiar Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii. ART. 24 Personalul societatii Membrii consiliului de administratie al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau directorul general al societatii comerciale. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege. Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie, directorul ori directorul general al societatii comerciale. In perioada in care statul este actionar unic, nivelul salariilor se stabileste si poate fi modificat de catre consiliul imputernicitilor statului, in conditiile prevazute de lege. Personalul societatii este asimilat personalului C.F.R. prin specificul activitatii, drepturi si obligatii, care se vor negocia in contractul colectiv si individual de munca. Instructiunile de serviciu si reglementarile C.F.R. in vigoare isi pastreaza valabilitatea pentru personalul societatii comerciale care executa lucrari pentru calea ferata cu toate competentele, obligatiile si drepturile ce decurg din aceasta. ART. 25 Amortizarea fondurilor fixe Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe. La amortizarea fondurilor fixe se vor putea avea in vedere urmatoarele: - amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include in pretul de cost al productiei si al prestarilor de servicii si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si alte nevoi ale societatii; - prin valoarea de achizitie a fondurilor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui fond fix; - amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor fixe. ART. 26 Reparatii capitale Lucrarile de reparatii capitale se vor executa pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii, in anul in care au fost executate sau, esalonat, pe mai multi ani. ART. 27 Evidenta contabila si bilantul contabil Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. ART. 28 Calculul si repartizarea profitului Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva care va fi de 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pina se va atinge 20% din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare. Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii investitiilor proprii, precum si pentru alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor legale. Din profitul prevazut in bilant se scad impozitul legal, precum si sumele pentru alte nevoi ale societatii, rezultind profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social. Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile legii, in cel mult 2 luni, de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris. CAP. 9 Modificarea formei juridice. Dizolvarea, lichidarea cheltuielilor de constituire, litigii ART. 29 Modificarea formei juridice Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor si dupa obtinerea aprobarilor legale. Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicare cerute la infiintarea societatilor. ART. 30 Dizolvarea societatii Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: - imposibilitatea realizarii obiectivului social; - hotarirea adunarii generale a actionarilor; - falimentul; - pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa; - numarul de actionari va fi redus sub 5, pe o perioada de timp mai mare de 6 luni; - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila; - in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generala a actionarilor, luate in unanimitate. Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial. ART. 31 Lichidarea societatii In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. ART. 32 Litigii Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii. Litigiile personalului roman angajat de societate, ivite in raporturile cu aceasta, se rezolva in conformitate cu legislatia romana. CAP. 10 Dispozitii finale ART. 33 Prevederile prezentului statut se completeaza sau se modifica cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale. ART. 34 Societatea comerciala, prin actiunile intreprinse, va evita ajungerea in stare de faliment prin masuri concrete de prevenire. ART. 35 Prezentul statut face parte integranta din hotarirea Guvernului de infiintare a Societatii Comerciale " . . . . . . . . . . . ' _ S.A., avind aceeasi putere normativa si constituie temei legal privind organizarea, functionarea si conducerea societatii. ANEXA 3 STATUTULSocietatii cu raspundere limitata "Transporturile romane" CAP. 1 Denumirea, forma juridica, sediul, durata ART. 1 Denumirea societatii Denumirea societatii este Societatea comerciala "Transporturile romane" - S.R.L. ART. 2 Forma juridica a societatii Societatea comerciala "Transporturile romane" - S.R.L. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile prezentului statut. ART. 3 Sediul societatii Sediul societatii este in Romania, municipiul Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38. Sediul societatii, poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a asociatilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate. ART. 4 Durata societatii Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in registrul comertului. CAP. 2 Obiectul de activitate ART. 5 Obiectul de activitate al societatii este: a) realizarea, editarea si tiparirea de: - publicatii (ziare si reviste), carti; - cataloage si anuare ale firmelor romanesti si straine; - publicitate interna si externa; - obiecte publicitare; b) comercializarea in tara si in strainatate a bunurilor realizate si a serviciilor prestate; c) cooperarea cu firme din tara si strainatate pentru realizarea, editarea, tiparirea si desfacerea de: - produse publicitare; - carti, periodice, cataloage, anuare etc.; - articole, studii; d) schimburi de informatii in domeniul presei prin participarea la cursuri, seminarii, congrese, conferinte etc., in strainatate si invitarea de ziaristi straini in acelasi scop in Romania; e) activitate de import-export; f) activitati sportive: concursuri, antrenamente, cantonamente, intreceri diferite pentru toate categoriile de virsta si discipline sportive, inclusiv activitatea de impresariat a acestora. CAP. 3 Capitalul social, partile sociale ART. 6 Capitalul social initial al societatii comerciale este de 487.000 lei, impartit in 97 parti sociale in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, compus din mijloace fixe in valoare de 171.000 lei si mijloace circulante in valoare de 316.000 lei. Capitalul social initial este detinut integral de stat, pina la transmiterea partilor sociale din proprietatea statului catre persoanele fizice sau juridice romane sau straine in conditiile legii. ART. 7 Partile sociale Pentru partile sociale se vor elibera certificate, sub semnatura a doi administratori, continind datele prevazute de lege. ART 8 Modificarea capitalului social Capitalul social poate fi marit prin emiterea de noi parti sociale, reprezentind aport social sau in natura, provenind din fondul de rezerva sau din profit, ori poate fi redus, cu respectarea minimului de capital legal. ART. 9 Drepturi si obligatii decurgind din detinerea de parti sociale Fiecare parte sociala confera asociatului dreptul la un vot in adunarea generala a asociatilor si dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligatiile societatii sint garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita partilor sociale subscrise si varsate. CAP. 4 Adunarea generala a asociatilor ART. 10 Adunarea generala are urmatoarele atributii: a) sa aprobe bilantul si sa stabileasca repartizarea profitului net; b) sa aleaga consiliul de administratie si cenzorii, sa-i revoce, precum si sa-i descarce de activitate; c) sa decida urmarirea administratorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnind si persoana insarcinata sa o exercite; d) sa modifice statutul. Convocarea adunarii si exercitiul dreptului de vot se efectueaza conform prevederilor legale. CAP. 5 Consiliul imputernicitilor statului ART. 11 In perioada pina la transmiterea partilor sociale catre terti, atributiile adunarii generale a asociatilor vor fi indeplinite de consiliul imputernicitilor statului. Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta activitatea pe data constituirii adunarii generale a asociatilor. CAP. 6 Consiliul de administratie ART. 12 Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie, format din 7 persoane, alese pe o perioada de 4 ani, care pot fi realese. Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cite ori este necesar si ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate in prealabil. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat. Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia. ART. 13 Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: a) angajeaza si concediaza personalul societatii; b) stabileste nivelul salariilor si alte drepturi banesti, pe categorii de calificare si functii, tinind seama de studii si munca efectiv prestata; c) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii, pe compartimente; d) aproba incheierea de contracte de inchiriere; e) stabileste strategia publicatiilor; f) elaboreaza raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator; g) stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe; h) rezolva orice alte probleme care privesc conducerea curenta a activitatii. CAP. 7 Controlul societatii ART. 14 Gestiunea societatii este controlata de asociati si de cenzori, potrivit legii. CAP. 8 Activitatea societatii ART. 15 Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data constituirii societatii. ART. 16 Societatea va tine evidenta contabila si va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi, conform reglementarilor Ministerului Economiei si Finantelor. ART. 17 Profitul societatii se stabileste prin bilant, iar plata dividendelor se face de societate, in conditiile legii. CAP 9 Modificarea formei juridice, lichidarea, litigii ART. 18 Modificarea formei juridice Modificarea formei juridice se va face cu respectarea prevederilor legale. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor. ART. 19 Dizolvarea se face in urmatoarele cazuri: a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate; b) hotarirea adunarii generale a asociatilor; c) falimentul; d) alte cazuri prevazute de lege. ART. 20 Asocierea, fuzionarea Asocierea sau fuzionarea va putea fi facuta in conditiile Legii nr. 15/1990. ART. 21 Lichidarea societatii In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea se face cu respectarea procedurii prevazute de lege. ART. 22 Litigii Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice straine pot fi solutionate si prin arbitraj. CAP. 10 Dispozitii finale ART. 23 Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale. -----------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
