Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Guvernul Romaniei hotaraste:
ART. 1
Se infiinteaza Societatea comerciala pe actiuni "Romania azi" - S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 39A, prin preluarea activului si pasivului "Trustului de presa Azi".
ART. 2
Societatea comerciala "Romania azi" - S.A. isi incepe activitatea cu un capital initial de 111.500 mii lei, impartit in 11.150 actiuni cu o valoare nominala de 10.000 lei fiecare.
Capitalul social al societatii se va definitiva pe baza reevaluarii patrimoniului in conditiile prevazute de lege.
ART. 3
Societatea isi desfasoara activitatea potrivit statutului din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale Adunarii generale vor fi indeplinite de Consiliul imputernicitilor statului.
ART. 4
Pe data constituirii Societatii comerciale "Romania azi" - S.A., Intreprinderea de stat "Trustul de presa Azi", isi inceteaza activitatea.
ART. 5
Personalul trecut de la "Trustul de presa Azi" la Societatea comerciala "Romania azi" - S.A. se considera transferat in interesul serviciului.
ART. 6
Hotararea guvernului nr. 812/1990 se abroga.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA
STATUTUL
Societatii comerciale "Romania azi" - S.A.
CAP. I
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala "Romania azi" - S.A..
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si sediul societatii.
ART. 2
Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "Romania azi" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea victoriei nr. 39A. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, situate si in alte localitati.
ART. 4
Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Camera de Comert si Industrie a municipiului Bucuresti.
CAP. II
Obiectul de activitate al societatii
ART. 5
Obiectul de activitate al societatii este:
a) Realizarea, editarea, tiparirea si administrarea de:
- publicatii (ziare, reviste), carti, afise, pliante, prospecte, carti postale, imprimate diverse etc;
- ambalaje de prezentare si transport din hartie si carton;
- produse papetare: dosare, caiete, role telex;
- hartie parafinata;
- obiecte publicitare.
b) Comercializarea in tara si in strainatate a bunurilor realizate si a serviciilor prestate.
c) Proiecte, consulting, service, implementare in domeniile:
- derulare de investitii;
- tehnic, tehnologic;
- servicii de reprezentanta a firmelor straine furnizoare de masini, utilaje si materiale poligrafice;
- mecano-energetic;
- intretinere-reparatii;
- studiul muncii;
- informatica;
- perfectionarea pregatirii profesionale;
- promovare produse;
- publicitate interna si externe;
- coparticipari cu firme din tara si strainatate pentru actiuni de realizare, editare, tiparire, desfacere de produse poligrafe si publicitare.
d) Comercial, pentru:
- intermediere, aprovizionare, desfacere materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje;
- depozitare, magazinare, expeditii;
- desfacerea in tara si in strainatate prin unitati proprii sau prin terte unitati a produselor proprii si a altor produse aprovizionate din tara si din strainatate.
CAP. III
Capitalul social, actiunile
ART. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 111.500 mii lei, impartit in 11.150 actiuni nominative, in valoare nominala de 10.000 lei fiecare. Capitalul social initial se compune din: mijloace fixe in valoare de 108.500 mii lei si mijloace circulante in valoare de 3.000 mii lei.
Capitalul social initial este detinut integral de stat, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 7
Actiunile
Actiunile vor fi nominale si vor cuprinde mentiunile prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie; registrul se pastreaza la sediul societatii sub ingrijirea Consiliului de administratie.
ART. 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni reprezentand aport in numerar sau in natura.
Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotararea Adunarii generale a actionarilor, pe baza evaluarii efectuate de expertii desemnati de catre actionari.
ART. 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata comisiei de cenzori de catre Consiliul de administratie cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.
ART. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris.
ART. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
ART. 12
Piederea actiunilor
In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAP. IV
Adunarea generala a actionarilor
ART. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii Consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si ii revoca;
c) numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
d) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
e) analizeaza rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitate forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborate de produse si tehnologii noi competitive;
f) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare curente si la conditiile de acordare a garantiilor; stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de administratie, al comisiei de cenzori; aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale si filiale;
i) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;
j) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
k) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii;
l) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
m) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administratie; hotaraste asupra salariilor si primelor directorilor;
n) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
o) hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului statut.
ART. 14
Felurile adunarii
Adunarile generale ale actionarilor sunt de doua feluri: ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara are atributiile prevazute la articolul 13 lit. a)- g), m) si n), iar adunarea generala extraordinara, atributiile prevazute la lit. h) - l), precum si celelelalte atributii ce le revin potrivit legii si prezentului statut.
ART. 15
Convocarea adunarii generale
Adunarea generala se convoaca de presedintele Consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la inchiderea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul urmator.
Adunarile generale extraordinare se convoaca potrivit alin. 1 ori de cate ori este nevoie, in conditiile prevazute de lege. Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea la cererea actionarilor reprezentand 1/10 din capitalul social. In conditiile legii, adunarea se convoaca si la cerera de cenzori.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste in sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatori pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
ART. 16
Prezidarea lucrarilor adunarii
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Cosiliului de administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre administratori, desemnat de presedinte.
Adunarea generala alege, dintre membrii sai, doi secretari care vor face prezenta la Adunarea generala a actionarilor si vor intocmi procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
ART. 17
Conditii de validitate
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara este constituita alabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor statutar constituita ia hotarari cu votul actionarilor ce detin capitalul prevazut de lege.
Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ART. 18
Consiliul imputernicitilor statului
In perioada in care capitalul este detinut in intregime de stat atributiile Adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de Consiliul imputernicitilor statului, alcatuit si numit potrivit legii, pana la sedinta de constituire a Adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului este compus din 7 persoane numite de ministerul de resort.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total si hotaraste valabil cu votul a jumatate plus unu din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta Adunarii generale ordinare a actionarilor, si in prezenta a patru cincimi si votul a trei patrimi din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare.
Remunerarea se face in tantieme, reprezentand cote procentuale din beneficiu in conditiile stabilite de guvern.
Consiliul imputernicitilor statului isi va inceta de drept activitatea pe data constituirii Adunarii generale a actionarilor.
CAP. V
Cosiliul de administratie
ART. 19
Organizare
Societatea este administrata de catre un consiliu de administratie format din 7 persoane alese de Adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de administratie, Adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, Consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de Consiliul imputernicitilor statului cu acordul ministerului de resort.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sau si la decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie compus din membri alesi dintre administratori.
Presedintele indeplineste si functia de director general, calitate in care conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale Consiliului de administratie.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele Consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre administratori, desemnat de consiliu.
Membrii Consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele Consiliului de administratie este boligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administrarea societatii.
ART. 20
Atributiile Consiliului de administratie
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul;
b) stabileste indatoririle si imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;
d) stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectie a mediului;
e) supune anual Adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;
f) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii.
CAP. VI
Controlul societatii
ART. 21
Controlul gestiunii
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de Comisia de cenzori, numita in conditiile legii de Adunarea generala a actionarilor, formata din 3 membri, din care cel putin unul trebuie sa fie contabil.
ART. 22
Prezentarea de date
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor si comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiarilor si a pierderilor.
ART. 23
Atributiile comisiei de cenzori
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
- in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentand Adunarii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi;
- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
- prezinta Adunarii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.
ART. 24
Mod de lucru
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza Adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generala a actionarilor, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, daca adunarea generala nu a fost convocata de Consiliul de administratie.
CAP. VII
Activitatea societatii
ART. 25
Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
ART. 26
Contabilitatea
Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
ART. 27
Beneficiul
Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea generala a actionarilor.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii.
In cazul inregistrarilor de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masurile de recuperare.
ART. 28
Salarizarea
Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Adunarea generala a actionarilor in fucntie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.
Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de Consiliul de administratie.
ART. 29
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.
CAP. VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
ART. 30
Transformarea societatii
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile de inregistrare si publicitate cerute de lege la infiintarea societatilor.
ART. 31
Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social sau realizarea acestuia;
- pierderea a cel putin 1/2 din capitalul social, daca Adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
- in orice alte situatii pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor.
ART. 32
Lichidarea societatii
Lichidarea se va face dupa procedura prevazuta de lege.
ART. 33
Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.
ART. 34
Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.
-------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
