Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTARARE nr. 1.814 din 13 decembrie 2006 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova in domeniul combaterii legalizarii ("spalarii") veniturilor provenite din activitatea ilicita, semnat la Chisinau la 6 septembrie 2005
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobã Memorandumul de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizãrii ("spãlãrii") veniturilor provenite din activitatea ilicitã, semnat la Chişinãu la 6 septembrie 2005.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneazã:
Şeful Cancelariei
Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
Preşedintele Oficiului
Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii
Banilor,
Adriana Luminiţa Popa
Ministrul
integrãrii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul
afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Bucureşti, 13 decembrie 2006.
Nr. 1.814.
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
între Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a
Spãlãrii Banilor din România
şi Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei al
Republicii Moldova în
domeniul combaterii legalizãrii
("spãlãrii") veniturilor provenite
din activitatea ilicitã
Autoritãţile competente ale României - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor şi Republicii Moldova - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, denumite în continuare pãrţi,
dorind, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, facilitarea investigaţiilor şi a urmãririi penale a persoanelor suspecte de spãlare a banilor şi activitãţi infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor,
au convenit dupã cum urmeazã:
1. Pãrţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi conexe spãlãrii banilor sau activitãţile infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor.
În acest sens, pãrţile vor schimba reciproc, din propria iniţiativã sau la cerere, orice informaţie disponibilã, care poate fi folositoare activitãţii de investigaţie efectuate de cãtre pãrţi, cu privire la tranzacţiile financiare legate de spãlarea banilor şi la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice informaţie trebuie sã fie justificatã cu o scurtã descriere pentru evidenţierea faptelor.
2. Informaţiile sau documentele obţinute de la respectivele pãrţi nu vor fi transmise unei terţe pãrţi, nu vor fi folosite în scop administrativ, judiciar sau de urmãrire penalã fãrã consimţãmântul prealabil al pãrţii care a furnizat informaţia.
Toate informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legãturã cu spãlarea banilor obţinuţi din categoriile specifice ale activitãţilor infracţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare a statelor pãrţi (anexa nr. I - pentru România şi anexa nr. II - pentru Republica Moldova).
Pãrţile vor lua mãsuri pentru furnizarea neîntârziatã a anexelor actualizate, în cazul unor schimbãri relevante în legislaţia naţionalã.
3. Pãrţile nu vor permite utilizarea sau dezvãluirea niciunei informaţii sau document obţinut de la partea respectivã, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fãrã acordul prealabil al pãrţii care a fãcut dezvãluirea.
4. Informaţiile obţinute prin aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale, fac obiectul secretului oficial şi beneficiazã de protecţia acordatã informaţiilor de aceeaşi naturã din legislaţia naţionalã a pãrţii care le-a primit.
5. Pãrţile vor cãdea de acord, având în vedere prevederile legislative din ţara lor, pentru acceptarea procedurilor legate de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementãrii prezentului memorandum.
6. Comunicarea între pãrţi se va efectua în limba românã.
7. Pãrţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã atunci când procedurile judiciare au fost deja iniţiate privind aceleaşi fapte la care cererea face referire.
8. Pãrţile, de comun acord, pot introduce modificãri şi completãri în prezentul memorandum, care sunt perfectate în protocoale adiţionale separate. Protocoalele adiţionale vor intra în vigoare din momentul semnãrii, fiind parte inseparabilã a prezentului memorandum.
9. Prezentul memorandum este denunţat odatã cu primirea notificãrii scrise, prin canale diplomatice, de la cealaltã parte despre intenţia sa de a-l denunţa.
10. Prezentul memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri scrise, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de cãtre pãrţi a procedurilor interne necesare intrãrii lui în vigoare.
Prezentul memorandum se încheie pe un termen nelimitat de timp.
Semnat la Chişinãu la 6 septembrie 2005, în douã exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru
Oficiul Naţional
de Prevenire şi
Combatere a Spãlãrii
Banilor din România,
Ilie Iulian Dragomir,
preşedinte
Pentru
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei
al Republicii Moldova,
Valentin Mejinschi,
director
ANEXA I
În concordanţã cu prevederile <>art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, care stipuleazã cã:
"(1) Constituie infracţiunea de spãlare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând cã provin din sãvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulãrii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a sãvârşit infracţiunea din care provin bunurile sã se sustragã de la urmãrire, judecatã sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevãratei naturi a provenienţei, a situãrii, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietãţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând cã bunurile provin din sãvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând cã acestea provind din sãvârşirea de infracţiuni.
(2) Abrogat.
(3) Tentativa se pedepseşte.",
toate infracţiunile care genereazã venituri ilegale sunt infracţiuni conexe de spãlare a banilor.
ANEXA II
În concordanţã cu prevederile art. 243 din Codul penal, întru sancţionarea prevederilor Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor, care stipuleazã cã:
"(1) Sãvârşirea acţiunilor orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor bãneşti, a bunurilor sau a veniturilor obţinute ilicit în urma sãvârşirii infracţiunilor, fie spre tãinuirea, deghizarea sau denaturarea informaţiei privind natura, originea, mişcarea, plasarea sau apartenenţa acestor mijloace bãneşti, bunuri sau venituri, despre care persoana ştie cã provin din activitate infracţionalã; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând cã acestea provin din sãvârşirea unei infracţiuni, participarea la orice asociere, înţelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor în cauzã se pedepsesc cu amendã în mãrime de la 500 la 1.000 unitãţi convenţionale sau cu închisoare de pânã la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fãrã) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumitã activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni sãvârşite:
a) repetat;
b) de douã sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situaţiei de serviciu se pedepsesc cu amendã în mãrime de la 1.000 la 5.000 unitãţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.
(3) Acţiunile prevãzute la alin. (1) sau (2), sãvârşite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminalã;
b) în proporţii mari,
se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani,"
toate infracţiunile care genereazã venituri ilegale sunt infracţiuni conexe de spãlare a banilor.
------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
