Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 1.342 din 27 decembrie 2001 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.342 din 27 decembrie 2001 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 23 ianuarie 2002
Comenteaza legea

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se înfiinţeazã urmãtoarele 8 societãţi comerciale şi 8 sucursale de întreţinere şi servicii energetice prin reorganizarea Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica" - S.A.:
a) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bacau, str. Nicolae Titulescu nr. 33, denumita în continuare "Electrica Moldova" - S.A.;
b) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89 A, denumita în continuare "Electrica Dobrogea" - S.A.;
c) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Marasesti nr. 44, denumita în continuare "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
d) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 2, denumita în continuare "Electrica Oltenia" - S.A.;
e) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5, denumita în continuare "Electrica Banat" - S.A.;
f) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, denumita în continuare "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
g) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 17 A, denumita în continuare "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
h) Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, denumita în continuare "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(2) "Electrica" - S.A. va avea 8 sucursale de întreţinere şi servicii energetice, fãrã personalitate juridicã.
(3) Noua structura a "Electrica" - S.A. este prevãzutã în anexele nr. 1a) şi 1b) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Capitalul social al societãţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut în întregime de cãtre "Electrica" - S.A., în calitate de acţionar unic, acţiunile deţinute la cele 8 filiale înfiinţate constituind proprietatea acesteia.
ART. 3
(1) Societãţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate în domeniul distribuţiei şi furnizarii energiei electrice.
(2) Filialele înfiinţate potrivit art. 1 vor contracta serviciile de întreţinere, reparaţii, precum şi alte servicii-suport necesare desfãşurãrii activitãţilor de baza cu "Electrica" S.A. prin sucursalele sale.
(3) Achiziţionarea energiei electrice de cãtre filialele înfiinţate conform art. 1 se face pe baza de contracte în limitele aprobate de "Electrica" - S.A.
(4) Activitatea de investiţii este atributul exclusiv al "Electrica" - S.A. care va elabora programe de dezvoltare pe ansamblu şi pentru fiecare filiala şi va asigura contractarea şi implementarea lor.
(5) "Electrica" - S.A. va elabora strategia de distribuţie şi furnizare a energiei electrice pentru activitatea proprie şi a filialelor sale, asigurând implementarea acesteia în societatea comercialã în scopul creşterii eficientei economice şi obţinerii de profit.
ART. 4
(1) Filialele înfiinţate potrivit art. 1 vor obţine în termen de 90 de zile de la înfiinţare licenţe proprii de distribuţie şi furnizare. Pana la obţinerea acestor licenţe, în condiţiile legii, ele vor opera în baza licenţelor deţinute de "Electrica" - S.A.
(2) Societãţile înfiinţate potrivit art. 1 sunt rãspunzãtoare de toate obligaţiile fostelor sucursale de distribuţie şi furnizare ale "Electrica" - S.A.
(3) Filialele "Electrica" - S.A. preiau toate drepturile de operare în distribuţia şi furnizarea energiei electrice în teritoriile deservite de fostele sucursale.
(4) Contractele de portofoliu şi contractele bilaterale pe termen lung pentru achiziţia de energie electrica de pe piata angro se vor repartiza în termen de 90 de zile filialelor înfiinţate potrivit art. 1, de cãtre "Electrica" - S.A. împreunã cu Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, în limita gradului de deschidere a pieţei.
(5) Diferenţa pentru acoperirea necesarului de consum va fi contractatã de pe piata concurentiala de disponibil din ţara şi din import în limita gradului de deschidere a pieţei.
ART. 5
"Electrica Moldova" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 2.1.
ART. 6
(1) Capitalul social al "Electrica Moldova" S.A. este de 4.022.973.400 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 40.229.734 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Moldova" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 7
"Electrica Moldova" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 8
"Electrica Moldova" - S.A. poate desfasura complementar şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
ART. 9
"Electrica Moldova" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 2.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 10
"Electrica Dobrogea" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 3.1.
ART. 11
(1) Capitalul social al "Electrica Dobrogea" S.A. este de 2.062.074.300 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 2.062.074 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Dobrogea" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 12
"Electrica Dobrogea" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 13
"Electrica Dobrogea" - S.A. poate desfasura complementar şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
ART. 14
"Electrica Dobrogea" - S.A. are organizate în componenta sa 4 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 3.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 4.1.
ART. 16
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este de 3.079.479.200 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 30.794.792 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Muntenia Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 17
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 18
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. poate desfasura complementar şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
ART. 19
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 4.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 20
"Electrica Oltenia" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 5.1.
ART. 21
(1) Capitalul social al "Electrica Oltenia" S.A. este de 4.494.754.000 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 44.947.540 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 22
"Electrica Oltenia" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 23
"Electrica Oltenia" - S.A. poate desfasura complementar şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
ART. 24
"Electrica Oltenia" - S.A. are organizate în componenta sa 7 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 5.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 25
"Electrica Banat" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 6.1.
ART. 26
(1) Capitalul social al "Electrica Banat" S.A. este de 2.932.045.400 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 29.320.454 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Banat" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 27
"Electrica Banat" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 28
"Electrica Banat" - S.A. poate desfasura complementar şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
ART. 29
"Electrica Banat" - S.A. are organizate în componenta sa 4 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 6.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 30
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 7.1.
ART. 31
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este de 3.168.278.700 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 31.682.787 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Transilvania Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 32
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 33
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. poate desfasura complementar şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
ART. 34
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 7.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 35
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 8.1.
ART. 36
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este de 3.785.493.900 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 37.854.939 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Transilvania Sud" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 37
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 38
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 8.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 39
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. este persoana juridicã romana, care se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 9.1.
ART. 40
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este de 1.820.089.000 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 18.200.890 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Preluarea pãrţilor din pasivul şi activul bilantier de cãtre "Electrica Muntenia Sud" - S.A., precum şi modificarea corespunzãtoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmeazã sa se facã pe baza de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 41
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.
ART. 42
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. poate desfasura complementar şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
ART. 43
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are organizate în componenta sa 3 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 9.2, care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 44
(1) Societãţile comeciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generalã a actionarilor şi sunt administrate de cãtre un consiliu de administraţie.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt formate din 3 membri, care sunt numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a actionarilor a "Electrica" - S.A.
(3) Consiliile de administraţie ale societãţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt formate din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunãrile generale ale acestor societãţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliile de administraţie ale acestor societãţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
ART. 45
Societãţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi vor fi ţinute de toate obligaţiile "Electrica" - S.A. şi se substituie în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.
ART. 46
(1) Personalul existent în cadrul "Electrica Moldova" - S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Muntenia Nord" - S.A., "Electrica Oltenia" - S.A., "Electrica Banat" - S.A., "Electrica Transilvania Nord" S.A., "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi "Electrica Muntenia Sud" - S.A. ale "Electrica" - S.A., la data încheierii protocoalelor de predare-primire, se preia de cãtre societãţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi se considera transferat în interesul serviciului la acestea.
(2) Contractul colectiv de munca încheiat anterior de "Electrica" - S.A. se aplica personalului transferat la "Electrica Moldova" - S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Muntenia Nord" - S.A., "Electrica Oltenia" S.A., "Electrica Banat" - S.A., "Electrica Transilvania Nord" - S.A., "Electrica Transilvania Sud" - S.A., "Muntenia Sud" - S.A., pana la încheierea unui nou contract colectiv de munca în condiţiile legii.
(3) Contractul colectiv de munca cadru se negociaza la nivelul "Electrica" - S.A.
ART. 47
Adunarea generalã a actionarilor "Electrica" S.A. va modifica în mod corespunzãtor Statutul "Electrica" S.A., în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri.
ART. 48
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri prevederile art. 26 şi 30, precum şi anexele nr. 5.1 şi 5.2 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica în mod corespunzãtor.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:


                                 ──────────────
                      Ministrul industriei şi resurselor,
                                Dan Ioan Popescu

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                                secretar de stat





     ANEXA 1a)
                                     LISTA

    cuprinzând societãţile comerciale, filiale ale Societãţii Comerciale de
        Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr.
 crt.    Denumirea noilor unitãţi                               Localitatea                Sediul
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie                    Bacau         str. Nicolae Titulescu nr. 33
    şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A.
 2. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare       Constanta     str. Nicolae Iorga nr. 89A
    a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.
 3. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare       Ploiesti      str. Marasesti nr. 44
    a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
 4. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare       Craiova       Str. Brestei nr. 2
    a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.
 5. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare       Timişoara     str. Pestalozzi nr. 3-5
    a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A.
 6. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare       Cluj-Napoca   Str. Memorandumului nr. 27
    a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
 7. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare       Braşov        Str. 13 Decembrie nr. 17A
    a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
 8. Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare       Bucureşti     bd. Ion Mihalache nr. 41-43
    a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





     ANEXA 1b)

                                  LISTA
  cuprinzând sucursalele de întreţinere şi servicii energetice ale 
               Societãţii Comerciale de Distribuţie
      şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr.
 crt.    Denumirea noilor unitãţi                               Localitatea                Sediul
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice       Bacau         str. Nicolae Titulescu nr. 33
    "Electrica Moldova"
 2. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice       Constanta     str. Nicolae Iorga nr. 89A
    "Electrica Dobrogea"
 3. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice       Ploiesti      str. Marasesti nr. 44
    "Electrica Muntenia Nord"
 4. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice       Craiova       Str. Brestei nr. 2
    "Electrica Oltenia"
 5. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice       Timişoara     str. Pestalozzi nr. 3-5
    "Electrica Banat"
 6. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice       Cluj-Napoca   Str. Taberei nr. 20
    "Electrica Transilvania Nord"
 7. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica      Braşov        Str. 13 Decembrie nr. 17A
    Transilvania Sud"
 8. Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica      Bucureşti     bd. Ion Mihalache nr. 41-43
    Muntenia Sud"
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 2.1

STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Moldova" S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Moldova" - S.A., denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Moldova" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Moldova" - S.A. are sediul principal în municipiul Bacau, str. Nicolae Titulescu nr. 33.
(2) La data infiintarii, "Electrica Moldova" - S.A. are în componenta sedii secundare denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 2.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Moldova" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 5
Scopul
"Electrica Moldova" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Moldova" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei şi al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012; 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice, romane ori strãine, de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile

ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Moldova" - S.A. este de 4.022.973.400 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 40.229.734 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Moldova" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Moldova" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Moldova" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Moldova" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Moldova" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Moldova" S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Moldova" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Moldova" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Moldova" - S.A., potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Moldova" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Moldova" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Moldova" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Moldova" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Moldova" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Moldova" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor

ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Moldova" - S.A. interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a Adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Moldova" S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciara a "Electrica Moldova" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Moldova" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Moldova" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Moldova" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Moldova" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunãrii generale a actionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Moldova" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale ale actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Moldova" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie

ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Moldova" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Moldova" - S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a acestei societãţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al acestei societãţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator, în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Moldova" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Moldova" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Moldova" - S.A. este numit de Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Moldova" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Moldova" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Moldova" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Moldova" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Moldova" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Moldova" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Moldova" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Moldova" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Moldova" S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Moldova" S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Moldova" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Moldova" S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Moldova" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Moldova" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Moldova" S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Moldova" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Moldova" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Moldova" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Moldova" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Moldova" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie

ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea

ART. 22
Cenzorii

(1) Gestiunea "Electrica Moldova" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Moldova" - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Moldova" S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Moldova" - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Moldova" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Moldova" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Moldova" S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Moldova" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garantie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea

ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Moldova" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Moldova" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Moldova" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Moldova" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Moldova" S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Moldova" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Moldova" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Moldova" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Moldova" - S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Moldova" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Moldova" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Moldova" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii

ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Moldova" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Moldova" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Moldova" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Moldova" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic, transformarea formei juridice a "Electrica Moldova" S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Moldova" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Moldova" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Moldova" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Moldova" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Moldova" S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Moldova" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.



     ANEXA 2.2

                        LISTA
    cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie
           şi Furnizare a Energiei Electrice
              "Electrica Moldova" - S.A.
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr.
 crt.    Denumirea noilor unitãţi                               Localitatea                Sediul
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Bacau         str. Ştefan cel Mare nr. 22
    Bacau
 2. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Botosani      Calea Nationala nr. 36
    Botosani
 3. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Iaşi          Str. Uzinei nr. 38
    Iaşi
 4. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Piatra-Neamt  str. Alecu Russo nr. 12
    Neamt
 5. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Suceava       str. Ştefan cel Mare nr. 24
    Suceava
 6. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Vaslui        str. Toma Caragiu nr. 7 
    Vaslui
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 3.1

STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Dobrogea" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Dobrogea" - S.A., denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Dobrogea" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. are sediul principal în municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89A.
(2) La data infiintarii "Electrica Dobrogea" - S.A. are în componenta sedii secundare denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 3.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Dobrogea" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 5
Scopul
"Electrica Dobrogea" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Dobrogea" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei şi al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energie electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice, romane ori strãine, de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile

ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Dobrogea" - S.A. este de 2.062.074.300 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 2.062.074 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Dobrogea" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Dobrogea" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Dobrogea" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Dobrogea" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Dobrogea" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Dobrogea" S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Dobrogea" - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Dobrogea" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Dobrogea" - S.A., potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Dobrogea" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Dobrogea" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Dobrogea" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Dobrogea" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Dobrogea" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Dobrogea" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor

ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Dobrogea" - S.A., interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a Adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Dobrogea" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciara a "Electrica Dobrogea" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Dobrogea" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Dobrogea" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Dobrogea" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Dobrogea" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesulverbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor al adunãrii generale se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Dobrogea" S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Dobrogea" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie

ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Dobrogea" S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a acestei societãţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al acestei societãţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator, în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Dobrogea" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Dobrogea" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Dobrogea" S.A. este numit de Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Dobrogea" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Dobrogea" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Dobrogea" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Dobrogea" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Dobrogea" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Dobrogea" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Dobrogea" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Dobrogea" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Dobrogea" S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Dobrogea" - S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Dobrogea" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Dobrogea" - S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Dobrogea" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Dobrogea" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului înconjurãtor, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Dobrogea" S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Dobrogea" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Dobrogea" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Dobrogea" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Dobrogea" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Dobrogea" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie

ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea

ART. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Dobrogea" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Dobrogea" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Dobrogea" S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Dobrogea" - S.A., controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Dobrogea" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Dobrogea" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Dobrogea" S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Dobrogea" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea

ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Dobrogea" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Dobrogea" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Dobrogea" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Dobrogea" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Dobrogea" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Dobrogea" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Dobrogea" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Dobrogea" - S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Dobrogea" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Dobrogea" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Dobrogea" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii

ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Dobrogea" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Dobrogea" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Dobrogea" S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic transformarea formei juridice a "Electrica Dobrogea" S.A., se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Dobrogea" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Dobrogea" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Dobrogea" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Dobrogea" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Dobrogea" S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Dobrogea" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.



     ANEXA 3.2

                                  LISTA
      cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie
       şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr.
 crt.    Denumirea noilor unitãţi                               Localitatea                Sediul
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Constanta     str. Nicolae Iorga nr. 89A
    Constanta
 2. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Calarasi      Str. Dobrogei nr. 50
    Calarasi
 3. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Slobozia      Bd. Chimiei nr. 10
    Slobozia
 4. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Tulcea        Str. Victoriei nr. 95
    Tulcea
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────




ANEXA 4.1

STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale
de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Muntenia Nord" - S.A. denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. are sediul principal în municipiul Ploiesti, str. Marasesti nr. 44.
(2) La data infiintarii "Electrica Muntenia Nord" - S.A. are în componenta sedii secundare denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 4.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate
ART. 5
Scopul
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei şi al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea comercialã este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice romane ori strãine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile
ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este de 3.079.479.200 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 30.794.792 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Muntenia Nord" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Muntenia Nord" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Muntenia Nord" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A., potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Muntenia Nord" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Muntenia Nord" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor
ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Muntenia Nord" - S.A. interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a Adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiarã a "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Muntenia Nord" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Muntenia Nord" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie
ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a acestei societãţi comerciale. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al acestei societãţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator, în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este numit de adunarea generalã a actionarilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Muntenia Nord" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Muntenia Nord" - S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Muntenia Nord" - S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Muntenia Nord" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Muntenia Nord" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Muntenia Nord" - S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Muntenia Nord" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Muntenia Nord" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Muntenia Nord" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Muntenia Nord" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie
ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte dintre atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea
ART. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Muntenia Nord" - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Muntenia Nord" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea
ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Muntenia Nord" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Muntenia Nord" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Muntenia Nord" - S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Muntenia Nord" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Muntenia Nord" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii
ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Muntenia Nord" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic transformarea formei juridice a "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Muntenia Nord" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale
ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.



     ANEXA 4.2

                                 LISTA
                  cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale
            Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
                        "Electrica Muntenia Nord" - S.A.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.                   Denumirea noilor unitãţi                 Localitatea             Sediul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Brãila        Calea Calarasilor nr. 48
    Brãila
2.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Buzau         bd. Mareşal Averescu nr. 3
    Buzau
3.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Focsani       Bd. Independentei nr. 2
    Focsani
4.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Galaţi        str. Nicolae Balcescu nr. 35A
    Galaţi
5.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Ploiesti      str. Marasesti nr. 44
    Ploiesti
6.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Targoviste    Calea Domneascã nr. 236
    Targoviste
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 5.1

STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.,
filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie
şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" -S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Oltenia" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Oltenia" - S.A. denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Oltenia" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. are sediul principal în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 2, judeţul Dolj.
(2) La data infiintarii "Electrica Oltenia" - S.A. are în componenta sedii secundare denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 5.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Oltenia" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate
ART. 5
Scopul
"Electrica Oltenia" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Oltenia" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei, al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice romane ori strãine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile
ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Oltenia" - S.A. este de 4.494.754.000 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 44.947.540 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Oltenia" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Oltenia" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Oltenia" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Oltenia" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Oltenia" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Oltenia" - S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Oltenia" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Oltenia" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Oltenia" - S.A., potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Oltenia" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Oltenia" - S.A. sunt garantate cu capital social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Oltenia" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Oltenia" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Oltenia" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Oltenia" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor
ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Oltenia" - S.A. interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Oltenia" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciara a "Electrica Oltenia" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Oltenia" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Oltenia" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Oltenia" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesulverbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunãrii generale a actionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Oltenia" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Oltenia" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie
ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Oltenia" - S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a acestei societãţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al acestei societãţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Oltenia" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Oltenia" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Oltenia" - S.A. este numit de adunarea generalã a actionarilor "Electrica Oltenia" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Oltenia" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Oltenia" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Oltenia" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Oltenia" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Oltenia" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Oltenia" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Oltenia" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Oltenia" - S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Oltenia" - S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Oltenia" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Oltenia" - S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Oltenia" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Oltenia" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Oltenia" - S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Oltenia" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Oltenia" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Oltenia" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Oltenia" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Oltenia" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie
ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea
ART. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Oltenia" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Oltenia" - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Oltenia" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Oltenia" - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Oltenia" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Oltenia" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Oltenia" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Oltenia" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea
ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Oltenia" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Oltenia" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Oltenia" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Oltenia" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Oltenia" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Oltenia" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Oltenia" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Oltenia" - S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Oltenia" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Oltenia" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Oltenia" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii
ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Oltenia" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Oltenia" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Oltenia" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Oltenia" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic, transformarea formei juridice a "Electrica Oltenia" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Oltenia" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Oltenia" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Oltenia" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Oltenia" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Oltenia" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Oltenia" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale
ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.




     ANEXA 5.2

                                  LISTA
                  cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale
            Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
                           "Electrica Oltenia" - S.A.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.                    Denumirea noilor unitãţi Localitatea Sediul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Alexandria    str. Tudor Vladimirescu
    Alexandria                                                                    nr. 43-47
2.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Craiova       Str. Brestei nr. 2
    Craiova
3.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Drobeta-Turnu Str. Plevnei nr. 37
    Drobeta-Turnu Severin                                           Severin
4.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Pitesti       Bd. Republicii nr. 148
    Pitesti
5.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Ramnicu       str. Stirbei Voda nr. 15
    Ramnicu Valcea                                                  Valcea
6.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Slatina       Str. Primaverii nr. 18B
    Slatina
7.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Targu Jiu     Str. Republicii nr. 17
    Targu Jiu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 6.1

STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A.,
filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Banat" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Banat" - S.A. denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Banat" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Banat" - S.A. are sediul principal în municipiul Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5.
(2) La data infiintarii "Electrica Banat" - S.A. are în componenta sedii secundare, denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 6.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Banat" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate
ART. 5
Scopul
"Electrica Banat" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Banat" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei, al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii comerciale; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea comercialã este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice romane ori strãine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile
ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Banat" - S.A. este de 2.932.045.400 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii şi este împãrţit în 29.320.454 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Banat" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Banat" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Banat" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Banat" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Banat" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Banat" - S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Banat" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Banat" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Banat" - S.A., potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Banat" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Banat" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Banat" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Banat" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Banat" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Banat" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor
ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Banat" - S.A. interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a Adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Banat" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiarã a "Electrica Banat" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Banat" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Banat" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Banat" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Banat" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Banat" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare ale actionarilor sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Banat" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie
ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Banat" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Banat" - S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a actionarilor acestei societãţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al acestei societãţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Banat" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Banat" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Banat" - S.A. este numit de Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Banat" S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Banat" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Banat" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Banat" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Banat" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Banat" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Banat" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Banat" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Banat" - S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Banat" - S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Banat" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Banat" - S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Banat" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Banat" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Banat" - S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Banat" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Banat" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Banat" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Banat" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Banat" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie
ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea
ART. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Banat" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Banat" - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Banat" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Banat" - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Banat" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Banat" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Banat" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Banat" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea
ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Banat" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Banat" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Banat" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Banat" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Banat" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Banat" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Banat" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Banat" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Banat" - S.A. rãmas dupã plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Banat" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Banat" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Banat" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii
ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Banat" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Banat" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Banat" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Banat" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic, transformarea formei juridice a "Electrica Banat" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Banat" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Banat" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Banat" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Banat" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Banat" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Banat" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale
ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.



     ANEXA 6.2

                                LISTA
                  cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale
            Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
                            "Electrica Banat" - S.A.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.            Denumirea noilor unitãţi                          Localitatea           Sediul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Timişoara     str. Pestalozzi nr. 3-5
    Timişoara
2.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Deva          str. George Enescu nr. 39
    Deva
3.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Resita        bd. A.I. Cuza nr. 42
    Resita
4.  Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Arad          bd. Iuliu Maniu nr. 65-71
    Arad
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 7.1


STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A.,
filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Transilvania Nord" - S.A., denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27.
(2) La data infiintarii "Electrica Transilvania Nord" - S.A. are în componenta sedii secundare, denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 7.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 5
Scopul
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei, al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii comerciale; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea comercialã este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice romane ori strãine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile

ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este de 3.168.278.700 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii şi este împãrţit în 31.682.787 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Transilvania Nord" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Transilvania Nord" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Transilvania Nord" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A., potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Transilvania Nord" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Transilvania Nord" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor

ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Transilvania Nord" - S.A. interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a Adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciara a "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Transilvania Nord" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Transilvania Nord" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesulverbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal al adunãrii generale a actionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare ale actionarilor sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie

ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a actionarilor a acestei societãţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al acestei societãţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este numit de Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Transilvania Nord" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Transilvania Nord" - S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Transilvania Nord" - S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Transilvania Nord" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Transilvania Nord" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Transilvania Nord" - S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Transilvania Nord" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Transilvania Nord" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Transilvania Nord" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Transilvania Nord" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie

ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea

ART. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Transilvania Nord" - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Transilvania Nord" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea

ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Transilvania Nord" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Transilvania Nord" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. rãmas dupã plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Transilvania Nord" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Transilvania Nord" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii

ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Transilvania Nord" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic, transformarea formei juridice a "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Transilvania Nord" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.


     ANEXA 7.2


                                     LISTA
              cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale Filiala
                de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
                      "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.         Denumirea noilor unitãţi                              Localitatea             Sediul
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Baia Mare     Str. Victoriei nr. 64
    Baia Mare
 2. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Bistrita      str. Vasile Conta nr. 11
    Bistrita
 3. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Cluj-Napoca   Str. Memorandumului nr. 27
    Cluj
 4. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Oradea        Str. Grivitei nr. 32
    Oradea
 5. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Satu Mare     Str. Magnoliei nr. 37A
    Satu Mare
 6. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Zalau         bd. Mihai Viteazul nr. 79
    Zalau
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 8.1

STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A.,
filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.


CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Transilvania Sud" - S.A. denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, str. 13 Decembrie nr. 17A.
(2) La data infiintarii "Electrica Transilvania Sud" - S.A. are în componenta sedii secundare, denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 8.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 5
Scopul
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi de prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei, al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice romane ori strãine de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile

ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este de 3.785.493.900 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 37.854.939 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Transilvania Sud" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Transilvania Sud" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A., potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Transilvania Sud" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor

ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Transilvania Sud" - S.A., interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciara a "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Transilvania Sud" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Transilvania Sud" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aproba conversia acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie

ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a actionarilor. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie, dintre care unul este preşedintele acestuia.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este numit de Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Transilvania Sud" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Transilvania Sud" - S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Transilvania Sud" - S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Transilvania Sud" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export, pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Transilvania Sud" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare şi investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Transilvania Sud" - S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Transilvania Sud" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Transilvania Sud" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Transilvania Sud" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Transilvania Sud" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie

ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea

ART. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Transilvania Sud" - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Transilvania Sud" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea

ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Transilvania Sud" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Transilvania Sud" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Transilvania Sud" - S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Transilvania Sud" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Transilvania Sud" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii

ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau strãine, alte societãţi comerciale ori alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Transilvania Sud" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic transformarea formei juridice a "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Transilvania Sud" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.



     ANEXA 8.2


                                     LISTA
      cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie
     şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.    Denumirea noilor unitãţi                                    Localitatea               Sediul
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Alba Iulia    piata Consiliul Europei nr. 1
    Alba
 2. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Braşov        str. 13 Decembrie nr. 17A
    Braşov
 3. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Miercurea-    str. George Cosbuc nr. 50
    Miercurea-Ciuc                                                  Ciuc
 4. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Sfantu        str. Lunca Oltului nr. 9A
    Sfantu Gheorghe                                                 Gheorghe
 5. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Sibiu         Str. Uzinei nr. 1-7
    Sibiu
 6. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Targu Mures   Str. Calarasilor nr. 103
    Targu Mures
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



ANEXA 9.1

STATUTUL
Societãţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.,
filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societãţii comerciale este Societatea Comercialã Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., filiala a Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Muntenia Sud" - S.A. denumirea societãţii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul unic de înregistrare.
ART. 2
Forma juridicã
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. este persoana juridicã romana având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. are sediul principal în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1.
(2) La data infiintarii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. are în componenta sedii secundare, denumite sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 9.2.
ART. 4
Durata
Durata "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comerţului.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 5
Scopul
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca scop asigurarea serviciilor publice de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestãri de servicii.
ART. 6
Obiectul de activitate
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distribuţia energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
2. furnizarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; Cod CAEN 4012;
3. achiziţia de energie electrica; Cod CAEN 5170;
4. dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie; Cod CAEN 4012;
5. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii; Cod CAEN 5170;
6. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari; Cod CAEN 4525, 7011;
7. mãsurarea energiei electrice;
8. montarea echipamentelor de mãsurare a energiei electrice;
9. colaborarea cu agenţii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; Cod CAEN 3220;
10. instruirea, testarea psihologicã şi perfecţionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi recepţie a lucrãrilor la instalaţiile electrice;
11. executarea de lucrãri în laboratoare de specialitate proprii privind protecţia, rationalizarea şi automatizarea instalaţiilor electrice; Cod CAEN 7420;
12. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activitãţile specifice desfãşurate; Cod CAEN 7513;
13. operaţiuni de comision şi de intermediere; Cod CAEN 6522;
14. audit, inspecţii, expertize, recepţii în domeniul calitãţii produselor/serviciilor sucursalei şi al instalaţiilor; Cod CAEN 7430;
15. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; Cod CAEN 7420;
16. modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii;
17. întocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obţinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societãţii; Cod CAEN 7512;
18. eficientizarea utilizãrii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investiţii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru înlocuirea energiei termice cu energia electrica; Cod CAEN 4012, 4032;
19. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale; Cod CAEN 7484;
20. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri, casãri, produse secundare rezultate din activitatea de baza; Cod CAEN 5170;
21. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internaţionale; Cod CAEN 9111;
22. desfãşurarea de activitãţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; Cod CAEN 9251;
23. mãsurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicaţii în unitãţile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;
24. prestãri de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicaţii pentru cerinţele interne şi internaţionale;
25. proiectare, realizare şi service pentru sisteme informatice integrate pentru terţi; Cod CAEN 7230;
26. elaborarea de programe software în domeniu; Cod CAEN 7220;
27. cooperare economicã internationala; Cod CAEN 6523;
28. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice, romane ori strãine, de drept privat; Cod CAEN 6523;
29. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale societãţii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpãrarea, preluarea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; Cod CAEN 7012, 7020;
30. prestãri de servicii pentru facturarea şi încasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; Cod CAEN 7484;
31. construcţia, administrarea, cumpãrarea şi vânzarea de locuinţe, construcţia şi administrarea de spaţii de cazare pentru personalul propriu în cãmine de nefamilisti şi în locuinţe de intervenţie; Cod CAEN 7011, 7012;
32. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; Cod CAEN 6521.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile

ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este de 1.820.089.000 mii lei, vãrsat integral la data infiintarii, şi este împãrţit în 18.200.890 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de pãrţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vãrsat integral la data constituirii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi îşi exercita toate drepturile conferite de lege, ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor sau, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra "Electrica Muntenia Sud" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor ori de consiliul de administraţie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numãrului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rãmasã, fie dizolvarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã doua luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor ori, în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A.
(2) Acţiunile nominative ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(3) Acţiunile nominative emise de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont.
(4) Conversia şi înstrãinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generalã a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunãrii generale a actionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6) Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7) Acţiunile emise de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, romane ori strãine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A. potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Obligaţiuni
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) În cazul în care o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Muntenia Sud" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul principal al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. Acţiunile pierdute se anuleazã.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor

ART. 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Muntenia Sud" - S.A., interesele acesteia în adunarea generalã a actionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor "Electrica" - S.A.
ART. 15
Atribuţiile adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitãţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economicofinanciara a "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
b) alege şi revoca cenzorii conform prevederilor legale;
c) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi, dupã caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al "Electrica Muntenia Sud" - S.A., precum şi premierea acestuia;
g) aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
j) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
k) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara sau din strãinãtate;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
m) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Muntenia Sud" - S.A. de cãtre aceştia;
n) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
q) reglementeazã dreptul de preemţiune al actionarilor şi al salariaţilor "Electrica Muntenia Sud" - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea cãtre salariaţii sãi a unui numãr de acţiuni proprii;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), m), n) şi o) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii de cãtre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte pentru a hotãrî urmãtoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societãţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipata;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
j) aproba conversia acţiunilor nominative emise în forma dematerializatã în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers;
k) aproba conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
ART. 16
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
ART. 17
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absolutã din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunãrii generale a actionarilor va fi deschisã de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.
(4) Adunarea generalã a actionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum şi, dupã caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandatati de directorul general al "Electrica" - S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunãrii generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.
ART. 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotãrârilor a cãror valabilitate este condiţionatã de existenta mandatelor speciale.
(3) Hotãrârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevãzute de lege pentru adunãrile generale ordinare sau, dupã caz, pentru cele extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunãrii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor menţionate mai sus.
(8) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat impotriva.
(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie

ART. 19
Organizare
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este administratã de un consiliu de administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generalã a actionarilor. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie, dintre care unul este preşedintele acestuia.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se asigura de cãtre un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este numit de adunarea generalã a actionarilor.
(10) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este reprezentatã de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semneazã actele de angajare fata de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ART. 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aproba structura organizatoricã şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
b) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Muntenia Sud" - S.A., directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sa dobândeascã, sa înstrãineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Muntenia Sud" - S.A., cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Muntenia Sud" - S.A., în vederea executãrii operaţiunilor acesteia;
e) aproba competentele exploatarilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizãrii obiectului de activitate al "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
f) aproba încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Muntenia Sud" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;
i) aproba încheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a actionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilitãţile personalului "Electrica Muntenia Sud" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garanţiilor;
l) aproba numãrul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
m) aproba programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p) stabileşte şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generalã a actionarilor, modificãri în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;
q) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general şi aproba statutul personalului;
r) stabileşte şi aproba nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor sau care sunt prevãzute de legislaţia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã "Electrica Muntenia Sud" - S.A. în raporturile cu terţii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administraţie;
c) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul salariat, în condiţiile legii;
d) numeşte, suspenda sau revoca directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, ale cãrui negociere şi încheiere se desfãşoarã în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
f) negociaza în condiţiile legii contractele individuale de munca;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Muntenia Sud" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilitãţile personalului "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;
i) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
j) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice alta persoana sa exercite orice atribuţii din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor sunt numiţi de directorul general şi se afla în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Muntenia Sud" - S.A., executa operaţiunile acesteia şi sunt rãspunzãtori fata de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.
(2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Muntenia Sud" - S.A.

CAP. 6
Comitetul de direcţie

ART. 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi.
(3) Comitetul de direcţie prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea

ART. 22
Cenzorii
(1) Gestiunea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este controlatã de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege, de asemenea, acelaşi numãr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Muntenia Sud" - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor "Electrica Muntenia Sud" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare;
c) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea "Electrica Muntenia Sud" - S.A., sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completeazã cu dispoziţiile legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de începerea activitãţii o garanţie egala cu o treime din garanţia stabilitã pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea

ART. 23
Finanţarea activitãţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite "Electrica Muntenia Sud" - S.A. utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
ART. 24
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculãrii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. în registrul comerţului.
ART. 25
Personalul
(1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul general al acesteia.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se fac de conducãtorul sucursalei, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordatã de filiala.
(3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(4) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de munca şi prin reglementãri proprii.
(5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ART. 26
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.
ART. 27
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 28
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul "Electrica Muntenia Sud" - S.A., rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre "Electrica Muntenia Sud" - S.A., în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta, potrivit legii.
ART. 29
Registrele
"Electrica Muntenia Sud" - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii

ART. 30
Asocierea
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori strãine, alte societãţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fãrã constituirea de noi persoane juridice, dacã asocierea este destinatã realizãrii scopului şi obiectului sau de activitate.
(3) Condiţiile de participare a "Electrica Muntenia Sud" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor.
ART. 31
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalitãţilor prevãzute de lege.
(2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic, transformarea formei juridice a "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii sãi mandatati sa reprezinte interesele acesteia.
(3) Noua societate comercialã va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societãţilor comerciale.
ART. 32
Dizolvarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. va avea loc în urmãtoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitãţii;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social dupã ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rãmasã;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotãrârea de dizolvare a "Electrica Muntenia Sud" - S.A. trebuie sa fie înscrisã la oficiul registrului comerţului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 33
Lichidarea
(1) Dizolvarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 34
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apãrute între "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi persoanele juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 35
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile legale referitoare la societãţile comerciale cu capital de stat, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.




     ANEXA 9.2


                                     LISTA
              cuprinzând sucursalele Societãţii Comerciale Filiala
                de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
                        "Electrica Muntenia Sud" - S.A.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt.    Denumirea noilor unitãţi                                    Localitatea               Sediul
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Bucureşti     bd. I. Mihalache nr. 41-43,
    Bucureşti                                                                     sectorul 1
 2. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Giurgiu       Str. Frumoasei nr. 2
    Giurgiu
 3. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice      Bucureşti     sos. Ştefan cel Mare nr. 1A,
    Ilfov                                                                         sectorul 1
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 1.342 din 27 decembrie 2001

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016