Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTARARE nr. 1.060 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 1.060 din 23 septembrie 2009
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiarã al Bãncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009
În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobã Memorandumul de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiarã al Bãncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneazã:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spãlãrii Banilor,
Adriana Luminiţa Popa
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
Bucureşti, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.060.
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE*)
între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spãlãrii Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiarã
al Bãncii Centrale din Armenia privind cooperarea în
domeniul schimbului de informaţii financiare având legãturã
cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism
_________
*) Traducere.
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiarã al Bãncii Centrale din Armenia, denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmãrirea penalã a spãlãrii banilor sau a finanţãrii actelor de terorism şi a activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism.
În acest sens, au convenit dupã cum urmeazã:
ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism ori de activitãţi infracţionale având legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din propria iniţiativã sau la cerere, orice informaţie disponibilã care poate fi relevantã în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spãlarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie sã fie justificatã de o scurtã motivaţie pentru evidenţierea faptelor.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivã nu vor fi transmise unei terţe pãrţi pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigaţii poliţieneşti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice sau rãspunsuri negative. Se înţelege cã informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultã din sãvârşirea unor categorii specifice de activitãţi infracţionale incriminate de legislaţia naţionalã relevantã a fiecãrei autoritãţi.
ART. 3
Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea cadrului legal de combatere a spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism al fiecãrei autoritãţi.
ART. 4
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivã în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care le-a transmis.
ART. 5
Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate cel puţin de aceeaşi confidenţialitate precum cea furnizatã de legislaţia naţionalã a autoritãţii care primeşte, pentru informaţii similare din surse naţionale.
ART. 6
Schimbul de informaţii între autoritãţi se va realiza prin unul dintre urmãtoarele mijloace:
a) prin reţeaua securizatã Egmont; sau
b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;
c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele douã autoritãţi, care sã asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate.
ART. 7
Comunicarea între autoritãţi se va efectua în limba englezã.
ART. 8
Autoritãţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã, în special dacã procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care cererea de informaţii face referire.
ART. 9
Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al ambelor autoritãţi, prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevãzute pentru intrarea sa în vigoare.
ART. 10
Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadã nedeterminatã şi poate fi denunţat oricând de cãtre oricare dintre autoritãţi. Memorandumul va înceta odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului memorandum vor produce efecte şi dupã ieşirea acestuia din vigoare.
ART. 11
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la Doha la data de 27 mai 2009, în douã exemplare originale, în limba englezã (textul în limba englezã fiind considerat autentic, iar fiecare parte asumându-şi rãspunderea pentru traducerea în limba proprie).
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa
Şeful Centrului de Monitorizare Financiarã
al Bãncii Centrale din Armenia,
Daniel Azatyan
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
