Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTARARE nr. 526 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea conditiilor principale ale contractului de vanzare de actiuni intre stat, prin Ministerul Transporturilor, in calitate de vanzator, si Societatea Comerciala Grup Feroviar Roman - S.A., in calitate de cumparator, avand ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de actiuni, reprezentand 51% din capitalul social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 august 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al dispoziţiilor art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând forma finală a contractului de vânzare de acţiuni, negociată şi iniţializată între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A., în calitate de cumpărător,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă condiţiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, între stat, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
p. Ministrul transporturilor, interimar,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
Bucureşti, 24 iulie 2013.
Nr. 526.
ANEXĂ
Condiţiile principale ale contractului de vânzare
de acţiuni între stat, prin Ministerul
Transporturilor, în calitate de vânzător, şi Societatea Comercială Grup
Feroviar Roman - S.A., în calitate de cumpărător, având ca
obiect transferul dreptului de proprietate
asupra unui pachet de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Condiţiile principale ale contractului de vânzare de acţiuni sunt următoarele:
1. Pachetul de acţiuni care va fi transferat de la stat, prin Ministerul Transporturilor, către Societatea Comercială Grup Feroviar Român - S.A. este cel prevăzut la articolul unic din hotărâre. Numărul total de acţiuni care fac obiectul vânzării, precum şi preţul pe acţiune vor fi determinate la data finalizării tranzacţiei astfel încât să reflecte procentul de 51%, în funcţie de modificările capitalului social al societăţii ca efect al conversiei creanţelor statului faţă de societate în acţiuni şi/sau în urma reducerii capitalului social ca urmare a transferului activelor descrise în anexa nr. 3 din Secţiunea A a Dosarului de prezentare către alte societăţi aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în temeiul art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau în urma majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-a obţinut certificat de atestare a dreptului de proprietate, de la data semnării.
2. Preţul de cumpărare a pachetului de acţiuni este de 904.980.000 (nouăsutepatrumilioanenouăsuteoptzecimii) lei.
3. Declaraţiile şi garanţiile vânzătorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la:
a) faptul că vânzătorul are capacitatea de a încheia contractul de vânzare de acţiuni, precum şi de a-şi exercita toate drepturile şi a-şi executa toate obligaţiile ce îi revin conform acestuia;
b) faptul că nu există drepturi aparţinând terţilor asupra pachetului de acţiuni;
c) faptul că toate acţiunile ce fac obiectul vânzării-cumpărării au fost emise în mod legal şi valabil, au fost plătite integral, conferă drepturi egale de vot, sunt emise ca acţiuni nominative ordinare dematerializate şi conferă toate celelalte drepturi aferente acţiunilor ordinare în conformitate cu legea română;
d) faptul că vânzătorul răspunde pentru existenţa valabilă în patrimoniul său a acţiunilor ce fac obiectul vânzării-cumpărării;
e) faptul că vânzătorul nu garantează în niciun fel solvabilitatea şi/sau situaţia economică şi financiară a Societăţii şi/sau starea de fapt a activelor acesteia.
4. Declaraţiile şi garanţiile cumpărătorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la:
a) faptul că acesta are capacitatea de a încheia contractul de vânzare de acţiuni, precum şi de a-şi exercita toate drepturile şi a-şi executa toate obligaţiile ce îi revin conform acestuia;
b) faptul că încheierea contractului de vânzare de acţiuni, precum şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin potrivit acestui contract nu încalcă, nu intră în conflict şi nu generează neîndeplinirea vreunei obligaţii contractuale sau legale şi că acest contract reprezintă o obligaţie legală şi valabilă a cumpărătorului, care poate fi pusă în executare împotriva cumpărătorului în conformitate cu termenii săi;
c) faptul că deţine mijloacele financiare necesare asigurării plăţii preţului de cumpărare conform contractului;
d) faptul că nu este în curs de şi împotriva sa nu s-a solicitat în mod întemeiat dizolvarea, lichidarea, reorganizarea judiciară, falimentul, nu au fost iniţiate procedurile de concordat preventiv ori mandat ad-hoc sau orice alte proceduri similare;
e) faptul că este deţinătorul legal şi, respectiv, beneficiarul real al fondurilor pe care le va utiliza pentru plata preţului de cumpărare, că aceste fonduri nu provin din activităţile ilicite prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau din alte activităţi interzise de legislaţia română sau internaţională la care România a aderat;
f) faptul că se obligă să achite preţul de cumpărare în condiţiile şi la termenele prevăzute în contract;
g) faptul că a avut acces la informaţiile legate de societate, de situaţia acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la active, pachetul de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării, situaţia financiară a societăţii, inclusiv, pe baza datelor prezentate în situaţiile financiare ale societăţii, angajaţi, contracte, litigii, răspunderi de mediu, şi că şi-a efectuat, cu diligenţa specifică unui investitor profesionist, propria analiză-diagnostic cu privire la societate.
5. Asumarea şi executarea de către cumpărător a:
a) obligaţiilor continue prevăzute la pct. 7.3.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 46/2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului;
b) obligaţiilor ce rezultă din legislaţia muncii şi protecţiei sociale, a legislaţiei sindicale, precum şi a obligaţiilor prevăzute de contractele de muncă încheiate cu angajaţii societăţii, a celor prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii şi în alte contracte şi acorduri încheiate cu sindicatele la nivel de societate;
c) obligaţiilor de mediu ce privesc societatea;
d) obligaţiilor societare faţă de vânzător, şi anume, să respecte:
(i) dreptul vânzătorului de a nominaliza 2 (doi) administratori în consiliul de administraţie al societăţii, pe întreaga perioadă în care vânzătorul va mai deţine acţiuni ale societăţii reprezentând cel puţin 10% din capitalul social al societăţii;
(ii) prevederile actului constitutiv al societăţii, anexă la contract, conform cărora orice hotărâri care privesc reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea, precum şi, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data finalizării, cesiunea către terţi a acţiunilor societăţii, se iau cu o majoritate de cel puţin două treimi din capitalul social, indiferent dacă se adoptă la prima sau la convocările ulterioare; precum şi
(iii) prevederile actului constitutiv potrivit cărora hotărârile privitoare la modificarea obiectului principal de activitate al societăţii sau dizolvarea societăţii se adoptă cu unanimitate de voturi reprezentând întreg capitalul social atât la prima, cât şi la următoarele convocări. Cumpărătorul recunoaşte şi garantează aceste drepturi ale vânzătorului şi se obligă, sub sancţiunea pecuniară prevăzută în contract, să fie de acord sau să nu întreprindă nicio acţiune care, direct sau indirect, să împiedice exercitarea acestor drepturi ale vânzătorului.
6. Vânzătorul, cumpărătorul şi un agent escrow vor încheia, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare de acţiuni, un contract escrow care va fi anexă la contractul de vânzare de acţiuni având ca obiect, în principal, plata de către cumpărător a sumei de 90.498.000 (nouăzecimilioanepatrusutenouăzecişioptmii) lei reprezentând 10% (zecelasută) din preţul de cumpărare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea contractului de escrow.
7. Modalitatea de plată a preţului de cumpărare a pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării este plata integrală, la data finalizării, şi va consta în încasarea de către vânzător de la cumpărător a următoarelor sume de bani:
a) echivalentul în lei al sumei de 10.000.000 euro, constituită de cumpărător cu titlu de garanţie de participare;
b) suma de 90.498.000 lei, reprezentând fondurile din contul escrow;
c) diferenţa de preţ până la concurenţa preţului de cumpărare oferit.
8. Noul act constitutiv al societăţii, care reflectă drepturile şi obligaţiile societare ale acţionarilor societăţii, după vânzarea pachetului de acţiuni, cu accent pe drepturile societare ale statului, prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acţionar minoritar, va fi anexat la contractul de vânzare de acţiuni.
9. Finalizarea vânzării-cumpărării pachetului de acţiuni, constând în plata preţului de cumpărare şi în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării, va avea loc sub condiţia semnării contractului de escrow şi depozitării de către cumpărător a sumei prevăzute la pct. 6 în contul escrow şi a realizării condiţiilor suspensive prevăzute la pct. 10.
Dacă finalizarea nu a avut loc, independent de orice culpă a cumpărătorului, într-o perioadă de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractul se desfiinţează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei.
10. Transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării se realizează la data îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
a) emiterea de către Consiliul Concurenţei a unei adrese sau decizii în conformitate cu dispoziţiile art. 46 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau emiterea unui asemenea document de către alte autorităţi de concurenţă competente;
b) finalizarea de către vânzător a conversiei creanţelor deţinute de stat asupra societăţii la data semnării contractului şi definitivarea structurii capitalului social al societăţii ca urmare a operaţiunii de majorare de capital în baza conversiei;
c) obţinerea de către vânzător, după caz, de la finanţatorii interni şi externi ai societăţii, a acordului acestora cu privire la modificarea structurii acţionariatului societăţii, ca efect al încheierii prezentului contract, iar acordul astfel obţinut nu include condiţii mai oneroase pentru societate faţă de termenii aplicabili potrivit contractelor de finanţare la data semnării;
d) creditarea contului vânzătorului cu toate sumele datorate de cumpărător vânzătorului, reprezentând preţul de cumpărare;
e) semnarea declaraţiei privind transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni în registrul acţionarilor şi de acţiuni al societăţii.
11. Dreptul vânzătorului de a proceda la rezilierea contractului, în împrejurări ce implică o culpă a cumpărătorului.
12. Cazurile de limitare a răspunderii vânzătorului, inclusiv în privinţa modalităţilor de acţiune împotriva sa, precum şi cu privire la informaţiile divulgate cumpărătorului.
13. Condiţiile de soluţionare a pretenţiilor privind despăgubirile.
14. Clauza penală va fi activată în cazul neîndeplinirii sau nerespectării de către cumpărător, în tot sau în parte, a oricăreia dintre obligaţiile contractuale ce îi revin, cumpărătorul fiind obligat să plătească vânzătorului o penalitate contractuală pentru neexecutarea acestor obligaţii de 5% din preţul de cumpărare, cu excepţia obligaţiilor continue, a căror încălcare, în tot sau în parte, îndreptăţeşte vânzătorul să recurgă la rezilierea contractului.
15. Legea aplicabilă în materie va fi legea română.
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
