Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTARARE nr. 14 din 6 mai 2009 pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii in aplicare a sanctiunilor internationale in sistemul pensiilor private
EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 18 mai 2009
În temeiul dispoziţiilor art. 16, art. 23 lit. f) şi ale <>art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (2) şi ale <>art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale,
în baza hotãrârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 6 mai 2009,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmãtoarea hotãrâre:
ART. 1
Se aprobã <>Norma nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre şi norma menţionatã la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).
ART. 3
Direcţia secretariat, directorul general şi Direcţia reglementare vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
Bucureşti, 6 mai 2009.
Nr. 14.
ANEXĂ
<>NORMA Nr. 11/2009
privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare
a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private
În temeiul dispoziţiilor art. 16, art. 23 lit. f) şi ale <>art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
având în vedere prevederile <>Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza art. 12 alin. (2) şi a <>art. 17 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta normã reglementeazã modul de supraveghere a punerii în aplicare de cãtre entitãţile autorizate de cãtre Comisie a sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevãzute la <>art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale.
ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 , semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare <>Legea nr. 204/2006 , precum şi la <>art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare <>Legea nr. 411/2004 .
CAP. II
Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale
ART. 3
Comisia asigurã publicitatea prevederilor actelor care instituie sancţiuni internaţionale obligatorii în România, prin afişarea pe pagina de internet proprie.
ART. 4
(1) Ulterior adoptãrii unui act prin care sunt instituite sancţiuni internaţionale, orice entitate autorizatã de Comisie, care are date şi informaţii despre persoane ori entitãţi desemnate, care deţine sau are sub control bunuri ori care are date şi informaţii despre acestea, despre tranzacţii legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entitãţi desemnate, are obligaţia de a înştiinţa Comisia din momentul în care ia cunoştinţã despre existenţa situaţiei care impune înştiinţarea.
(2) Comisia va lua în considerare numai acele înştiinţãri care cuprind cel puţin datele personale şi datele de contact minime care sã permitã identificarea autorului acesteia.
(3) În situaţia în care constatã cã înştiinţarea primitã nu face obiectul domeniului sãu de competenţã, Comisia transmite în termen de 24 de ore înştiinţarea cãtre autoritatea competentã. În situaţia în care autoritatea competentã nu poate fi identificatã, înştiinţarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al Comitetului interinstituţional.
ART. 5
În activitatea sa de supraveghere, Comisia verificã respectarea de cãtre entitãţile prevãzute la art. 1 a mãsurilor dispuse prin actele ce instituie sancţiuni internaţionale.
ART. 6
(1) Entitãţile prevãzute la art. 1 au obligaţia sã întocmeascã, sã stabileascã şi sã aplice proceduri şi mecanisme interne adecvate, potrivit legislaţiei în vigoare referitoare la spãlarea banilor şi/sau finanţãri ale actelor de terorism.
(2) Entitãţile prevãzute la art. 1 au obligaţia sã transmitã Comisiei copii ale procedurilor interne prevãzute la alin. (1), în termen de 90 zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentei norme.
(3) Orice modificare a procedurilor interne se notificã Comisiei în termen de 5 zile lucrãtoare de la data efectuãrii modificãrii.
ART. 7
(1) Entitãţile prevãzute la art. 1 au obligaţia sã raporteze tranzacţiile prezumate ca fiind tranzacţii suspecte, potrivit legislaţiei în vigoare referitoare la spãlarea banilor şi/sau finanţãri ale actelor de terorism şi sã transmitã raportãrile efectuate Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, precum şi Comisiei.
(2) Raportãrile trebuie sã includã toate datele relevante privind persoanele, contractele şi conturile implicate, precum şi valoarea totalã a bunurilor.
ART. 8
Comisia organizeazã o evidenţã proprie cu privire la punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private şi transmite aceste informaţii, la cerere, Ministerului Finanţelor Publice.
CAP. III
Dispoziţii finale
ART. 9
Termenele prevãzute de prezenta normã, care expirã într-o zi de sãrbãtoare legalã sau într-o zi lucrãtoare, se vor prelungi pânã la sfârşitul urmãtoarei zile lucrãtoare.
ART. 10
Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normã se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10) din <>Legea nr. 411/2004 şi art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) şi (10) din <>Legea nr. 204/2006 , precum şi în conformitate cu prevederile <>art. 26 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 .
ART. 11
Prezenta normã se completeazã de drept cu celelalte prevederi legale incidente.
-------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
